आर्मेनिया यूबीओ घोषणा: दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी

आर्मेनिया में पंजीकृत प्रत्येक कंपनी को हर साल 20 फरवरी तक राज्य रजिस्ट्री में अपने अंतिम लाभकारी मालिकों की पुष्टि करनी होती है। 2026 की समय सीमा नजदीक आ रही है - यहां आपको अभी जानने और करने योग्य बातें बताई गई हैं।

यूबीओ घोषणा क्या है?

यूबीओ (अंतिम लाभकारी स्वामी) घोषणा एक अनिवार्य दस्तावेज है जो उन वास्तविक व्यक्तियों की पहचान करता है जो अंततः अर्मेनियाई कानूनी इकाई के मालिक या नियंत्रक हैं। अर्मेनिया ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी ढांचे के हिस्से के रूप में यूबीओ प्रकटीकरण आवश्यकताओं को लागू किया है, और इन नियमों को राज्य रजिस्ट्री (कानूनी संस्थाओं के राज्य रजिस्टर के लिए एजेंसी) द्वारा लागू किया जाता है।

इस घोषणा के अनुसार, आर्मेनिया की प्रत्येक कंपनी को अपने प्रत्यक्ष शेयरधारकों से आगे बढ़कर, किसी भी मध्यवर्ती संस्था - होल्डिंग कंपनियों, ट्रस्टों या अन्य संरचनाओं - के माध्यम से स्वामित्व का पता लगाना होगा और श्रृंखला के अंत में स्थित व्यक्तियों तक पहुंचना होगा। यदि आप किसी अमेरिकी एलएलसी, यूरोपीय होल्डिंग इकाई या किसी अन्य कॉर्पोरेट माध्यम से आर्मेनिया में किसी कंपनी के मालिक हैं, तो संभवतः आप ही वह यूबीओ (UBO) हैं जिसका खुलासा करना आवश्यक है।

यूबीओ घोषणा पत्र किसे दाखिल करना होगा?

आर्मेनिया में पंजीकृत सभी कानूनी संस्थाएँ सभी उद्यमियों को यूबीओ (UBO) घोषणाएँ जमा करनी होंगी - कोई अपवाद नहीं। इसमें एलएलसी (विदेशी उद्यमियों के लिए सबसे आम व्यवसायिक रूप), संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ, गैर-लाभकारी संस्थाएँ और फाउंडेशन शामिल हैं। यहाँ तक कि एकल-सदस्यीय एलएलसी, जहाँ एकमात्र संस्थापक एक प्राकृतिक व्यक्ति है, को भी फाइल करना होगा।

यह आवश्यकता विशेष रूप से चार समूहों को बुरी तरह प्रभावित करती है:

विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां। यदि आपने विदेश से अर्मेनियाई एलएलसी कंपनी बनाई है और उसमें सीधे या किसी मध्यस्थ के माध्यम से शेयर रखते हैं, तो आपकी कंपनी को आपको मुख्य स्वामित्वधारक (यूबीओ) के रूप में प्रकट करना होगा। विदेशी नागरिकों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ संबंधी आवश्यकताएं (पासपोर्ट का नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद और मूल पासपोर्ट आर्मेनिया में उपलब्ध न होने पर पासपोर्ट की प्रतियों का वैधीकरण) इसे स्थानीय संस्थापकों की तुलना में अधिक जटिल और समय लेने वाला बनाती हैं।

आईटी कंपनियां 1% टर्नओवर टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। कई तकनीकी उद्यमी अनुकूल कर व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से अर्मेनियाई कंपनियां स्थापित करते हैं। 1% की कर दर से लाभान्वित होने वाली कंपनी को यूबीओ (UBO) फाइलिंग का भी पालन करना होगा। अनुपालन न करने से आपके बैंकिंग संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं - वही बैंक जो आपके ग्राहकों के भुगतान संसाधित करते हैं।

