شركة جديدة في أرمينيا؟ قائمة التحقق من الامتثال لأول 40 يومًا: تقديم بيانات المالك المستفيد الحقيقي، ورقم التعريف الضريبي، وتسجيل صاحب العمل، والسجلات.

إعداد المستفيد الحقيقي وصاحب العمل في أرمينيا: قائمة التحقق من اليوم الأربعين (2025)

هل أسست شركتك حديثًا في أرمينيا؟ تُحدد أول 40 يومًا مدى التزامك بالمتطلبات القانونية. تشمل قائمة التحقق هذه بعد التأسيس إقرار المستفيد الحقيقي في أرمينيا، ورقم التعريف الضريبي، وتسجيل صاحب العمل، واستقطاع الضرائب من الرواتب، وأساسيات حفظ السجلات، والتعامل مع البنوك - لتجنب العقوبات وضمان سلاسة العمليات.

قائمة التحقق من الامتثال الفوري خلال 40 يومًا - ما هي الأولويات بعد التأسيس

استخدم قائمة التحقق الموجزة هذه لما بعد تأسيس الشركة لضمان امتثال شركتك في أرمينيا للقوانين. فهي توضح ما يجب تقديمه، وأين يتم تقديمه، والوثائق الأساسية التي ستحتاجها في الشهر الأول.

الأسس القانونية: تم تحديد المواعيد النهائية لتقديم بيانات المالك المستفيد الحقيقي ومتطلبات الترجمة في قانون جمهورية أرمينيا بشأن التسجيل الحكومي للأشخاص الاعتباريين (المادة 60.3) (أرليسيظهر رقم التعريف الضريبي (TIN) في شهادة التسجيل الخاصة بك (قائمة التحقق لما بعد التأسيس في أرمينيايتم التعامل مع تسجيل أصحاب العمل والإبلاغ عن التوظيف عبر بوابة SRC (هارتاك.اميتم اقتطاع 20% من الراتب كضريبة دخل شخصية بالإضافة إلى مساهمات التقاعد الإلزامية (دليل الرواتب في أرمينياتقوم البنوك بالتحقق من المستفيدين الحقيقيين من خلال السجل الرسمي (برنامج الانضمام إلى الخدمات المصرفية 2025).

تقديم إقرار المالك المستفيد الحقيقي: النطاق

يتعين على جميع الشركات الأرمينية تقديم إقرار إلكتروني بأسماء مالكيها المستفيدين النهائيين، سواء بعد التأسيس أو بعد أي تغيير في الملكية أو السيطرة خلال الفترة القانونية المحددة. وينص القانون على فترة تقديم مدتها 40 يومًا، ويحدد متطلبات الاحتفاظ بالوثائق، بما في ذلك الاحتفاظ بوثائق المالك المستفيد النهائي لمدة خمس سنوات على الأقل.قانون جمهورية أرمينيا بشأن تسجيل الدولة للأشخاص الاعتباريين، المادة 60.3).

• الأحداث المحفزة: التأسيس والتغييرات اللاحقة في الملكية/السيطرة (كل منها خلال 40 يومًا) (أرليس).
• الاحتفاظ بالسجلات: احتفظ بسجلات المالك المستفيد لمدة لا تقل عن خمس سنوات (أرليس).
• فوائد الامتثال: يساهم تقديم ملفات المستفيد الحقيقي بشكل صحيح في دعم إجراءات اعرف عميلك المصرفية ويقلل من صعوبة عملية الانضمام (برنامج الانضمام إلى الخدمات المصرفية 2025).

الموعد النهائي خلال يوم واحد وكيفية التقديم

يجب تقديم إقرار المالك المستفيد الحقيقي في أرمينيا في غضون 40 يومًا تقويميًا من تاريخ التأسيس (وفي نفس الفترة بالنسبة للتغييرات اللاحقة) ويتم تقديمه إلكترونيًا إلى السجل الحكومي (أرليس).

