- Ներկայացրեք 40 օրվա ընթացքում՝ Նոր հայկական ընկերությունները պետք է ներկայացնեն իրենց վերջնական շահառու սեփականատիրոջ (UBO) հայտարարագիրը պետական գրանցումից հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում և սեփականատիրոջ ցանկացած փոփոխությունից հետո 40 օրվա ընթացքում։ [Պետական գրանցման մասին օրենք].
- Տարեկան վերջնաժամկետ՝ Հաստատեք կամ թարմացրեք UBO տվյալները ամեն տարի մինչև փետրվարի 20-ը, արտացոլելով սեփականության իրավունքը դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ։ [Պետական գրանցման մասին օրենք].
- Միայն էլեկտրոնային ներկայացում. Հայտերը ներկայացվում են առցանց՝ Հայաստանի էլեկտրոնային կառավարման դարպասի (bo.e-register.am) միջոցով՝ օգտագործելով էլեկտրոնային ստորագրություն։ [Հայ իրավաբան].
- Արտասահմանյան UBO-ներ՝ Սովորաբար պահանջվում են անձնագրերի նոտարականացված հայերեն թարգմանություններ՝ ապոստիլով/օրինականացմամբ՝ ըստ անհրաժեշտության։ [Հայ իրավաբան].
- Տույժեր. Ուշացած կամ կեղծ հաշվետվությունները կարող են հանգեցնել վարչական տուգանքների (մինչև 100,000 ՀՀ դրամ) և գործունեության ու բանկային գործունեության գործնական խափանումների։ [Հայ իրավաբան] [Հայ իրավաբան].
Հայաստանի UBO հռչակագիրը ռեժիմը արագ է, թվային և խստորեն սահմանված ժամկետներում։ Եթե տարվա ընթացքում հիմնում եք ընկերություն կամ ճշգրտում եք բաժնեմասը, հասկանալով 40 օրվա կանոնԷ, Փետրվարի 20-ի տարեկան վերջնաժամկետըԵւ էլեկտրոնային գրանցամատյան գործընթացը կարևոր է կորպորատիվ համապատասխանության և բանկային հարաբերությունների սահունության համար։
Հայաստանի իրական շահառուների շրջանակում ընդգրկված ավելի քան 120,000 իրավաբանական անձանց թափանցիկությունն այժմ տարածվում է ամբողջ տնտեսությունում և ստանդարտացված է՝ միջազգային մակարդակով ընդգծված մոդել։ [Արդյունաբերական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներդրումային արդյունաբերություն].
Բառը
- 40-օրյա UBO հայտարարագրի վերջնաժամկետ
- Տարեկան իրական սեփականատիրոջ հաստատում (փետրվարի 20)
- Ո՞վ է որակվում որպես վերջնական շահավետ սեփականատեր
- Էլեկտրոնային գրանցում Հայաստանի էլեկտրոնային գրանցամատյանի միջոցով
- UBO-ի (օտարերկրյա սեփականատերերի) դիմումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
- Տուգանքներ ուշացած կամ կեղծ UBO հաշվետվությունների համար
- Դիմելու եղանակը. Քայլ առ քայլ
- Համապատասխանության օրացույց և ստուգաթերթիկ
- ՀՏՀ
40-օրյա UBO հայտարարագրի վերջնաժամկետ
Նոր գրանցված հայկական իրավաբանական անձինք պետք է ներկայացնեն իրենց առաջին UBO հայտարարագիրը մինչև 40 օրացուցային օր պետական գրանցման դեպքում: Նույն 40-օրյա ժամկետը կիրառվում է յուրաքանչյուր անգամ, երբ տեղի է ունենում բաժնեմասի, վերահսկողության կամ այլ հանգամանքների փոփոխություն, որոնք փոխում են UBO-ների ցանկը: [Պետական գրանցման մասին օրենք]Այս օրենսդրական վերջնաժամկետի բացթողումը կարող է հանգեցնել վարչական պատասխանատվության և գործնական ուշացումների կորպորատիվ առօրյա գործունեության համար, ներառյալ բանկային հաշիվների բացումը կամ պահպանումը։ [Հայ իրավաբան].
