TL; DR
- Peate esitama oma Armeenia lõpliku omaniku deklaratsiooni 40 päeva jooksul alates asutamisest (ja 40 päeva jooksul pärast omanikuvahetust) elektrooniliselt riiklikule registrile. Välisriikide lõpliku omaniku ID-de jaoks on vaja kinnitatud tõlget armeeniakeelseks. Allikas: Armeenia seadus juriidiliste isikute riikliku registreerimise kohta (artikkel 60.3).
- Teie ettevõtte TIN-number väljastatakse registreerimisel ja see on märgitud asutamistunnistusele; vajate seda kohe maksude, arvete ja pangatoimingute jaoks. Allikas: Armeenia asutamisjärgne kontroll-leht
- Palgaarvestuse tegemiseks tuleb täita tööandja registreerimisvorm ja registreerida iga töölevõtt riikliku tulude komisjoni e-portaalis; pidada kinni 20% isiku tulumaksust ja kohustuslikud pensionimaksed. Allikad: SRC portaal, Armeenia palgaarvestuse juhend
- Panga KYC kontrollib teie lõpliku omaniku andmeid ametliku registri alusel; mittevastavused või puuduvad tõlked viivitavad või blokeerivad konto avamise. Allikas: Armenia Banking Onboarding 2025
- Puuduvad dokumendid võivad kaasa tuua märkimisväärseid trahve (nt valede/puuduvate lõplike omanike andmete eest võidakse trahv määrata 30–100 korda miinimumpalk). Allikas: Armeenia palgaarvestuse juhend
Kas olete just Armeenias ettevõtte registreerinud? Esimesed 40 päeva määravad vastavusnõuded. See registreerimisjärgne kontroll-leht hõlmab Armeenia lõpliku omaniku deklaratsiooni, maksukohustuslase numbrit, tööandja registreerimist, palga kinnipidamist, dokumentide pidamise põhitõdesid ja pangakontodele registreerimist – nii väldite karistusi ja tagate sujuva tegevuse.
Kohene 40-päevane vastavuskontrollnimekiri – millele pärast registreerimist prioriteete seada
Kasutage seda kokkuvõtlikku kontrollnimekirja pärast asutamist Armeenia ettevõtete vastavusnõuete täitmiseks. See toob esile, mida esitada, kuhu esitada ja millised on peamised dokumendid, mida esimesel kuul vajate.
| Ülesanne | Kui | Kus | Põhidokumendid |
|---|---|---|---|
| Esitage Armeenia lõpliku omaniku deklaratsioon | 40 päeva jooksul alates asutamisest (ja 40 päeva jooksul alates omanikuvahetusest) | Riiklik register (elektrooniline esitamine) | Omandistruktuur; lõplike omanike isikutunnistused; välismaiste lõplike omanike puhul isikutunnistuste kinnitatud armeeniakeelsed tõlked |
| Kinnitage TIN-number asutamistunnistusel | Väljastatakse registreerimisel (esimesel päeval) | Riiklik register | TIN-numbrit kajastav asutamistunnistus |
| Tööandja seadistamine (värbamisel) | Töötajate kaasamisel ja palgaarvestuses | Riigitulude komisjoni e-portaal | Ettevõtte andmed; töötaja andmed; töölepingu andmed |
| Palga kinnipidamine | Iga palgaarvestus | Riigitulude komisjoni e-portaal | Palgaregistrid; 20% isiku tulumaksu kinnipidamine; kohustuslikud pensionimaksed |
| Panga sisseelamine | Pärast asutamist; enne piiriüleseid makseid | Kommertspank | UBO deklaratsiooni ühtlustamine; kinnitatud isikut tõendavad dokumendid/tõlked; registreerimistunnistus koos TIN-numbriga |
Õiguslik alus: UBO esitamise tähtajad ja tõlkenõuded on sätestatud RA seaduses juriidiliste isikute riikliku registreerimise kohta (artikkel 60.3).ARLIS). TIN-number on kirjas teie registreerimistunnistusel (Armeenia registreerimisjärgne kontrollnimekiri). Tööandja registreerimine ja töölevõtmise aruandlus toimub SRC portaali kaudu (hartak.am). Palgast kinnipeetav tulumaks on 20% isiku tulumaksust pluss kohustuslikud pensionimaksed (Armeenia palgaarvestuse juhend). Pangad kontrollivad lõplikke omanikke ametliku registri alusel (Pangandussektori sisseelamine 2025. aastal).
UBO deklaratsiooni esitamine: ulatus
Kõik Armeenia ettevõtted peavad esitama elektroonilise deklaratsiooni oma lõplike kasusaajate kohta nii pärast asutamist kui ka pärast omandiõiguse või kontrolli muutumist seadusjärgse aja jooksul. Seadus sätestab 40-päevase esitamise tähtaja ja dokumentide säilitamise nõuded, sealhulgas lõplike kasusaajate dokumentide säilitamise vähemalt viis aastat.RA seadus juriidiliste isikute riikliku registreerimise kohta, artikkel 60.3).
