Հայաստանի Միավորների Կազմակերպության (UBO) բացահայտումը պարտադիր է և էլեկտրոնային եղանակով. ՍՊԸ-ները պետք է ներկայացնեն գրանցումը հիմնադրման կամ սեփականության/կապիտալի փոփոխության օրվանից 40 օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում կենթարկվեն տուգանքների և բանկային KYC խնդիրների։
Միավորվող ընկերությունների (UBO) սեփականատերերը ֆիզիկական անձինք են, որոնք ունեն ≥20% սեփականություն/վերահսկողություն: (≥10% արդյունահանողների համար). եթե ոչ, գլխավոր մենեջեր(ներ)ը հայտարարվում են որպես Միավորված գործարարներ (UBO):
Արտասահմանյան UBO-ները պետք է ներկայացնեն վավերացված անձը հաստատող փաստաթղթեր հայերեն թարգմանություններով. օտարերկրյա կորպորատիվ բաժնետերերը պետք է օրինականացված (ապոստիլով/հյուպատոսական) կորպորատիվ քաղվածքներ և կանոնադրություններ, ինչպես նաև թարգմանություններ:
Տուգանքները կարող են հասնել նվազագույն աշխատավարձի 30-100 անգամ ավելիի, կեղծ հաշվետվությունների համար հնարավոր քրեական պատասխանատվությամբ։
Հայաստանի ամբողջ տնտեսության մեջ բորսաների խթանումը արագորեն տարածվել է. Ավելի քան 120,000 կազմակերպություն ընդգրկված է, և մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը ներկայացվել է 111,727 հայտարարագիր։
Հայաստանի միանվագ գնորդների (UBO) բացահայտումը այժմ առաջնային համապատասխանության հարց է փոքր ընկերությունների համար, հատկապես օտարերկրյա սեփականատերերով ընկերությունների համար: Պետական գրանցամատյանը պահանջում է արագ, լիովին փաստաթղթավորված, առցանց ներկայացում, և բանկերը ավելի ու ավելի շատ պայմանավորում են ներգրավման և վճարումների արդիական տվյալները:
Այս ուղեցույցը բացատրում է, թե ով կարող է որակվել որպես UBO, ինչ պետք է ներկայացվի Հայաստանի պետական գրանցամատյան, 40-օրյա ժամկետները և թե ինչպես կարող են օտարերկրյա բաժնետերերը պատրաստել ապոստիլով վավերացված փաստաթղթեր և վավերացված հայերեն թարգմանություններ՝ տուգանքներից խուսափելու համար։
Օգնություն է պե՞տք Հայաստանում ներդրումների և բիզնեսի համապատասխանության հետ կապված։
Մեր իրավաբանական թիմը համապարփակ աջակցություն է ցուցաբերում օտարերկրյա ներդրողներին՝ հայկական բիզնեսի պահանջները կողմնորոշելու հարցում։
Իմացեք ավելին մեր ծառայությունների մասինԲառը
- Ինչու է UBO թափանցիկությունը կարևոր հայկական փոքր ընկերությունների համար (տուգանքներ, KYC ռիսկ և ազգային բարեփոխումների թափ):
- Ո՞ր հայկական կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն՝ շրջանակը, մասշտաբը և ներկայացման վերջին վիճակագրությունը
- Ո՞վ է համարվում վերջնական շահառու սեփականատեր Հայաստանում (20%/10% շեմեր և կառավարչի պահեստային հնարավորություններ)
- Ներկայացման գործընթաց և վերջնաժամկետներ. պարտադիր էլեկտրոնային ներկայացումներ և 40-օրյա կանոն
- Օտարերկրյա ֆիզիկական անձ UBO-ներից պահանջվող փաստաթղթեր (հաստատված անձնագիր)
Ինչու է UBO թափանցիկությունը կարևոր հայկական փոքր ընկերությունների համար (տուգանքներ, KYC ռիսկ և ազգային բարեփոխումների թափ)
Անհամապատասխանությունը թանկ է։ Հայաստանը կարող է վարչական տուգանքներ սահմանել մինչև նվազագույն աշխատավարձի 30-100-ապատիկի չափով՝ UBO-ի խախտման համար, իսկ կեղծ հայտարարագրերը կարող են քրեական պատասխանատվության հանգեցնել։ Ուշացած կամ թերի ներկայացումը նաև բանկային խափանումների ռիսկ է ստեղծում. վարկատուները և վճարային մշակողները հույսը դնում են Պետական ռեգիստրի BO տվյալների վրա՝ KYC/AML-ի համար, ուստի ուշ ներկայացումները կարող են խոչընդոտել ներգրավմանը կամ գործարքներին։