व्यापारिक हितों वाले प्रवासी अर्मेनियाई नागरिक। चाहे आप पारिवारिक व्यवसाय में सह-मालिक हों, किसी स्टार्टअप में शेयरधारक हों, या किसी अर्मेनियाई उद्यम में निवेश किया हो, यदि आपकी स्वामित्व हिस्सेदारी निर्धारित सीमा को पूरा करती है तो इसका खुलासा करना अनिवार्य है। यह नियम तब भी लागू होता है जब आपने कभी राज्य रजिस्ट्री कार्यालय में कदम नहीं रखा हो - क्योंकि फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है।

अर्मेनियाई कंपनियों के साथ काम करने वाले डिजिटल घुमंतू। आर्मेनिया में बसना और फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्क के लिए कंपनी बनाना आजकल काफी आम हो गया है। इन व्यवसायों पर भी वही दायित्व लागू होते हैं जो किसी अन्य अर्मेनियाई कानूनी इकाई पर लागू होते हैं, चाहे मालिक की निवास स्थिति या नागरिकता कुछ भी हो।

20 फरवरी की वार्षिक समय सीमा

अर्मेनियाई कानून यूबीओ घोषणाओं के लिए तीन फाइलिंग ट्रिगर निर्धारित करता है। इनमें से जो अभी महत्वपूर्ण है वह वार्षिक पुष्टि है: प्रत्येक अर्मेनियाई कंपनी को हर साल 20 फरवरी तक अपना यूबीओ (UBO) घोषणापत्र प्रस्तुत करना या उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है।यह पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक की स्वामित्व संरचना को दर्शाता है।

अन्य दो ट्रिगर कंपनी पंजीकरण के बाद प्रारंभिक 40-दिन की फाइलिंग अवधि और स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के बाद 40-दिन की अवधि हैं। 40-दिन के नियम के विस्तृत विवरण के लिए, हमारा देखें। आर्मेनिया में यूबीओ घोषणाएँ: 40-दिवसीय नियम और वार्षिक समय सीमा की व्याख्या.

वार्षिक फाइलिंग के लिए, यदि आपकी कंपनी की यूबीओ जानकारी आपके पिछले घोषणापत्र के बाद से नहीं बदली है, तो प्रक्रिया सीधी है - आप लॉग इन करें, पुष्टि करें कि कुछ भी नहीं बदला है, और आपका काम हो गया। साधारण पुष्टि के लिए कोई राज्य शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि आपके स्वामित्व या नियंत्रण संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है, तो आपको एक अद्यतन घोषणापत्र दाखिल करना होगा और 10,000 एएमडी (~$26) राज्य शुल्क का भुगतान करना होगा।

कौन सी जानकारी प्रकट करना आवश्यक है

घोषणापत्र में उन सभी व्यक्तियों की पहचान होनी चाहिए जो अर्मेनियाई कानून के तहत यूबीओ (UBO) के रूप में योग्य हैं। मानक सीमा यह है: 20% या उससे अधिक — या तो वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या अधिकृत पूंजी में भागीदारी। लेकिन स्वामित्व प्रतिशत ही एकमात्र मानदंड नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो वह यूबीओ (UBO) के रूप में भी योग्य हो जाता है। वास्तविक नियंत्रण कानूनी साधनों, व्यक्तिगत प्रभाव या अन्य माध्यमों से संस्था पर नियंत्रण, भले ही उनके पास 20% से कम हिस्सेदारी हो। और यदि कोई भी व्यक्ति स्वामित्व या नियंत्रण परीक्षण में खरा नहीं उतरता है, तो कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से यूबीओ के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

प्रत्येक यूबीओ के लिए, घोषणा में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

• पूरा नाम, जन्म तिथि और नागरिकता
• पासपोर्ट या पहचान पत्र का विवरण
• स्वामित्व या भागीदारी का सटीक प्रतिशत (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट करते हुए)
• यूबीओ का दर्जा प्राप्त करने का आधार — स्वामित्व, नियंत्रण तंत्र या प्रबंधन पद
• अप्रत्यक्ष स्वामित्व के लिए: प्रत्येक स्तर पर स्वामित्व प्रतिशत के साथ मध्यवर्ती संस्थाओं की पूरी श्रृंखला।

