UBO-registratie in Armenië: de termijn van 40 dagen na bedrijfsregistratie (checklist voor 2025)

UBO-registratie in Armenië: checklist voor de 40-dagenregel (2025)

• TL; DR
• Nieuwe Armeense bedrijven moeten hun UBO-verklaring binnen 40 kalenderdagen na staatsregistratie indienen; dezelfde termijn van 40 dagen geldt ook na wijzigingen in eigendom of zeggenschap. [Wetgeving betreffende staatsregistratie].
• "Uiteindelijke begunstigden" zijn de natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over het bedrijf (via aandelen, stemrecht, benoemingsrechten in de raad van bestuur of andere middelen). [OpenOwnership].
• De jaarlijkse UBO-bevestiging moet uiterlijk 20 februari worden ingediend en moet de eigendomssituatie per 31 december weergeven. [Wetgeving betreffende staatsregistratie].
• Buitenlandse UBO's hebben doorgaans een gecertificeerde kopie van hun paspoort nodig, voorzien van een notarieel bekrachtigde Armeense vertaling. [Wetgeving betreffende staatsregistratie].
• Te late of valse aangiften kunnen leiden tot aanzienlijke boetes op grond van de wetgeving inzake administratieve overtredingen. [Wetboek van administratieve overtredingen].

Nieuw opgerichte bedrijven in Armenië staan ​​voor een strakke deadline voor het vaststellen van de uiteindelijke begunstigde. Binnen 40 dagen na de bedrijfsregistratie moet u uw uiteindelijke begunstigden bekendmaken. Deze termijn begint opnieuw te lopen na elke wijziging in eigendom of zeggenschap. Deze praktische handleiding legt uit wie als UBO (Ultimate Benefit Owner) geldt, welke documenten u moet indienen en hoe u de Armeense UBO-termijn van 40 dagen zonder boetes kunt halen.

Het Armeense regime is breed en in ontwikkeling: meer dan 120,000 rechtspersonen vallen onder het kader voor de uiteindelijke begunstigde. [EITI]en eind 2024 waren er in totaal meer dan 111,000 elektronische UBO-verklaringen ingediend. [Armeense advocaat].

Inhoudsopgave

• Wat de Armeense wet bedoelt met "uiteindelijke begunstigde" (UBO) — juridische definitie en toetsingscriteria
• Wie moet de UBO-verklaring indienen en wat is de termijn van 40 dagen na registratie of eigendomsoverdracht?
• Jaarlijkse UBO-bevestiging: deadline 20 februari en wat de jaaroverzichtsopgave moet bevatten.
• Hoe identificeer je UBO's in de praktijk? — Aandeel-, stem-, bestuurs- en andere controletests met voorbeelden.
• Checklist met vereiste documenten — binnenlandse eigenaren en buitenlandse UBO's (kopieën van paspoorten, notarieel bekrachtigde Armeense vertalingen)

Wat de Armeense wet bedoelt met "uiteindelijke begunstigde" (UBO) — juridische definitie en toetsingscriteria

In Armenië zijn bedrijven verplicht hun "uiteindelijke begunstigden" openbaar te maken, wat betekent dat de natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de entiteit. Zegenschap kan ontstaan ​​door direct of indirect aandelenbezit, stemrecht, het recht om bestuursleden te benoemen of te ontslaan, of andere regelingen die een doorslaggevende invloed geven op het management of beslissingen. [OpenOwnership]Dit principe zorgt ervoor dat u, bij het invullen van een UBO-verklaring in Armenië, niet alleen aandeelhouders van bedrijven, ook individuen vermeldt.

Wie moet de UBO-verklaring indienen en wat is de termijn van 40 dagen na registratie of eigendomsoverdracht?

Alle Armeense bedrijven moeten binnen [termijn] een registratie van de uiteindelijke begunstigde in Armenië indienen. 40 kalenderdagen na registratie bij de overheid. Dezelfde termijn van 40 dagen geldt na elke wijziging in eigendom of zeggenschap die gevolgen heeft voor de opgegeven UBO's. [Wetgeving betreffende staatsregistratie]Als u nog steeds bezig bent met de planning van uw bedrijfsoprichting, kunt u onze stapsgewijze handleiding raadplegen. bedrijfsregistratie Deze handleiding kan u helpen om de onderneming vanaf dag één correct te structureren en te registreren.