Տարեկան իրական սեփականատիրոջ հաստատում (փետրվարի 20)
Իրադարձությունների վրա հիմնված հաշվետվություններից զատ, ընկերությունները պետք է հաստատել կամ թարմացնել նրանց ամենամյա UBO հայտարարագիրը Փետրվար 20թ․Տարեկան հաշվետվությունը պետք է արտացոլի ընկերության իրական սեփականատիրոջ դիրքը դրությամբ Դեկտեմբեր 31թ․ նախորդ տարվա [Պետական գրանցման մասին օրենք]Հանրային գրանցամատյանի արդիականությունը նպաստում է նաև գործընկերների կողմից պատշաճ ուսումնասիրության իրականացմանը և Հայաստանի ավելի լայն թափանցիկության նպատակներին։ [Բաց սեփականություն].
Ո՞վ է որակվում որպես վերջնական շահավետ սեփականատեր
Հայաստանի բարեփոխումների համաձայն, իրական սեփականատերը համարվում է ֆիզիկական անձ ով, ի վերջո, տիրապետում կամ վերահսկում է իրավաբանական անձին, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն՝ բաժնեմասի սեփականության, քվեարկության իրավունքի կամ վերահսկողության այլ միջոցների միջոցով: Ուշադրության կենտրոնում են իրական անձինք, այլ ոչ թե անվանակարգված կազմակերպությունները կամ միջնորդները: [Արդյունաբերական ներդրումների միջազգային ինստիտուտ. Ո՞վ է իրական սեփականատերը] [Բաց սեփականություն].
Օգտակար սեփականության ընդհանուր ցուցանիշները ներառում են.
– Բաժնետոմսերի ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում։
– Վերահսկողություն քվեարկության իրավունքի կամ համաձայնագրերի միջոցով։
– Կառավարման կամ ակտիվների վրա նշանակալի ազդեցության այլ միջոցներ [Բաց սեփականություն].
Էլեկտրոնային գրանցում Հայաստանի էլեկտրոնային գրանցամատյանի միջոցով
Հայաստանը պարտադիր է դարձնում UBO-ների էլեկտրոնային հրապարակումը Ազգային ծառայությունների դարպասի միջոցով (էլեկտրոնային կառավարման պորտալ, bo.e-register.am): Հայտարարագրերը կատարվում են որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությամբ և ունեն լիարժեք իրավական ուժ: Գործող ռեժիմի համաձայն UBO հայտարարագրերի համար թղթային կամ անձամբ ներկայացումներ չեն օգտագործվում: [Հայ իրավաբան].
Համակարգը լայնորեն կիրառվում է. ավելի քան 111,727 Միավորների և ապահովագրական ընկերությունների հայտարարագրերն արդեն ներկայացվել են 2024 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ, ինչը արտացոլում է Հայաստանի բարձր համապատասխանությունը և թվային մոտեցումը։ [Հայ իրավաբան]Ավելի լայն առումով, Հայաստանը նշվում է որպես տնտեսության մեջ իրական շահառուների թափանցիկության մոդել, որը ներառում է 120,000+ իրավաբանական անձինք [Արդյունաբերական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներդրումային արդյունաբերություն].
UBO-ի (օտարերկրյա սեփականատերերի) դիմումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Երբ UBO-ն ոչ ռեզիդենտ է, իշխանությունները սովորաբար պահանջում են.
– Յուրաքանչյուր օտարերկրյա UBO-ի անձնագրի նույնականացման էջը:
- Ապոստիլ կամ հյուպատոսական օրինականացում անձնագրի պատճենը, եթե այն տրամադրող երկիրը Հաագայի ապոստիլի կոնվենցիայի մասնակից չէ կամ այլ կերպ է պահանջվում։
- Նոտարական վավերացված հայերեն թարգմանություն անձնագրի [Հայ իրավաբան].
Այս քայլերը հաստատում են ոչ ռեզիդենտ UBO-ների ինքնությունը և օգնում են կանխել էլեկտրոնային գրանցամատյանում մերժման ներկայացումը: Հայերեն որակավորված փաստաբանը կարող է համակարգել միջսահմանային օրինականացումը և երդվյալ թարգմանությունները՝ կրճատելու համար գործընթացի ժամանակը և սխալները: [Հայ իրավաբան].