كيفية التقديم (إقرار المالك المستفيد الحقيقي)

1. قم بتجميع هيكل الملكية وصولاً إلى الأشخاص الطبيعيين النهائيين الذين يملكون السيطرة أو الملكية.
2. جمع وثائق الهوية لكل مستفيد فعلي؛ بالنسبة للمستفيدين الفعليين الأجانب، ترتيب ترجمات أرمينية معتمدة لوثائق الهوية (مثل نسخ جوازات السفر) (أرليس).
3. قم بإعداد تفاصيل الشركة بما يتوافق مع شهادة التأسيس (بما في ذلك الرقم الضريبي) (قائمة التحقق لما بعد التأسيس في أرمينيا).
4. قم بتقديم إقرار المالك المستفيد الحقيقي إلكترونياً إلى السجل الحكومي بالصيغة المحددة (وفقاً للمادة 60.3) (أرليس).
5. احتفظ بإثبات التقديم واحتفظ بملف أدلة المستفيد النهائي الكامل لمدة خمس سنوات على الأقل (أرليس).

الملاك المستفيدون الأجانب: ترجمات أرمينية معتمدة ومتطلبات وثائق الهوية

إذا كان المستفيد الحقيقي فرداً أجنبياً، فيجب أن يتضمن الطلب ترجمة معتمدة باللغة الأرمنية لوثيقة هويته (مثل نسخة من جواز السفر). الطلبات التي تفتقر إلى الترجمة معرضة لخطر الرفض أو اعتبارها غير متوافقة مع الشروط.قانون جمهورية أرمينيا بشأن تسجيل الدولة للأشخاص الاعتباريين، المادة 60.3).

• قم بإعداد نسخ واضحة ومقروءة من بطاقات الهوية وتأكد من الترجمة الصوتية المتسقة للأسماء في جميع السجلات (جواز السفر، ووثائق التأسيس، ومعلومات اعرف عميلك المصرفية).
• قم بمطابقة تفاصيل المستفيد النهائي مع المعلومات التي ستُستخدم في عملية تسجيل الحساب المصرفي لتجنب عدم تطابق بيانات اعرف عميلك (KYC).برنامج الانضمام إلى الخدمات المصرفية 2025).

الحصول على رقم التعريف الضريبي وشهادة التأسيس: لماذا يُعدّ رقم التعريف الضريبي مهمًا من اليوم الأول

عند التسجيل، يصدر سجل الدولة رقم التعريف الضريبي (TIN) لشركتك، ويظهر هذا الرقم في شهادة التأسيس. أنت بحاجة إلى رقم التعريف الضريبي فورًا لتقديم التقارير الضريبية، وإصدار الفواتير، وفتح الحسابات المصرفية.قائمة التحقق لما بعد التأسيس في أرمينيا).

نصيحة عملية: شارك الشهادة (التي تُظهر رقم التعريف الضريبي) مع محاسبك وبنكك منذ اليوم الأول لتفعيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وبدء إجراءات اعرف عميلك (KYC). إذا كنت تخطط لتوظيف موظفين، فانتقل إلى تسجيل صاحب العمل وإعداد كشوف المرتبات. للاطلاع على نظرة عامة أشمل حول الضرائب، راجع ملخصنا لـ الضرائب في أرمينياإذا كنت لا تزال في مرحلة التخطيط، يمكنك مراجعة تسجيل الأعمال التجارية في أرمينيا و خيارات الاستثمار.

إعداد صاحب العمل: تسجيل الموظفين الجدد

قبل البدء في إعداد كشوف رواتب أول موظف لديك، أكمل إعداد بيانات صاحب العمل وسجل كل موظف جديد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الرسمية للجنة الإيرادات الحكومية. هذا التسجيل يضمن استقطاع الضرائب والإبلاغ عن ضرائب الرواتب بشكل صحيح.تسجيل موظف جديد لدى SRC; دليل الرواتب في أرمينيا).

