- Dalle 15:00 GMT del 9 dicembre 2025, i cittadini di Nauru sono diventati cittadini del Regno Unito con visto; l'idoneità all'ETA è stata rimossa a causa di preoccupazioni relative ai rischi CBI.
- Gli ETA esistenti saranno utilizzabili solo fino al 20 gennaio 2026; dopo tale data saranno richiesti visti di visita e di transito aereo.
- Il Regno Unito ha collegato il cambiamento al nuovo CBI di Nauru, con pagamento una tantum, gestito da agenzie private basate su commissioni e pubblicizzato a circa 105,000 dollari USA, con ampie pretese di accesso al visto.
- Il Ministero degli Interni ritiene che il CBI di Nauru sia "intrinsecamente ad alto rischio" e "particolarmente vulnerabile all'uso improprio", rappresentando un "rischio insostenibile".
- Azioni degli studi legali: emettere avvisi ai clienti, pianificare in anticipo le pratiche per i visti nel Regno Unito per i viaggiatori interessati, aggiornare i KYC/EDD per i documenti di Nauru e rivalutare la selezione del programma che si basa sull'accesso esterno senza visto.
Una singola mossa politica del Regno Unito ha appena cambiato i calcoli per un'intera categoria di acquirenti di cittadinanza "motivati dalla mobilità". Collegando il rischio per la sicurezza alla progettazione del programma, il Regno Unito ha inserito Nauru nell'elenco dei visti nazionali e ha rimosso l'accesso all'ETA, con un problema immediato di viaggio e conformità per i clienti in possesso o intenzionati a ottenere passaporti nauruani.
Per i consulenti specializzati in migrazione degli investimenti e i team di mobilità aziendale, questo è anche un avvertimento: i modelli CBI con bassi costi di ingresso, intermediari gestiti da commissioni e ampie promesse di esenzione dal visto possono innescare rapidi declassamenti.
Sommario
- Riclassificazione del Regno Unito: Nauru spostata nell'elenco dei visti nazionali e rimossa dall'idoneità all'ETA (in vigore dal 9 dicembre 2025)
- Cronologia e impatto immediato sui viaggi per i titolari di passaporto nauruano (scadenza ETA 20 gennaio 2026; nuovi requisiti per il visto di visita e di transito aereo)
- Il modello CBI di Nauru: pagamento una tantum, intermediari gestiti tramite commissioni, commissione minima (circa 105,000 dollari USA) e accesso al visto richiesto
- Motivazione della sicurezza del Regno Unito: valutazione del Ministero dell'Interno secondo cui il CBI di Nauru è "intrinsecamente ad alto rischio" e particolarmente vulnerabile all'uso improprio
- Azioni pratiche per i clienti e strategie per i visti: emissione di avvisi
Riclassificazione del Regno Unito: Nauru spostata nell'elenco dei visti nazionali e rimossa dall'idoneità all'ETA (in vigore dal 9 dicembre 2025)
A partire dalle 15:00 GMT del 9 dicembre 2025, il Regno Unito ha riclassificato tutti i cittadini di Nauru come cittadini con visto. Da tale data, i cittadini di Nauru dovranno ottenere un visto turistico per il Regno Unito per viaggiare e non potranno più utilizzare il sistema di autorizzazione elettronica di viaggio (ETA). La stessa modifica si applica al transito aeroportuale: i cittadini di Nauru ora necessitano di un visto di transito aeroportuale per transitare negli aeroporti del Regno Unito.
Il Ministero dell'Interno ha esplicitamente collegato questa politica al profilo di rischio del nuovo programma di cittadinanza tramite investimento (CBI) di Nauru (vedere la motivazione di seguito), sottolineando la volontà del Regno Unito di ricalibrare la politica sui visti quando un programma CBI è ritenuto vulnerabile.
