Verificare un'azienda armena prima di firmare: estratto del registro, statuto e chi può firmare.

Per verificare l'autenticità di una società armena prima di firmare, è necessario richiedere un estratto aggiornato del Registro di Stato (tassa statale 3,000 AMD, circa 8 USD al tasso di cambio di 361.36 AMD per USD, tasso CBA del 19 ottobre 2026), richiedere alla società lo statuto registrato e ottenere una prova scritta che la persona firmataria abbia l'autorità per questa transazione. La ricerca online gratuita conferma l'esistenza della società e fornisce solo dati di base.

Cosa mostra la ricerca gratuita del registro

Il Registro Statale delle Persone Giuridiche è tenuto dall'Agenzia Statale del Registro del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge sulla Registrazione Statale delle Persone Giuridiche (HO-169). Il portale attualmente disponibile è e-register.moj.am. La legge rende disponibili gratuitamente le seguenti informazioni:

• Nome e forma giuridica dell'azienda;
• data di registrazione e numero di registrazione;
• numero di identificazione del contribuente (HVHH);
• codice di classificazione aziendale;
• sede legale (indirizzo commerciale);
• Dettagli del titolare effettivo: nome, cittadinanza, data in cui la persona è diventata titolare effettivo e base giuridica;
• sia che la società sia in fase di liquidazione o che sia stata cancellata dal registro delle imprese.

Utilizza questi campi per verificare la corrispondenza con l'azienda nella bozza di contratto: la denominazione legale esatta, la forma giuridica (LLC, CJSC, OJSC), il numero di registrazione e il codice fiscale devono corrispondere. Una denominazione corrispondente ma un numero di registrazione diverso indicano un'altra persona giuridica.

Non è stato confermato se l'attuale interfaccia gratuita visualizzi anche i fondatori, e la legge non prevede una categoria a sé stante tra le categorie gratuite. Inoltre, un fondatore non è necessariamente un partecipante attuale: il fondatore ha preso parte alla costituzione dell'azienda e la proprietà potrebbe essere cambiata nel frattempo.

Il registro presume che quanto vi viene depositato sia attendibile e, di norma, non lo verifica. Un estratto comprova la veridicità di quanto registrato.

Informazioni complete sulla registrazione: ordine, costi e tempi.

Ottenere informazioni complete sul registro di una società e copie del suo statuto costa 3,000 AMD di imposta statale (circa 8 USD al tasso di cambio di 361.36 AMD per USD, tasso CBA del 19 ottobre 2026). Questa è la tariffa statale. Un avvocato o un agente che effettua la richiesta per vostro conto aggiunge una commissione separata, quindi richiedete una fattura dettagliata e la ricevuta di pagamento dell'imposta statale.

Il Ministero della Giustizia descrive l'estratto completo come contenente la denominazione sociale completa, il numero e la data di registrazione, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale, lo stato (attiva, in liquidazione o cessata), i fondatori e i soci, il responsabile dell'organo esecutivo e la successione legale. Sono esclusi i dati personali degli individui, come i dati del passaporto, gli indirizzi di residenza e i recapiti, anche in caso di pagamento dell'imposta.

I tempi di consegna variano a seconda dei canali di ordinazione ufficiali e le date pubblicate non sempre coincidono, pertanto è necessario verificare i tempi sul canale utilizzato. Il servizio di estratto online del Registro di Stato autentica gli utenti tramite YesEm, il sistema di identificazione digitale armeno, ed elenca i cittadini armeni come richiedenti idonei. Non è stato ancora stabilito se una controparte straniera sprovvista di un sistema di identificazione digitale armeno possa completare un ordine online. La legge non impone di ottenere le informazioni tramite una società armena: chiunque può richiederle e un rappresentante può presentare la domanda per vostro conto.

Verifica che l'estratto sia autentico e aggiornato.

Gli estratti sono documenti elettronici. Un numero generato dal sistema e un codice QR sostituiscono la firma e il timbro del funzionario, quindi l'assenza di un timbro a inchiostro non è motivo di rifiuto. L'estratto di esempio indirizza gli utenti al sito verify.e-gov.am, che richiede il numero di controllo e la data di emissione.

