- Esitage 40 päeva jooksul: Uued Armeenia ettevõtted peavad esitama oma lõpliku kasusaaja (UBO) deklaratsiooni 40 kalendripäeva jooksul alates riiklikust registreerimisest ja 40 päeva jooksul alates omaniku muutumisest. [Riikliku registreerimise seadus].
- Aastane tähtaeg: Kinnitage või ajakohastage lõplike omanike (UBO) andmeid igal aastal 20. veebruariks, kajastades omandiõigust 31. detsembri seisuga. [Riikliku registreerimise seadus].
- Ainult e-esitamine: Esildised esitatakse veebis Armeenia e-valitsuse portaali (bo.e-register.am) kaudu elektroonilise allkirja abil. [Armeenia jurist].
- Välismaised lõplikud omanikud: Tavaliselt nõutakse passi notariaalselt kinnitatud armeeniakeelset tõlget koos apostilliga/legaliseerimisega vastavalt vajadusele. [Armeenia jurist].
- Karistused: Hilinenud või valeandmete esitamine võib kaasa tuua haldustrahve (kuni 100 000 AMD) ning praktilisi häireid tegevuses ja panganduses. [Armeenia jurist] [Armeenia jurist].
Armeenia lõpliku omaniku deklaratsioon režiim on kiire, digitaalne ja rangelt tähtaegadele orienteeritud. Kui asutate ettevõtet või kohandate oma osalust aasta jooksul, on oluline mõista 40-päevane reegel, 20. veebruari iga-aastane tähtaegJa e-registratuur protsess on ettevõtte vastavuse ja sujuvate pangasuhete tagamiseks hädavajalik.
Armeenia tegelike omandiõiguste raamistikuga on hõlmatud üle 120 000 juriidilise isiku, seega on läbipaistvus nüüd kogu majandust hõlmav ja standardiseeritud – see on rahvusvaheliselt tunnustatud mudel. [EITI].
Sisukord
- 40-päevane lõpliku omaniku (UBO) deklaratsiooni tähtaeg
- Kasusaava omaniku iga-aastane kinnitus (20. veebruar)
- Kes kvalifitseerub lõplikuks kasusaajaks
- Elektrooniline esitamine Armeenia e-registri kaudu
- Nõutavad dokumendid lõplike omanike (UBO) avalduste jaoks (välismaised omanikud)
- Karistused hilinenud või valeandmete esitamise eest lõplike omanike omanike kohta
- Kuidas kandideerida: samm-sammult
- Vastavuskalender ja kontrollnimekiri
- KKK
40-päevane lõpliku omaniku (UBO) deklaratsiooni tähtaeg
Äsja registreeritud Armeenia juriidilised isikud peavad esitama oma esimese lõpliku omaniku deklaratsiooni hiljemalt 40 kalendripäevad riikliku registreeringu. Sama 40-päevane ajavahemik kehtib iga kord, kui toimub muutus osaluses, kontrollis või muudes asjaoludes, mis muudavad lõplike omanike nimekirja. [Riikliku registreerimise seadus]Selle seadusjärgse tähtaja mittetäitmine võib kaasa tuua haldusvastutuse ja praktilisi viivitusi ettevõtte tavapäraste toimingute, sealhulgas pangakontode avamise või haldamise puhul. [Armeenia jurist].
Kasusaava omaniku iga-aastane kinnitus (20. veebruar)
Lisaks sündmuspõhistele avaldustele peavad ettevõtted kinnita või uuenda nende viimane UBO deklaratsioon igal aastal veebruar 20Aastaaruanne peab kajastama ettevõtte kasusaava omaniku positsiooni seisuga. detsember 31 eelmise aasta [Riikliku registreerimise seadus]Avaliku registri ajakohasena hoidmine toetab ka vastaspoolte hoolsuskohustust ja Armeenia laiemaid läbipaistvuseesmärke. [Avatud omandiõigus].
Kes kvalifitseerub lõplikuks kasusaajaks
Armeenia reformide kohaselt on tegelik kasusaaja füüsiline isik kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib juriidilist isikut, kas otseselt või kaudselt – aktsiate omandiõiguse, hääleõiguse või muude kontrollivahendite kaudu. Tähelepanu keskmes on tegelikud isikud, mitte volitatud isikud või vahendajad. [EITI: Kes on tegelik tulusaaja?] [Avatud omandiõigus].