Cronologia e impatto immediato sui viaggi per i titolari di passaporto nauruano (scadenza ETA 20 gennaio 2026; nuovi requisiti per il visto di visita e di transito aereo)
I titolari di passaporto di Nauru che hanno già ottenuto un ETA nel Regno Unito prima della modifica delle regole possono utilizzarlo solo per viaggiare fino al 20 gennaio 2026. Per qualsiasi viaggio oltre tale data, è richiesto un visto per il Regno Unito.
| Scenario di viaggio | Prima del 9 dicembre 2025 | Dal 9 dicembre 2025 (15:00 GMT) |
|---|---|---|
| Breve visita nel Regno Unito | ETA idoneo | Visto turistico richiesto |
| Transito lato volo via Regno Unito | Nessun visto di transito aereo | Visto di transito lato volo richiesto |
| Utilizzo ETA esistente | Valido come emesso | Utilizzabile solo fino al 20 gennaio 2026 |
Implicazioni pratiche:
- È richiesta la pianificazione immediata del visto per tutti i viaggiatori con passaporto di Nauru e itinerari nel Regno Unito a partire dal 20 gennaio 2026.
- Il transito aeroportuale attraverso gli hub del Regno Unito ora comporta la richiesta di un visto; potrebbe essere necessario riprogettare i percorsi per evitare ritardi.
- I team addetti alla mobilità aziendale dovrebbero segnalare la riclassificazione dei visti a livello nazionale nei sistemi di viaggio e nei briefing per i viaggiatori.
Il modello CBI di Nauru: pagamento una tantum, intermediari gestiti da commissioni, commissione minima (circa 105,000 USD) e accesso al visto richiesto
Nauru ha lanciato un'offerta di cittadinanza tramite investimento che vende la cittadinanza dietro pagamento di un pagamento una tantum, con il programma gestito da agenzie private che lavorano su commissione, caratteristiche che hanno sollevato preoccupazioni in termini di due diligence. I rendiconti pubblici indicano un minimo di circa 105,000 dollari USA per cittadinanza, e i materiali promozionali rivendicavano l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a circa 89 destinazioni, storicamente incluso il Regno Unito.
L'obiettivo dichiarato del programma includeva la raccolta di fondi per l'adattamento climatico e le potenziali esigenze di ricollocazione di una popolazione di circa 12,000 persone. Tuttavia, il Regno Unito ha ritenuto che, nella sua attuale configurazione, i controlli del programma siano inadeguati rispetto alla sua tolleranza al rischio per la sicurezza delle frontiere.
Motivazione della sicurezza nel Regno Unito: valutazione del Ministero dell'Interno secondo cui il CBI di Nauru è "intrinsecamente ad alto rischio" e particolarmente vulnerabile all'uso improprio
Nella sua dichiarazione scritta, il Ministero dell'Interno ha valutato il CBI di Nauru come "intrinsecamente ad alto rischio", "particolarmente vulnerabile all'uso improprio" e che presenta un "rischio insostenibile" di essere sfruttato da criminali o individui che cercano di eludere i controlli alle frontiere del Regno Unito. La dichiarazione collega espressamente la riclassificazione nazionale dei visti e la revoca dell'ETA a queste vulnerabilità legate al CBI.
Letta nel contesto, la decisione del Regno Unito segnala una linea politica: i programmi CBI che combinano soglie di ingresso basse, pagamenti una tantum e intermediari basati su commissioni – senza una due diligence dimostrabilmente solida – sono ad alto rischio di declassamento della mobilità accelerata. Questa implicazione è rilevante per gli investitori che considerano l'accesso ai visti nel Regno Unito (e nei paesi alleati) parte della loro logica CBI.
Azioni pratiche per i clienti e strategie per i visti: emissione di avvisi
Per i clienti che possiedono o stanno prendendo in considerazione passaporti Nauru, nonché per i professionisti legali e i team di mobilità aziendale, consigliamo misure immediate in materia di viaggi, conformità e strategia del programma:
1) Inviare avvisi ai clienti e reindirizzare il viaggio
- Si informano i viaggiatori e i VIP interessati che, dalle 15:00 GMT del 9 dicembre 2025, i cittadini di Nauru sono cittadini del Regno Unito con visto e i visti ETA vengono ritirati.
