آرژانتین طبق فرمان ۵۲۴/۲۰۲۵، مسیر شهروندی از طریق سرمایهگذاری (CBI) را معرفی کرده است که تابعیت را از طریق «سرمایهگذاری مرتبط» امکانپذیر میسازد.
مسیر بدون اقامت: طبق راهنمایی اولیه، متقاضیان میتوانند بدون هیچ گونه شرط اقامتی واجد شرایط شوند.
سرعت پردازش: آژانس ملی مهاجرت باید ظرف 30 روز کاری پس از دریافت گزارشهای بررسی، تصمیم بگیرد.
بحث بازار به حداقل سرمایهگذاری توصیهشده نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا در بخشهای تأییدشده اشاره دارد (در انتظار مقررات دقیق).
انتظار میرود که بررسیهای امنیتی و مبارزه با پولشویی چندسازمانی قوی با هماهنگی واحد اطلاعات مالی (UIF) انجام شود.
آرژانتین رسماً وارد فضای شهروندی از طریق سرمایهگذاری شده است و مسیر بدون اقامت را با فرآیندی سریع و مبتنی بر قانون ترکیب کرده است. برای خانوادهها و سرمایهگذارانی که در سطح جهانی در حال حرکت هستند، ترکیب گذرنامه معتبر و محدودیت تصمیمگیری 30 روزه کاری پس از اتمام بررسی، یک وجه تمایز قابل توجه در سال 2025 است.
فهرست مندرجات
مبنای قانونی و دامنه شمول: فرمان
طبق فرمان ۵۲۴/۲۰۲۵ (ژوئیه ۲۰۲۵)، آرژانتین مسیری را برای سرمایهگذاران خارجی که «سرمایهگذاری مرتبط» انجام میدهند، برای درخواست شهروندی آرژانتین ایجاد کرد. این فرمان نشاندهنده یک برنامه ساختاریافته و تحت رهبری دولت با اهداف توسعه اقتصادی است.
این فرمان، بررسیهای مهاجرتی، امنیتی و انطباق مالی را ادغام میکند و به آژانس ملی مهاجرت اختیار میدهد تا پس از تکمیل بررسیهای بین سازمانی، تصمیمگیری کند.
نحوه درخواست (مراحل سطح بالا)
- پیش غربالگری و ساختاردهی: یک ساختار سرمایهگذاری سازگار انتخاب کنید و اسناد مربوط به منبع ثروت و هویت را مطابق با انتظارات AML آرژانتین تهیه کنید.
- ثبت در مرجع تعیینشده: این درخواست از طریق بررسیهای هماهنگشده به رهبری یک واحد هماهنگی جدید و چندین سازمان (کشور، امنیت، UIF، RENAPER، اطلاعات) ادامه مییابد.
- جدول زمانی تصمیمگیری: به محض اینکه گزارش بررسی به آژانس ملی مهاجرت برسد، تصمیم باید ظرف 30 روز کاری صادر شود.
سرمایهگذاران اغلب برنامهریزی شهروندی را با ساختار فرامرزی و تحلیل مالیات ترکیب میکنند. برای شرکتهای هلدینگ منطقهای یا سرمایهگذاریهای دارایی، به راهنماهای ما در مورد سرمایهگذاری، ثبت کسبوکار و مالیات برای چارچوبهای برنامهریزی که میتوانند رویکرد شما را آگاه کنند، مراجعه کنید.
ابزارهای نظارتی و آنچه که یک "سرمایهگذاری مرتبط" را تشکیل میدهد
این فرمان چارچوب را تعیین میکند؛ پارامترهای دقیق - از جمله آنچه که به عنوان "سرمایهگذاری مرتبط"، حداقلها، بخشها و مستندات واجد شرایط است - باید توسط مقامات ذیصلاح عملیاتی شوند. اعلامیه دولت به "وارونگیهای مرتبط" و یک فرآیند چند سازمانی اشاره دارد که نقش هماهنگی آن با وزارت اقتصاد مرتبط است.
در عمل، سرمایهگذاران باید انتظار داشته باشند که قوانین اجرایی، فهرست بخشهای واجد شرایط، استانداردهای شواهد مستند، معیارهای مناسب بودن و الزامات نگهداری سرمایهگذاری را مشخص کنند. تا زمانی که این ابزارها منتشر نشدهاند، واجد شرایط بودن بخشها و حداقلها را به عنوان یک امر بدیهی در نظر بگیرید، نه قطعی.
واجد شرایط بودن و سرمایهگذاریهای واجد شرایط: بخشها
در اطلاعیههای رسمی بر «سرمایهگذاریهای مرتبط» که با اولویتهای اقتصادی ملی همسو هستند، تأکید شده و بررسیها برای اطمینان از اینکه متقاضیان هیچ خطر امنیتی یا مبارزه با پولشویی ندارند، انجام میشود.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که دولت «بخشهای تأیید شده» را تعریف خواهد کرد و به حوزههای استراتژیک و افزایشدهنده بهرهوری اشاره خواهد کرد - هرچند جزئیات در دست بررسی است. تا زمان انتشار فهرست بخشها، سرمایهگذاران باید برای اثبات اهمیت اقتصادی پروژههای پیشنهادی و مستندسازی ماهیت سرمایهگذاری (سرمایه در معرض خطر، ایجاد شغل یا تأثیر بهرهوری در صورت لزوم) آماده شوند.
وسایل نقلیه آستانه و مجاز
گزارشهای متعدد در این صنعت، حداقل مبلغ پیشنهادی نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا را برای سرمایهگذاریهای واجد شرایط نشان میدهد؛ با این حال، آستانههای رسمی و وسایل نقلیه مجاز در انتظار اجرای مقررات هستند.