अप्रत्यक्ष भागीदारी की गणना श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में स्वामित्व प्रतिशत को गुणा करके की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अमेरिकी एलएलसी के 50% के मालिक हैं, जो एक अर्मेनियाई एलएलसी के 60% का मालिक है, तो आपकी अप्रत्यक्ष भागीदारी 30% (50% × 60%) है, जो 20% की सीमा से अधिक है।

अपनी घोषणा कैसे जमा करें

यूबीओ घोषणाएं राज्य रजिस्ट्री के समर्पित पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाती हैं। bo.e-register.amघोषणा को प्रमाणित करने और जमा करने के लिए आपको एक योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (जैसे कि यसईएम द्वारा जारी प्रमाणपत्र या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सुविधा वाला अर्मेनियाई पहचान पत्र) की आवश्यकता होगी।

प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है:

1. अपनी स्वामित्व संरचना का मानचित्र बनाएं। उन सभी व्यक्तियों की पहचान करें जो 20% स्वामित्व सीमा, वास्तविक नियंत्रण या वरिष्ठ प्रबंधन पद के आधार पर यूबीओ (अवैध स्वामित्व निकाय) के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शामिल होने के आधार का दस्तावेजीकरण करें।
2. पहचान संबंधी दस्तावेज एकत्रित करें। प्रत्येक यूबीओ के लिए, आपको पासपोर्ट की प्रतियां चाहिए। विदेशी यूबीओ के लिए, आपको पासपोर्ट का नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद भी चाहिए। यदि विदेशी यूबीओ का पासपोर्ट आर्मेनिया में भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो आपको पहले पासपोर्ट की एक प्रति को वैध (अपोस्टिल या कांसुलर वैधीकरण) करवाना होगा ताकि इसका स्थानीय स्तर पर अनुवाद और नोटरीकरण किया जा सके।
3. पोर्टल में लॉग इन करें। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके bo.e-register.am पर पहुंचें।
4. पर्चा पुरा करे। प्रत्येक यूबीओ का व्यक्तिगत डेटा और स्वामित्व विवरण दर्ज करें। आवश्यकतानुसार सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
5. हस्ताक्षर करें और जमा करें। घोषणापत्र की समीक्षा करें, अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाएं और जमा करें। जमा करने की रसीद और उसकी एक पीडीएफ प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करें।

जब कोई बदलाव नहीं हुआ हो, तो वार्षिक पुष्टि के लिए, आपको बस लॉग इन करना है और यह पुष्टि करनी है कि मौजूदा जानकारी सटीक बनी हुई है - डेटा को दोबारा दर्ज करने या दस्तावेज़ों को दोबारा अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके यूबीओ घोषणाएं भी दाखिल कर सकता है (स्कैन की गई प्रति स्वीकार्य है), जिसका अर्थ है कि आपका अर्मेनियाई वकील आपकी ओर से पूरी प्रक्रिया को संभाल सकता है।

गैर-अनुपालन के लिए दंड

अर्मेनियाई कानून यूबीओ के अनुपालन को गंभीरता से लेता है और प्रशासनिक और आपराधिक दोनों प्रकार के दंड लगाता है।

प्रशासनिक दंड (अनुच्छेद 169.29, प्रशासनिक अपराध संहिता)

चार प्रकार के उल्लंघनों में से प्रत्येक पर जुर्माना लगाया जाएगा। आधार गणना इकाई का 30 से 100 गुना (30,000–100,000 AMD, लगभग $78–260 USD):

• कानूनी समय सीमा के भीतर घोषणा प्रस्तुत करने में विफलता
• प्रपत्र या प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए घोषणा प्रस्तुत करना
• लापरवाही के कारण गलत या अपूर्ण डेटा प्रदान करना
• वास्तविक मालिकों पर उचित जांच-पड़ताल न करना, या जांच-पड़ताल के रिकॉर्ड न रखना

