Nuova società in Armenia? La tua checklist di conformità per i primi 40 giorni: dichiarazione UBO, codice fiscale, registrazione del datore di lavoro e registri

Armenia UBO e configurazione del datore di lavoro: checklist del giorno 40 (2025)

Hai appena costituito una società in Armenia? I tuoi primi 40 giorni definiscono il livello di conformità. Questa checklist post-costituzione comprende la dichiarazione di UBO (Universal Boundary Office) in Armenia, il codice fiscale (TIN), la registrazione del datore di lavoro, le ritenute sulla busta paga, le nozioni di base sulla tenuta dei registri e l'onboarding bancario, in modo da evitare sanzioni e garantire la fluidità delle operazioni.

Checklist di conformità immediata entro 40 giorni: cosa dare priorità dopo la costituzione

Utilizza questa breve checklist post-costituzione per la conformità societaria in Armenia. Evidenzia cosa presentare, dove presentarlo e i documenti principali di cui avrai bisogno nel primo mese.

Basi giuridiche: le scadenze per la presentazione dell'UBO e i requisiti di traduzione sono stabiliti nella legge della Repubblica d'Armenia sulla registrazione statale delle persone giuridiche (art. 60.3) (ARLIS). Il TIN appare sul certificato di registrazione (Lista di controllo post-costituzione in Armenia). La registrazione del datore di lavoro e la segnalazione delle assunzioni vengono gestite tramite il portale SRC (hartak.am). La ritenuta alla fonte sulla busta paga è pari al 20% dell'imposta sui redditi più i contributi pensionistici obbligatori (Guida alle paghe in Armenia). Le banche verificano gli UBO rispetto al registro ufficiale (Onboarding bancario 2025).

Presentazione della dichiarazione UBO: ambito di applicazione

Tutte le società armene sono tenute a presentare una dichiarazione elettronica dei propri beneficiari effettivi, sia dopo la costituzione che dopo qualsiasi cambio di proprietà o controllo entro il termine previsto dalla legge. La legge prevede un periodo di presentazione di 40 giorni e prescrive requisiti di conservazione dei documenti, tra cui la conservazione della documentazione relativa al beneficiario effettivo per almeno cinque anni (Legge della Repubblica d'Armenia sulla registrazione statale delle persone giuridiche, art. 60.3).

• Eventi scatenanti: costituzione e successivi cambiamenti di proprietà/controllo (ciascuno entro 40 giorni) (ARLIS).
• Conservazione: conservare i registri UBO per un minimo di cinque anni (ARLIS).
• Vantaggi della conformità: la corretta presentazione dell'UBO supporta il KYC bancario e riduce l'attrito di onboarding (Onboarding bancario 2025).

Scadenza entro ‑ giorni e modalità di invio

La dichiarazione UBO dell'Armenia deve essere presentata entro 40 giorni di calendario dalla costituzione (e entro lo stesso periodo per le modifiche successive) e depositata elettronicamente presso il Registro di Stato (ARLIS).

Come presentare domanda (dichiarazione UBO)

1. Compilare la struttura proprietaria fino alle persone fisiche ultime che detengono il controllo o la proprietà.
2. Raccogliere i documenti di identità per ogni UBO; per gli UBO stranieri, organizzare traduzioni armene certificate dei documenti di identità (ad esempio, copie del passaporto) (ARLIS).
3. Preparare i dettagli aziendali coerenti con il certificato di costituzione (incluso il TIN) (Lista di controllo post-costituzione in Armenia).
4. Presentare la dichiarazione UBO elettronicamente al Registro di Stato nel modulo prescritto (ai sensi dell'art. 60.3) (ARLIS).
5. Conservare la prova dell'invio e conservare il fascicolo completo delle prove UBO per almeno cinque anni (ARLIS).

Beneficiari esteri: traduzioni certificate in lingua armena e requisiti per i documenti di identità

Se il titolare effettivo è un individuo straniero, la domanda deve includere una traduzione certificata in lingua armena del documento d'identità del titolare effettivo (ad esempio, una copia del passaporto). Le domande prive di traduzione rischiano di essere respinte o di non essere considerate conformi (Legge della Repubblica d'Armenia sulla registrazione statale delle persone giuridiche, art. 60.3).

• Preparare copie chiare e leggibili dei documenti d'identità e garantire una traslitterazione coerente dei nomi in tutti i documenti (passaporto, documenti di costituzione, KYC bancario).
• Allineare i dettagli UBO con le informazioni che verranno utilizzate per l'onboarding bancario per evitare incongruenze KYC (Onboarding bancario 2025).