- Da evidenziare il ristretto periodo di grazia: gli ETA esistenti sono utilizzabili solo fino al 20 gennaio 2026.
- Per itinerari urgenti, prendere in considerazione rotte al di fuori del Regno Unito per evitare i nuovi requisiti per il visto di transito lato volo.
2) Preparare strategie per i visti del Regno Unito per i titolari di passaporto di Nauru
- Per viaggiare è ora necessario un visto turistico per il Regno Unito; il transito attraverso il Regno Unito richiede un visto di transito aereo.
- Integrare tempi di risposta negli itinerari e nei flussi di lavoro di approvazione aziendale per gestire le pratiche relative ai visti e ai dati biometrici.
- Se i clienti hanno più nazionalità, dare priorità ai viaggi con un passaporto non di Nauru, ove legale e appropriato.
- Per soluzioni a lungo termine, si consiglia di prendere in considerazione percorsi di residenza che riducano la dipendenza dalle esenzioni dai visti per soggiorni di breve durata; per i piani incentrati sull'Armenia, consultare le nostre linee guida sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza.
3) Aggiornare i protocolli KYC/EDD e di accettazione dei documenti
Considerata la valutazione "intrinsecamente ad alto rischio" del CBI di Nauru da parte del Ministero dell'Interno, è opportuno migliorare la propria posizione in materia di conformità per i documenti di Nauru.
- Applicare una due diligence rafforzata (EDD) ai clienti che presentano passaporti di Nauru, verificando il percorso di acquisizione (discendenza/naturalizzazione vs. investimento) e controlli dei precedenti.
- Richiedere una solida documentazione relativa alla fonte dei fondi e alla fonte della ricchezza per i profili collegati al CBI; esaminare il ruolo degli intermediari basati su commissioni nella casistica.
- Aggiornare le sanzioni/screening dei media avversi, in particolare per i fuggitivi/indicatori di rischio criminale citati dal Regno Unito.
Lista di controllo rapida KYC/EDD per i documenti di Nauru
- Confermare la base di rilascio del passaporto (CBI vs. ordinario).
- Verificare nuovamente l'identità con la documentazione secondaria.
- Applicare soglie EDD per giurisdizioni e tipologie di programmi ad alto rischio.
- Documentare i rischi legati al percorso di viaggio (transito/ingresso nel Regno Unito) e ottenere la conferma del cliente.
- Portare all'attenzione dei casi che coinvolgono facilitatori su commissione una verifica della conformità.
4) Rivedere i criteri di selezione del programma CBI
- Non ancorare il ROI del cliente all'accesso senza visto ai paesi terzi, che può cambiare da un giorno all'altro. L'azione del Regno Unito dimostra che i benefici per la mobilità possono essere revocati rapidamente laddove si percepisca un rischio di CBI.
- Dare maggiore peso ai programmi in termini di governance trasparente, controllo delle applicazioni gestito dallo Stato (non solo da intermediari che si occupano di commissioni) e standard di due diligence rigorosi e verificati in modo indipendente.
- Per la diversificazione, valutate strategie di residenza per investimento e di strutturazione onshore in giurisdizioni stabili. Per l'Armenia, esplorate le nostre risorse su investimenti, costituzione di società e supporto per i visti.
In sintesi: l'inserimento di Nauru nell'elenco dei paesi per i quali è richiesto il visto per i cittadini del Regno Unito e la conseguente rimozione dell'ETA rappresentano un chiaro esempio di come il rischio di esenzione dal visto influenzi le decisioni in materia di mobilità. È necessario riorientare la consulenza ai clienti verso una pianificazione più solida, che non si basi su promesse di esenzione dal visto instabili, e di conseguenza migliorare la due diligence.
Conclusione
La riclassificazione di Nauru da parte del Regno Unito nell'elenco dei visti nazionali, direttamente correlato al rischio di CBI, rappresenta un precedente fondamentale per gli investitori orientati alla mobilità. I clienti che utilizzano o stanno prendendo in considerazione un passaporto per Nauru ora si trovano ad affrontare l'immediato obbligo di visto per Nauru per il Regno Unito, la rimozione dell'ETA e un controllo di conformità più rigoroso, a dimostrazione di come l'elenco dei visti nazionali del Regno Unito, il rischio di CBI e la due diligence siano strettamente correlati.
