Uued Armeenia ettevõtted: esitage oma lõpliku omaniku avaldus 40 päeva jooksul – veebipõhine esitamine, nõutavad dokumendid ja levinud vead

• Uued Armeenia ettevõtted peavad esitama Armeenia lõpliku omaniku deklaratsiooni 40 päeva jooksul pärast registreerimist riikliku e-registri (bo.e-register.am) kaudu.
• Esitamine toimub veebis; deklaratsioon tuleb allkirjastada aktsepteeritud Armeenia e-allkirjaga (ID-kaart või mobiil-ID) või volitatud esindaja poolt volikirja alusel.
• Välisriikide lõplikud omanikud vajavad tavaliselt passide/isikutunnistuste notariaalselt kinnitatud armeeniakeelseid tõlkeid; mittetäielikud tõlked toovad kaasa taotluse tagasilükkamise.
• Hilinenud, puuduvate või valeandmete esitamise eest võidakse määrata hoiatusi ja trahve (kuni 100 000 AMD rikkumise kohta).
• Meie meeskond saab koostada lõpliku omaniku kaardi, korraldada notariaalsed kinnitused/tõlked ja esitada dokumendid õigeaegselt volituse alusel.

Armeenia asutajatel on pärast ettevõtte registreerimist vaid 40 päeva aega, et esitada oma tegeliku kasusaaja (UBO) andmed – täielikult veebis. See juhend selgitab, kuidas kasutada bo.e-register.am-i, milliseid dokumente ette valmistada (sh notariaalselt kinnitatud tõlked välismaistele lõplikele omanikele), kuidas allkirjastada kinnitatud e-allkirjaga ja kuidas vältida levinud vigu, mis põhjustavad tagasilükkamisi ja trahve.

Jätka lugemiseks, miks see on oluline | Mine e-registreerimise etappide juurde | Dokumendi kontrollnimekiri

Miks on lõplike omanike deklaratsioonid Armeenias olulised: õiguslik alus

Armeenia nõuab ettevõtetelt oma lõplike kasusaajate avalikustamist, et tugevdada rahapesuvastast võitlust ja ettevõtete läbipaistvust. Deklaratsioon esitatakse riikliku e-teenuste registri kaudu ja see on äsja registreeritud üksuste jaoks seaduslik kohustus range ajakava piires. [Armeenia valitsuse portaal]Armeenia laiemat läbipaistvuse püüdlust on rahvusvaheliselt tunnustatud kui eeskuju tegelike omandiõiguste avalikustamisel kogu majanduses. [EITI].

Elektrooniline esitamine on vaikimisi valik: deklaratsioonid esitatakse riigi veebiplatvormi (bo.e-register.am) kaudu, et tagada andmete jõudmine õigesse registrisse ja digitaalne autentimine. [Legal500].

ulatus ja kes on hõlmatud

Praktikas kehtib see kohustus Armeenia ettevõtetele, mis on registreeritud riiklikus registris ja millel on tegevusluba. Valitsuse teenuste lehel nõutakse ettevõtetelt otsesõnu tegeliku omaniku deklaratsiooni esitamist ning kehtestatakse selleks reeglid ja ajakava. [Armeenia valitsuse portaal]Armeenia majandusülene lähenemisviis hõlmab laia valikut ettevõtteid – Armeenia tegelike tulusaajate läbipaistvuse mudeli sõltumatu aruande kohaselt hõlmab see üle 120 000 ettevõtte. [EITI].

Kui asutate Armeenias uut juriidilist isikut, veenduge, et teie lõpliku omaniku kaardistamine oleks registreerimisel lõpule viidud. äriregistreerimine meeskond saab teie põhikirja, aktsionäride struktuuri ja lõplike omanike (UBO) andmed ühtlustada, et teie esimene avaldus oleks täpne ja õigeaegne.

40-päevane tähtaeg – kes peab esitama ja hilinenud esitamise trahvid

Äsja asutatud Armeenia ettevõtted peavad esitama oma lõpliku omaniku deklaratsiooni 40 kalendripäeva jooksul alates riikliku registreerimise kuupäevast valitsuse portaali kaudu. [Armeenia valitsuse portaal]Esildis tuleb täita veebis ja kinnitada ettevõtte nimel tegutsema volitatud isiku (nt direktori või volitatud isiku) poolt aktsepteeritud Armeenia e-allkirjaga. [Armeenia valitsuse portaal].

