Handhaving van EB-5-regelingen
Nu USCIS het verwijzingsbeleid voor NTA's aanscherpt en het aantal EB-5-visa recordhoogtes bereikt, wordt immigratie van investeerders strenger gecontroleerd. De oproep van AILA om voorbeelden van EB-5 NTA's te delen, onderstreept het belang van een eerlijk proces en de noodzaak van proactieve protocollen op bedrijfsniveau om investeerders en hun families te beschermen.
- AILA verzamelt concrete voorbeelden van oproepen tot verschijning (Notice to Appear, NTA) die zijn uitgegeven aan EB-5-investeerders en hun familieleden, waarbij de aandacht wordt gevestigd op problemen met de rechtsgang en verantwoordingsplicht bij de handhaving van immigratieregels voor investeerders.
- USCIS heeft op 28 februari 2025 aangekondigd dat geen enkele categorie immigranten meer zal worden vrijgesteld van een mogelijke NTA-verwijzing, wat mogelijk gevolgen zal hebben voor de beoordeling van EB-5-aanvragen in alle categorieën.
- Het aantal EB-5-visa dat wordt afgegeven, stijgt explosief: 4,608 visa in het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2025, een toename van 90% op jaarbasis. Dit brengt meer investeerders in het systeem en verhoogt de kans op handhavingsmaatregelen.
- Het ontvangen van een NTA kan een uitzettingsprocedure in gang zetten met ernstige gevolgen, waaronder het risico op detentie, uitzetting bij afwezigheid van de verdachte indien hij/zij niet op de hoorzitting verschijnt, en problemen met de werkvergunning.
- Advocatenkantoren zouden hun risicobeheer moeten verbeteren: statuscontroles, gecentraliseerde NTA-tracking, documentbewaring en vooraf opgestelde reactieprotocollen voor EB-5 NTA's.
Inhoudsopgave
- Het verzoek van AILA om EB-5-oproepen voor verschijning: reikwijdte, doelstellingen en zorgen over de rechtsgang.
- Wijziging in het NTA-beleid van USCIS: einde van de algemene vrijstellingen en de gevolgen daarvan voor EB-5-beoordelingen.
- Recordstijging in EB-5-visumverstrekking en consulaire verwerking — waarom meer visa de kans op handhaving vergroot
- Directe juridische en praktische gevolgen van het ontvangen van een NTA voor EB-5-investeerders en hun families
- Risicobeheersingsprotocollen voor advocatenkantoren: intake-audits, volgsystemen
Verzoek van AILA om EB-5-oproepen voor verschijning
strekking
De EB-5-commissie van AILA is op zoek naar concrete voorbeelden van oproepen tot verschijning (Notice to Appear, NTA) die zijn uitgegeven aan EB-5-investeerders en hun familieleden. Het doel is om te documenteren wanneer, hoe en waarom NTA's worden uitgegeven in de context van immigratie voor investeerders, en om advocaten te ondersteunen die cliënten vertegenwoordigen in uitzettingsprocedures. Een NTA is het document waarmee een uitzettingsprocedure wordt gestart en een investeerder en zijn of haar familie voor de immigratierechtbank verschijnen.
Doelen
Het verzamelen van EB-5 NTA-voorbeelden dient verschillende doelen:
- Identificeer patronen in handhavingsmaatregelen tegen beleggers en derivaten, inclusief de aanklachtgrondslagen en de timing ervan.
- Ondersteun een eerlijk proces door advocaten te helpen anticiperen op nevengevolgen (bijv. risico op detentie, gemiste zitting) en consistente verdedigingsstrategieën op te stellen.
- Verbeter de verantwoordingsplicht en transparantie met betrekking tot de doorverwijzing van immigratiezaken van investeerders naar uitzettingsprocedures.
Zorgen over een eerlijke procedure
De risico's voor een eerlijk proces nemen toe zodra een EB-5-investeerder een NTA (Notice to Appear) ontvangt. Als een hoorzitting wordt gemist, kan een uitzettingsbevel bij verstek worden uitgevaardigd; detentie is mogelijk; en de werkvergunning kan worden opgeschort tijdens de procedure. De focus van AILA op het vertegenwoordigen van cliënten voor handhavingsinstanties onderstreept de noodzaak om de toegang tot juridische bijstand te behouden, correcte adressen voor kennisgevingen te handhaven en tijdige reacties te garanderen gedurende het gehele handhavingsproces.
Wijziging in het NTA-beleid van USCIS: het einde van de algemene vrijstellingen en de gevolgen daarvan voor de beoordeling van EB-5-aanvragen.
Beleidsupdate: Op 28 februari 2025 heeft USCIS aangegeven dat het "niet langer" enige categorie immigranten zal vrijstellen van mogelijke verwijzing naar de NTA (National Transit Act), waardoor de handhaving van toepassing wordt op alle categorieën.
Voor EB-5-investeerders betekent dit dat de uitkomst van USCIS-procedures – gedurende het hele traject, van aanvraag tot statusverzoek – kan leiden tot een uitzettingsprocedure, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Kortom: elk contactmoment met de statusinstantie moet worden beoordeeld met het oog op mogelijke handhavingsmaatregelen.
Recordtoename in de uitgifte en verwerking van EB-5-visa door het consulaat.
Het gebruik van EB-5-visa neemt snel toe. In het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 werden wereldwijd 4,608 EB-5-visa afgegeven – een stijging van 90% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder – wat de groei in zowel de niet-gereserveerde als de gereserveerde categorie en een robuuste verwerkingscapaciteit van de consulaten weerspiegelt. Eerder, in de eerste helft van het fiscale jaar 2024, werden al 5,070 EB-5-visa afgegeven, wat de weg vrijmaakt voor verdere groei.