كيفية التقديم (تسجيل صاحب العمل والموظف الجديد)

1. قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة تنظيم الخدمات الاجتماعية وقم بتسجيل الدخول بصفتك صاحب العمل.
2. أدخل تفاصيل الموظف الجديد وبيانات عقد العمل في مسار عمل "تسجيل موظف جديد" (بوابة SRC).
3. تأكد من إعدادات الاستقطاع لضمان خصم ضريبة الدخل الشخصي ومساهمات المعاشات التقاعدية والإبلاغ عنها في كل عملية دفع رواتب (دليل الرواتب في أرمينيا).

نسبة الاستقطاع ومساهمات التقاعد الإلزامية

تفرض أرمينيا ضريبة دخل شخصية ثابتة بنسبة 20% على دخل العمل. ويتعين على أصحاب العمل اقتطاع ضريبة الدخل الشخصية ومساهمات التقاعد الإلزامية وتحويلها عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الإيرادات الحكومية في دورة الرواتب القياسية.دليل الرواتب في أرمينيا).

فتح حساب مصرفي وإجراءات اعرف عميلك: مواءمة سجلات المستفيد النهائي

تتحقق البنوك الأرمينية من الملكية المستفيدة من خلال مطابقة بياناتها مع سجل المستفيدين الحقيقيين الرسمي. أي اختلاف بين حزمة "اعرف عميلك" (KYC) المقدمة وبيانات المستفيدين الحقيقيين المسجلة قد يؤدي إلى تأخير أو منع فتح الحساب والمدفوعات عبر الحدود.برنامج أرمينيا لدمج الخدمات المصرفية 2025).

• تأكد من تقديم إقرار المالك المستفيد الحقيقي واعتماده قبل أو بالتزامن مع عملية انضمامك إلى البنك.
• تقديم ترجمات أرمينية معتمدة لهويات المستفيدين الحقيقيين الأجانب لمطابقة سجلات السجل (أرليس).
• احتفظ بشهادة تأسيس شركتك (مع رقم التعريف الضريبي) جاهزة؛ إذ تطلبها معظم البنوك في وقت مبكر من العملية (قائمة التحقق لما بعد التأسيس).

إعداد الحسابات وحفظ السجلات (الأساسيات العملية)

• تطبيق نظام محاسبي أساسي متوافق مع نظام الإيداع الإلكتروني (SRC) لمعالجة تحويلات ضريبة الدخل الشخصي والمعاشات التقاعدية (بوابة SRC).
• احتفظ بملف امتثال مركزي لأدلة المستفيد الحقيقي، والترجمات، وإيصالات التقديم؛ واحتفظ بسجلات المستفيد الحقيقي لمدة لا تقل عن خمس سنوات (أرليس).

بإمكان فريقنا إعداد ترجمات أرمينية معتمدة، وتقديم إقرار المالك المستفيد الحقيقي، وإكمال تسجيلات أصحاب العمل وإعداد كشوف المرتبات، وتنسيق إجراءات اعرف عميلك المصرفية للحفاظ على امتثال شركتك في أرمينيا خلال الأربعين يومًا الأولى.

هل تفكر في استكشاف خطط تنقل أو استثمار أوسع نطاقًا بالتزامن مع شركتك الجديدة؟ اطلع على أدلتنا حول تأشيرات أرمينيا, تصاريح الإقامةو الجنسية الأرمنية.

الاستنتاج. تُعدّ الأربعون يومًا الأولى بعد التأسيس حاسمةً لضمان امتثال شركتك في أرمينيا للقوانين: قدّم إقرار المالك المستفيد النهائي في أرمينيا في الموعد المحدد، وأكّد رقمك الضريبي، وسجّل نفسك كصاحب عمل، وجهّز المستندات اللازمة لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) لدى البنوك. مع قائمة مراجعة واضحة لما بعد التأسيس والدعم المناسب، يمكنك تجنّب الغرامات والبدء بالعمل بسرعة. هل تحتاج إلى مساعدة عملية؟ اتصل بنا لإنجاز معاملاتك من ملفات وترجمات ورواتب ومعاملات مصرفية بشكل كامل.