पहली बार देर से दाखिल करने वालों के लिए, कानून में एक प्रावधान भी है। चेतावनी जुर्माने के विकल्प के रूप में।

एक महत्वपूर्ण सुरक्षित उपाय है: यदि आप उल्लंघन को सुधारते हैं और राज्य रजिस्ट्री को सुधार का प्रमाण प्रदान करते हैं। से पहले जुर्माने का फैसला जारी होने के बाद, आप प्रशासनिक दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपने समय सीमा चूक दी है, तो तुरंत फाइल करने से भी आपको सुरक्षा मिल सकती है — लेकिन प्रवर्तन कार्रवाई शुरू होने का इंतजार न करें।

आपराधिक दंड (अनुच्छेद 294, आपराधिक संहिता)

जानबूझकर गलत यूबीओ डेटा प्रस्तुत करना या ऐसी जानकारी छिपाना जिसे प्रकट किया जाना चाहिए था, एक आपराधिक अपराध है। दंड में आधार गणना इकाई के दस गुना तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक कुछ पदों पर रहने के अधिकार से वंचित करना, एक वर्ष तक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या दो माह तक की अल्पकालिक कारावास शामिल है। यह घोषणा दाखिल करने वाले व्यक्ति और किसी भी प्रतिभागी या लाभकारी स्वामी पर लागू होता है जो घोषणाकर्ता को गलत जानकारी प्रदान करता है या घोषणाकर्ता की पूछताछ का जवाब देने में विफल रहता है।

जुर्माने से परे व्यावहारिक परिणाम

आर्थिक दंड अपेक्षाकृत मामूली हैं, लेकिन परिचालन संबंधी परिणाम अधिक व्यवधानकारी हो सकते हैं। अर्मेनियाई बैंक नियमित रूप से अपनी नियमित जांच-पड़ताल के तहत सार्वजनिक यूबीओ रजिस्ट्री की जाँच करते हैं। यदि आपकी कंपनी का यूबीओ घोषणापत्र गायब है या पुराना है, तो आपका बैंक संभवतः आपसे इसे अपडेट करने का अनुरोध करेगा - और जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपको खाता सेवाओं, नए खाते खोलने या लेनदेन प्रसंस्करण में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जिन कंपनियों को ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने या ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए अर्मेनियाई बैंक खातों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके लिए यूबीओ अनुपालन का पालन करना बैंक के साथ अनावश्यक परेशानी से बचाता है।

आम गलतियाँ से बचने के लिए

मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से पता नहीं लगाना। विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए यह सबसे आम गलती है। यदि आप अपनी अर्मेनियाई कंपनी को किसी होल्डिंग इकाई (जैसे अमेरिकी एलएलसी, यूरोपीय बीवी, सिंगापुर पीटीई) के माध्यम से संचालित करते हैं, तो आप सीधे होल्डिंग कंपनी को मालिक के रूप में सूचीबद्ध नहीं कर सकते। आपको मूल व्यक्ति तक पहुंचना होगा और प्रत्येक स्तर पर गुणा करके अप्रत्यक्ष स्वामित्व प्रतिशत की गणना करनी होगी।

दस्तावेजीकरण प्रक्रिया शुरू करने में बहुत देरी होना। विदेशी यूबीओ (UBO) को अपने पासपोर्ट का नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद चाहिए और यदि पासपोर्ट आर्मेनिया में मौजूद नहीं है, तो पहले उसकी एक वैध प्रति प्राप्त करनी होगी। देश के अनुसार इस प्रक्रिया में दो से चार सप्ताह लग सकते हैं। यदि आपके पास ये दस्तावेज़ तैयार नहीं हैं और 20 फरवरी की समय सीमा नजदीक आ रही है, तो त्वरित विकल्पों के लिए तुरंत किसी स्थानीय वकील से संपर्क करें। ध्यान दें कि वार्षिक पुष्टि के लिए, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपको पासपोर्ट दस्तावेज़ दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

