Nghị định 524/2025 của Argentina tạo ra con đường nhập quốc tịch theo diện đầu tư (CBI) cho người nước ngoài thực hiện khoản đầu tư được chính phủ định nghĩa là "đầu tư phù hợp".
Cơ quan Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch (thuộc Bộ Kinh tế) chịu trách nhiệm tập trung tiếp nhận và thẩm định hồ sơ; Tổng cục Di trú Quốc gia phải đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày làm việc sau khi Cơ quan này xem xét.
Các tham số dự kiến: Tối thiểu khoảng 500,000 euro trong các "lĩnh vực ưu tiên" như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng du lịch và công nghệ (đang chờ quy định).
Các cuộc kiểm tra an ninh/chống rửa tiền đa cơ quan đang được lên kế hoạch, có sự tham gia của các cơ quan an ninh, tình báo và tài chính; hồ sơ nguồn vốn đầy đủ sẽ rất quan trọng.
Các thông báo từ chính phủ cho thấy mục tiêu hàng năm về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua chương trình này là từ 3 đến 5 tỷ USD.
Argentina đang xây dựng lộ trình cấp quốc tịch nhanh chóng thông qua đầu tư (CBI) để cạnh tranh toàn cầu về vốn và nhân tài. Theo Nghị định 524/2025, các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện có thể nhận được quốc tịch theo thời gian nhanh hơn, với tiêu chuẩn quyết định trong vòng 30 ngày làm việc sau khi kiểm tra an ninh—nếu họ đáp ứng các tiêu chí đầu tư và tuân thủ của chương trình.
Mục lục
- Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng của Nghị định 524/2025
- Kiến trúc thể chế: Cơ quan Chương trình Đầu tư Quốc tịch
- Tổng cục Di trú Quốc gia và Vai trò Liên ngành
- Khung tiêu chí đủ điều kiện: Ngưỡng đầu tư dự kiến và các lĩnh vực ưu tiên
- Bảo mật
- Kiểm tra lý lịch và chống rửa tiền: Thẩm định đa cơ quan và cấp mã số CUIT
- Quy trình và thời hạn nhanh chóng: Tiêu chuẩn quyết định trong vòng 30 ngày làm việc
- Mục tiêu kinh tế: Mục tiêu thu hút FDI từ 3-5 tỷ USD và các ưu tiên theo ngành.
Cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng của Nghị định 524/2025
Nghị định 524/2025 giới thiệu chương trình định cư diện công dân (CBI) chính thức đầu tiên của Argentina, cho phép người nước ngoài nộp đơn xin quốc tịch nếu họ thực hiện một khoản đầu tư "phù hợp" theo định nghĩa của chính phủ. Nghị định này thiết lập nền tảng pháp lý và giao việc thiết kế và quản lý chương trình cho các cơ quan chuyên trách, với các quy định chi tiết về điều kiện và bằng chứng sẽ được quy định trong các văn bản pháp quy thứ cấp.
Khung pháp lý này thể hiện con đường đầu tư trực tiếp dẫn đến quyền công dân, thay vì con đường cư trú nhiều năm truyền thống, phản ánh sự chuyển hướng chiến lược nhằm thu hút vốn và các nhà đầu tư có tay nghề cao.
Kiến trúc thể chế: Cơ quan Chương trình Đầu tư Quốc tịch
Một cơ quan mới về chương trình đầu tư lấy quốc tịch, trực thuộc Bộ Kinh tế Argentina, được giao nhiệm vụ quản lý các đơn xin cấp quốc tịch và điều phối các cuộc kiểm tra an ninh và tuân thủ. Quy trình xử lý tập trung nhằm mục đích chuẩn hóa hồ sơ, rút ngắn chu kỳ ra quyết định và đảm bảo trách nhiệm giải trình giữa các cơ quan.
Nhiệm vụ của Cơ quan này bao gồm xác định các tiêu chí hoạt động, phối hợp với các cơ quan an ninh và tài chính, và chuyển tiếp các hồ sơ đã được thẩm định đầy đủ đến Cục Di trú Quốc gia để đưa ra quyết định ràng buộc trong thời hạn theo quy định.