Nõuete rikkumisega kaasnevad hoiatused ja rahatrahvid. Armeenia tava näeb hilinenud, puuduvate või valeandmete esitamise eest ette kuni 100 000 AMD trahve rikkumise kohta. [Armeenia jurist].

UBO andmete hilisem uuendamine

Hoidke oma tegelike omanike (UBO) andmed ajakohased. Ettevõtted on kohustatud UBO andmeid ajakohastama, kui need muutuvad, ja järgima Armeenia käimasolevat UBO läbipaistvusrežiimi; selle tegemata jätmine võib käivitada samad sanktsioonid nagu hilinenud või puuduvate esialgsete andmete esitamise korral. [Armeenia jurist]Ettevõtte ümberkorralduste, aktsiate üleandmise või kontrollõiguste muutmise korral planeerige oma ajakohastatud dokumendid paralleelselt maksu- ja ettevõtte toimingutega; vaadake meie juhiseid. maksud Armeenias ja investeeringute struktureerimine.

puuduvad või valed deklaratsioonid

Hilinenud, mittetäielike või ebatäpsete andmete esitamine võib kaasa tuua süsteemi poolt tagasilükkamise ja halduskaristused. Ametiasutus võib nõuete rikkumise korral anda hoiatusi ja trahve ning valeandmete esitamise eest karistatakse sama raamistiku alusel (kuni 100 000 AMD rikkumise kohta). [Armeenia jurist]Valitsusteenistus märgib ka, et mittetäielikud või valesti tõlgitud dokumendid (nt välisriikide isikutunnistuste lehed) toovad kaasa tagasilükkamise, mistõttu peate need parandama ja uuesti esitama. [Armeenia valitsuse portaal].

Ühine vigu vältida (ametlike esitamise nõuete alusel):

• 40-päevase akna möödalaskmine pärast registreerimist [Valitsusportaal].
• Välismaiste UBO ID-de üleslaadimine ilma notariaalselt kinnitatud armeeniakeelsete tõlgeteta [Valitsusportaal].
• Esitamine ilma kehtiva Armeenia kvalifitseeritud e-allkirjata volitatud isiku poolt [Valitsusportaal].

Juurdepääs ametlikule e-registrile (bo.e-register.am): konto loomine

Kasusaava omaniku deklaratsiooni esitamine Armeenias toimub veebis riikliku e-registri (bo.e-register.am) kaudu, mis on riiklik avaliku ja erasektori e-teenuste platvorm. [Legal500]Deklaratsiooni esitamiseks mõeldud teenuse lehel on sisselogimistee ja juhised. [Armeenia valitsuse portaal].

Kuidas kandideerida (samm-sammult)

1. Koostage oma lõplike omanike (UBO) kaart: tuvastage iga füüsiline isik, kellele ettevõte lõppkokkuvõttes kuulub või kes seda kontrollib (otseselt või kaudselt).
2. Loo/ava oma konto riiklikus e-teenuste registris ja ava teenus „Esita kasusaaja deklaratsioon“. [Valitsusportaal].
3. Täitke veebivorm ettevõtte identifitseerimistunnuste ja lõplike omanike andmetega.
4. Laadige üles vajalikud dokumendid (vt allolevat kontroll-lehte), veendudes, et välismaised dokumendid on tõlgitud armeenia keelde ja vajadusel notariaalselt kinnitatud. [Valitsusportaal].
5. Kinnitage deklaratsioon volitatud esitajaga (direktori või volitatud isikuga) seotud aktsepteeritud Armeenia kvalifitseeritud e-allkirjaga. [Valitsusportaal].
6. Esitage deklaratsioon ja hoidke alles kinnitus/kviitung.
7. Kui süsteem märgib vigu või puuduvaid üksusi, parandage need ja esitage need uuesti viivitamatult, et täita 40-päevast tähtaega. [Valitsusportaal].

Ärge jätke seda viimasele minutile. Välismaiste lõplike kasusaajate dokumentide tõlkimine ja notariaalne kinnitamine võib aega pikendada. Meie ettevõtte meeskond saab hakkama kogu protsessiga ja vajadusel esitada volikirja.

e-ID ja tehnilised nõuded

Portaal nõuab esitamiseks tugevat autentimist ja kehtivat e-allkirja. Teil tuleb allkirjastada aktsepteeritud Armeenia digitaalallkirjaga (nt Armeenias väljastatud ID-kaart või mobiil-ID), mida süsteem tunneb selle teenuse kvalifitseeritud e-allkirjana. [Armeenia valitsuse portaal]See seob deklaratsiooni allkirjastaja identiteedi ja volitustega.

