Pengajuan UBO di Armenia: Batas Waktu 40 Hari Setelah Pendaftaran Perusahaan (Daftar Periksa untuk Tahun 2025)

Pengajuan UBO di Armenia: Daftar Periksa Aturan 40 Hari (2025)

• TL; DR
• Perusahaan Armenia baru wajib mengajukan deklarasi UBO (Ultimate Benefit Owner) dalam waktu 40 hari kalender setelah pendaftaran di negara tersebut; aturan 40 hari yang sama berlaku setelah perubahan kepemilikan/pengendalian. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].
• “Pemilik manfaat” adalah orang-orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan (melalui saham, hak suara, hak penunjukan dewan direksi, atau cara lain). [Kepemilikan Terbuka].
• Konfirmasi UBO tahunan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari setiap tahun, yang mencerminkan gambaran kepemilikan per tanggal 31 Desember. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].
• Pemilik manfaat sebenarnya (UBO) asing biasanya memerlukan salinan paspor yang telah dilegalisir beserta terjemahan bahasa Armenia yang telah dinotariskan. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].
• Pengajuan berkas yang terlambat atau palsu berisiko dikenakan denda yang besar berdasarkan Kode Pelanggaran Administratif. [Kode Pelanggaran Administratif].

Perusahaan-perusahaan yang baru dibentuk di Armenia menghadapi tenggat waktu UBO (Ultimate Benefit Owner) yang ketat. Dalam waktu 40 hari setelah pendaftaran perusahaan, Anda harus mengungkapkan pemilik manfaat utama (Ultimate Beneficial Owners/UBO). Jangka waktu yang sama dimulai kembali setelah terjadi perubahan kepemilikan atau kendali. Panduan praktis ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai UBO, apa yang harus dilaporkan, dan bagaimana memenuhi tenggat waktu 40 hari UBO di Armenia tanpa dikenakan sanksi.

Rezim di Armenia bersifat luas dan terus berkembang: lebih dari 120,000 badan hukum tercakup dalam kerangka kepemilikan manfaat. [EITI], dan lebih dari 111,000 deklarasi UBO elektronik telah diajukan secara kumulatif hingga akhir tahun 2024. [Pengacara Armenia].

Daftar Isi

• Apa yang dimaksud dengan “Pemilik Manfaat” (UBO) dalam hukum Armenia — definisi hukum dan uji kontrol.
• Siapa yang wajib mengajukan deklarasi UBO dan batas waktu 40 hari setelah perubahan pendaftaran atau kepemilikan.
• Konfirmasi UBO tahunan: Batas waktu 20 Februari dan apa yang harus disertakan dalam laporan akhir tahun.
• Cara mengidentifikasi UBO (Ultimate Benefit Owner) dalam praktik — uji kepemilikan saham, hak suara, dewan direksi, dan uji kontrol lainnya beserta contohnya.
• Daftar dokumen yang dibutuhkan — pemilik domestik dan UBO asing (salinan paspor, terjemahan bahasa Armenia yang dilegalisir notaris)

Apa yang dimaksud dengan “Pemilik Manfaat” (UBO) dalam hukum Armenia — definisi hukum dan uji kontrol.

Armenia mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan “pemilik sebenarnya” mereka, yang berarti orang alami yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan entitas tersebut. Pengendalian dapat timbul melalui kepemilikan saham langsung atau tidak langsung, hak suara, hak untuk mengangkat atau memberhentikan anggota dewan direksi, atau pengaturan lain yang memberikan pengaruh yang menentukan atas manajemen atau keputusan. [Kepemilikan Terbuka]Prinsip ini memastikan Anda mengungkapkan identitas individu, bukan hanya pemegang saham perusahaan, saat mengisi deklarasi UBO Armenia.

Siapa yang wajib mengajukan deklarasi UBO dan batas waktu 40 hari setelah perubahan pendaftaran atau kepemilikan.

Semua perusahaan Armenia wajib mengajukan berkas pemilik manfaat di Armenia dalam jangka waktu tertentu. 40 hari kalender setelah pendaftaran negara. Periode 40 hari yang sama berlaku setelah setiap perubahan kepemilikan atau kendali yang memengaruhi UBO yang dinyatakan. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara]Jika Anda masih merencanakan pendirian badan hukum, panduan langkah demi langkah kami akan membantu Anda. registrasi Bisnis Panduan ini dapat membantu Anda menyusun dan mendaftarkan perusahaan dengan benar sejak hari pertama.