- Käivitavad sündmused: registreerimine ja järgnevad omandiõiguse/kontrolli muutused (igaüks 40 päeva jooksul)ARLIS).
- Säilitamine: säilitage lõpliku omaniku andmeid vähemalt viis aastat (ARLIS).
- Nõuetele vastavuse eelised: nõuetekohane lõplike omanike (UBO) esitamine toetab panganduses KYC põhimõtteid ja vähendab sisseelamishõõrdumist.Pangandussektori sisseelamine 2025. aastal).
-päevane tähtaeg ja esitamise viis
Armeenia lõpliku omaniku deklaratsioon tuleb esitada 40 kalendripäeva jooksul alates asutamisest (ja sama aja jooksul hilisemate muudatuste korral) ning see esitatakse elektrooniliselt riiklikule registrile (ARLIS).
Kuidas taotleda (UBO deklaratsioon)
- Koostage omandistruktuur kuni lõplike füüsiliste isikuteni, kellel on kontroll või omandiõigus.
- Koguge iga lõpliku tulusaaja (UBO) isikut tõendavad dokumendid; välisriikide UBO-de puhul korraldage isikut tõendavate dokumentide kinnitatud tõlked armeeniakeelseteks dokumentideks (nt passi koopiad).ARLIS).
- Valmistage ette ettevõtte andmed, mis on kooskõlas teie asutamistunnistusega (sh TIN).Armeenia registreerimisjärgne kontrollnimekiri).
- Esitage lõpliku omaniku deklaratsioon elektrooniliselt riiklikule registrile ettenähtud vormis (vastavalt artiklile 60.3)ARLIS).
- Säilitage esitamise tõend ja täielik lõpliku omaniku tõendusfail vähemalt viis aastat.ARLIS).
Välismaised kasusaajad: kinnitatud armeeniakeelsed tõlked ja isikut tõendavate dokumentide nõuded
Kui lõplik omanik on välisriigi füüsiline isik, peab esildisele lisama lõpliku omaniku isikut tõendava dokumendi kinnitatud tõlke armeeniakeelseks (näiteks passi koopia). Tõlgeteta esildised võivad tagasi lükata või saada mittevastavuse staatuse.RA seadus juriidiliste isikute riikliku registreerimise kohta, artikkel 60.3).
- Valmistage ette selged ja loetavad koopiad isikut tõendavatest dokumentidest ning tagage nimede ühtne transliteratsioon kõigis dokumentides (pass, asutamisdokumendid, panga KYC-tõend).
- Vii lõpliku omaniku andmed vastavusse teabega, mida kasutatakse pangakontode registreerimiseks, et vältida KYC-nõuete mittevastavust (Pangandussektori sisseelamine 2025. aastal).
TIN-numbri ja asutamistunnistuse saamine: miks on TIN esimesel päeval oluline
Registreerimisel väljastab riiklik register teie ettevõttele maksukohustuslase numbri (TIN) ja see kuvatakse asutamistunnistusel. Maksudeklaratsiooni esitamiseks, arvete väljastamiseks ja pangakontode avamiseks vajate TIN-i kohe.Armeenia registreerimisjärgne kontrollnimekiri).
Praktiline nipp: jaga sertifikaati (koos TIN-numbriga) oma raamatupidaja ja pangaga esimesest päevast alates, et võimaldada e-esitamist ja alustada KYC-ga. Kui plaanid palgata töötaja, liigu edasi tööandja registreerimise ja palgaarvestuse seadistamise juurde. Laiema ülevaate saamiseks maksudest vaadake meie ülevaadet. maksud ArmeeniasKui olete alles planeerimisjärgus, saate üle vaadata ettevõtte registreerimine Armeenias ja investeerimisvõimalused.
Tööandja seadistamine: töötajate registreerimine
Enne esimese töötaja palgaarvestuse alustamist viige lõpule tööandja seadistused ja registreerige iga töölevõtt riikliku tulukomisjoni ametliku e-teenuste portaali kaudu. See registreerimine on aluseks nõuetekohasele kinnipeetud tulumaksu ja palgamaksude deklareerimisele (SRC Registreeri uus töötaja; Armeenia palgaarvestuse juhend).
Kandideerimine (tööandja ja uute töötajate registreerimine)
- Avage SRC e-portaal ja autentige end tööandjana.
- Sisestage uue töötaja andmed ja töölepingu andmed töövoogu „Registreeri uus töötaja“ (SRC portaal).
- Kinnitage kinnipidamise seaded, et tagada isiku tulumaksu ja pensionimaksete mahaarvamine ja esitamine iga palgapäeva puhul.Armeenia palgaarvestuse juhend).