FAQ
Cosa è cambiato per i cittadini di Nauru che viaggiano nel Regno Unito?
A partire dalle 15:00 GMT del 9 dicembre 2025, i cittadini di Nauru sono cittadini con visto per il Regno Unito: devono ottenere un visto di visita per l'ingresso e non hanno più diritto a un ETA.
Gli ETA esistenti sono ancora validi per i titolari di passaporto di Nauru?
Solo fino al 20 gennaio 2026. Dopo tale data, per viaggiare è necessario un visto, indipendentemente dalla precedente approvazione dell'ETA.
La modifica incide sul transito aeroportuale nel Regno Unito?
Sì. I cittadini di Nauru ora necessitano di un visto di transito aeroportuale per i transiti aeroportuali nel Regno Unito.
Perché il Regno Unito ha rimosso l'idoneità all'ETA e ha imposto i visti?
Il Ministero dell'Interno ha collegato la decisione ai rischi per la sicurezza posti dal nuovo programma CBI di Nauru, che ha descritto come "intrinsecamente ad alto rischio" e vulnerabile all'uso improprio da parte di criminali o di coloro che eludono i controlli.
Cosa si sa sui prezzi del CBI di Nauru e sull'accesso ai visti richiesti?
I rapporti indicano un pagamento una tantum di circa 105,000 dollari USA per cittadinanza tramite agenzie private basate su commissioni e affermazioni di accesso a circa 89 destinazioni (tra cui storicamente anche il Regno Unito).
A colpo d'occhio
- Dalle ore 15:00 GMT del 9 dicembre 2025, i cittadini di Nauru sono diventati cittadini del Regno Unito soggetti all'obbligo di visto e hanno perso il diritto all'ETA a causa di preoccupazioni relative al rischio di infiltrazione nella comunità. Il periodo di grazia per gli ETA già in essere si è concluso il 20 gennaio 2026.
- I titolari di passaporto di Nauru ora necessitano di un visto turistico per il Regno Unito per l'ingresso e di un visto di transito diretto in area aerea (DATV) per i transiti aeroportuali.
- Il Regno Unito ha collegato questo cambiamento al Programma di cittadinanza per la resilienza climatica ed economica di Nauru (NECRCP), che il Ministero dell'Interno ha descritto come "intrinsecamente ad alto rischio".
- Nel marzo 2026, il Regno Unito ha aggiunto anche il Nicaragua e Santa Lucia all'elenco dei paesi per i quali è richiesto il visto, segnalando un modello più ampio di declassamenti delle restrizioni di viaggio legate all'iniziativa CBI.
- Il programma NECRCP rimane operativo con una quota di iscrizione ristrutturata di 115,000 dollari USA (contributo base) e un'offerta a tempo limitato di 90,000 dollari USA valida fino al 30 giugno 2026.
Una singola mossa politica del Regno Unito ha cambiato le carte in tavola per un'intera categoria di persone che acquistavano la cittadinanza per motivi di mobilità. Collegando il rischio per la sicurezza alla struttura del programma, il Regno Unito ha inserito Nauru nella lista dei cittadini che richiedono il visto e ha revocato l'accesso all'ETA, creando immediate conseguenze in termini di viaggi e conformità per i clienti in possesso di passaporto di Nauru o che stavano valutando di richiederlo.
Per i consulenti in materia di immigrazione per investimenti e i team di mobilità aziendale, la riclassificazione di Nauru è stata solo l'inizio. Nel giro di pochi mesi, il Regno Unito ha applicato la stessa logica a Nicaragua e Santa Lucia, mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno annunciato misure più restrittive nei confronti dei programmi di investimento per reddito da cittadinanza (CBI). Questo articolo spiega cosa è successo, cosa significa per i clienti interessati e come pianificare in base al nuovo scenario.
