亚美尼亚的最终受益所有人申报：40天规则和年度截止日期详解（附核对清单）

亚美尼亚最终受益所有人申报：40 天规则和 2 月 20 日截止日期（2025 年）

• 40天内提交： 新成立的亚美尼亚公司必须在国家注册后的40个日历日内提交最终受益所有人（UBO）声明，并且在所有权发生任何变更后的40天内也必须提交该声明。 [国家登记法].
• 年度截止日期： 每年2月20日前确认或更新最终受益所有人（UBO）数据，反映截至12月31日的所有权情况。 [国家登记法].
• 仅限电子申报： 所有申请均通过亚美尼亚电子政务门户网站 (bo.e-register.am) 在线提交，并使用电子签名。 [亚美尼亚律师].
• 外国最终受益所有人： 通常需要经公证的亚美尼亚语护照翻译件，并根据需要进行海牙认证/合法化。 [亚美尼亚律师].
• 处罚： 逾期或虚假申报可能导致行政罚款（最高可达 100,000 亚美尼亚德拉姆），并对银行业务运营造成实际干扰。 [亚美尼亚律师] [亚美尼亚律师].

亚美尼亚的最终受益所有人声明 该制度节奏快、数字化程度高，且严格以截止日期为导向。如果您在年内设立公司或调整股权，了解这一点至关重要。 40天规则， 2月20日年度截止日期，并 电子注册 流程对于企业合规和顺畅的银行关系至关重要。

亚美尼亚受益所有权框架涵盖超过120,000万个法人实体，透明度现已覆盖整个经济领域并实现标准化——这一模式在国际上备受瞩目。 [采掘业透明度行动计划].

目录

• 40天UBO申报截止日期
• 年度受益所有人确认（2月20日）
• 谁有资格成为最终受益所有人
• 通过亚美尼亚电子注册系统进行电子申报
• 外国所有者申报所需文件
• 逾期或虚假申报最终受益所有人的处罚
• 如何申请：分步说明
• 合规日历和检查清单
• 常见问题

40天UBO申报截止日期

新注册的亚美尼亚法人实体必须在规定时间内提交其首份最终受益所有人声明。 40日历日 州注册。每次股权、控制权或其他导致实际受益人名单发生变化的情况发生时，均适用相同的 40 天期限。 [国家登记法]错过这一法定截止日期可能会导致行政责任，并实际延误公司的日常运营，包括开设或维护银行账户。 [亚美尼亚律师].

年度受益所有人确认（2月20日）

除了事件驱动型申报外，公司还必须 确认或更新 他们每年都会提交最新的UBO声明。 20 年 2 月年度申报必须反映公司截至[日期]的受益所有权状况。 31 年 12 月 上一年 [国家登记法]保持公共登记册的更新也有助于交易对手的尽职调查，并有助于亚美尼亚实现更广泛的透明度目标。 [开放所有权].

谁有资格成为最终受益所有人

根据亚美尼亚的改革，受益所有人是 自然人 最终拥有或控制法人实体的人，无论是直接的还是间接的——通过股权、投票权或其他控制方式。重点在于真实的个人，而不是代理实体或中介机构。 【EITI：谁是受益所有人？】 [开放所有权].

受益所有权的常见指标包括：
– 直接或间接持有股份。
通过投票权或协议进行控制。
– 其他对管理层或资产施加重大影响的手段 [开放所有权].

通过亚美尼亚电子注册系统进行电子申报

亚美尼亚强制要求通过国家服务门户网站（电子政务门户，bo.e-register.am）进行电子化的最终受益所有人（UBO）申报。申报信息需通过合格的电子签名提交，并具有完全的法律效力。现行制度下，最终受益所有人申报不再接受纸质或现场提交。 [亚美尼亚律师].

该系统已被广泛采用：超过 111,727 截至2024年12月，已提交了最终受益所有人（UBO）申报，这反映出亚美尼亚的高合规率和数字化优先策略。 [亚美尼亚律师]更广泛地说，亚美尼亚被认为是全经济范围受益所有权透明度的典范，涵盖 120,000年 法人 [采掘业透明度行动计划].

外国所有者申报所需文件

如果最终受益所有人为非居民，当局通常要求：
– 每位外国最终受益所有人的护照身份页。
– 海牙认证或领事认证 如果签发国不是《海牙认证公约》成员国，或者另有规定，则需提供护照复印件。
– 经公证的亚美尼亚语翻译 护照 [亚美尼亚律师].

这些步骤可以确认非居民最终受益所有人的身份，并有助于避免电子登记册上的申请被拒。一位具有亚美尼亚执业资格的律师可以协调跨境认证和宣誓翻译，以缩短处理时间并减少错误。 [亚美尼亚律师].

逾期或虚假申报最终受益所有人的处罚

不合规行为——例如逾期提交、未报告变更或提供不准确/虚假数据——可能导致行政罚款。实际上，罚款金额最高可达…… AMD 100,000 根据现行执法方式，每次违规行为将受到处罚。 [亚美尼亚律师]错过关键截止日期还会给日常公司事务带来实际障碍，包括满足银行尽职调查的要求。 [亚美尼亚律师].

如何申请：分步说明

1. 地图控制权和所有权： 根据所有权、投票权或其他控制机制，识别所有作为最终受益所有人的自然人。 [开放所有权].
2. 准备身份证明文件： 收集所有最终受益所有人的护照复印件。对于外国最终受益所有人，请根据需要安排海牙认证/合法化和经公证的亚美尼亚语翻译件。 [亚美尼亚律师].
3. 安全的电子签名访问： 确保公司授权签字人拥有合格的电子签名，以便访问电子政务门户网站（bo.e-register.am）。 [亚美尼亚律师].
4. 完成最终受益所有人声明： 登录门户网站，输入最终受益所有人详细信息（个人数据、所有权/控制权依据），并按提示上传所需文件。 [亚美尼亚律师].
5. 签名并提交： 使用电子签名并提交。请妥善保管提交回执和下载的声明副本以作记录。 [亚美尼亚律师].
6. 日历提醒： 设置提醒，提醒您40天事件驱动型截止日期（任何变更）和每年2月20日的确认日期。 [国家登记法].

合规日历和检查清单

关键截止日期

实用清单

• 绘制最终受益所有人及控制链图；维护包含变更日期的所有权关系图。 [开放所有权].
• 收集最终受益所有人（UBO）的护照；对于外国最终受益所有人，请提前安排海牙认证/合法化以及经公证的亚美尼亚语翻译件。 [亚美尼亚律师].
• 请确保贵公司的电子签名设备/帐户有效且授权签字人可以访问。 [亚美尼亚律师].
• 设置自动提醒：公司成立后 40 天以及每次所有权/控制权变更后；每年 1 月 2 日提醒，提醒提交 2020 年 2 月的申报文件。 [国家登记法].
• 保留提交确认函和存档声明，以备审计/银行尽职调查之需。 [亚美尼亚律师].

结语

亚美尼亚的最终受益所有人申报框架很明确：归档于 为期40天 合并或变更，并每年确认 20 年 2 月——贯穿始终 电子注册只要文件准备妥当（尤其对于外国受益所有人而言）并严格遵守时间安排，遵守亚美尼亚的受益所有人申报规则就非常简单。如需全程协助，包括文件认证和无误的电子提交， 联系我们的团队.

常见问题