- Các công ty Armenia mới phải nộp tờ khai UBO của Armenia trong vòng 40 ngày kể từ ngày đăng ký thông qua sổ đăng ký điện tử của nhà nước (bo.e-register.am).
- Nộp hồ sơ trực tuyến; tờ khai phải được ký bằng chữ ký điện tử của Armenia được chấp nhận (CMND hoặc Thẻ căn cước công dân) hoặc do người đại diện được ủy quyền ký theo giấy ủy quyền.
- Các UBO nước ngoài thường cần bản dịch công chứng hộ chiếu/CMND sang tiếng Armenia; bản dịch không đầy đủ sẽ bị từ chối.
- Nộp hồ sơ trễ, thiếu hoặc sai có nguy cơ bị cảnh cáo và phạt tiền (lên tới 100,000 AMD cho mỗi lần vi phạm).
- Nhóm của chúng tôi có thể chuẩn bị bản đồ UBO, sắp xếp công chứng/dịch thuật và nộp hồ sơ đúng hạn theo POA.
Những người sáng lập công ty người Armenia chỉ có 40 ngày để nộp dữ liệu Chủ sở hữu thực sự cuối cùng (UBO) của họ—hoàn toàn trực tuyến—sau khi công ty được đăng ký. Hướng dẫn này giải thích cách sử dụng bo.e-register.am, các tài liệu cần chuẩn bị (bao gồm bản dịch có công chứng đối với UBO nước ngoài), cách ký bằng chữ ký điện tử được chấp thuận và cách tránh những lỗi thường gặp dẫn đến bị từ chối và phạt tiền.
Bỏ qua lý do tại sao nó quan trọng | Đi đến các bước đăng ký điện tử | Danh sách tài liệu
Tại sao tuyên bố UBO lại quan trọng ở Armenia: cơ sở pháp lý
Armenia yêu cầu các công ty phải công bố chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của mình để tăng cường chống rửa tiền và minh bạch doanh nghiệp. Việc công bố này được nộp thông qua sổ đăng ký dịch vụ điện tử quốc gia và là nghĩa vụ pháp lý đối với các tổ chức mới đăng ký trong một khung thời gian nghiêm ngặt. [Cổng thông tin chính phủ Armenia]. Chiến dịch minh bạch rộng rãi hơn của Armenia đã được quốc tế công nhận là mô hình công bố quyền sở hữu có lợi trên toàn nền kinh tế [EITI].
Nộp hồ sơ điện tử là mặc định: các khai báo được thực hiện thông qua nền tảng trực tuyến của tiểu bang (bo.e‑register.am) để đảm bảo dữ liệu đến đúng cơ quan đăng ký và được xác thực kỹ thuật số [Pháp lý500].
phạm vi và đối tượng được bảo hiểm
Trên thực tế, nghĩa vụ này áp dụng cho các công ty Armenia đã đăng ký trong sổ đăng ký nhà nước và đã hoạt động. Trang dịch vụ của chính phủ yêu cầu rõ ràng các công ty phải nộp bản khai báo quyền sở hữu thực tế và quy định các quy tắc cũng như thời gian thực hiện việc này. [Cổng thông tin chính phủ Armenia]. Phương pháp tiếp cận toàn nền kinh tế của Armenia bao gồm một vũ trụ rộng lớn—hơn 120,000 công ty trong phạm vi theo báo cáo độc lập về mô hình minh bạch quyền sở hữu có lợi của Armenia [EITI].
Nếu bạn đang thành lập một pháp nhân mới tại Armenia, hãy đảm bảo việc lập bản đồ UBO của bạn được hoàn tất khi đăng ký. đăng ký kinh doanh nhóm có thể sắp xếp điều lệ, cơ cấu cổ đông và dữ liệu UBO của bạn để hồ sơ đầu tiên của bạn được chính xác và đúng hạn.