Tổng cục Di trú Quốc gia và Vai trò Liên ngành
Sau khi Cơ quan hoàn tất việc kiểm tra, Cục Di trú Quốc gia phải tuân thủ tiêu chuẩn thời hạn 30 ngày làm việc để đưa ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối đơn xin. Điều này đảm bảo giai đoạn xét duyệt nhanh chóng, với điều kiện hồ sơ đầy đủ và được chấp thuận.
Nhiều cơ quan chức năng dự kiến sẽ đóng góp vào quá trình thẩm định, bao gồm các cơ quan an ninh và tình báo, các cơ quan đăng ký danh tính và đơn vị tình báo tài chính, phản ánh mô hình đánh giá rủi ro toàn diện. Báo cáo độc lập cũng xác nhận việc chính thức hóa chương trình đầu tư lấy quốc tịch và sự tham gia của các cơ quan khác nhau.
Khung tiêu chí đủ điều kiện: Ngưỡng đầu tư dự kiến và các lĩnh vực ưu tiên
Các tiêu chí đầu tư cụ thể đủ điều kiện sẽ được quy định trong văn bản pháp quy. Tuy nhiên, hướng dẫn thị trường cho thấy mức đầu tư tối thiểu có thể vào khoảng 500,000 euro, với các "lĩnh vực ưu tiên" bao gồm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng du lịch và công nghệ - những lĩnh vực phù hợp với chương trình tăng trưởng của Argentina. Các thông số cuối cùng vẫn đang chờ được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định.
Danh sách kiểm tra nhanh điều kiện đủ điều kiện (Dự kiến)
| Tiêu chí | Những yêu cầu dự kiến đối với chương trình CBI của Argentina |
|---|---|
| Đầu tư tối thiểu | ~500,000 euro (sẽ được xác nhận theo quy định) |
| phù hợp với khu vực | Các lĩnh vực ưu tiên (ví dụ: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ) |
| Mẫu đơn đầu tư | "Đầu tư phù hợp" do Chính phủ định nghĩa theo Nghị định 524/2025 |
| Nền sạch | Giấy phép an ninh/chống rửa tiền từ nhiều cơ quan khác nhau |
Đối với các nhà đầu tư đang xây dựng các công ty hoặc dự án SPV, việc lập kế hoạch thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng và đăng ký thuế cần bắt đầu sớm để phù hợp với thời hạn ngắn của chương trình. Nếu bạn đang tham khảo các cấu trúc tương tự, nguồn tài liệu của chúng tôi về đăng ký kinh doanh, lập kế hoạch thuế và khung pháp lý đầu tư tại Armenia cung cấp các danh sách kiểm tra theo quy trình, có thể so sánh được, mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu cụ thể của Argentina.
Bảo mật
Mô hình hoạt động của Nghị định nhấn mạnh an ninh quốc gia. Cơ quan Chương trình Đầu tư Quốc tịch điều phối việc kiểm tra an ninh, và các trường hợp được xem xét bởi nhiều cơ quan có thẩm quyền về an ninh quốc gia, tính toàn vẹn danh tính và phòng chống tội phạm tài chính.
Ý nghĩa đối với người nộp đơn: Dự kiến sẽ có các biện pháp tăng cường xác minh danh tính, kiểm tra lý lịch tội phạm xuyên biên giới và đối chiếu dữ liệu giữa các hệ thống đăng ký của Argentina. Việc biên soạn sớm các giấy chứng nhận lý lịch tư pháp và xác nhận danh tính sẽ giảm thiểu khó khăn khi Cơ quan bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.
Kiểm tra lý lịch và chống rửa tiền: Thẩm định đa cơ quan và cấp mã số CUIT
Các ứng viên sẽ trải qua quá trình thẩm định đa cơ quan bao gồm các dịch vụ an ninh và tình báo, cơ quan xác định danh tính và đơn vị tình báo tài chính (UIF). Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có nguồn gốc tiền rõ ràng, tính minh bạch về quyền sở hữu thực sự và sàng lọc lệnh trừng phạt/người có chức vụ chính trị (PEP) phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu.
Về mặt hành chính, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho các thủ tục đăng ký tài chính tiêu chuẩn như xin mã số thuế (CUIT) để đăng ký và vận hành các khoản đầu tư tại Argentina; các cố vấn về di chuyển quốc tế lưu ý rằng CUIT là điều kiện tiên quyết thiết thực cho việc thực hiện và tuân thủ các quy định đầu tư.