L'autenticazione conferma che il documento è autentico e valido ai fini del registro alla data di emissione. Le modifiche relative ad amministratori, soci o statuto devono essere registrate presso il Registro di Stato entro 2 giorni lavorativi, pertanto un estratto può diventare obsoleto rapidamente. Richiedetene uno rilasciato poco prima della firma e specificate la validità dell'estratto nei vostri documenti contrattuali.

Il vecchio portale, old.e-register.am, è ancora online, ma il portale attuale dichiara che le informazioni sono aggiornate al 25 dicembre 2025. Un download recente dal vecchio sito non garantisce la presenza di informazioni più recenti. Richiedete un estratto aggiornato tramite il sistema attuale e confrontate il numero di registrazione, il codice fiscale, l'amministratore e i partecipanti con qualsiasi informazione precedente in vostro possesso.

Impegni sugli interessi di partecipazione

Gli estratti ordinari non indicano più se una partecipazione nella società è vincolata o soggetta ad altre restrizioni. Tale informazione è contenuta in un estratto separato, il cui costo, secondo le linee guida del Registro di Stato, è di 3,000 AMD; le linee guida provengono dal vecchio portale e la procedura di richiesta attuale non è stata confermata. Richiedetelo espressamente quando acquisite una garanzia o acquistate una partecipazione.

La carta: cosa chiedere

Lo statuto va richiesto separatamente dall'estratto e non tutti gli estratti lo includono. Richiedete lo statuto operativo per ogni modifica registrata. Le modifiche vincolano i terzi a partire dalla registrazione, quindi una bozza di modifica non registrata non cambia ciò su cui potete fare affidamento.

Leggi lo statuto per:

• limiti monetari su ciò che il direttore può firmare da solo;
• questioni riservate all'assemblea generale dei partecipanti o a un consiglio di amministrazione;
• norme in materia di prestiti, garanzie, cauzioni e cessione di beni;
• qualsiasi delega di funzioni esecutive a una società di gestione o a un singolo imprenditore;
• una soglia per le transazioni di rilievo diversa da quella prevista dalla legge.

Non tutte le LLC prevedono queste clausole. Qualora una di queste si applichi al vostro accordo, richiedete la decisione che la soddisfi.

Chi può firmare: prova dell'autorità

Il regista

Ai sensi della legge sulle società a responsabilità limitata, l'organo esecutivo (amministratore delegato o figura equivalente), eletto dall'assemblea generale, rappresenta la società e conclude le transazioni senza necessità di procura. L'estratto riporta il nome del responsabile registrato dell'organo esecutivo. Richiedete la delibera dell'assemblea generale che nomina tale persona e verificate la corrispondenza tra la nomina e il documento d'identità del firmatario.

La proprietà dell'azienda non conferisce alcun potere di firma. Un socio, anche unico socio, firma solo in qualità di amministratore, di gestore designato o in virtù di una procura. Qualora le funzioni esecutive siano state trasferite a un gestore, è necessario richiedere la delibera di trasferimento e il contratto di gestione.

Operazioni importanti e con parti interessate

Una transazione, o un insieme di transazioni correlate, che coinvolga beni per un valore superiore al 25% del patrimonio netto della società alla data della decisione è considerata una transazione rilevante, a meno che lo statuto non preveda una soglia diversa. Sono escluse le operazioni ordinarie. Di norma, l'assemblea generale approva la transazione; lo statuto può attribuire al consiglio di amministrazione la competenza per le transazioni comprese tra il 20% e il 50%. Richiedete gli ultimi bilanci e un calcolo che includa le transazioni correlate. I modelli più datati che misurano la soglia rispetto al capitale sociale si basano su un test ormai superato.

Una transazione in cui un membro del consiglio di amministrazione, un amministratore o un partecipante che detiene almeno il 20% dei voti ha un interesse richiede l'approvazione della maggioranza dei voti dei partecipanti che non vi hanno alcun interesse. Richiedete la delibera e il verbale che indichino chi aveva un interesse, quali voti sono stati esclusi e come è stata raggiunta la maggioranza. Nessuna delle due regole si applica quando l'unico partecipante è anche l'amministratore.