Thời hạn 40 ngày — ai phải nộp và hình phạt cho việc nộp muộn
Các công ty Armenia mới thành lập phải nộp tờ khai UBO trong vòng 40 ngày dương lịch kể từ ngày đăng ký nhà nước thông qua cổng thông tin của chính phủ [Cổng thông tin chính phủ Armenia]. Việc nộp hồ sơ phải được hoàn thành trực tuyến và được xác thực bằng chữ ký điện tử tiếng Armenia được chấp nhận bởi người được ủy quyền hành động cho công ty (ví dụ: giám đốc hoặc luật sư đại diện) [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
Việc không tuân thủ có nguy cơ bị cảnh cáo và phạt tiền. Thông lệ của Armenia dự kiến mức phạt lên tới 100,000 AMD cho mỗi vi phạm đối với việc khai báo muộn, thiếu hoặc khai báo sai. [Luật sư người Armenia].
| Hạng mục | Quy tắc chính | nguồn |
|---|---|---|
| Hạn nộp hồ sơ ban đầu | Trong vòng 40 ngày kể từ ngày đăng ký công ty | Cổng thông tin chính phủ |
| Kênh nộp bài | Trực tuyến qua hệ thống đăng ký điện tử quốc gia (bo.e‑register.am) | Pháp lý500 |
| Tiền phạt tối đa | Lên đến 100,000 AMD cho mỗi lần vi phạm | Luật sư người Armenia |
Cập nhật dữ liệu UBO sau
Cập nhật dữ liệu BO của bạn. Các công ty được yêu cầu cập nhật thông tin UBO khi có thay đổi và tuân thủ chế độ minh bạch BO hiện hành của Armenia; việc không thực hiện có thể dẫn đến khung xử phạt tương tự như việc nộp hồ sơ ban đầu trễ hoặc thiếu. [Luật sư người Armenia]. Đối với việc tổ chức lại công ty, chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi quyền kiểm soát, hãy lập kế hoạch nộp hồ sơ cập nhật song song với các bước về thuế và công ty; xem hướng dẫn của chúng tôi về thuế ở Armenia và cơ cấu đầu tư.
khai báo thiếu hoặc sai
Việc nộp dữ liệu trễ hạn, không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến việc hệ thống từ chối và bị xử phạt hành chính. Cơ quan có thẩm quyền có thể đưa ra cảnh cáo và phạt tiền đối với hành vi không tuân thủ, và việc khai báo sai sự thật cũng sẽ bị xử phạt theo cùng khuôn khổ (tối đa 100,000 AMD cho mỗi vi phạm). [Luật sư người Armenia]. Cơ quan chính phủ cũng lưu ý rằng các tài liệu không đầy đủ hoặc được dịch không đúng cách (ví dụ: trang ID nước ngoài) sẽ dẫn đến việc từ chối, yêu cầu bạn phải sửa và nộp lại. [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
Các lỗi thường gặp để tránh (dựa trên yêu cầu nộp hồ sơ chính thức):
- Bỏ lỡ thời hạn 40 ngày sau khi thành lập [Cổng thông tin chính phủ].
- Tải lên ID UBO nước ngoài mà không có bản dịch tiếng Armenia có công chứng [Cổng thông tin chính phủ].
- Nộp mà không có chữ ký điện tử hợp lệ của người có thẩm quyền tại Armenia [Cổng thông tin chính phủ].
Truy cập vào sổ đăng ký điện tử chính thức (bo.e‑register.am): thiết lập tài khoản
Việc nộp hồ sơ của chủ sở hữu có lợi tại Armenia được thực hiện trực tuyến thông qua sổ đăng ký điện tử quốc gia (bo.e-register.am), một nền tảng nhà nước dành cho các dịch vụ điện tử công-tư [Pháp lý500]. Trang dịch vụ cụ thể để gửi tờ khai cung cấp đường dẫn đăng nhập và hướng dẫn [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
Cách nộp đơn (từng bước một)
- Chuẩn bị bản đồ UBO của bạn: xác định từng cá nhân thực sự sở hữu hoặc kiểm soát công ty (trực tiếp hoặc gián tiếp).
- Tạo/truy cập tài khoản của bạn trên sổ đăng ký dịch vụ điện tử của tiểu bang và điều hướng đến dịch vụ “Nộp Tuyên bố về Quyền sở hữu có lợi” [Cổng thông tin chính phủ].
- Điền vào mẫu trực tuyến với mã số công ty và thông tin UBO.