Apa yang memicu pengajuan 40 hari baru? Pemicu yang umum meliputi:

• Pengalihan saham atau suntikan modal yang mengubah kepemilikan akhir perusahaan.
• Perubahan hak suara atau perjanjian pemegang saham yang memengaruhi kendali.
• Pengangkatan atau pemberhentian yang mengubah siapa yang dapat menunjuk anggota dewan atau manajemen senior.
• Restrukturisasi yang memasukkan atau menghapus perusahaan induk perantara yang memengaruhi kendali utama.

Setiap perubahan tersebut memerlukan pembaruan deklarasi UBO dalam waktu 40 hari setelah perubahan tersebut. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].

Sanksi bagi yang melewatkan tenggat waktu atau memberikan data yang tidak akurat.

• Kegagalan untuk menyerahkan dokumen tepat waktu dapat mengakibatkan denda administratif berkisar antara 30–100 kali upah minimum; menyerahkan data palsu atau tidak lengkap dapat mengakibatkan denda 200–400 kali upah minimum berdasarkan Kode Pelanggaran Administratif Armenia. [Kode Pelanggaran Administratif].

Konfirmasi UBO tahunan: Batas waktu 20 Februari dan apa yang harus disertakan dalam laporan akhir tahun.

Selain pengajuan berdasarkan peristiwa tertentu, setiap perusahaan harus mengkonfirmasi atau memperbarui informasi UBO (Ultimate Benefit Owner) setiap tahunnya dengan cara... Februari 20Pemberitahuan tahunan tersebut mencerminkan kepemilikan manfaat perusahaan. per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara]Sekalipun tidak ada perubahan, Anda tetap harus memastikan keakuratannya sebelum batas waktu yang ditentukan.

Armenia semakin bergantung pada pengajuan elektronik untuk pelaporan-pelaporan ini, sehingga mempermudah kepatuhan tepat waktu di seluruh perekonomian. [Pengacara Armenia]Jika bisnis Anda juga membutuhkan bantuan terkait kepatuhan pajak, kami di Armenia siap membantu. pajak Halaman ini menguraikan dasar-dasar pajak perusahaan dan pribadi agar selaras dengan kalender tata kelola Anda.

Cara mengidentifikasi UBO (Ultimate Benefit Owner) dalam praktik — uji kepemilikan saham, hak suara, dewan direksi, dan uji kontrol lainnya beserta contohnya.

Gunakan pendekatan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi individu yang pada akhirnya mengendalikan perusahaan berdasarkan uji berbasis prinsip Armenia. [Kepemilikan Terbuka]:

1. Lapisan kepemilikan peta. Cantumkan semua pemegang saham langsung, lalu telusuri pemilik perusahaan hingga Anda menemukan individu.
2. Pengujian untuk pengendalian kepemilikan saham. Identifikasi individu-individu yang memiliki saham signifikan secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih entitas.
3. Tes untuk kontrol pemungutan suara. Periksa apakah pengaturan pemungutan suara (misalnya, saham preferensi, perjanjian) memberikan pengaruh yang menentukan kepada individu melebihi persentase saham mereka.
4. Tes untuk hak pengangkatan sebagai anggota dewan. Tentukan apakah ada orang yang berwenang untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota dewan direksi atau manajer senior.
5. Pertimbangkan cara pengendalian lainnya. Carilah hak veto, kendali melalui pengaturan pembiayaan, atau kontrak pengaruh dominan.

contoh

• Kontrol saham langsung: Orang A memiliki 60% saham. A adalah pemilik manfaat sebenarnya (UBO) karena kepemilikan mayoritas.
• Pengendalian tidak langsung melalui perusahaan induk: Orang B memiliki 80% saham HoldCo, yang memiliki 40% saham perusahaan Armenia. B adalah UBO (Ultimate Benefit Owner) jika rantai 80% × 40% tersebut memberikan pengaruh yang menentukan.
• Kontrol pemungutan suara: Orang C memiliki 20% saham tetapi memegang hak suara khusus yang memungkinkan kendali dominan. C mungkin merupakan pemilik manfaat sebenarnya (UBO) berdasarkan kekuatan suara.
• Hak pengangkatan anggota dewan: Orang D memiliki hak kontraktual untuk mengangkat/memberhentikan sebagian besar direktur. D mungkin merupakan UBO (Ultimate Benefit Owner) berdasarkan uji kendali melalui pengangkatan.

Saat merancang struktur kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan pada saat pendirian, pertimbangkan untuk menyusunnya dengan memperhatikan kepatuhan. Kami investasi di Armenia dan pendaftaran perusahaan Panduan dapat membantu menyelaraskan hak kendali dengan tujuan bisnis dan kewajiban pengungkapan.