Ռազմավարական առումով, UBO թափանցիկությունը ազգային առաջնահերթություն է: Հայաստանը դիտվում է որպես տնտեսության մեջ իրական շահառուների մասին բացահայտումների մոդել՝ լայն ծածկույթով և հանրային հաշվետվողականությամբ բոլոր ոլորտներում: Այդ ազդակը կնշանակի ավելի կարճ ժամկետներ, էլեկտրոնային ներկայացումներ և 2025 թվականին ավելի խիստ վերահսկողություն:
Որ հայկական կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն հաշվետվություններ՝ շրջանակը, մասշտաբը և վերջին հաշվետվությունների վիճակագրությունը
Առնվազն բոլոր հայկական ՍՊԸ-ները (ներառյալ օտարերկրյա սեփականության ներքո գտնվողները) պետք է իրենց միավորների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնեն կամ թարմացնեն էլեկտրոնային եղանակով՝ օրենքով սահմանված ժամկետներում: Հայաստանը ներդրողների թափանցիկության հարցում առաջ է մղել տնտեսության լայնածավալ մոտեցում՝ գերազանցելով մեկ ոլորտը և գործնականում ընդգրկելով իրավաբանական անձանց մեծ մասը:
Մասշտաբը նշանակալի է. ավելի քան 120,000 իրավաբանական անձինք ներառված են գրանցամատյանում, և 111,727 UBO հայտարարագրեր ներկայացվել էր մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերը։
Եթե դուք Հայաստանում գրանցում կամ վերակազմակերպում եք օտարերկրյա բաժնետերերի ընկերություն, UBO-ի դիմումները համարեք համապատասխանության առաջին իսկ օրվանից։
Մտադի՞ր եք բիզնես հիմնել Հայաստանում։
Մենք զբաղվում ենք գրանցման ողջ գործընթացով, ներառյալ UBO-ի համապատասխանությունը և պետական գրանցամատյանում գրանցումները:
Ստացեք մասնագիտական իրավաբանական օգնությունՈ՞վ է համարվում վերջնական շահառու սեփականատեր Հայաստանում (20%/10% շեմեր և կառավարչի պահեստային հնարավորություններ)
Հայաստանում Միավորվող Ընկերությունը սահմանվում է որպես ցանկացած ֆիզիկական անձ, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետում կամ վերահսկում է ընկերության բաժնետոմսերի կամ քվեարկության իրավունք ունեցող անձանց առնվազն 20%-ը։ Արդյունահանող ոլորտի ընկերությունների համար շեմը կազմում է 10%. Եթե ոչ մի անձ չի համապատասխանում շեմին կամ արդյունավետ վերահսկողություն չի կարող հաստատվել, ընկերության գլխավոր մենեջեր(ներ)ը պետք է նշված լինեն որպես UBO(ներ):
Գործնականում, բազմաշերտ շղթաների քարտեզագրումը կարևոր է ներկայացնելուց առաջ: Մեր թիմը կարող է հետևել անուղղակի տիրապետումներին և վերահսկողության իրավունքներին՝ պարզելու համար, թե ովքեր պետք է հայտարարագրվեն այս շեմերից ցածր:
Ներկայացման գործընթաց և վերջնաժամկետներ. պարտադիր էլեկտրոնային ներկայացում և 40-օրյա կանոն
Հայաստանում պահանջվում է պարտադիր էլեկտրոնային UBO հայտարարագրերի ներկայացում Պետական գրանցամատյանի միջոցով՝ խիստ ժամկետներով: ՍՊԸ-ների դեպքում դուք պետք է ներկայացնեք.
- Գրանցման օրվանից 40 օրվա ընթացքում՝ և
- Ցանկացած փոփոխությունից հետո 40 օրվա ընթացքում սեփականության, կապիտալի կամ այլ փաստերի մեջ, որոնք փոխում են, թե ով է որակավորվում որպես UBO։
Հիմնական ազդակներ և ժամանակացույցեր
| իրադարձություն | UBO-ի ներկայացման ժամանակացույց | Նշումներ |
|---|---|---|
| Նոր ընկերության գրանցում | Ընթացքում 40 օր | Պահանջվում է էլեկտրոնային ներկայացում։ |
| Սեփականության/կապիտալի/վերահսկողության փոփոխություններ | Ընթացքում 40 օր | Թարմացրեք պետական գրանցամատյանի գրառումները։ |
Դիմելու կարգը (քայլ առ քայլ)
- Քարտեզագրեք ձեր սեփականության/վերահսկողության շղթան նույնականացնելու համար 20% (կամ 10% արդյունահանման) շեմից ցածր ֆիզիկական անձ հանդիսացող միակողմանի ձեռնարկատերերին. եթե այդպիսիք չկան, ապա որպես պահեստային գլխավոր մենեջեր(ներ) նշել։
- Հավաքեք ապացույցներ.
