- TL, डॉ
- आर्मेनिया में नई कंपनियों को राज्य पंजीकरण के 40 कैलेंडर दिनों के भीतर अपना यूबीओ (UBO) घोषणापत्र दाखिल करना होगा; स्वामित्व/नियंत्रण में परिवर्तन के बाद भी यही 40-दिन का नियम लागू होता है। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- "वास्तविक स्वामी" वे प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं जो अंततः कंपनी के मालिक या नियंत्रक होते हैं (शेयरों, मतदान अधिकारों, बोर्ड में नियुक्ति के अधिकारों या अन्य माध्यमों से)। [ओपनओनरशिप].
- प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी तक यूबीओ की वार्षिक पुष्टि होनी चाहिए, जिसमें 31 दिसंबर तक की स्वामित्व स्थिति दर्शाई जाती है। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- विदेशी यूबीओ को आमतौर पर नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद के साथ पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होती है। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- देर से या गलत तरीके से दाखिल करने पर प्रशासनिक अपराध संहिता के तहत भारी जुर्माना लग सकता है। [प्रशासनिक अपराध संहिता].
आर्मेनिया में नई बनी कंपनियों को अंतिम लाभकारी स्वामित्व (यूबीओ) की सख्त समय सीमा का सामना करना पड़ता है। कंपनी पंजीकरण के 40 दिनों के भीतर, आपको अपने अंतिम लाभकारी स्वामित्व (यूबीओ) का खुलासा करना होगा। स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी बदलाव के बाद यह समय सीमा फिर से शुरू हो जाती है। यह व्यावहारिक मार्गदर्शिका बताती है कि यूबीओ किसे माना जाता है, क्या-क्या फाइल करना है, और बिना किसी जुर्माने के आर्मेनिया की 40-दिवसीय यूबीओ समय सीमा को कैसे पूरा किया जाए।
आर्मेनिया का शासन व्यापक और परिपक्व है: 120,000 से अधिक कानूनी संस्थाएं लाभकारी स्वामित्व ढांचे [ईआईटीआई] के अंतर्गत आती हैं , और 2024 के अंत तक संचयी रूप से 111,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक यूबीओ घोषणाएं दायर की जा चुकी थीं [आर्मेनियाई वकील] ।
विषय - सूची
- अर्मेनियाई कानून में "वास्तविक स्वामी" (UBO) का अर्थ क्या है — कानूनी परिभाषा और नियंत्रण परीक्षण
- किसे यूबीओ घोषणाएँ दाखिल करनी होंगी और पंजीकरण या स्वामित्व परिवर्तन के बाद 40 दिनों की समय सीमा क्या है?
- वार्षिक यूबीओ पुष्टिकरण: 20 फरवरी की समय सीमा और वर्ष के अंत के स्नैपशॉट में क्या शामिल होना चाहिए
- व्यवहार में अनधिकृत स्वामित्व कारकों (UBOs) की पहचान कैसे करें — शेयर, वोट, बोर्ड और अन्य नियंत्रण परीक्षण, उदाहरणों सहित
- आवश्यक दस्तावेजों की सूची — घरेलू मालिकों और विदेशी यूबीओ (पासपोर्ट की प्रतियां, नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद)
अर्मेनियाई कानून में "वास्तविक स्वामी" (UBO) का अर्थ क्या है — कानूनी परिभाषा और नियंत्रण परीक्षण
आर्मेनिया में कंपनियों को अपने "वास्तविक मालिकों" का खुलासा करना अनिवार्य है, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जो अंततः कंपनी के मालिक या नियंत्रक होते हैं। नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयर स्वामित्व, मतदान अधिकार, बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति या हटाने का अधिकार, या प्रबंधन या निर्णयों पर निर्णायक प्रभाव डालने वाली अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से हो सकता है [OpenOwnership] । यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि आर्मेनिया यूबीओ घोषणा पत्र भरते समय आप केवल कॉर्पोरेट शेयरधारकों का ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों का भी खुलासा करें।
किसे यूबीओ घोषणाएँ दाखिल करनी होंगी और पंजीकरण या स्वामित्व परिवर्तन के बाद 40 दिनों की समय सीमा क्या है?
