Undang-Undang Anti Pencucian Uang Baru di Armenia

Pada tanggal 21 Juni, Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang baru tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dalam jumlah AMD 5 juta (sekitar USD 12,200) atau lebih. Penerbitan dan pelayanan surat berharga dan instrumen pembayaran atas unjuk akan dilarang. Undang-undang tersebut juga mengatur persyaratan dokumentasi dan pencatatan baru untuk agen pelapor dan mewajibkan pemilik dan manajer perusahaan perjudian dan lotere untuk menjalani uji kemampuan dan kepatutan.


Dipercaya oleh Klien dari 97 Negara

Rata-rata 4.9★ di Google Reviews

Y. Xu

Semuanya hebat. Saya sangat menghargai layanan berkualitas tinggi dari firma Anda. Hasilnya memuaskan dan saya senang. Semua pengacara profesional dan sangat membantu. Terima kasih banyak atas layanan Anda. Saya akan memberi bintang 5 untuk semuanya.

Jackson C.

Keluarga saya dan saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Arman dan tim atas dukungan yang tanggap dan profesional selama perjalanan ini. Meskipun ada situasi yang tidak terduga, Arman membantu menindaklanjuti kasus kami dan memberikan kami informasi terkini secara berkala. Terima kasih.

Simon C.

Semuanya persis seperti yang dijelaskan. Layanan hukum yang praktis, hemat biaya, dan tepercaya untuk semua pekerjaan hukum di Republik Armenia. Pengalaman jangka panjang saya dengan tim ini sangat baik, dan saya dengan senang hati merekomendasikan mereka untuk layanan hukum pribadi. Mereka menanggapi komunikasi dengan cepat, dan keterampilan bahasa Inggris/Armenia mereka berstandar profesional. Saya akan menggunakan layanan mereka lagi untuk masalah apa pun yang saya hadapi.

Dapatkan Konsultasi Gratis
Ceritakan situasi Anda kepada kami dan kami akan merespons dalam waktu 1 hari kerja dengan langkah selanjutnya yang jelas.

Informasi Anda terlindungi. Kami tidak pernah membagikan detail Anda kepada pihak ketiga.

>