L'Unione Europea ha recentemente pubblicato il suo Piano d'azione per la liberalizzazione dei visti (VLAP) per l'Armenia, un traguardo importante nel percorso del Paese verso la liberalizzazione dei visti per l'area Schengen. Una delle parti più rilevanti del documento riguarda un tema che ha attirato l'attenzione globale dal 2022: la cittadinanza per investimento.
Con la pubblicazione del VLAP solo poche settimane fa, è ora ufficialmente confermato che l'Armenia non introdurrà un programma di "cittadinanza tramite investimento" (CIP), e l'idea è di fatto accantonata.
Di seguito è riportato un chiaro riepilogo del significato della decisione dell'UE, di cosa è successo alla precedente bozza del CIP armeno e delle opzioni rimaste agli investitori.
Cosa dice il piano d'azione dell'UE
Nel blocco 4.3.3 del VLAP recentemente pubblicato, l'UE richiede esplicitamente all'Armenia di:
- "Astenersi dallo sviluppare un programma di cittadinanza per investitori", e
- Garantire condizioni eque e trasparenti per concedere la cittadinanza armena al fine di prevenire qualsiasi abuso di un futuro regime senza visti.
Questa clausola è inequivocabile. È in linea con la politica post-2020 dell'UE, secondo cui i "passaporti d'oro" comportano rischi per la sicurezza e la migrazione. L'UE ha già fatto pressione su Cipro, Malta, Montenegro, Vanuatu, gli Stati caraibici e altri affinché pongano fine o riformino tali sistemi.
Anche l'Armenia è ora soggetta allo stesso standard.
Cosa significa questo per i cambiamenti politici dell'Armenia del 2022
1. L'Armenia non ha mai avuto un CIP operativo
Nel 2022, l'Armenia ha modificato la sua legge sulla cittadinanza per introdurre una nuova categoria: la cittadinanza per "contributo significativo" all'economia, alla scienza, alla cultura, alla salute, all'istruzione o allo sport.
Ciò ha creato la possibilità legale per un futuro percorso basato sugli investimenti, ma il Governo:
- non è stata rispettata la scadenza di gennaio 2023 per pubblicare i criteri,
- non ha adottato la bozza dell'elenco degli investimenti (che includeva opzioni per circa 150,000 dollari) e
- ha mantenuto tutte le decisioni discrezionali e valutate caso per caso.
Pertanto, non è mai stato avviato alcun programma effettivo.
2. La "proposta di cittadinanza da 150,000 dollari" del 2022 è terminata
La ormai famosa bozza del 2022, pubblicata su e-draft.am e ampiamente trattata dai media, delineava opzioni quali:
- Investimento immobiliare o aziendale di $ 150,000
- 150,000 dollari in titoli di Stato
- donazioni a fondazioni educative/scientifiche
- importanti contributi tecnologici o di capitale di rischio
Tuttavia, la bozza non è mai stata approvata a causa di:
- preoccupazioni per la sicurezza nazionale,
- forte critica politica,
- Rischi AML (riciclaggio di denaro),
- e avvertimenti informali dell'UE.
Con il nuovo requisito del VLAP, la bozza del 2022 è ora ufficialmente incompatibile con il percorso dell'Armenia verso l'esenzione dal visto e non verrà ripristinata.
Quali sono quindi i percorsi di cittadinanza realmente esistenti?
1. Naturalizzazione standard (residenza + 3 anni)
Gli investitori e i professionisti possono ottenere la cittadinanza dopo aver mantenuto la residenza in Armenia per tre anni e aver superato l'esame di lingua e di Costituzione.
2. Cittadinanza eccezionale per "contributo significativo"
L'Armenia può ancora concedere la cittadinanza tramite decreto presidenziale a individui che abbiano apportato uno straordinario valore economico, culturale o scientifico allo Stato, ma questo:
- non ha un importo di investimento fisso,
- è raro,
- è soggetto a controlli di sicurezza intensivi e
- non è garantito, nemmeno con investimenti importanti.
Questo meccanismo assomiglia alla "cittadinanza onoraria" utilizzata in molti Paesi, e non è un programma commerciale.
3. Cittadinanza per gli armeni etnici
Gli armeni etnici continuano ad avere accesso a un percorso semplificato per ottenere la cittadinanza, senza requisiti linguistici o di residenza.
Tuttavia, mentre l'Armenia prepara una nuova strategia globale in materia di immigrazione, si prevede che la legge sulla cittadinanza sarà sottoposta a revisione. I responsabili politici hanno già indicato che le norme per gli armeni etnici saranno chiarite e che potrebbe essere introdotta una qualche forma di requisito di residenza o presenza per garantire un legame significativo con l'Armenia.
Impatto per investitori e professionisti
✔ Il programma CIP in Armenia non è più un'opzione
Il VLAP chiarisce la direzione politica del governo: niente passaporti d'oro.
✔ La naturalizzazione basata sulla residenza diventa il percorso principale
Gli investitori dovrebbero pianificare una strategia di residenza pluriennale, anziché aspettarsi scorciatoie.
✔ La cittadinanza eccezionale rimane possibile, ma solo per contributi di reale impatto.
Si pensi a grandi investimenti che creano posti di lavoro, filantropia su larga scala o contributi strategici a livello nazionale, non a investimenti passivi.
✔ L'accesso all'UE senza visto è la priorità
L'Armenia darà priorità a controlli rigorosi e a una politica di cittadinanza conservativa per garantire il successo dell'attuazione del VLAP.
Perché l'UE è così severa in materia di cittadinanza per investimenti
L'UE considera ora la cittadinanza degli investitori un rischio importante per la sicurezza perché può consentire:
- individui non sufficientemente controllati per ottenere l'accesso all'UE senza visto,
- shopping di passaporti da parte di richiedenti ad alto rischio,
- riciclaggio di denaro tramite nuove identità, e
- abusi in materia di migrazione e asilo.
I casi passati che hanno coinvolto Cipro, Malta, Vanuatu e diversi stati caraibici hanno rafforzato la posizione dell'UE secondo cui la cittadinanza non dovrebbe essere venduta o legata principalmente a transazioni finanziarie.
Aderendo a questa politica, l'Armenia aumenta le sue possibilità di ottenere viaggi senza visto ed evita future sanzioni o meccanismi di sospensione.
Valutazione finale: l'Armenia seguirà la linea dell'UE
Con la pubblicazione del VLAP, il governo armeno quasi certamente:
- tenere fuori dal tavolo la cittadinanza tramite investimento,
- rafforzare i processi di cittadinanza eccezionale,
- garantire una due diligence più rigorosa,
- e concentrarsi sui percorsi di residenza per gli investitori stranieri.
Ciò segna un cambiamento politico permanente:
L'Armenia incoraggerà gli investimenti, ma non attraverso la vendita della cittadinanza.
Per gli investitori, l'approccio strategico è ormai chiaro:
Investi in Armenia, crea legami autentici, ottieni la residenza e poi fai domanda di naturalizzazione.
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