सभी अर्मेनियाई कंपनियों को राज्य पंजीकरण के 40 कैलेंडर दिनों के भीतर अर्मेनियाई में लाभकारी स्वामी का विवरण दाखिल करना अनिवार्य है । स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के बाद भी यही 40 दिनों की अवधि लागू होती है, जिससे घोषित लाभकारी स्वामी प्रभावित होते हैं [राज्य पंजीकरण कानून] । यदि आप अभी भी अपनी कंपनी के पंजीकरण की योजना बना रहे हैं, तो हमारी चरण-दर-चरण व्यवसाय पंजीकरण मार्गदर्शिका आपको पहले दिन से ही कंपनी की संरचना और पंजीकरण सही ढंग से करने में मदद कर सकती है।
40 दिनों के भीतर नई फाइलिंग किस कारण से शुरू होती है? इसके सामान्य कारण निम्नलिखित हैं:
- शेयरों का हस्तांतरण या पूंजी निवेश जिससे कंपनी के अंतिम मालिक का स्वरूप बदल जाता है।
- मतदान के अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों में परिवर्तन जो नियंत्रण को प्रभावित करते हैं।
- ऐसी नियुक्तियाँ या बर्खास्तगी जिनसे यह बदल जाता है कि कौन बोर्ड सदस्यों या वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति कर सकता है।
- ऐसे पुनर्गठन जिनमें अंतिम नियंत्रण को प्रभावित करने वाली मध्यवर्ती होल्डिंग कंपनियों को शामिल किया जाता है या हटाया जाता है।
इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए बदलाव के 40 दिनों के भीतर एक अद्यतन यूबीओ घोषणा की आवश्यकता होती है [राज्य पंजीकरण पर कानून] ।
समय सीमा चूकने या गलत डेटा दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा।
- समय पर जमा न करने पर न्यूनतम वेतन के 30 से 100 गुना तक प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है; गलत या अपूर्ण डेटा जमा करने पर आर्मेनिया के प्रशासनिक अपराध संहिता के तहत न्यूनतम वेतन के 200 से 400 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। [प्रशासनिक अपराध संहिता].
| कार्यक्रम | समय सीमा | गलत या चूक होने पर जोखिम |
|---|---|---|
| नई कंपनी का पंजीकरण | 40 कैलेंडर दिनों के भीतर | जुर्माना: समय सीमा चूकने पर न्यूनतम मजदूरी का 30-100 गुना जुर्माना [प्रशासनिक अपराध संहिता] |
| स्वामित्व/नियंत्रण में परिवर्तन | 40 कैलेंडर दिनों के भीतर | जुर्माना: समय सीमा चूकने पर न्यूनतम मजदूरी का 30-100 गुना जुर्माना [प्रशासनिक अपराध संहिता] |
| गलत/अपूर्ण यूबीओ डेटा | - | जुर्माना: न्यूनतम मजदूरी का 200-400 गुना [प्रशासनिक अपराध संहिता] |
वार्षिक यूबीओ पुष्टिकरण: 20 फरवरी की समय सीमा और वर्ष के अंत के स्नैपशॉट में क्या शामिल होना चाहिए
घटना-आधारित फाइलिंग के अलावा, प्रत्येक कंपनी को हर साल 20 फरवरी तक अपनी यूबीओ जानकारी की पुष्टि या अद्यतन करना आवश्यक है । वार्षिक अधिसूचना पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक कंपनी के लाभकारी स्वामित्व को दर्शाती है [राज्य पंजीकरण कानून] । भले ही कोई परिवर्तन न हुआ हो, आपको समय सीमा तक सटीकता की पुष्टि करनी होगी।
आर्मेनिया इन फाइलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन पर तेजी से निर्भर हो रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था भर में समय पर अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है [आर्मेनियाई वकील] । यदि आपके व्यवसाय को भी कर अनुपालन में सहायता की आवश्यकता है, तो हमारा आर्मेनिया कर पृष्ठ आपके शासन कैलेंडर के अनुरूप कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत कर की बुनियादी बातों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
व्यवहार में अनधिकृत स्वामित्व कारकों (UBOs) की पहचान कैसे करें — शेयर, वोट, बोर्ड और अन्य नियंत्रण परीक्षण, उदाहरणों सहित
आर्मेनिया के सिद्धांतों पर आधारित परीक्षणों [ओपन ओनरशिप] के तहत कंपनी को अंततः नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए चरण-दर-चरण दृष्टिकोण का उपयोग करें :
- मानचित्र स्वामित्व स्तर। सभी प्रत्यक्ष शेयरधारकों की सूची बनाएं, फिर कॉर्पोरेट मालिकों के माध्यम से तब तक खोज करते रहें जब तक आप प्राकृतिक व्यक्तियों तक न पहुंच जाएं।
- शेयर स्वामित्व नियंत्रण के लिए परीक्षण। उन व्यक्तियों की पहचान करें जिनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक संस्थाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
