- Il programma pilota sui titoli obbligazionari consolari degli Stati Uniti ora copre altre nazionalità, tra cui Mali, Mauritania, São Tomé e Príncipe e Tanzania, con titoli obbligazionari attivati per alcuni richiedenti B-1/B-2 a partire da ottobre 2025, nell'ambito di una finestra pilota di 12 mesi.
- Solo ad alcuni richiedenti di visto per visitatori B-1/B-2 provenienti da paesi designati viene chiesto di versare una cauzione rimborsabile per il visto statunitense pari a $ 5,000, $ 10,000 o $ 15,000, stabilita durante il colloquio da un funzionario consolare.
- Le cauzioni vengono pagate tramite il modulo DHS I-352 tramite Pay.gov dopo le istruzioni consolari; i rimborsi dipendono dalla partenza puntuale e dal pieno rispetto dei termini del visto.
- La logica politica si concentra sulle fasce con un elevato tasso di permanenza oltre il termine e su alcuni paesi con cittadinanza tramite investimento (CBI); i titolari di passaporti RBI/CBI dovrebbero aspettarsi un controllo più rigoroso e un budget più rigoroso per gli importi e le tempistiche delle obbligazioni.
- Le aziende dovrebbero aggiornare lo screening della nazionalità, i quesiti di ammissione (capacità di versare una cauzione), le strategie di verifica dei legami e i piani di emergenza per i rimborsi e le modifiche di viaggio.
Gli Stati Uniti hanno ampliato il loro programma pilota di obbligazioni consolari, introducendo nuovi obblighi di cauzione per visti statunitensi per alcuni richiedenti B-1/B-2 provenienti da altri Paesi. Questa iniziativa è importante per i clienti residenti per investimento (RBI) e i visitatori d'affari a breve termine, che ora devono pianificare il deposito delle obbligazioni, una prova più rigorosa dei legami e la conformità per evitare la decadenza.
Di seguito è riportata una guida concisa e pratica per i team di consulenza e conformità sul progetto pilota di obbligazioni consolari, con checklist pratiche per la preparazione all'ammissione e al colloquio.
Sommario
- Espansione pilota: nuove nazionalità
- Ambito e tempistica (aggiunte ottobre 2025 e progetto pilota di 12 mesi)
- Quali richiedenti sono interessati: visitatori B‑1/B‑2
- Gruppi con elevato superamento del periodo di permanenza
- Titolari di passaporto CBI/RBI
- Meccanica e importi delle obbligazioni: livelli da $ 5k/$ 10k/$ 15k
- Determinazione consolare
- Procedura di pagamento I‑352/Pay.gov
Espansione pilota: nuove nazionalità
Il Dipartimento di Stato ha aggiunto altri paesi al programma pilota per la cauzione consolare. Come riportato, Mali, Mauritania, São Tomé e Príncipe e Tanzania sono tra i nuovi paesi aggiunti dall'elenco degli Stati Uniti in un annuncio di ottobre; i richiedenti B-1/B-2 interessati di queste nazionalità potrebbero essere tenuti a versare una cauzione, se richiesto dal funzionario consolare.
Ambito e tempistica (aggiunte ottobre 2025 e progetto pilota di 12 mesi)
L'iniziativa relativa alle obbligazioni consolari è strutturata come un progetto pilota di durata limitata. Le linee guida ufficiali descrivono un quadro pilota di 12 mesi, in base al quale ai richiedenti designati B-1/B-2 potrebbe essere richiesto di versare obbligazioni rimborsabili, con le sedi consolari che implementeranno le istruzioni in linea con le politiche del Dipartimento. L'aggiornamento di ottobre 2025 ha introdotto ulteriori Paesi nella copertura, a dimostrazione della continua attenzione all'osservanza delle norme per i visitatori a breve termine.
Quali richiedenti sono interessati: visitatori B‑1/B‑2
La cauzione si applica solo ai richiedenti di visto turistico B-1/B-2 provenienti da paesi designati e solo quando un funzionario consolare impartisce istruzioni al richiedente di depositare una cauzione. Non tutti i richiedenti provenienti da un paese elencato saranno tenuti a depositare la cauzione; il requisito è discrezionale e stabilito durante la procedura di rilascio del visto. Altre categorie di visto non rientrano nell'ambito di questo progetto pilota.
Gruppi con elevato superamento del periodo di permanenza
La logica della politica si concentra sulla gestione del rischio di superamento del soggiorno. I resoconti pubblici collegano il progetto pilota ai modelli di superamento del soggiorno, citando che i superamenti del soggiorno per non immigrati hanno raggiunto circa 565,000 nell'anno fiscale 2023, sottolineando l'attenzione dell'applicazione della legge sul rispetto delle norme al momento della partenza. I dati a livello nazionale mostrano anche tassi elevati in alcuni mercati – ad esempio, il tasso di superamento del soggiorno negli Stati Uniti riportato in Malawi al 5.27% nel 2023 – fornendo informazioni utili per le valutazioni del rischio consolare e gli obiettivi.
In questo contesto, i consolati potrebbero dare maggiore importanza a prove documentali più solide sui legami con il Paese d'origine, itinerari credibili e una durata realistica del viaggio per attenuare il rischio percepito di superamento del periodo di permanenza.