- Tải lên các tài liệu cần thiết (xem danh sách kiểm tra bên dưới), đảm bảo các tài liệu nước ngoài được dịch sang tiếng Armenia và công chứng khi cần thiết [Cổng thông tin chính phủ].
- Xác thực bản khai báo bằng chữ ký điện tử có thẩm quyền của Armenia được chấp nhận gắn với người nộp đơn được ủy quyền (giám đốc hoặc luật sư đại diện) [Cổng thông tin chính phủ].
- Nộp tờ khai và lưu lại biên lai/giấy xác nhận.
- Nếu hệ thống báo lỗi hoặc thiếu mục, hãy sửa và nộp lại ngay để đáp ứng thời hạn 40 ngày [Cổng thông tin chính phủ].
Đừng để đến phút chót. Việc dịch thuật và công chứng tài liệu UBO nước ngoài có thể mất thêm nhiều ngày. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có thể xử lý toàn bộ quy trình và nộp hồ sơ theo giấy ủy quyền khi cần thiết.
e‑ID và các yêu cầu kỹ thuật
Cổng thông tin yêu cầu xác thực mạnh và chữ ký điện tử hợp lệ để gửi. Bạn phải ký bằng chữ ký số Armenia được chấp nhận (ví dụ: thẻ căn cước công dân hoặc CMND/CCCD được cấp tại Armenia) mà hệ thống công nhận là chữ ký điện tử đủ điều kiện cho dịch vụ này. [Cổng thông tin chính phủ Armenia]. Điều này ràng buộc bản tuyên bố với danh tính và thẩm quyền của người ký.
Nộp hồ sơ theo giấy ủy quyền
Người đại diện có thể nộp và ký tờ khai UBO thay mặt công ty bạn nếu được ủy quyền hợp lệ. Trên thực tế, việc này được thực hiện theo giấy ủy quyền bằng văn bản, trong đó người đại diện sử dụng chữ ký điện tử tiếng Armenia đủ điều kiện của mình để nộp. [Luật sư người Armenia]. Chúng tôi có thể hành động theo POA, chuẩn bị bản đồ UBO và tổ chức công chứng và dịch thuật cần thiết để tránh chậm trễ.
Tài liệu cần thiết: những gì cần tải lên đối với UBO của Armenia và nước ngoài (bản dịch có công chứng, bản sao CMND/hộ chiếu)
Cổng thông tin này đặt ra những kỳ vọng rõ ràng về ngôn ngữ và giấy tờ tùy thân:
- Tải lên các trang ID rõ ràng cho mỗi UBO của cá nhân.
- Nếu UBO là công dân nước ngoài, hãy cung cấp bản dịch sang tiếng Armenia của hộ chiếu/CMND có công chứng; bản dịch không đầy đủ sẽ bị từ chối. [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
| Loại UBO | Tài liệu cần chuẩn bị | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Công dân Armenia UBO | Bản sao CMND/hộ chiếu Armenia; thông tin cá nhân để điền vào mẫu đơn | Đảm bảo dữ liệu khớp chính xác với những gì có trên ID [Cổng thông tin chính phủ]. |
| UBO nước ngoài | Bản sao hộ chiếu/CMND + bản dịch tiếng Armenia có công chứng | Bản dịch phải đầy đủ và dễ đọc; nếu không, hồ sơ sẽ bị từ chối [Cổng thông tin chính phủ]. |
Tùy thuộc vào cấu trúc của bạn, cổng thông tin cũng có thể yêu cầu tiết lộ chuỗi sở hữu và quyền kiểm soát. Hãy chuẩn bị một sơ đồ sở hữu rõ ràng. Đối với các cấu trúc nhiều tầng hoặc xuyên biên giới, hãy thuê luật sư để đảm bảo xác định đúng các cá nhân thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng—đây là một nguồn sai sót phổ biến gây chậm trễ việc chấp thuận. Nếu bạn đang tham gia lập kế hoạch đầu tư hoặc thuế, hãy phối hợp sớm với chúng tôi. đầu tư và thuế đội.