- मतदान नियंत्रण के लिए परीक्षण। जाँच करें कि क्या मतदान व्यवस्था (जैसे, तरजीही शेयर, समझौते) किसी व्यक्ति को उसके शेयर प्रतिशत से परे निर्णायक प्रभाव प्रदान करती है।
- बोर्ड में नियुक्ति के अधिकारों के लिए परीक्षण। यह निर्धारित करें कि क्या कोई व्यक्ति बोर्ड के अधिकांश सदस्यों या वरिष्ठ प्रबंधकों को नियुक्त या हटा सकता है।
- नियंत्रण के अन्य साधनों पर विचार करें। वीटो अधिकार, वित्तपोषण व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रण, या प्रभावशाली प्रभाव वाले अनुबंधों की तलाश करें।
उदाहरण
- प्रत्यक्ष शेयर नियंत्रण: व्यक्ति A के पास 60% शेयर हैं। बहुमत हिस्सेदारी के कारण A एक UBO (अनयूज्ड बिजनेस ओनर) है।
- होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण: व्यक्ति B के पास होल्डको का 80% स्वामित्व है, जिसके पास अर्मेनियाई कंपनी का 40% स्वामित्व है। यदि 80% × 40% का अनुपात निर्णायक प्रभाव देता है, तो B एक यूबीओ (UBO) है।
- मतदान नियंत्रण: व्यक्ति C के पास 20% शेयर हैं, लेकिन उसे विशेष मतदान अधिकार प्राप्त हैं जो उसे कंपनी पर प्रभुत्वशाली नियंत्रण प्रदान करते हैं। मतदान शक्ति के आधार पर C एक UBO (यूरोपीय स्वामित्व धारक) हो सकता है।
- बोर्ड में नियुक्ति के अधिकार: व्यक्ति D को अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति/हटाने का संविदात्मक अधिकार प्राप्त है। नियुक्ति के माध्यम से नियंत्रण परीक्षण के अंतर्गत D एक UBO (यूनिवर्सल बिजनेस ऑर्गनाइजेशन) हो सकता है।
कंपनी के गठन के समय शेयरधारिता और शासन व्यवस्था तय करते समय, अनुपालन को ध्यान में रखते हुए संरचना बनाएं। आर्मेनिया में हमारे निवेश और कंपनी पंजीकरण संबंधी दिशानिर्देश नियंत्रण अधिकारों को व्यावसायिक लक्ष्यों और प्रकटीकरण कर्तव्यों के अनुरूप ढालने में आपकी सहायता कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची — घरेलू मालिकों और विदेशी यूबीओ (पासपोर्ट की प्रतियां, नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद)
आर्मेनिया में यूबीओ फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है, और अधिकारी स्पष्ट, सत्यापन योग्य पहचान दस्तावेज़ की अपेक्षा करते हैं - विशेष रूप से गैर-निवासियों के लिए [आर्मेनियाई वकील] ।
चेकलिस्ट: क्या तैयार करें
- यूबीओ पहचान विवरण फॉर्म में आवश्यकतानुसार (पूरा नाम, जन्म तिथि, नागरिकता, निवास का पता और पहचान पत्र/पासपोर्ट संबंधी जानकारी) भरें। [अर्मेनियाई वकील].
- स्वामित्व/नियंत्रण का तर्क यह वर्णन करना कि प्रत्येक यूबीओ किस प्रकार नियंत्रण का प्रयोग करता है (शेयर, वोट, बोर्ड में नियुक्ति या अन्य माध्यमों से) [अर्मेनियाई वकील].
- अर्मेनियाई नागरिकों/निवासियों के लिए: राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट की प्रति, जैसा कि ई-फाइलिंग फॉर्म द्वारा स्वीकार किया गया हो। [अर्मेनियाई वकील].
- विदेशी यूबीओ के लिए: विदेशी पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति और साथ ही नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- कंपनी डेटा: राज्य पंजीकरण विवरण और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ई-हस्ताक्षर [अर्मेनियाई वकील].
आवेदन कैसे करें: 40-दिन के नियम को पूरा करने के लिए चरण-दर-चरण समयरेखा
- दिन 1-10: यूबीओ का मानचित्रण करें। स्वामित्व का पता लगाकर संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचें और नियंत्रण के आधार (शेयर, वोट, बोर्ड के अधिकार) का दस्तावेजीकरण करें। [ओपनओनरशिप].
- दिन 5-20: पहचान पत्र एकत्र करें। पासपोर्ट/पहचान पत्र की प्रतियां प्राप्त करें। विदेशी यूबीओ के लिए, कानून के अनुसार आवश्यक प्रमाणित पासपोर्ट प्रतियां और नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद की व्यवस्था करें। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- दिन 15-25: ई-फॉर्म तैयार करें। पहचान संबंधी जानकारी और नियंत्रण संबंधी तर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक यूबीओ घोषणापत्र को पूरा करें। [अर्मेनियाई वकील].
- दिन 25-30: आंतरिक समीक्षा। गलत/अपूर्ण डेटा के लिए जुर्माने से बचने के लिए सटीकता की दोबारा जांच करें [प्रशासनिक अपराध संहिता].