Riclassificazione nel Regno Unito: Nauru inserita nella lista dei cittadini nazionali che richiedono il visto.
A partire dalle ore 15:00 GMT del 9 dicembre 2025, il Regno Unito ha riclassificato tutti i cittadini di Nauru come "cittadini soggetti a visto" ai sensi dell'HC 1491. Da quel momento, i cittadini di Nauru devono ottenere un visto turistico per il Regno Unito per entrare nel Paese e non possono più utilizzare il sistema di autorizzazione elettronica di viaggio (ETA). La stessa modifica si applica al transito in area aeroportuale: i cittadini di Nauru necessitano ora di un visto di transito diretto in area aeroportuale (DATV), un documento specifico distinto dal visto turistico standard, per transitare attraverso gli aeroporti del Regno Unito.
Il Ministero dell'Interno britannico ha esplicitamente collegato questa politica al profilo di rischio del programma di cittadinanza per investimento di Nauru, sottolineando la volontà del Regno Unito di ricalibrare la politica dei visti quando un programma di cittadinanza per investimento viene ritenuto vulnerabile ad abusi.
Tempistiche e impatto sui viaggi per i titolari di passaporto di Nauru
Ai titolari di passaporto di Nauru che avevano ottenuto un'ETA per il Regno Unito prima della modifica delle norme è stato concesso un breve periodo di grazia: le ETA esistenti potevano essere utilizzate per viaggi prenotati prima del 20 gennaio 2026. Tale periodo è ora scaduto. Qualsiasi viaggio nel Regno Unito da parte di un cittadino di Nauru richiede un visto.
| Scenario di viaggio | Prima del 9 dicembre 2025 | Dopo il 20 gennaio 2026 |
|---|---|---|
| Breve visita nel Regno Unito | ETA idoneo | Visto turistico richiesto |
| Transito lato volo via Regno Unito | Non è necessario il visto | DATV necessaria |
| Titolari ETA esistenti | Valido come emesso | ETA non più accettato |
Implicazioni pratiche: i team di mobilità aziendale dovrebbero segnalare la riclassificazione dei visti nazionali nei sistemi di viaggio e nelle comunicazioni ai viaggiatori. Il transito in area aeroportuale attraverso gli hub del Regno Unito ora comporta la presentazione di una richiesta DATV; potrebbe essere necessario riprogettare gli itinerari per evitare ritardi. È opportuno prevedere un margine di tempo negli itinerari e nei flussi di lavoro di approvazione per consentire lo svolgimento delle richieste di visto e degli appuntamenti per la raccolta dei dati biometrici.
Il modello CBI di Nauru: stato attuale e struttura tariffaria.
Nonostante l'intervento del Regno Unito, il Programma di cittadinanza per la resilienza climatica ed economica di Nauru (NECRCP) rimane operativo a metà del 2026. Il programma ha subito una ristrutturazione dal suo lancio, con l'introduzione di prezzi rivisti e criteri di ammissibilità familiare più ampi in concomitanza con il primo anniversario del programma.
L'attuale struttura tariffaria prevede un contributo base di 115,000 dollari statunitensi per il percorso standard, con spese di iscrizione aggiuntive (5,000 dollari statunitensi per il richiedente principale, 2,000 dollari statunitensi per ogni persona a carico), spese per la due diligence (6,000 dollari statunitensi per il richiedente principale, 3,000 dollari statunitensi per ogni persona a carico di età pari o superiore a 16 anni) e spese per il passaporto e le operazioni bancarie. I costi totali per un singolo richiedente partono da circa 126,000 dollari statunitensi con il percorso standard.
Un'offerta a tempo limitato (LTO), valida fino al 30 giugno 2026, riduce il contributo base a 90,000 dollari USA, portando il costo totale indicativo a circa 101,000 dollari USA per un singolo richiedente. Queste cifre sono indicative; i costi effettivi variano a seconda della composizione familiare e dell'età dei familiari a carico.