Daftar dokumen yang dibutuhkan — pemilik domestik dan UBO asing (salinan paspor, terjemahan bahasa Armenia yang dilegalisir notaris)

Pengajuan UBO (Ultimate Benefit Owner) di Armenia dilakukan secara elektronik, dan pihak berwenang mengharapkan dokumentasi identitas yang jelas dan dapat diverifikasi—terutama untuk non-penduduk. [Pengacara Armenia].

Daftar Periksa: Apa yang Harus Dipersiapkan

• Rincian identifikasi UBO (nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, dan data KTP/paspor) sebagaimana yang diminta dalam formulir pengajuan [Pengacara Armenia].
• Alasan kepemilikan/pengendalian menjelaskan bagaimana setiap UBO (Ultimate Benefit Owner) menjalankan kendali (saham, suara, penunjukan dewan direksi, atau cara lain) [Pengacara Armenia].
• Bagi warga negara/penduduk Armenia: salinan kartu identitas nasional atau paspor, sebagaimana diterima oleh formulir pengajuan elektronik. [Pengacara Armenia].
• Untuk UBO (Ultimate Benefit Owner) asing: salinan paspor asing yang telah dilegalisir ditambah terjemahan bahasa Armenia yang disahkan oleh notaris untuk memenuhi persyaratan hukum [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].
• Data perusahaan: rincian registrasi negara bagian dan tanda tangan elektronik penandatangan yang berwenang untuk pengajuan elektronik. [Pengacara Armenia].

Cara mengajukan permohonan: panduan langkah demi langkah untuk memenuhi aturan 40 hari

1. Hari 1–10: Memetakan UBO (Ultimate Benefit Owner). Telusuri kepemilikan hingga ke individu dan dokumentasikan dasar pengendalian (saham, hak suara, hak dewan direksi). [Kepemilikan Terbuka].
2. Hari ke-5–20: Mengumpulkan kartu identitas. Dapatkan salinan paspor/KTP. Untuk pemilik manfaat sebenarnya (UBO) asing, siapkan salinan paspor yang telah dilegalisir dan terjemahan bahasa Armenia yang telah dinotariskan sesuai persyaratan hukum. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].
3. Hari ke-15–25: Siapkan formulir elektronik. Lengkapi deklarasi UBO elektronik dengan data identitas dan penjelasan kontrol. [Pengacara Armenia].
4. Hari ke-25–30: Tinjauan internal. Lakukan pengecekan silang untuk menghindari denda akibat data yang salah/tidak lengkap. [Kode Pelanggaran Administratif].
5. Hari ke-30–35: Kirimkan secara elektronik. Ajukan deklarasi menggunakan tanda tangan elektronik resmi perusahaan dan simpan bukti pengajuan. [Pengacara Armenia].
6. Hari ke-35–40: Menjawab pertanyaan terkait alamat. Tanggapilah dengan segera jika pihak registrasi meminta klarifikasi atau pengajuan ulang dokumen.

Kami dapat membantu dari awal hingga akhir. Tim kami mengoordinasikan salinan resmi, mengatur terjemahan bahasa Armenia yang dilegalisir, dan mengajukan deklarasi UBO Anda atas nama Anda berdasarkan surat kuasa terbatas—memastikan Anda tetap unggul dari tenggat waktu 40 hari dan konfirmasi tahunan tanggal 20 Februari. [Pengacara Armenia]Jika Anda masih dalam tahap pengaturan, lihat panduan kami untuk... pendaftaran perusahaan di Armenia.

Kiat utama: Buat "peta kepemilikan/pengendalian" yang sederhana dan dinamis, lalu perbarui setelah setiap transaksi. Jika ada perubahan yang akan mengubah siapa yang pada akhirnya mengendalikan perusahaan, perlakukan itu sebagai peristiwa pembaruan UBO (Ultimate Benefit Owner) dalam jangka waktu 40 hari. [Undang-Undang tentang Pendaftaran Negara].

Kesimpulan

Rezim UBO (Understanding Benefit Owner) Armenia jelas tetapi sensitif terhadap waktu: identifikasi pengendali perorangan, kumpulkan identitas yang tepat, dan ajukan berkas pemilik manfaat Anda di Armenia dalam waktu 40 hari—lalu konfirmasikan kembali setiap tanggal 20 Februari. Melakukan hal tersebut akan membuat Anda patuh dan menghindari denda administratif. Butuh solusi lengkap? Hubungi kami untuk menyiapkan dokumen, mengatur terjemahan bahasa Armenia yang dilegalisir, dan mengajukan berkas atas nama Anda: menghubungi.