Wat is de aanleiding voor een nieuwe aangiftetermijn van 40 dagen? Typische triggers zijn onder meer:

• Aandelenoverdrachten of kapitaalinjecties die de uiteindelijke eigenaar van het bedrijf veranderen.
• Wijzigingen in stemrechten of aandeelhoudersovereenkomsten die de zeggenschap beïnvloeden.
• Benoemingen of ontslagen die bepalen wie bestuursleden of leden van het hoger management kan benoemen.
• Herstructureringen waarbij tussenliggende holdingmaatschappijen worden toegevoegd of verwijderd, wat gevolgen heeft voor de uiteindelijke zeggenschap.

Elke dergelijke wijziging vereist een bijgewerkte UBO-verklaring binnen 40 dagen na de wijziging. [Wetgeving betreffende staatsregistratie].

Boetes voor het overschrijden van de deadline of het indienen van onjuiste gegevens.

• Het niet tijdig indienen van gegevens kan leiden tot administratieve boetes van 30 tot 100 keer het minimumloon; het indienen van valse of onvolledige gegevens kan leiden tot boetes van 200 tot 400 keer het minimumloon volgens het Wetboek van Administratieve Misdrijven van Armenië. [Wetboek van administratieve overtredingen].

Jaarlijkse UBO-bevestiging: deadline 20 februari en wat de jaaroverzichtsopgave moet bevatten.

Naast de meldingen die naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen worden ingediend, moet elk bedrijf jaarlijks zijn UBO-gegevens bevestigen of bijwerken. februari 20De jaarlijkse melding weerspiegelt het uiteindelijke eigenaarschap van het bedrijf. per 31 december van het voorgaande jaar [Wetgeving betreffende staatsregistratie]Ook als er niets is veranderd, moet u de juistheid vóór de deadline bevestigen.

Armenië maakt steeds meer gebruik van elektronische indiening van deze documenten, wat een tijdige naleving in de hele economie vergemakkelijkt. [Armeense advocaat]Als uw bedrijf ook hulp nodig heeft bij de naleving van belastingregels, dan staat onze Armeense dienstverlening voor u klaar. belastingen Deze pagina beschrijft de basisprincipes van vennootschaps- en persoonlijke belastingen, afgestemd op uw bestuursplanning.

Hoe identificeer je UBO's in de praktijk? — Aandeel-, stem-, bestuurs- en andere controletests met voorbeelden.

Gebruik een stapsgewijze aanpak om de natuurlijke personen te identificeren die uiteindelijk de controle over het bedrijf uitoefenen, volgens de op principes gebaseerde toetsen van Armenië. [OpenOwnership]:

1. Kaart met eigendomslagen. Maak een lijst van alle directe aandeelhouders en ga vervolgens via alle vennootschappen verder tot je bij de natuurlijke personen uitkomt.
2. Test voor zeggenschap over het aandelenbezit. Identificeer personen die direct of indirect via een of meer entiteiten een aanzienlijk belang bezitten.
3. Test voor stemcontrole. Controleer of stemregelingen (bijv. preferente aandelen, overeenkomsten) een persoon doorslaggevende invloed geven die verder gaat dan zijn of haar aandelenpercentage.
4. Test voor het recht op bestuursbenoeming. Bepaal of één persoon een meerderheid van de bestuursleden of senior managers kan benoemen of ontslaan.
5. Overweeg andere controlemiddelen. Zoek naar vetorechten, zeggenschap via financieringsconstructies of contracten die een dominante positie garanderen.

Voorbeelden

• Directe zeggenschap over aandelen: Persoon A bezit 60% van de aandelen. A is een UBO vanwege het meerderheidsbelang.
• Indirecte controle via een holdingmaatschappij: Persoon B bezit 80% van HoldCo, dat op zijn beurt 40% van het Armeense bedrijf bezit. B is een UBO (uiteindelijke begunstigde) als de 80% × 40%-keten een doorslaggevende invloed heeft.
• Stemcontrole: Persoon C bezit 20% van de aandelen, maar heeft speciale stemrechten die hem een ​​dominante zeggenschap geven. C kan een UBO zijn op basis van zijn stemrecht.
• Rechten van bestuursbenoemingen: Persoon D heeft het contractuele recht om de meeste directeuren te benoemen/ontslaan. D kan een UBO zijn op grond van de controle-via-benoemingstoets.

Houd bij het ontwerpen van uw aandeelhoudersstructuur en bestuursstructuur bij de oprichting rekening met de naleving van de regelgeving. investeringen in Armenië en bedrijf registratie Richtlijnen kunnen helpen om zeggenschapsrechten af ​​te stemmen op zowel bedrijfsdoelen als openbaarmakingsverplichtingen.