Kasusaava omaniku levinumad näitajad on järgmised:
– Aktsiate otsene või kaudne omamine.
– Kontroll hääleõiguse või lepingute kaudu.
– Muud olulise mõjuvõimu viisid juhtimise või varade üle [Avatud omandiõigus].
Elektrooniline esitamine Armeenia e-registri kaudu
Armeenia nõuab lõplike tulusaajate elektroonilist avalikustamist riikliku teenuste värava (e-valitsuse portaal, bo.e-register.am) kaudu. Esildised vormistatakse kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga ja neil on täielik õiguslik jõud. Praeguse korra kohaselt ei kasutata lõplike tulusaajate deklaratsioonide jaoks paberkandjal ega isiklikku esitamist. [Armeenia jurist].
Süsteem on laialdaselt kasutusele võetud: üle 111,727 2024. aasta detsembri seisuga on lõplike omanike (UBO) deklaratsioonid juba esitatud, mis peegeldab Armeenia kõrget vastavusnõuetele vastavust ja digitaalset lähenemist. [Armeenia jurist]Laiemalt nimetatakse Armeeniat kogu majandust hõlmava tegelike tulusaajate läbipaistvuse eeskujuks, mis hõlmab 120,000 + juriidilised isikud [EITI].
Nõutavad dokumendid lõplike omanike (UBO) avalduste jaoks (välismaised omanikud)
Kui lõplik omanik (UBO) ei ole resident, nõuavad ametiasutused tavaliselt järgmist:
– Iga välisriigi lõpliku omaniku passi isikut tõendav leht.
- Apostille või konsulaarlegaliseerimine passi koopia, kui väljastav riik ei ole Haagi apostillimise konventsiooni osaline või kui see on muul viisil nõutud.
- Notariaalselt kinnitatud tõlge armeenia keeles passi [Armeenia jurist].
Need sammud kinnitavad mitteresidentidest lõplike omanike isikut ja aitavad vältida e-registrisse esitamisest keeldumist. Armeenia kvalifikatsiooniga jurist saab koordineerida piiriülest legaliseerimist ja vandetõlkeid, et vähendada menetlusaega ja vigu. [Armeenia jurist].
Karistused hilinenud või valeandmete esitamise eest lõplike omanike omanike kohta
Nõuete rikkumine – hilinenud esitamine, muudatustest teatamata jätmine või ebatäpsed/valed andmed – võib kaasa tuua haldustrahve. Praktikas võivad karistused ulatuda kuni 100,000 XNUMX XNUMX AMD rikkumise kohta praeguse jõustamismeetodi alusel [Armeenia jurist]Tähtaegade mittetäitmine võib tekitada ka praktilisi takistusi tavapäraste ettevõtteülesannete täitmisel, sealhulgas pangandusliku hoolsuskohustuse täitmisel. [Armeenia jurist].
Kuidas kandideerida: samm-sammult
- Kaardi kontroll ja omandiõigus: Tuvastage kõik füüsilised isikud, kes on lõplikud omanikud (UBO-d) omandiõiguse, hääleõiguse või muude kontrollimehhanismide alusel. [Avatud omandiõigus].
- Valmistage ette isikut tõendavad dokumendid: Koguge kõigi lõplike tulusaajate passikoopiad. Välisriikide lõplike tulusaajate puhul korraldage apostillimine/legaliseerimine ja notariaalselt kinnitatud armeeniakeelsed tõlked vastavalt vajadusele. [Armeenia jurist].
- Turvaline e-allkirjaga juurdepääs: Veenduge, et ettevõtte volitatud allkirjastajal oleks e-valitsuse portaalile (bo.e-register.am) juurdepääsuks kvalifitseeritud elektrooniline allkiri. [Armeenia jurist].
- Täitke lõpliku omaniku deklaratsioon: Logige portaali sisse, sisestage lõpliku omaniku andmed (isikuandmed, omandi/kontrolli alus) ja lisage nõutavad dokumendid vastavalt vajadusele. [Armeenia jurist].
- Allkirjasta ja esita: Lisage elektrooniline allkiri ja esitage see. Hoidke esitamise kviitung ja deklaratsiooni allalaaditud koopia alles. [Armeenia jurist].
- Kalendri meeldetuletused: Määrake meeldetuletused 40-päevase sündmustepõhise tähtaja (kõikide muudatuste) ja iga-aastase 20. veebruari kinnituse kohta [Riikliku registreerimise seadus].