% kinnipeetud tulust ja kohustuslikest pensionimaksetest
Armeenia kohaldab töötasult kinnipeetavat 20% suurust isiku tulumaksu (PIT). Tööandjad peavad kinni pidama isiku tulumaksu ja kohustuslikud pensionimaksed ning need SRC e-portaali kaudu tavapärase palgaarvestustsükli jooksul üle kandma.Armeenia palgaarvestuse juhend).
| Kirje | Reegel / ajajoon | allikas |
|---|---|---|
| UBO deklaratsioon | Esitage 40 päeva jooksul alates asutamisest; 40 päeva jooksul pärast omandiõiguse/kontrolli muutust | ARLIS (Artikkel 60.3) |
| Välismaiste lõplike omanike ID-d | Esitage isikut tõendava dokumendi (nt passi) kinnitatud armeeniakeelne tõlge. | ARLIS (Artikkel 60.3) |
| UBO dokumentatsiooni säilitamine | Säilitada vähemalt 5 aastat | ARLIS |
| TIN | Väljastatud registreerimisel; esineb asutamistunnistusel | Registreerimisjärgne kontrollnimekiri |
| tulumaksu kinnipidamine | Fikseeritud 20% palkadelt | Palgaarvestuse juhend |
Pangakonto avamine ja KYC (tunne oma klienti): lõpliku omaniku andmete ühtlustamine
Armeenia pangad kontrollivad tegelike omandiõiguste omanikku ametliku UBO registri alusel. Igasugune lahknevus teie esitatud KYC paketi ja registreeritud UBO andmete vahel võib konto avamist ja piiriüleseid makseid edasi lükata või blokeerida.Armeenia pangandussektori sisseelamine 2025. aastal).
- Veenduge, et teie lõpliku omaniku (UBO) deklaratsioon esitatakse ja kinnitatakse enne pangaga liitumist või sellega samal ajal.
- Esitage välismaiste UBO ID-de kinnitatud armeeniakeelsed tõlked, et need vastaksid registrikirjetele (ARLIS).
- Hoidke oma asutamistunnistus (koos TIN-numbriga) käepärast; enamik panku küsib seda protsessi alguses.Registreerimisjärgne kontrollnimekiri).
Raamatupidamise seadistamine ja arvestuse pidamine (praktilised põhitõed)
- Rakendada elektroonilise esitamisega (SRC) kooskõlas olev põhiline raamatupidamissüsteem isikuandmete ja pensionimaksete haldamiseks.SRC portaal).
- Pidage oma lõplike omanike (UBO) tõendite, tõlgete ja esituskviitungite jaoks tsentraliseeritud vastavusfaili; säilitage UBO andmeid vähemalt viis aastat (ARLIS).
Meie meeskond saab koostada kinnitatud armeeniakeelseid tõlkeid, esitada teie lõpliku omaniku (UBO) deklaratsiooni, lõpule viia tööandja registreerimised ja palgaarvestuse seadistamise ning koordineerida panga KYC-d, et teie Armeenia ettevõte vastaks nõuetele esimese 40 päeva jooksul.
Kas kaalute oma uue ettevõtte kõrval laiemaid mobiilsus- või investeerimisplaane? Vaadake meie juhendeid Armeenia viisad, elamisloadja Armeenia kodakondsus.
Järeldus. Esimesed 40 päeva pärast asutamist on Armeenia ettevõtte vastavusnõuetele otsustavad: esitage õigeaegselt Armeenia lõpliku omaniku deklaratsioon, kinnitage oma TIN-number, registreerige end tööandjana ja viige dokumendid vastavusse panga KYC-ga. Selge asutamisjärgse kontrollnimekirja ja õige toe abil saate vältida karistusi ja kiiresti tegutsema hakata. Kas vajate praktilist abi? Kontakt Teie dokumentide, tõlgete, palgaarvestuse ja panganduse võtmed kätte.
KKK
Milline on Armeenia lõpliku omaniku (UBO) deklaratsiooni esitamise tähtaeg pärast registreerimist?
Te peate lõpliku omaniku deklaratsiooni esitama elektrooniliselt 40 päeva jooksul alates asutamisest (ja 40 päeva jooksul alates omandiõiguse/kontrolli muutumisest) vastavalt RA seadusele juriidiliste isikute riikliku registreerimise kohta (artikkel 60.3).ARLIS).
Kas välismaised tegelikud kasusaajad vajavad oma isikut tõendavate dokumentide armeenia keeles tõlkeid?
Jah. Esitatavale dokumendile tuleb lisada välisriigi lõpliku omaniku isikut tõendava dokumendi kinnitatud tõlge armeeniakeelsest versioonist (nt passi koopia).ARLIS, artikkel 60.3).
Kus ma saan Armeenias töötajaid registreerida?
Registreerige iga uus töötaja riikliku tulukomisjoni ametliku e-teenuste portaali kaudu teenuse „Registreeri uus töötaja“ alt (hartak.am).
Kui suur protsent palgast tuleb isiku tulumaksuks kinni pidada?
Lisaks kohustuslikele pensionimaksetele tuleb töötasult kinni pidada 20% suurune isiku tulumaks (PIT).Armeenia palgaarvestuse juhend).
Mis juhtub, kui ma ei jõua lõpliku omaniku (UBO) esitamise tähtaega?
Hilinenud või ebatäpsed andmed võivad kaasa tuua sundtäitmise ja trahvid; näiteks valede või puuduvate lõplike omanike andmete eest võidakse trahvida 30–100-kordse miinimumpalgaga. Soovitatav on viivitamatu parandus.Armeenia palgaarvestuse juhend).