स्वामित्व परिवर्तन के बाद अपडेट करना भूल जाना। वार्षिक फाइलिंग में 31 दिसंबर तक की स्वामित्व स्थिति दर्शाई जाती है। यदि आपने वर्ष के दौरान किसी सह-संस्थापक को जोड़ा है, फंडिंग राउंड पूरा किया है, या अपनी हिस्सेदारी का पुनर्गठन किया है, तो 20 फरवरी की घोषणा में नई संरचना को दर्शाना होगा - न कि पिछले वर्ष दर्ज की गई संरचना को।

वास्तविक नियंत्रण परीक्षण की अनदेखी करना। कुछ कंपनियां केवल 20% स्वामित्व की सीमा पर ध्यान केंद्रित करती हैं और नियंत्रण मानदंड को अनदेखा कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति 20% हिस्सेदारी रखे बिना शेयरधारक समझौते, बोर्ड सीट या संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से कंपनी की रणनीति का निर्देशन करता है, तो भी वह यूबीओ (UBO) के रूप में योग्य हो सकता है।

वैध इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर न होना। पोर्टल के लिए एक मान्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आवश्यक है। यदि आपका ई-हस्ताक्षर प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है या आपने इसे कभी बनाया ही नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अंतिम तिथि से काफी पहले इसकी जांच कर लें — इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्राप्त करने या नवीनीकृत करने में समय लगता है।

यह मानते हुए कि एकल-सदस्यीय एलएलसी को छूट प्राप्त है। सदस्यता संरचना के आधार पर एलएलसी को कोई छूट नहीं है। प्रत्येक एलएलसी को यूबीओ घोषणा पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें एकल-सदस्यीय एलएलसी भी शामिल हैं, जहां एकमात्र संस्थापक एक प्राकृतिक व्यक्ति है।

वर्दयान और पार्टनर्स कैसे मदद कर सकते हैं

20 फरवरी की समय सीमा नजदीक आने के साथ, कई व्यवसाय मालिक - विशेषकर वे जो आर्मेनिया से बाहर स्थित हैं - यूबीओ घोषणापत्र तैयार करने में जुट गए हैं, जिनके बारे में उन्होंने शायद पिछले साल से सोचा भी नहीं था। हमारी टीम नियमित रूप से विदेशी स्वामित्व वाली अर्मेनियाई कंपनियों के लिए यूबीओ फाइलिंग का काम संभालती है, और हम पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके आपकी ओर से पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकते हैं।

हम बहुस्तरीय होल्डिंग संस्थाओं के माध्यम से जटिल स्वामित्व संरचनाओं की मैपिंग में सहायता करते हैं, विदेशी यूबीओ दस्तावेजों के लिए एपोस्टिल और नोटरीकृत अनुवाद आवश्यकताओं का समन्वय करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से घोषणा दाखिल करते हैं, अनुपालन कैलेंडर स्थापित करते हैं ताकि आप फिर कभी समय सीमा न चूकें, और जुर्माना लगने से पहले देर से या अपूर्ण पूर्व फाइलिंग से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

20 फरवरी को UBO में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

आर्मेनिया की प्रत्येक कानूनी इकाई को हर साल 20 फरवरी तक अपने यूबीओ (अंतिम लाभकारी स्वामी) की घोषणा प्रस्तुत या पुष्टि करनी होगी। इस घोषणा में पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक कंपनी की स्वामित्व और नियंत्रण संरचना का विवरण होना चाहिए। 2026 के लिए, इसका अर्थ है 31 दिसंबर, 2025 तक आपकी स्वामित्व संरचना।

अर्मेनियाई कानून के तहत यूबीओ (अवैध व्यावसायिक संगठन) के रूप में कौन योग्य है?