Titolari di passaporto CBI/RBI
Il progetto pilota fa riferimento anche ai richiedenti provenienti da alcuni Paesi con cittadinanza tramite investimento (CBI), in particolare quelli senza requisiti di residenza, nell'ambito della sua analisi del rischio. I titolari di passaporti CBI potrebbero quindi dover soddisfare requisiti di cauzione quando richiedono visti B-1/B-2 statunitensi nell'ambito del progetto pilota.
Le implicazioni in materia di conformità per i clienti RBI e per i frequenti ingressi a breve termine includono:
- Screening della nazionalità: identificare tutti i passaporti in corso di validità e il luogo di residenza abituale per anticipare il trattamento consolare.
- Budget per le obbligazioni: confermare la liquidità per un potenziale titolo obbligazionario da 5 a 15 dollari e la tempistica del rimborso.
- Prova dei legami: rafforzare la documentazione relativa a residenza, impiego/attività, beni e legami familiari con la sede centrale.
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Lista di controllo di conformità per studi legali (accoglienza e pianificazione del caso)
- Raccogliere tutte le nazionalità/passaporti; annotare lo stato CBI/RBI e la cronologia delle residenze.
- Informarsi sulla possibilità di depositare una cauzione di $ 5/$ 10/$ 15; discutere i tempi/rischi del rimborso.
- Verificare i fattori di rischio elevato di prolungamento del soggiorno; garantire prove solide di legami e uno scopo dettagliato del viaggio.
- Elaborare un piano di conformità alle partenze e conservare i documenti per le richieste di rimborso.
Meccanica e importi delle obbligazioni: livelli da $ 5k/$ 10k/$ 15k
Quando un funzionario consolare impone un obbligo di deposito cauzionale, l'importo del deposito cauzionale per il visto statunitense viene stabilito in base a una delle tre fasce orarie e comunicato al richiedente durante l'elaborazione. Il pagamento e il rimborso sono vincolati al rigoroso rispetto delle disposizioni, inclusa la partenza tempestiva.
| Livello obbligazionario | Chi lo imposta | Condizione di rimborso | Esempi di rischio di confisca |
|---|---|---|---|
| $5,000 | Funzionario consolare al colloquio B‑1/B‑2 | Partire in orario; seguire le condizioni del visto | Superamento del periodo di soggiorno, violazioni dello status; alcune richieste di asilo possono comportare la decadenza |
| $10,000 | Funzionario consolare | Stessi standard di rimborso | Si applicano rischi di non conformità |
| $15,000 | Funzionario consolare | Rimborso se tutte le condizioni sono soddisfatte | Perdita in caso di violazione delle condizioni |
Determinazione consolare
I funzionari consolari decidono se applicare o meno una cauzione e a quale livello durante la procedura di visto, in base alle linee guida del Dipartimento di Stato per il progetto pilota. I richiedenti devono essere preparati a specificare lo scopo del viaggio, la durata del soggiorno e i legami con la propria base di residenza durante il colloquio.
Lista di controllo per la preparazione consolare (B‑1/B‑2 con possibile cauzione)
- Prova di scopo: programma dettagliato degli affari o piano della visita; lettere di invito, ove applicabile.
- Itinerario: date di viaggio previste, dettagli sull'alloggio e attività pianificate coerenti con le regole B-1/B-2.
- Legami con la base di partenza: lettera di assunzione o registrazione aziendale; recenti dichiarazioni dei redditi; proprietà/contratto di locazione; legami familiari.
- Dati finanziari: prova di fondi per il viaggio e capacità di depositare una cauzione, se richiesta.
- Piano di conformità: strategia per i biglietti di ritorno; promemoria del calendario; conservazione dei documenti per le richieste di rimborso.
Per i clienti che dividono il loro tempo in più giurisdizioni, formalizzare la propria base attraverso una residenza strutturata o un investimento può rafforzare i legami documentati. Consulta le opzioni in Armenia per permessi di soggiorno e investimenti, e la pianificazione della cittadinanza a lungo termine.
Procedura di pagamento I‑352/Pay.gov
Non tentare di pagare una cauzione finché non ti verrà dato il via libera dal funzionario consolare. Quando richiesto, la procedura utilizza il modulo I-352 del DHS e il portale Pay.gov del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Fasi del processo di pagamento:
- Presentati al colloquio B-1/B-2. Se richiesto, prendi nota del livello di vincolo e segui le istruzioni scritte dell'ambasciata/consolato.
- Compilare il modulo DHS I-352 come indicato e inviare il pagamento esclusivamente tramite Pay.gov; fare attenzione alle richieste di pagamento di terze parti o non ufficiali.
- Conservare tutte le ricevute e le copie. Viaggiare rispettando i termini B-1/B-2; partire in orario per preservare il diritto al rimborso.
- Dopo la partenza, seguire le istruzioni per il rimborso, conservando la prova dell'uscita e della conformità, se necessario.
Tra le insidie più comuni rientrano il pagamento anticipato, l'utilizzo di link non ufficiali e la mancata documentazione della partenza. Questi errori possono ritardare il viaggio o compromettere le prospettive di rimborso.
Bottom line: Il progetto pilota ampliato per i visti consolari aumenta i controlli sui gruppi con elevato overstaying, sui titolari di passaporto CBI/RBI e sui visitatori d'affari a breve termine. Con una solida pianificazione dei visti statunitensi (screening della nazionalità, budget e prova dei legami), i clienti possono ridurre al minimo il rischio di overstaying e proteggere i rimborsi. Per soluzioni di strutturazione transfrontaliera o di residenza e investimento in Armenia che completino la vostra strategia di mobilità, contattate il nostro team.