Տուգանքներ ուշացած կամ կեղծ UBO հաշվետվությունների համար
Անհամապատասխանությունները՝ ուշ ներկայացումները, փոփոխությունների մասին չհայտարարելը կամ անճշտ/կեղծ տվյալները, կարող են հանգեցնել վարչական տուգանքների: Գործնականում տուգանքները կարող են հասնել մինչև 100,000 դրամ յուրաքանչյուր խախտման համար՝ կիրառման ներկայիս մոտեցման համաձայն [Հայ իրավաբան]Հիմնական վերջնաժամկետների բացթողումը կարող է նաև գործնական խոչընդոտներ ստեղծել կորպորատիվ առօրյա առաջադրանքների համար, ներառյալ բանկային պատշաճ ուսումնասիրության սպասումների բավարարումը։ [Հայ իրավաբան].
Դիմելու եղանակը. Քայլ առ քայլ
- Քարտեզի վերահսկողություն և սեփականություն. Նույնականացրեք բոլոր ֆիզիկական անձանց, ովքեր UBO-ներ են՝ սեփականության, քվեարկության իրավունքի կամ այլ վերահսկողության մեխանիզմների հիման վրա։ [Բաց սեփականություն].
- Պատրաստեք անձը հաստատող փաստաթղթեր. Հավաքեք բոլոր UBO-ների անձնագրերի պատճենները: Օտարերկրյա UBO-ների համար կազմակերպեք ապոստիլի/օրինականացման և նոտարական վավերացման հայերեն թարգմանությունների պատճենները՝ ըստ անհրաժեշտության: [Հայ իրավաբան].
- Անվտանգ էլեկտրոնային ստորագրության մուտք. Համոզվեք, որ ընկերության լիազորված ստորագրողն ունի որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն՝ էլեկտրոնային կառավարման դարպասին (bo.e-register.am) մուտք գործելու համար։ [Հայ իրավաբան].
- Լրացրեք UBO հայտարարությունը. Մուտք գործեք պորտալ, մուտքագրեք UBO-ի տվյալները (անձնական տվյալներ, սեփականության/վերահսկողության հիմք) և կցեք անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որտեղ դա անհրաժեշտ է։ [Հայ իրավաբան].
- Ստորագրել և ներկայացնել՝ Կիրառեք էլեկտրոնային ստորագրությունը և ներկայացրեք։ Պահպանեք ներկայացման կտրոնը և հայտարարագրի ներբեռնված պատճենը գրառումների համար։ [Հայ իրավաբան].
- Օրացույցի հիշեցումներ. Սահմանեք հիշեցումներ 40-օրյա միջոցառումների վրա հիմնված վերջնաժամկետի (ցանկացած փոփոխության դեպքում) և փետրվարի 20-ի տարեկան հաստատման համար [Պետական գրանցման մասին օրենք].
Համապատասխանության օրացույց և ստուգաթերթիկ
Հիմնական ժամկետները
| ձգան | Վերջնաժամկետ | Իրավական հիմք |
|---|---|---|
| Նոր ընկերության գրանցում | Ներկայացրեք UBO հայտարարագիրը 40 օրացուցային օրվա ընթացքում | Պետական գրանցման մասին օրենք |
| Միավորների կամ վերահսկողության ցանկացած փոփոխություն | Ներկայացրեք թարմացված հայտարարագիրը 40 օրացուցային օրվա ընթացքում | Պետական գրանցման մասին օրենք |
| Տարեկան հաստատում | Ներկայացնել մինչև փետրվարի 20-ը (դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ) | Պետական գրանցման մասին օրենք |
Գործնական ստուգաթերթիկ
- Քարտեզագրեք UBO-ները և վերահսկողության շղթաները, պահպանեք սեփականության գրաֆիկ՝ փոփոխությունների ամսաթվերով։ [Բաց սեփականություն].
- Հավաքեք UBO անձնագրերը. օտարերկրյա UBO-ների համար նախապես կազմակերպեք ապոստիլի/օրինականացման և նոտարական վավերացման հայերեն թարգմանությունները։ [Հայ իրավաբան].