Checklist met vereiste documenten — binnenlandse eigenaren en buitenlandse UBO's (kopieën van paspoorten, notarieel bekrachtigde Armeense vertalingen)

In Armenië worden de UBO-registraties elektronisch ingediend en de autoriteiten verwachten duidelijke, verifieerbare identiteitsdocumenten, met name voor niet-ingezetenen. [Armeense advocaat].

Checklist: wat moet je voorbereiden?

• Identificatiegegevens van de UBO (volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, woonadres en ID-/paspoortgegevens) zoals vereist in het aanvraagformulier [Armeense advocaat].
• Argumentatie voor eigendom/controle een beschrijving van hoe elke UBO zeggenschap uitoefent (aandelen, stemmen, benoeming in de raad van bestuur of andere middelen) [Armeense advocaat].
• Voor Armeense staatsburgers/ingezetenen: Kopie van nationale identiteitskaart of paspoort, zoals geaccepteerd door het e-aangifteformulier. [Armeense advocaat].
• Voor buitenlandse UBO's: gewaarmerkte kopie van het buitenlandse paspoort plus een notarieel bekrachtigde Armeense vertaling om te voldoen aan wettelijke vereisten [Wetgeving betreffende staatsregistratie].
• Bedrijfsgegevens: Registratiegegevens van de staat en de elektronische handtekening van de bevoegde ondertekenaar voor elektronische indiening [Armeense advocaat].

Hoe aan te vragen: stapsgewijs tijdschema om te voldoen aan de 40-dagenregel

1. Dag 1-10: Breng UBO's in kaart. Herleid het eigendom tot natuurlijke personen en documenteer de basis voor zeggenschap (aandelen, stemmen, bestuursrechten). [OpenOwnership].
2. Dag 5-20: ID-kaarten verzamelen. Verkrijg kopieën van paspoorten/identiteitsbewijzen. Voor buitenlandse UBO's dient u gecertificeerde paspoortkopieën en notarieel bekrachtigde Armeense vertalingen te regelen, zoals wettelijk vereist. [Wetgeving betreffende staatsregistratie].
3. Dag 15-25: Het e-formulier voorbereiden. Vul de elektronische UBO-verklaring in met identiteitsgegevens en een toelichting op de controle. [Armeense advocaat].
4. Dag 25-30: Interne evaluatie. Controleer de juistheid om boetes voor onjuiste/onvolledige gegevens te voorkomen. [Wetboek van administratieve overtredingen].
5. Dag 30-35: Dien elektronisch in. Dien de aangifte in met de door het bedrijf geautoriseerde elektronische handtekening en bewaar het ontvangstbewijs. [Armeense advocaat].
6. Dag 35-40: Adresvragen. Reageer snel als het register om verduidelijkingen of herindiening van documenten vraagt.

Wij kunnen u van begin tot eind helpen. Ons team coördineert gecertificeerde kopieën, regelt notarieel bekrachtigde Armeense vertalingen en dient uw UBO-verklaring namens u in op basis van een beperkte volmacht. Zo blijft u op tijd voor de termijn van 40 dagen en de jaarlijkse bevestiging op 20 februari. [Armeense advocaat]Als je nog bezig bent met de installatie, raadpleeg dan onze handleiding. bedrijfsregistratie in Armenië.

Belangrijkste tip: Stel een eenvoudige, dynamische "eigendoms-/controlekaart" op en werk deze na elke transactie bij. Als een wijziging de uiteindelijke zeggenschap over het bedrijf verandert, behandel dit dan als een UBO-update binnen 40 dagen. [Wetgeving betreffende staatsregistratie].

Conclusie

Het UBO-regime in Armenië is duidelijk, maar wel tijdsgebonden: identificeer natuurlijke personen die de controle over de onderneming uitoefenen, verzamel de juiste identiteitsbewijzen en dien uw aangifte als uiteindelijke begunstigde in Armenië in binnen 40 dagen – en bevestig dit vervolgens elk jaar op 20 februari. Zo voldoet u aan de regelgeving en voorkomt u administratieve boetes. Heeft u een totaaloplossing nodig? Neem contact met ons op om de documenten op te stellen, notarieel bekrachtigde Armeense vertalingen te regelen en de aangifte namens u in te dienen. Neem gerust contact op!.