Overzicht van de uitgifte van EB-5-visa
| Periode | Uitgegeven visa | Veranderen |
|---|---|---|
| Q1 FY2025 | 4,608 | +90% op jaarbasis |
| H1 boekjaar 2024 | 5,070 | n / a |
Waarom dit ertoe doet: Meer uitgegeven visa betekent meer aanvragers in beweging – aanvragen indienen, reizen, consulaire procedures, status behouden – en dus meer contactmomenten waar nalevingsproblemen kunnen ontstaan. In combinatie met het verruimde doorverwijsbeleid van USCIS voor NTA's (Notice to Appears) is het handhavingsgebied voor EB-5-investeerders aanzienlijk uitgebreid.
Directe juridische en praktische gevolgen van het ontvangen van een NTA voor EB-5-investeerders en hun families
Een NTA (Notice to Appear) zet een uitzettingsprocedure in gang en heeft aanzienlijke neveneffecten waarmee EB-5-gezinnen rekening moeten houden:
- Jurisdictie van de immigratierechtbank: De procedure begint en aanwezigheid bij de hoorzitting is cruciaal om afzetting bij verstek te voorkomen.
- Risico op detentie: Afhankelijk van de omstandigheden kan detentie plaatsvinden en moet hiermee rekening worden gehouden in de strategie en de planning van de borgtocht.
- Wrijvingspunten bij het verkrijgen van een werkvergunning: De werkvergunning kan tijdens de procedure worden aangetast, met gevolgen voor investeerders en hun gezinsleden.
Checklist voor eerste hulp bij EB-5 NTAs
- Controleer de NTA-gegevens: A-nummer, namen van alle familieleden, locatie van de hoorzitting en juistheid van het adres.
- Schakel zo snel mogelijk een advocaat in om verdedigbare vervolgstappen te plannen en de rechten op een eerlijk proces te waarborgen.
- Centraliseer de documentatie: statusgeschiedenis, dossiers, ontvangstbewijzen, consulaire documenten, reisverslagen en documenten over de herkomst en het gebruik van investeringen ter ondersteuning van uw verdediging.
- Houd alle oproepen voor hoorzittingen bij en zorg dat uw adresgegevens actueel zijn om te voorkomen dat u een hoorzitting mist.
Risicobeheerprotocollen voor advocatenkantoren
Innameaudits
Gezien de beleidswijziging van USCIS en de toegenomen EB-5-aanvragen, zouden adviesbureaus voor investeerders de risicoanalyses met betrekking tot de handhaving van EB-5-regelgeving moeten standaardiseren, zowel bij de intake als bij elke volgende mijlpaal:
- Statusonderhoudscontrole: Bevestig de huidige status, inreisgegevens en de continuïteit van het rechtmatige verblijf, met speciale aandacht voor eventuele perioden waarin het verblijf is verlopen en die het risico op doorverwijzing kunnen verhogen.
- Casushouding in kaart brengen: Stem de aanvraag-/visumfase af op de te verwachten handhavingsmomenten, inclusief de verwerkingstermijnen van het consulaat, gezien de huidige toename in het aantal afgegeven visa.
- Documentgereedheid: Zorg voor een dossier dat klaar is voor een rechtszaak (documenten, ontvangstbewijzen, investeringsdocumentatie, civiele documenten) om snel te kunnen reageren op eventuele NTA's.
- Familieafgeleide synchronisatie: Zorg ervoor dat de gegevens en adressen van de begunstigden van de afgeleide regeling op elkaar zijn afgestemd om te voorkomen dat kennisgevingen niet worden ontvangen en hoorzittingen worden gemist.
- Adviesfrequentie: Maak vooraf afspraken met cliënten over hoe potentiële NTA's (Notice to Appear) zullen worden gecommuniceerd, gedocumenteerd en geëscaleerd om de rechtsgang te waarborgen en verstoringen tot een minimum te beperken.
Volgsystemen
Ontwikkel een gecentraliseerd systeem voor het bijhouden van NTA's/handhavingsmaatregelen voor EB-5-klanten om patronen vroegtijdig te signaleren en adviezen te actualiseren:
- Enige bron van waarheid: Registreer elke kennisgeving (NTA, oproep voor hoorzitting), actie van USCIS, consulaire gebeurtenis en adreswijziging voor de hoofdpersoon en de betrokkenen.
- Op gebeurtenissen gebaseerde waarschuwingen: Dit leidt tot interne evaluaties van belangrijke mijlpalen in een zaak en van alle negatieve correspondentie, om escalatie te voorkomen in het kader van het verruimde verwijzingsbeleid van USCIS.
- Analytics: Houd pieken in de uitgifte en de verwerkingstermijnen bij om te anticiperen op pieken in contactmomenten en de benodigde middelen.
- Speelboeken: Integreer stapsgewijze reactieprotocollen en documentchecklists, zodat teams consistent handelen wanneer een EB-5 NTA binnenkomt.
Conclusie
EB-5-oproepen tot verschijning voor de rechter vormen niet langer een theoretisch risico. Nu USCIS de algemene vrijstellingen voor oproepen tot verschijning voor de rechter afschaft en de uitgifte van EB-5-visa sterk toeneemt, vereist immigratie voor investeerders een actieve paraatheid voor handhaving. Geef gehoor aan de oproep van AILA: documenteer elke oproep tot verschijning voor de rechter, bescherm de rechtsgang in elke fase en institutionaliseer audits en monitoring, zodat uw cliënten met vertrouwen oproepen tot verschijning voor de rechter en de bijbehorende handhavingsprocedures kunnen doorstaan.
Heeft u behoefte aan een vertrouwelijke beoordeling van de handhavingsprocedure of wilt u een EB-5 NTA-volgprotocol opzetten? Neem contact met ons op.