यूबीओ (UBO) कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के 20% या उससे अधिक वोटिंग शेयरों या अधिकृत पूंजी का मालिक हो, या किसी भी माध्यम से कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण रखता हो। यदि कोई भी व्यक्ति इन दोनों मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यूबीओ घोषित करना आवश्यक है।

क्या मेरी एकल-सदस्यीय एलएलसी को यूबीओ घोषणा दाखिल करने की आवश्यकता है?

जी हाँ। आर्मेनिया की सभी कानूनी संस्थाओं को यूबीओ (UBO) घोषणाएँ दाखिल करनी होंगी, जिनमें एकल-सदस्यीय एलएलसी भी शामिल हैं, जहाँ एकमात्र संस्थापक एक प्राकृतिक व्यक्ति है। कंपनी के प्रकार या स्वामित्व संरचना के आधार पर कोई छूट नहीं है।

मैं अपनी अर्मेनियाई कंपनी का मालिक एक विदेशी होल्डिंग इकाई के माध्यम से हूँ। मैं अप्रत्यक्ष स्वामित्व की गणना कैसे करूँ?

स्वामित्व प्रतिशत को श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी से गुणा करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अमेरिकी एलएलसी के 80% के मालिक हैं, जो एक अर्मेनियाई कंपनी के 50% का मालिक है, तो आपकी अप्रत्यक्ष भागीदारी 40% (80% × 50%) होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वामित्व, दोनों को घोषणापत्र में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, साथ ही मध्यवर्ती संस्थाओं की पूरी श्रृंखला भी।

विदेशी यूबीओ को कौन से दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे?

विदेशी यूबीओ को नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद के साथ पासपोर्ट की एक प्रति प्रदान करनी होगी। यदि पासपोर्ट आर्मेनिया में उपलब्ध नहीं है, तो एक वैधीकृत (अपोस्टिल्ड या कांसुलर-वैधीकृत) प्रति भी आवश्यक है ताकि अनुवाद और नोटरीकरण स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया के लिए दो से चार सप्ताह का समय लग सकता है। वार्षिक पुष्टि के लिए, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, तो आपको ये दस्तावेज़ दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अगर मैं 20 फरवरी की समय सीमा चूक जाता हूँ तो क्या होगा?

देर से दाखिल करने पर 30,000 से 100,000 AMD (लगभग $78–260) का प्रशासनिक जुर्माना लगता है। हालांकि, एक सुरक्षित उपाय भी है: यदि आप उल्लंघन को सुधार लेते हैं और जुर्माना जारी होने से पहले राज्य रजिस्ट्री को सबूत जमा कर देते हैं, तो आप जुर्माने से पूरी तरह बच सकते हैं। बड़ा व्यावहारिक जोखिम यह है कि अर्मेनियाई बैंक नियमित रूप से UBO रजिस्ट्री की जांच करते हैं और आपसे अपना विवरण अपडेट करने के लिए कहेंगे - जिसके कारण खाता सेवाओं में देरी हो सकती है।

क्या मेरा वकील मेरे लिए यूबीओ घोषणा पत्र दाखिल कर सकता है?

जी हां। अधिकृत प्रतिनिधि पावर ऑफ अटॉर्नी (स्कैन की गई प्रति स्वीकार्य है) का उपयोग करके कंपनी की ओर से आवेदन दाखिल कर सकता है। यह उन विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए आम बात है जिनके संस्थापक शारीरिक रूप से आर्मेनिया में उपस्थित नहीं हैं।

क्या वार्षिक यूबीओ फाइलिंग के लिए कोई शुल्क है?

यदि आप केवल यह पुष्टि कर रहे हैं कि पिछली घोषणा के बाद से आपकी यूबीओ जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कोई राज्य शुल्क लागू नहीं होगा। यदि आप अपने स्वामित्व या नियंत्रण संरचना में हुए परिवर्तनों को दर्शाते हुए अद्यतन घोषणा दाखिल कर रहे हैं, तो राज्य शुल्क 10,000 एएमडी (~$26) होगा।