- Օտարերկրյա ֆիզիկական անձ հանդիսացող UBO-ների համար՝ վավերացված անձնագիր + հայերեն թարգմանություն:
- Շղթայի օտարերկրյա կորպորատիվ բաժնետերերի համար՝ օրինականացված (ապոստիլով/հյուպատոսական) կանոնադրություն և գործող գրանցամատյանի քաղվածք + հայերեն թարգմանություններ։
- Պատրաստեք էլեկտրոնային հայտարարագիր Պետական գրանցամատյանի միջոցով՝ ապահովելով, որ յուրաքանչյուր UBO-ի տվյալները և ուղեկցող փաստաթղթերը ամբողջական լինեն։
- Ուղարկել 40 օրվա ընթացքում ակտիվացնող իրադարձության մասին տեղեկատվություն և պահպանեք ներկայացման հաստատումները ձեր կորպորատիվ գրառումների համար։
- Հետևեք փոփոխությունների համար և վերաներկայացնել թարմացումները սեփականության/կապիտալի/վերահսկողության ցանկացած փոփոխությունից հետո 40 օրվա ընթացքում։
Նշում: Հայաստանի 2025 թվականի համապատասխանության օրացույցը ամրապնդում է 40-օրյա UBO կանոնը՝ զուգորդված թվայնացված գրանցման գործընթացների հետ, բարձրացնելով ժամանակին և ճշգրտությամբ աշխատանքի չափանիշը։
Օտարերկրյա ֆիզիկական անձ հանդիսացող UBO-ներից պահանջվող փաստաթղթեր (հաստատված անձնագիր)
Երբ Միավորված Ավագանու անդամը օտարերկրյա քաղաքացի է, Պետական գրանցամատյանը պահանջում է փաստաթղթերի իսկությունը հաստատելը և հայերեն թարգմանությունը, որպեսզի նրա ինքնությունը կարողանա օրինականորեն վստահելի լինել Հայաստանում։
Արտասահմանյան ֆիզիկական անձինք
- Անձնագրի/անձնագրի վավերացված պատճենը (նոտարական կարգով վավերացված է տրամադրող իրավասության տարածքում), և
- Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն ՀՀ-ում հավատարմագրված թարգմանչի կամ նոտարի կողմից։
Արտասահմանյան կորպորատիվ բաժնետերեր և բազմաշերտ ցանցեր
- Հիմնադիր կանոնադրություն/կանոնադրություն օտարերկրյա կազմակերպության, և
- Գործող առևտրային գրանցամատյանի քաղվածք (ցույց տալով իրավական կարգավիճակը և տնօրեններին/սեփականատերերին),
- Ապոստիլով օրինականացում կամ հյուպատոսական վկայական, և
- Հայերենի վավերացված թարգմանություններ յուրաքանչյուր փաստաթղթի։
Ստուգաթերթիկ. UBO ներկայացման ապացույցներ (օտարերկրյա սեփականության ՓՄՁ-ներ)
| Դերասան | Վկայություն | Օրինականացում/Թարգմանություն |
|---|---|---|
| Օտարերկրյա ֆիզիկական անձ՝ UBO | Հաստատված անձնագիր/նույնականացման քարտ | Հաստատված պատճեն + հայերեն թարգմանություն |
| Արտասահմանյան կորպորատիվ բաժնետեր | Կանոնադրություն; գործող գրանցամատյանի քաղվածք | Ապոստիլ/հյուպատոսական օրինականացում + հայերեն թարգմանություններ |
| Ոչ մի մարդ չի համապատասխանում 20%/10%-ին | Գլխավոր մենեջերի(ների) մանրամասները | Բացահայտել մենեջեր(ներ)ին որպես UBO-ներ |
Գործնական խորհուրդներ տուգանքներից և KYC ուշացումներից խուսափելու համար
- Սկսեք վաղ. Օրինականացումները և թարգմանությունները կարող են ժամանակ պահանջել. 40-օրյա պատուհանը հաշվարկվում է գրանցման կամ փոփոխության պահից։
- Խաչաձև ստուգման վերահսկողության իրավունքներ՝ Ներառեք անուղղակի մասնակցությունները և բաժնետերերի համաձայնագրերը՝ շեմերի տակ արդյունավետ վերահսկողությունը որոշելու համար։
- Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացրեք և պահպանեք հաստատումները բանկի KYC ակնարկները բավարարելու համար։
Նախատեսո՞ւմ եք ներդրում կամ ինկորպորացիա։ Տեսեք մեր ուղեցույցները օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում, բիզնեսի գրանցում և հարկեր Հայաստանում։
Անհրաժեշտ է՞ համապարփակ աջակցություն հայկական բիզնեսի համապատասխանության հետ կապված։
Մենք տրամադրում ենք ամբողջական իրավաբանական ծառայություններ օտարերկրյա ներդրողների համար՝ սկսած ընկերության ստեղծումից մինչև շարունակական համապատասխանության կառավարում։
Կապվեք մեր իրավաբանական թիմի հետԻնչպես կարող ենք օգնել
Մենք քարտեզագրում ենք ձեր սեփականության շղթան, նույնականացնում ենք միանվագ ֆինանսավորող կազմակերպությունները՝ համաձայն Հայաստանի կանոնների, պատրաստում ենք համապատասխան էլեկտրոնային հայտարարագրեր և համակարգում ենք նոտարական վավերացումը, ապոստիլի/հյուպատոսական օրինականացումը և հայերեն թարգմանությունները։ Մեր թիմին ներգրավելու համար՝ դիմեք մեզ.