Esitamine volikirja alusel

Esindaja võib teie ettevõtte nimel esitada ja allkirjastada lõpliku omaniku deklaratsiooni, kui ta on nõuetekohaselt volitatud. Praktikas toimub see kirjaliku volikirja alusel, kusjuures esindaja kasutab oma kvalifitseeritud Armeenia e-allkirja dokumendi esitamiseks. [Armeenia jurist]Tegutseme volituse alusel, koostame lõpliku omaniku kaardi ning korraldame vajalikud notariaalsed kinnitused ja tõlked, et vältida viivitusi.

Nõutavad dokumendid: mida Armeenia ja välisriikide lõplikud omanikud (UBO-d) üles laadida (notariaalselt kinnitatud tõlked, isikutunnistuse/passi koopiad)

Portaal seab selged ootused isikut tõendavate dokumentide ja keele osas:

• Laadige üles iga füüsilisest isikust lõpliku omaniku (UBO) selged isikut tõendavad dokumendid.
• Kui lõplik omanik on välisriigi kodanik, esitage passi/isikutunnistuse notariaalselt kinnitatud armeeniakeelne tõlge; mittetäielikud tõlked põhjustavad taotluse tagasilükkamise. [Armeenia valitsuse portaal].

Sõltuvalt teie struktuurist võib portaal nõuda ka omandiahelate ja kontrollõiguste avalikustamist. Koostage selge omandiõiguse diagramm. Mitmekihiliste või piiriüleste struktuuride puhul kaasake nõustaja, et tagada lõpliku kontrolli teostavate isikute nõuetekohane tuvastamine – see on levinud vigade allikas, mis lükkab edasi aktsepteerimist. Kui teie tegevus on kooskõlas investeerimis- või maksuplaneerimisega, koordineerige see varakult meiega. investeering ja maks võistkonda.

Vajad abi õigeaegseks esitamiseks? Saame koostada lõpliku omaniku kaardi, korraldada notariaalselt kinnitatud tõlked ja esitada selle bo.e-register.am kaudu volituse alusel, et pidada kinni 40-päevasest tähtajast. Kontakt.

Miks õigeaegne esitamine on hea äri

Lisaks nõuetele vastavusele kontrollivad paljud pangad ja vastaspooled Armeenia tegelike omanike registrit osana sisseelamisperioodist. Kiire esitamine võib sujuvamaks muuta konto avamist ja müüja hoolsuskohustuse täitmist. Sõltumatud vaatlejad märgivad Armeenia püüdlusi saavutada täielik läbipaistvus ja varajase rakendamise verstapostid, kusjuures režiimi laienedes on esitatud tuhandeid deklaratsioone. [Avatud omandiõigus] [EITI].

Kas plaanite juhtkonda ümber paigutada või palgata välismaiseid direktoreid? Meie meeskonnad saavad lõplike omanike (UBO) avaldused vastavusse viia residentuur ja Viisa võtmetöötajate toetamine.

Kiire kontroll-leht enne esitamist

• Kinnitage lõplike omanike identiteeti ja kontrollikünniseid.
• Koguge isikut tõendavate dokumentide koopiaid; tellige välismaistele lõplikele omanikele notariaalselt kinnitatud armeenia keele tõlkeid [Valitsusportaal].
• Hankige allkirjastajale aktsepteeritud Armeenia e-allkiri (ID-kaart või mobiil-ID) [Valitsusportaal].
• Logige sisse aadressile bo.e-register.am ja täitke veebipõhine deklaratsioon. [Legal500].
• Trahvide vältimiseks esitage avaldus 40 päeva jooksul pärast registreerimist [Valitsusportaal] [Armeenia jurist].

Järeldus. Kasusaava omaniku deklaratsiooni esitamine Armeenias on kiire ja täielikult digitaalne, kuid reeglid on ranged: esitage deklaratsioon bo.e-register.am kaudu 40-päevase tähtaja jooksul, allkirjastage kvalifitseeritud Armeenia e-allkirjaga ja lisage välismaiste lõplike omanike ID-de jaoks täielikud, notariaalselt kinnitatud armeeniakeelsed tõlked. Täpsed ja õigeaegsed Armeenia lõpliku omaniku deklaratsioonid tagavad teie ettevõtte vastavuse nõuetele ja pangavalmiduse. Kas vajate võtmed kätte deklaratsiooni? Rääkige meie ettevõtte meeskonnaga.

Armeenia lõpliku omaniku deklaratsioon: esitage 40 päeva jooksul (2025)