تا زمانی که ابزارهای خاص کدگذاری نشوند، فرض کنید که مقامات، سرمایهگذاریهای شفاف و قابل حسابرسی را در پروژهها یا نهادهای تأیید شده، با منشأ قوی وجوه و نظارت مداوم بر انطباق، در اولویت قرار خواهند داد.
اگر در حال ارزیابی ساختارهای فرامرزی (شرکتهای هلدینگ، SPVها، صندوقها) هستید، از همان ابتدا خود را با الزامات مالیاتی و انطباق در حوزه قضایی خود و مقصد سرمایهگذاری هماهنگ کنید. مرور کلی ما در مورد سرمایهگذاری و مالیات، اصول ساختاری را ارائه میدهد که میتواند با معاملات متمرکز بر آرژانتین تطبیق داده شود.
مسیر بدون اقامت و موقعیت بازار: شهروندی بدون اقامت
منحصراً، چارچوب آرژانتین به سرمایهگذاران اجازه میدهد «صرف نظر از محل اقامتشان»، یعنی بدون نیاز به حضور فیزیکی برای اخذ تابعیت تحت این مسیر، واجد شرایط شوند. این امر، این برنامه را در میان مجموعهای کوچک از مسیرهای سریع شهروندی در سطح جهانی قرار میدهد که بر مشارکت سرمایه و بررسیهای لازم به جای مراحل اقامت تمرکز دارند.
سرمایهگذارانی که استراتژیهای شهروندی دوم را مقایسه میکنند، باید مسیرهای بدون اقامت را با مسیرهای سنتی اقامت تا شهروندی مقایسه کنند. برای چشمانداز گزینههای بلندمدتتر، به راهنماهای ما در مورد مجوزهای اقامت و برنامهریزی شهروندی مراجعه کنید.
مزایای سرعت و گذرنامه
سرعت یکی از ویژگیهای اصلی است. این فرمان، مهلت تصمیمگیری را به ۳۰ روز کاری پس از دریافت گزارش بررسی بین سازمانی توسط آژانس ملی مهاجرت محدود میکند - که پس از بررسیهای لازم، یک نقطه پایانی قابل پیشبینی ارائه میدهد.
در مورد جابجایی، گذرنامه آرژانتین انعطافپذیری گستردهای در سفر ارائه میدهد، و تخمین زده میشود که تا ژوئیه ۲۰۲۵، ۱۷۲ مقصد بدون ویزا یا با ویزا در بدو ورود وجود داشته باشد (تعداد این مقاصد بسته به روششناسی و تغییرات دوجانبه متفاوت است).
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| ابزار قانونی | فرمان ۵۲۴/۲۰۲۵ (ژوئیه ۲۰۲۵) |
| الزام اقامت | بدون نیاز به اقامت (روش سرمایهگذاری) |
| سقف زمان تصمیمگیری | 30 روز کاری پس از دریافت گزارش بررسی |
| حداقل سرمایه گذاری | پیشبینی بازار حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا (در انتظار مقررات) |
| گذرنامه قابل جابجایی | تقریباً ۱۷۲ مقصد بدون ویزا/VOA (ژوئیه ۲۰۲۵) |
معماری بررسی صلاحیت چند سازمانی: UIF
چارچوب آرژانتین به دلیل مدل متمرکز و چندسازمانیِ بررسیِ صلاحیتِ متقاضیان (due diligence) قابل توجه است. یک واحد هماهنگی مرتبط با وزارت اقتصاد، چندین نهاد - از جمله وزارت کشور، وزارت امنیت، واحد اطلاعات مالی (UIF)، RENAPER (ثبت احوال) و سرویسهای اطلاعاتی - را برای تأیید اینکه متقاضیان و سرمایهگذاریهای آنها هیچ خطر امنیتی یا جرایم مالی ندارند، به کار میگیرد.
با توجه به این ساختار، انتظار میرود بررسیهای سختگیرانهای در مورد هویت، قرار گرفتن در معرض تحریمها، وضعیت شخص در معرض خطر سیاسی (PEP)، رسانههای مخالف و منبع تأمین مالی انجام شود. مستندات قوی و جریانهای مالی شفاف برای کاهش اصطکاک در طول بررسیهای بین سازمانی ضروری خواهد بود.
شرکتهای آیندهنگر باید فرآیند جذب و استخدام را استانداردسازی کنند تا انتظارات مربوط به اطلاعات مالی را برآورده سازند. جریانهای کاری موازی برای مستندسازی سرمایهگذاری و جمعآوری شواهد مبارزه با پولشویی، به علاوه برنامهریزی احتمالی در صورت محدود شدن شرایط لازم برای هر بخش پس از انتشار مقررات، در نظر بگیرید. برای ساختارهای نگهداری فرامرزی و بهینهسازی مالیات، منابع ثبت کسبوکار و مالیات ما الگوهای قابل انطباقی ارائه میدهند.
نتیجه
چارچوب CBI آرژانتین، مسیری بدون نیاز به اقامت را با جدول زمانی تعیینشده و بررسی دقیق و چندسازمانی ترکیب میکند - ترکیبی جذاب برای سرمایهگذارانی که آماده اثبات سرمایه پاک و ارتباط اقتصادی هستند. با نقطه ورود گزارششده نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا و محدودیتهای تصمیمگیری ۳۰ روزه پس از بررسی، این فرصت به نفع کسانی است که از قبل با پروژههای همسو با بخش و مستندات به سبک FATF آماده میشوند. برای ارزیابی واجد شرایط بودن، ساختار سرمایهگذاری خود و ایجاد یک بسته شواهد منطبق، با تیم ما تماس بگیرید.