Cần trợ giúp để nộp hồ sơ đúng hạn? Chúng tôi có thể chuẩn bị bản đồ UBO, sắp xếp bản dịch có công chứng và gửi qua bo.e‑register.am theo POA để đáp ứng thời hạn 40 ngày. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.
Tại sao nộp hồ sơ đúng hạn là một hoạt động kinh doanh tốt
Ngoài việc tuân thủ, nhiều ngân hàng và đối tác còn kiểm tra sổ đăng ký quyền sở hữu hưởng lợi của Armenia như một phần của quá trình gia nhập. Việc nộp hồ sơ nhanh chóng có thể đơn giản hóa việc mở tài khoản và thẩm định nhà cung cấp. Các nhà quan sát độc lập ghi nhận nỗ lực của Armenia trong việc minh bạch hóa toàn diện hoạt động ngân hàng và các mốc triển khai sớm, với hàng nghìn tờ khai được nộp khi chế độ này được mở rộng. [Quyền sở hữu mở] [EITI].
Bạn đang có kế hoạch di dời ban quản lý hoặc thuê giám đốc nước ngoài? Đội ngũ của chúng tôi có thể sắp xếp hồ sơ UBO phù hợp với cư trú và thị thực hỗ trợ cho nhân sự chủ chốt.
Kiểm tra nhanh trước khi nộp hồ sơ
- Xác nhận danh tính UBO và ngưỡng kiểm soát.
- Thu thập bản sao CMND; đặt dịch thuật công chứng tiếng Armenia cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (UBO) [Cổng thông tin chính phủ].
- Sắp xếp chữ ký điện tử tiếng Armenia được chấp nhận (CMND hoặc Thẻ căn cước di động) cho người ký [Cổng thông tin chính phủ].
- Đăng nhập vào bo.e‑register.am và hoàn tất khai báo trực tuyến [Pháp lý500].
- Nộp trong vòng 40 ngày kể từ ngày đăng ký để tránh bị phạt [Cổng thông tin chính phủ] [Luật sư người Armenia].
Kết luận. Việc nộp hồ sơ chủ sở hữu thụ hưởng tại Armenia diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn kỹ thuật số, nhưng các quy định rất nghiêm ngặt: nộp qua bo.e-register.am trong thời hạn 40 ngày, ký bằng chữ ký điện tử tiếng Armenia đủ điều kiện và đính kèm bản dịch tiếng Armenia hoàn chỉnh, có công chứng cho các giấy tờ tùy thân UBO nước ngoài. Việc khai báo UBO tại Armenia chính xác và đúng hạn giúp công ty của bạn tuân thủ quy định và sẵn sàng giao dịch với ngân hàng. Bạn cần dịch vụ nộp hồ sơ trọn gói? Nói chuyện với nhóm công ty của chúng tôi.
Câu Hỏi Thường Gặp
Hạn chót nộp tờ khai UBO cho công ty Armenia mới thành lập là khi nào?
Bạn phải nộp hồ sơ trong vòng 40 ngày dương lịch kể từ ngày đăng ký của tiểu bang, thông qua dịch vụ trực tuyến chính thức [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
Tôi nộp tờ khai UBO của Armenia ở đâu?
Trực tuyến thông qua sổ đăng ký điện tử quốc gia (bo.e-register.am), đây là kênh bắt buộc theo luật định để nộp hồ sơ sở hữu có lợi [Pháp lý500].
Các tổ chức UBO nước ngoài có cần bản dịch công chứng không?
Có. Hộ chiếu/CMND của UBO nước ngoài phải được dịch sang tiếng Armenia và công chứng; bản dịch không đầy đủ sẽ bị từ chối. [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
Cần phải có chữ ký điện tử nào để nộp tờ khai?
Cổng thông tin yêu cầu chữ ký điện tử có thẩm quyền của Armenia (CMND hoặc Thẻ căn cước di động) được chấp nhận để xác thực và ký vào hồ sơ. [Cổng thông tin chính phủ Armenia].
Người đại diện có thể nộp đơn thay mặt tôi không?
Có. Người đại diện được ủy quyền hợp lệ có thể nộp và ký theo giấy ủy quyền bằng chữ ký điện tử tiếng Armenia có thẩm quyền của họ [Luật sư người Armenia].