- दिन 30-35: इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करें। कंपनी के अधिकृत ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके घोषणा पत्र दाखिल करें और जमा करने की रसीद को सुरक्षित रखें। [अर्मेनियाई वकील].
- दिन 35-40: प्रश्नों का उत्तर दें। यदि रजिस्ट्री स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ पुनः प्रस्तुत करने का अनुरोध करती है तो तुरंत उत्तर दें।
हम आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। हमारी टीम प्रमाणित प्रतियों का समन्वय करती है, अर्मेनियाई भाषा में नोटरीकृत अनुवाद की व्यवस्था करती है, और सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत आपकी ओर से आपके यूबीओ घोषणापत्र को दाखिल करती है—जिससे आप 40 दिन की समय सीमा और 20 फरवरी को होने वाले वार्षिक पुष्टिकरण से पहले ही अपना काम पूरा कर लेते हैं। [अर्मेनियाई वकील] यदि आप अभी भी पंजीकरण प्रक्रिया में हैं, तो अर्मेनिया में कंपनी पंजीकरण के लिए हमारी मार्गदर्शिका देखें ।
मुख्य सुझाव: एक सरल, निरंतर चलने वाला "स्वामित्व/नियंत्रण मानचित्र" बनाएं और प्रत्येक लेनदेन के बाद इसे अपडेट करें। यदि किसी भी बदलाव से कंपनी के अंतिम नियंत्रक में परिवर्तन होता है, तो इसे 40-दिवसीय यूबीओ अपडेट इवेंट के रूप में मानें [राज्य पंजीकरण कानून] ।
निष्कर्ष
आर्मेनिया का यूबीओ (लाभार्थी स्वामित्व प्राधिकरण) नियम स्पष्ट है, लेकिन समयबद्ध है: प्राकृतिक व्यक्ति नियंत्रकों की पहचान करें, सही पहचान पत्र एकत्र करें और 40 दिनों के भीतर आर्मेनिया में अपना लाभार्थी स्वामित्व दाखिल करें—फिर हर साल 20 फरवरी को इसकी पुष्टि करें। ऐसा करने से आप नियमों का पालन करते रहेंगे और प्रशासनिक जुर्माने से बचेंगे। क्या आपको एक संपूर्ण समाधान चाहिए? दस्तावेज़ तैयार करने, आर्मेनियाई भाषा में नोटरीकृत अनुवाद करवाने और आपकी ओर से दाखिल करने के लिए हमसे संपर्क करें ।
सामान्य प्रश्न
आर्मेनिया में यूबीओ घोषणा किसे दर्ज करनी होगी?
सभी अर्मेनियाई कंपनियों को अपने अंतिम लाभकारी मालिकों (यूबीओ) का खुलासा करना अनिवार्य है। यूबीओ वह व्यक्ति होता है जो शेयरों, मतदान अधिकारों, बोर्ड नियुक्ति अधिकारों या अन्य माध्यमों से अंततः कंपनी का मालिक या नियंत्रक होता है [ओपन ओनरशिप] । प्रारंभिक फाइलिंग राज्य पंजीकरण के 40 दिनों के भीतर करनी होती है [राज्य पंजीकरण कानून] ।
40 दिन की समय सीमा क्या है और किन घटनाओं के कारण यह फिर से शुरू हो जाती है?
कंपनी पंजीकरण के 40 कैलेंडर दिनों के भीतर, और फिर स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के 40 दिनों के भीतर जमा करें जो यूबीओ को प्रभावित करता है - उदाहरण के लिए, शेयर हस्तांतरण, मतदान अधिकारों में परिवर्तन, या बोर्ड नियुक्ति अधिकार [राज्य पंजीकरण पर कानून] ।
क्या विदेशी यू.बी.ओ. को नोटरीकृत अनुवाद की आवश्यकता है?
जी हाँ। विदेशी यूबीओ आमतौर पर रजिस्टर [राज्य पंजीकरण कानून] में पहचान सत्यापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पासपोर्ट की एक प्रमाणित प्रति के साथ एक नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद प्रदान करते हैं ।
यूबीओ फाइलिंग में देरी या गलत फाइलिंग के लिए क्या दंड हैं?
समय सीमा चूकने पर न्यूनतम मजदूरी के 30-100 गुना तक जुर्माना लग सकता है; गलत या अपूर्ण डेटा के कारण आर्मेनिया के प्रशासनिक अपराध संहिता [प्रशासनिक अपराध संहिता] के तहत न्यूनतम मजदूरी के 200-400 गुना तक जुर्माना लग सकता है ।
वार्षिक यूबीओ पुष्टिकरण कब तक जमा करना होता है?
प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी तक, पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक के लाभकारी स्वामित्व के स्नैपशॉट की पुष्टि करना, भले ही कुछ भी न बदला हो [राज्य पंजीकरण पर कानून] ।