Attualmente il passaporto di Nauru consente l'accesso a circa 87 destinazioni (secondo il punteggio di mobilità del Passport Index), tra cui l'ingresso senza visto, il visto all'arrivo e l'accesso tramite eTA, sebbene non includa più il Regno Unito. L'obiettivo dichiarato del programma è la raccolta di fondi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per le potenziali esigenze di ricollocazione di una popolazione di circa 12,000 persone.
Le motivazioni di sicurezza del Regno Unito e la valutazione del "rischio intrinsecamente elevato"
Nella sua dichiarazione scritta (HC 1491), il Ministero dell'Interno ha valutato il CBI di Nauru come "intrinsecamente ad alto rischio" e "particolarmente vulnerabile ad abusi", in quanto presenta un "rischio insostenibile" di sfruttamento da parte di criminali o individui che cercano di eludere i controlli alle frontiere del Regno Unito. La dichiarazione ha espressamente collegato la riclassificazione del visto nazionale e la rimozione dell'ETA a queste vulnerabilità derivanti dal CBI.
Le preoccupazioni del Regno Unito si concentravano su diverse caratteristiche strutturali del programma: pagamenti una tantum senza alcun legame continuativo con Nauru, amministrazione affidata ad agenzie private a provvigione e ampie affermazioni di accesso senza visto utilizzate nel marketing. Nel loro insieme, questi elementi hanno reso il programma un obiettivo per l'approccio in evoluzione del Regno Unito alla gestione del rischio relativo agli investimenti comuni a Nauru.
Schema più ampio: Nicaragua, Santa Lucia e la repressione globale del CBI
La riclassificazione di Nauru non è stata una decisione isolata. Nel marzo 2026, il Regno Unito ha aggiunto Nicaragua e Santa Lucia all'elenco dei cittadini per i quali è richiesto il visto, tramite una dichiarazione di modifiche separata, entrata in vigore il 26 marzo 2026. Sebbene il Regno Unito non abbia esplicitamente citato il programma di cittadinanza per investimento (CBI) come unica causa di tali aggiunte, la tempistica coincide strettamente con il continuo esame dei programmi CBI nei Caraibi.
Oltre al Regno Unito, altre giurisdizioni hanno inasprito la loro posizione sui programmi CBI. Gli Stati Uniti hanno emesso il Proclama Presidenziale 10998 il 16 dicembre 2025, specificamente rivolto ai programmi CBI caraibici che non prevedono requisiti di residenza. Di conseguenza, i titolari di passaporto di Antigua e Barbuda rischiano la sospensione dei visti statunitensi di classe B e di alcuni visti per studenti e per scambi a partire dal 1° gennaio 2026.
A livello UE, l'ottava relazione sul meccanismo di sospensione dei visti (VSM) (dicembre 2025) ha affermato che i programmi di investimento comunitario (CBI) possono "di per sé" costituire motivo di sospensione dell'esenzione dal visto per l'ingresso nell'UE. Le revisioni legislative del VSM hanno formalmente aggiunto la cittadinanza degli investitori all'elenco dei motivi di sospensione, sebbene a metà del 2026 non sia stato ancora formalmente adottato alcun divieto a livello UE.
Nel frattempo, cinque Stati dell'OECS (Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis e Santa Lucia) hanno firmato il trattato ECCIRA nel 2025, istituendo un quadro regionale di 92 articoli per la due diligence armonizzata sui dati biometrici, l'obbligo di dati biometrici e il mantenimento di una soglia minima di investimento di 200,000 dollari USA. L'avvio operativo è previsto tra l'inizio e la metà del 2026, previa ratifica. Inoltre, il prossimo sistema di screening ETIAS (che dovrebbe diventare obbligatorio da ottobre 2027) potrebbe aggiungere un ulteriore livello di controllo per i titolari di passaporto con dati biometrici che entrano nell'area Schengen.
Azioni concrete da parte del cliente e strategie di conformità
Per i clienti in possesso di passaporto di Nauru o che stanno valutando di richiederlo, nonché per i professionisti legali e i team di mobilità aziendale, si raccomanda di seguire diversi passaggi in materia di viaggi, conformità e strategia del programma.