Ottenere il TIN e il certificato di costituzione: perché il TIN è importante fin dal primo giorno

Al momento della registrazione, il Registro di Stato rilascia il Codice Fiscale (TIN) della tua azienda, che compare sul certificato di costituzione. Il TIN è necessario immediatamente per la dichiarazione dei redditi, l'emissione di fatture e l'apertura di conti bancari.Lista di controllo post-costituzione in Armenia).

Consiglio pratico: condividi il certificato (che mostra il codice fiscale) con il tuo commercialista e la tua banca fin dal primo giorno per abilitare la presentazione elettronica dei documenti e avviare la procedura KYC. Se prevedi di assumere, passa alla registrazione del datore di lavoro e alla configurazione della busta paga. Per una panoramica più ampia sulle imposte, consulta la nostra panoramica su tasse in ArmeniaSe sei ancora nella fase di pianificazione, puoi rivedere registrazione aziendale in Armenia and opzioni di investimento.

Impostazione del datore di lavoro: registrazione delle assunzioni

Prima di gestire la busta paga del tuo primo dipendente, completa la configurazione del datore di lavoro e registra ogni assunzione tramite il portale ufficiale dei servizi elettronici del Comitato delle Entrate dello Stato. Questa registrazione è fondamentale per la corretta rendicontazione delle ritenute alla fonte e delle imposte sulla busta paga (SRC registra un nuovo dipendente; Guida alle paghe in Armenia).

Come candidarsi (registrazione del datore di lavoro e dei nuovi assunti)

1. Accedi al portale elettronico SRC e autenticati come datore di lavoro.
2. Inserisci i dettagli del nuovo assunto e i dati del contratto di lavoro nel flusso di lavoro "Registra nuovo dipendente" (Portale SRC).
3. Confermare le impostazioni di ritenuta per garantire che i contributi PIT e pensionistici vengano dedotti e segnalati per ogni busta paga (Guida alle paghe in Armenia).

% ritenuta alla fonte e contributi pensionistici obbligatori

L'Armenia applica una ritenuta fiscale fissa del 20% sul reddito da lavoro dipendente. I datori di lavoro devono trattenere la ritenuta fiscale e i contributi pensionistici obbligatori e versarli tramite il portale elettronico SRC nel ciclo di paga standard (Guida alle paghe in Armenia).

Apertura conto bancario e KYC: allineamento dei record UBO

Le banche armene verificano la titolarità effettiva tramite il registro ufficiale dei titolari effettivi. Qualsiasi discrepanza tra il pacchetto KYC inviato e i dati dei titolari effettivi registrati può ritardare o bloccare l'apertura del conto e i pagamenti transfrontalieri.Armenia Banking Onboarding 2025).

• Assicurati che la tua dichiarazione UBO venga presentata e approvata prima o contestualmente all'onboarding bancario.
• Fornire traduzioni armene certificate di ID UBO stranieri per abbinarli ai registri (ARLIS).
• Tieni a portata di mano il certificato di costituzione (con TIN); la maggior parte delle banche lo richiede all'inizio del processo (Lista di controllo post-costituzione).

Impostazione della contabilità e tenuta dei registri (elementi pratici essenziali)

• Implementare uno stack contabile di base allineato con la presentazione elettronica dei documenti (SRC) per gestire le rimesse PIT e pensionistiche (Portale SRC).
• Mantenere un file di conformità centralizzato per le prove UBO, le traduzioni e le ricevute di presentazione; conservare i registri UBO per non meno di cinque anni (ARLIS).

Il nostro team può preparare traduzioni certificate in armeno, inviare la tua dichiarazione UBO, completare le registrazioni dei datori di lavoro e la configurazione delle buste paga, nonché coordinare il KYC bancario per garantire la conformità della tua azienda armena entro i primi 40 giorni.

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Conclusione. I primi 40 giorni dopo la costituzione sono decisivi per la conformità societaria armena: presenta la dichiarazione UBO armena in tempo, conferma il tuo codice fiscale, costituisci la società come datore di lavoro e allinea i documenti per il KYC bancario. Con una chiara checklist post-costituzione e il giusto supporto, puoi evitare sanzioni e diventare operativo rapidamente. Hai bisogno di aiuto pratico? Contattaci per gestire in modo chiavi in ​​mano i tuoi documenti, le traduzioni, la busta paga e le operazioni bancarie.