- Համոզվեք, որ ձեր ընկերության էլեկտրոնային ստորագրության սարքը/հաշիվը վավեր է և հասանելի է լիազորված ստորագրող անձի համար [Հայ իրավաբան].
- Սահմանեք ավտոմատացված հիշեցումներ՝ գրանցումից 40 օր հետո և սեփականության/վերահսկողության յուրաքանչյուր փոփոխությունից հետո։ Տարեկան հիշեցում հունվարի 2-ին՝ փետրվարի 20-ի հայտարարագրման համար։ [Պետական գրանցման մասին օրենք].
- Պահպանել ներկայացման հաստատումները և արխիվացնել հայտարարագրերը աուդիտի/բանկային պատշաճ ուսումնասիրության կարիքների համար [Հայ իրավաբան].
Առնչվող ռեսուրսներ.
- Ընկերություն եք հիմնում։ Տեսեք մեր ուղեցույցը բիզնեսի գրանցումը Հայաստանում.
- Սահմանային ներդրողները հաճախ զուգորդում են UBO-ի համապատասխանությունը հարկային գրանցում և հաշվետվություն.
- Տեղափոխություն պլանավորո՞ւմ եք։ Զննեք Հայաստանը բնակության թույլտվություններ և քաղաքացիության ուղիներ.
Եզրափակում
Հայաստանի ՈՒԲՕ հայտարարագրման շրջանակը հստակ է. ֆայլը ներսում է 40 օր գրանցման կամ փոփոխության մասին, և հաստատեք ամեն տարի՝ Փետրվար 20թ․— ամբողջ ընթացքում էլեկտրոնային գրանցամատյանՓաստաթղթերի ճիշտ պատրաստման (հատկապես օտարերկրյա UBO-ների համար) և օրացույցային կարգապահության դեպքում, Հայաստանի իրական սեփականատիրոջ ներկայացման կանոններին համապատասխանելը շատ պարզ է: Ամբողջական օգնության համար, ներառյալ փաստաթղթերի օրինականացումը և սխալներից պաշտպանված էլեկտրոնային ներկայացումները, կապվեք մեր թիմի հետ.
ՀՏՀ
Բոլոր հայկական ընկերությունները պարտավո՞ր են ներկայացնել Միավորների Գործակալության հայտարարագիր:
Այո։ Նոր գրանցված իրավաբանական անձինք պետք է ներկայացնեն պետական գրանցումից հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում և թարմացնեն սեփականության/վերահսկողության ցանկացած փոփոխությունից հետո 40 օրվա ընթացքում։ [Պետական գրանցման մասին օրենք].
Ե՞րբ է տարեկան UBO հաստատման ժամկետը։
Մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 20-ը, արտացոլելով սեփականության դիրքը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ [Պետական գրանցման մասին օրենք].
Ինչպե՞ս կարող եմ ներկայացնել UBO դիմումը։
Էլեկտրոնային եղանակով՝ Հայաստանի էլեկտրոնային կառավարման դարպասի (bo.e-register.am) միջոցով՝ օգտագործելով որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն։ Միավորների և խնայողական ավանդների հայտարարագրերի համար թղթային փաստաթղթեր չեն օգտագործվում։ [Հայ իրավաբան].
Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ օտարերկրյա UBO-ների համար:
Սովորաբար, անձնագրի պատճենը՝ ապոստիլով/օրինականացմամբ (ըստ անհրաժեշտության) և նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանություն՝ էլեկտրոնային գրանցամատյանում մերժումից խուսափելու համար։ [Հայ իրավաբան].
Ի՞նչ պատիժներ են նախատեսված ուշացած կամ կեղծ հաշվետվությունների համար։
Կարող են կիրառվել վարչական տուգանքներ. գործնականում տուգանքները կարող են հասնել մինչև 100,000 դրամի յուրաքանչյուր խախտման համար, իսկ չկատարումը կարող է խաթարել բանկային գործունեության և գործունեության առօրյան։ [Հայ իրավաբան] [Հայ իրավաբան].
