Op 21 juni heeft de Nationale Assemblee een nieuwe wet aangenomen over het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze wet schrijft verplichte melding voor van contante transacties van 5 miljoen AMD (ongeveer 12,200 USD) of meer. De uitgifte en het beheer van effecten aan toonder en betaalinstrumenten worden verboden. De wet voorziet tevens in nieuwe documentatie- en registratievereisten voor meldingsplichtige instanties en verplicht eigenaren en managers van kansspel- en loterijbedrijven een geschiktheidstest te ondergaan.
Y.Xu
Alles was geweldig, ik waardeer de hoogwaardige service van uw kantoor enorm. Het resultaat is naar wens en ik ben tevreden. Alle advocaten zijn professioneel en zeer behulpzaam. Hartelijk dank voor uw diensten. Ik geef 5 sterren voor alles.