Եզրափակում
Փոքր ընկերությունների համար, մասնավորապես՝ Հայաստանում գործող ցանկացած օտարերկրյա բաժնետեր ընկերության համար, իրական սեփականատիրոջ գրանցման գործընթացն այժմ արագ, փաստաթղթերով լի, էլեկտրոնային գործընթաց է, որը կապված է խիստ 40-օրյա կանոնի հետ: Միավորվող սեփականատիրոջը (UBO) ճիշտ նույնականացնելով (20%/10% շեմ կամ կառավարչի պահեստային տարբերակ), օրինականացված օտարերկրյա անձը հաստատող փաստաթղթերը և կորպորատիվ գրառումները հավաքելով հայերեն թարգմանություններով և ժամանակին Պետական գրանցամատյանին ներկայացնելով, դուք կարող եք խուսափել տուգանքներից և ապահովել բանկային KYC-ի անխափան աշխատանքը: 2025 թվականին Հայաստանում UBO-ի բացահայտման հետ կապված անհատականացված օգնության համար՝ խոսիր մեզ հետ.
Պատրա՞ստ եք ապահովել Հայաստանի UBO պահանջների լիարժեք համապատասխանությունը:
Մեր փորձառու իրավաբանական թիմը մասնագիտանում է օտարերկրյա ներդրումների համապատասխանության ոլորտում և կարող է ձեզ ուղեկցել գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում։
Խորհրդակցեք ժամանակացույցիՀՏՀ
Ո՞վ պետք է ներկայացնի UBO-ի մասին տեղեկատվություն Հայաստանում և ե՞րբ։
Բոլոր հայկական ՍՊԸ-ները պետք է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնեն UBO-ի մասին տեղեկությունները հիմնադրվելուց հետո 40 օրվա ընթացքում և սեփականության/կապիտալի/վերահսկողության ցանկացած փոփոխությունից հետո 40 օրվա ընթացքում։
Ինչպե՞ս է սահմանվում Միավորվողական Կազմակերպությունը (UBO) Հայաստանի պետական ռեգիստրի համար:
Միավորվող ընկերությունների սեփականատերը (ՄԲՕ) ցանկացած ֆիզիկական անձ է, որն ունի առնվազն 20% սեփականության կամ վերահսկողության բաժնեմաս (10%՝ արդյունահանող ընկերությունների համար): Եթե ոչ ոք չի համապատասխանում սահմանված շեմին, գլխավոր մենեջեր(ներ)ը հայտարարվում են որպես ՄԲՕ:
Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեն օտարերկրյա UBO-ները:
Օտարերկրյա ֆիզիկական անձ հանդիսացող UBO-ները պետք է տրամադրեն իրենց անձնագրի/անձնագրի վավերացված պատճենը՝ գումարած հայերեն թարգմանությունը։ Օտարերկրյա կորպորատիվ բաժնետերերը պետք է տրամադրեն օրինականացված (ապոստիլով/հյուպատոսական) կանոնադրություն և գործող գրանցամատյանի քաղվածք՝ հայերեն թարգմանություններով։
Արդյո՞ք հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային եղանակով, և ի՞նչ կլինի, եթե ուշանամ։
Այո, հայտարարագրերը պարտադիր էլեկտրոնային ներկայացումներ են: Ուշացած կամ թերի ներկայացումները կարող են հանգեցնել վարչական տույժերի և խաթարել բանկի KYC գործընթացները:
Ի՞նչ պատիժներ են նախատեսված UBO-ի կեղծ կամ բացակայող տեղեկատվության համար:
Հայաստանում կարող են կիրառվել տուգանքներ՝ նվազագույն աշխատավարձի 30-100-ապատիկի չափով, իսկ կեղծ տեղեկությունները կարող են հանգեցնել քրեական պատասխանատվության։