Invia avvisi ai clienti e riprogramma i viaggi
Si prega di informare i viaggiatori interessati che i cittadini di Nauru sono ora soggetti all'obbligo di visto per il Regno Unito e che le autorizzazioni ETA non sono più accettate. Per gli itinerari urgenti, si consiglia di valutare percorsi al di fuori del Regno Unito per evitare l'obbligo di DATV per il transito in area aeroportuale. Qualora i clienti possiedano più cittadinanze, si raccomanda di dare priorità al viaggio con un passaporto non di Nauru, ove consentito e appropriato.
Elabora strategie per ottenere il visto per il Regno Unito.
Ora per viaggiare nel Regno Unito è necessario un visto turistico; per il transito è richiesto specificamente un DATV (Visit and Assessment Vehicle). È opportuno prevedere un margine di tempo negli itinerari e nei flussi di lavoro di approvazione aziendale per gestire le richieste di visto e la raccolta dei dati biometrici. Per soluzioni a lungo termine, si consiglia di valutare percorsi di residenza che riducano la dipendenza dalle esenzioni dal visto per soggiorni brevi.
Aggiornamento dei protocolli KYC/EDD e di accettazione dei documenti
Considerata la valutazione di "alto rischio intrinseco" da parte del Ministero dell'Interno britannico in merito al programma CBI di Nauru, le aziende dovrebbero rafforzare la propria conformità per i documenti provenienti da Nauru. È necessario applicare una maggiore diligenza nei confronti dei clienti che presentano passaporti di Nauru, verificando la modalità di acquisizione (discendenza o naturalizzazione rispetto a investimenti) e conducendo controlli approfonditi sui precedenti. È opportuno richiedere la documentazione comprovante la provenienza dei fondi e del patrimonio per i profili collegati al programma CBI ed esaminare il ruolo degli intermediari a commissione nella storia del caso.
Lista di controllo rapida KYC/EDD per i documenti di Nauru
- Confermare la base di rilascio del passaporto (CBI rispetto alla naturalizzazione ordinaria o alla discendenza).
- Verificare nuovamente l'identità con la documentazione secondaria.
- Applicare le soglie EDD per le giurisdizioni e le tipologie di programma ad alto rischio.
- Documentare i rischi relativi all'itinerario di viaggio (transito/ingresso nel Regno Unito) e ottenere la conferma del cliente.
- Segnalare i casi che coinvolgono intermediari retribuiti a provvigione per una verifica di conformità.
Rivalutare i criteri di selezione del programma CBI
Non basate il ritorno sull'investimento (ROI) dei clienti sull'accesso senza visto a paesi terzi, che può cambiare da un giorno all'altro. L'azione del Regno Unito, seguita da provvedimenti simili contro Nicaragua e Santa Lucia e dalle sanzioni statunitensi contro Antigua e Barbuda, dimostra che i benefici in termini di mobilità possono essere revocati rapidamente qualora si percepisca un rischio di coinvolgimento dei cittadini nel Paese. Date maggiore importanza ai programmi che prevedono una governance trasparente, un controllo delle domande gestito dallo Stato (e non da intermediari che agiscono solo su commissione) e standard di due diligence rigorosi e verificati da enti indipendenti.
Per diversificare, valutate le strategie di residenza tramite investimento e di strutturazione onshore in giurisdizioni stabili. Per la pianificazione basata in Armenia, consultate le nostre risorse sulla costituzione di società , l'assistenza per i visti e i permessi di soggiorno.
In sintesi: l'inserimento di Nauru nell'elenco dei paesi per i quali è richiesto il visto nel Regno Unito, e la successiva aggiunta di Nicaragua e Santa Lucia, unitamente alle azioni intraprese da Stati Uniti e Unione Europea, segnalano un cambiamento strutturale nel modo in cui i principali paesi di destinazione considerano i programmi di esenzione dal visto. È necessario riorientare la consulenza ai clienti verso una pianificazione più solida, che non si basi su promesse di esenzione dal visto instabili, e di conseguenza rafforzare la due diligence.