Vastavuskalender ja kontrollnimekiri
Peamised tähtajad
| Trigger | Tähtaeg | Õiguslik alus |
|---|---|---|
| Uue ettevõtte registreerimine | Esitage lõpliku omaniku deklaratsioon 40 kalendripäeva jooksul | Riikliku registreerimise seadus |
| Igasugune muutus lõplike omanike või kontrolli osas | Esitage ajakohastatud deklaratsioon 40 kalendripäeva jooksul | Riikliku registreerimise seadus |
| Iga-aastane kinnitus | Esitage hiljemalt 20. veebruariks (seisuga 31. detsember) | Riikliku registreerimise seadus |
Praktiline kontroll-leht
- Kaardistage lõplikud omanikud ja kontrollahelad; pidage omandiõiguse diagrammi koos muudatuste kuupäevadega [Avatud omandiõigus].
- Võtke kätte lõplike omanike passid; välisriikide lõplike omanike puhul korraldage eelnevalt apostillimine/legaliseerimine ja notariaalselt kinnitatud armeeniakeelsed tõlked [Armeenia jurist].
- Veenduge, et teie ettevõtte e-allkirja seade/konto on kehtiv ja volitatud allkirjastajale ligipääsetav. [Armeenia jurist].
- Määrake automaatsed meeldetuletused: 40 päeva pärast asutamist ja pärast iga omandiõiguse/kontrolli muutust; iga-aastane meeldetuletus 2. jaanuaril 20. veebruari esitamise kohta [Riikliku registreerimise seadus].
- Säilitage esitamise kinnitused ja arhiveerige deklaratsioonid auditi/panganduse hoolsuskohustuse vajaduste jaoks. [Armeenia jurist].
Seotud ressursid:
- Kas asutate ettevõtet? Vaadake meie juhendit ettevõtte registreerimine Armeenias.
- Piiriülesed investorid seovad sageli lõplike omanike (UBO) nõuetele vastavuse maksuregistreerimine ja -aruandlus.
- Plaanid kolimist? Avasta Armeenia elamisload ja kodakondsuse teed.
Järeldus
Armeenia lõplike omanike deklaratsiooni raamistik on selge: esitage sees 40 päeva asutamise või muutmise kohta ning kinnitab igal aastal veebruar 20—kõik läbi e-registratuurÕige dokumentide ettevalmistamise (eriti välismaiste lõplike omanike puhul) ja kalendridistsipliini abil on Armeenia tegelike tulusaajate esitamise eeskirjade järgimine lihtne. Täieliku abi saamiseks, sealhulgas dokumentide legaliseerimiseks ja veakindlaks elektrooniliseks esitamiseks, võtke ühendust meie meeskonnaga.
KKK
Kas kõik Armeenia ettevõtted peavad esitama lõpliku omaniku (UBO) deklaratsiooni?
Jah. Äsja registreeritud juriidilised isikud peavad esitama deklaratsiooni 40 kalendripäeva jooksul alates riiklikust registreerimisest ja ajakohastama seda 40 päeva jooksul alates omandiõiguse/kontrolli muutumisest. [Riikliku registreerimise seadus].
Millal on lõpliku omaniku iga-aastane kinnitus tähtaeg?
Iga aasta 20. veebruariks, kajastades omandiõiguse seisu eelmise aasta 31. detsembri seisuga [Riikliku registreerimise seadus].
Kuidas ma esitan lõpliku omaniku avalduse?
Elektrooniliselt Armeenia e-valitsuse värava (bo.e-register.am) kaudu kvalifitseeritud elektroonilise allkirja abil; lõplike omanike deklaratsioonide jaoks paberkandjal dokumente ei kasutata. [Armeenia jurist].
Milliseid dokumente vajavad välismaised lõplikud omanikud (UBO-d)?
Tavaliselt on e-registris tagasilükkamise vältimiseks vaja passi koopiat koos apostilliga/legaliseerimisega (vajadusel) ja notariaalselt kinnitatud armeeniakeelset tõlget. [Armeenia jurist].
Millised on karistused hilinenud või valeandmete esitamise eest?
Võidakse kohaldada haldustrahve; praktikas võivad karistused ulatuda kuni 100 000 AMD-ni rikkumise kohta ning nõuete mittetäitmine võib häirida tavapärast pangandust ja toiminguid. [Armeenia jurist] [Armeenia jurist].