Se un amministratore supera un limite previsto dallo statuto, un tribunale può annullare la transazione su richiesta della persona tutelata dal limite, e solo se la controparte era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, di tale limite. Una volta letto un limite nello statuto, non è possibile affermare di non esserne a conoscenza.

Firma tramite procura

Una procura deve essere redatta per iscritto. Deve essere autenticata da un notaio qualora la transazione stessa richieda tale forma, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Secondo la legge armena, una procura ha una durata massima di tre anni; una procura senza una durata specificata ha una durata di un anno dalla data di emissione; una procura senza data di emissione è nulla. Verificate i poteri specifici conferiti: firmare, prestare garanzie, concedere cauzioni e ricevere denaro sono atti distinti.

Una procura rilasciata all'estero è regolata, per quanto riguarda la forma e la durata, dalla legge del paese in cui è stata emessa, pertanto la regola armena dei tre anni non si applica automaticamente. L'Armenia non appone l'apostille sui documenti stranieri; l'autenticazione segue la procedura del paese emittente (apostille laddove si applichi la Convenzione dell'Armenia sull'apostille, altrimenti legalizzazione consolare). La necessità di una traduzione giurata in armeno dipende da chi riceve il documento: un notaio o un ente statale lavorano in armeno, mentre la normativa relativa ai contratti commerciali firmati privatamente non è ancora stata definita. L'apostille conferma la firma e il sigillo, ma non fornisce alcuna informazione sull'eventuale approvazione interna del concedente.

Ciò che un estratto non può dirti

Un estratto riporta i dati di registrazione. Non dice nulla sulla capacità di pagamento dell'azienda, sulle sanzioni a cui è soggetta, sulle cause legali in corso o sui debiti fiscali. Per ognuna di queste informazioni è necessaria una fonte specifica:

• Fallimento: Consulta Datalex per i casi giudiziari e Azdarar per gli avvisi ufficiali di fallimento. Una ricerca che non produce risultati non costituisce un certificato di solvibilità.
• Altri contenziosi: Ricerche di parti e cause su Datalex.
• Procedimenti esecutivi: Il Servizio di Esecuzione Compulsiva opera tramite un ufficio personale autorizzato. Non è stata individuata alcuna ricerca pubblica esaustiva sui casi di esecuzione forzata di un'azienda.
• Debiti fiscali: Richiedi all'azienda una dichiarazione del Comitato delle Entrate Statali sulla presenza o assenza di obblighi fiscali, che l'azienda stessa ottiene per conto proprio.
• sanzioni: La Banca Centrale dell'Armenia pubblica gli elenchi delle sanzioni applicabili in Armenia; effettua controlli separati sulla società, sui suoi partecipanti e sui suoi beneficiari effettivi.

Documenti da richiedere prima della firma

1. Estratto del Registro di Stato pubblicato poco prima della firma, verificato su verify.e-gov.am.
2. Lo statuto registrato con tutti gli emendamenti registrati.
3. La decisione di nomina del direttore e il documento d'identità del firmatario.
4. Per un manager, la decisione di trasferimento e il contratto di gestione.
5. Per un avvocato, la procura originale, qualsiasi sostituzione e la relativa autenticazione e traduzione, ove necessario.
6. Per una transazione importante, sono necessari i bilanci, il calcolo del valore e l'approvazione.
7. Per una transazione tra parti interessate, l'elenco dei partecipanti con le percentuali di voto e il verbale di approvazione.
8. L'estratto separato relativo agli impegni sugli interessi di partecipazione, se pertinente.
9. La dichiarazione relativa alle passività fiscali dell'SRC e le tue ricerche su fallimenti, contenziosi e sanzioni.

Per una richiesta da parte di una banca estera da parte della società, consultare i documenti armeni necessari per ottenere un certificato di buona reputazione . Se si sta acquisendo la società stessa, le fasi dell'acquisto delle azioni sono descritte nella nostra guida all'acquisto di una LLC armena già costituita , mentre la parte relativa al venditore è riportata nella checklist per la data room di due diligence degli investitori . Una società che ha appena cambiato amministratore o soci dovrebbe completare le pratiche di registrazione aziendale prima della firma, in modo che l'estratto ricevuto riporti la nuova situazione.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2026