Danh sách kiểm tra sự sẵn sàng của các công ty luật để được phê duyệt nhanh chóng theo quy định chống rửa tiền:
- Đối chiếu thông tin về quyền sở hữu/kiểm soát của khách hàng và kết quả liên quan đến PEP/lệnh trừng phạt với các xác nhận từ bên thứ ba.
- Thu thập sao kê ngân hàng nhiều năm và hợp đồng mua bán chứng minh nguồn vốn hợp pháp; đối chiếu với dòng tiền đầu tư.
- Sắp xếp trước quy trình CUIT, thành lập công ty và mở tài khoản để đồng bộ hóa việc nhận tiền với việc nộp hồ sơ.
Nếu bạn đang lên kế hoạch cho việc tham gia của gia đình hoặc kế thừa quyền sở hữu song song với việc đầu tư, hãy xem lại các hướng dẫn cấp cao của chúng tôi về kế hoạch quốc tịch và các lựa chọn cư trú để hiểu các mẫu giấy tờ phổ biến và cách chúng được áp dụng vào quy trình xét duyệt nhanh.
Quy trình và thời hạn nhanh chóng: Tiêu chuẩn quyết định trong vòng 30 ngày làm việc
Điểm nổi bật của chương trình là tốc độ. Sau khi Cơ quan hoàn tất việc xem xét, Cục Di trú Quốc gia có 30 ngày làm việc theo quy định để đưa ra quyết định, thiết lập một chuẩn mực khu vực cho việc xét duyệt quốc tịch nhanh chóng.
Cách thức ứng tuyển: Các bước dự kiến
- Sàng lọc sơ bộ để đánh giá sự phù hợp với lĩnh vực. và khối lượng đầu tư so với ngưỡng dự kiến và danh sách "lĩnh vực ưu tiên" (sẽ được xác định bằng quy định).
- Chuẩn bị hồ sơ xin việc. Dành cho Cơ quan Chương trình Đầu tư Quốc tịch, bao gồm giấy tờ tùy thân và tài liệu đầu tư theo các quy định sắp ban hành.
- Phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch đa cơ quan. Được điều phối bởi Cơ quan (an ninh, nhận dạng và tính toàn vẹn tài chính).
- Sau khi được cơ quan kiểm duyệt, Chờ quyết định của Cục Di trú Quốc gia trong vòng 30 ngày làm việc.
- Hoàn tất mọi thủ tục sau khi được phê duyệt. (ví dụ: các bước tuyên thệ/cấp phép) theo quy định.
Mục tiêu kinh tế: Mục tiêu thu hút FDI từ 3-5 tỷ USD và các ưu tiên theo ngành.
Các thông báo của chính phủ dự đoán rằng chương trình CBI có thể thu hút khoảng 3-5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm—thể hiện ý định huy động một lượng vốn tư nhân đáng kể vào các dự án ưu tiên.
Từ góc độ khởi xướng thỏa thuận, việc điều chỉnh các đề xuất phù hợp với các lĩnh vực đã được nêu tên (nông nghiệp, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng du lịch, công nghệ) sẽ giúp cải thiện sự phù hợp với tầm nhìn phát triển của tiểu bang cho đến khi danh sách ngành cuối cùng được ban hành theo quy định.
Các bước thực tiễn tiếp theo dành cho các công ty luật và văn phòng quản lý tài sản gia đình:
- Xây dựng ma trận tiêu chí đủ điều kiện cụ thể cho từng lĩnh vực, dựa trên các ưu tiên và mức tối thiểu dự kiến của Argentina.
- Thiết kế quy trình xác định nguồn vốn/nguồn tài sản phù hợp với sự giám sát của nhiều cơ quan và yêu cầu xử lý tài liệu nhanh chóng.
- Lập kế hoạch tiến độ của khách hàng phù hợp với các mốc thời gian theo quy định và khung thời gian ra quyết định 30 ngày làm việc, bao gồm cả các thỏa thuận trước đó cho CUIT và dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp.
Nếu bạn đang tìm hiểu nhiều lựa chọn hơn, hãy so sánh với các tổng quan của chúng tôi về thị thực, cư trú và các lựa chọn đầu tư để hiểu rõ hơn về cách thức chương trình đầu tư lấy quốc tịch Argentina (CBI) có thể bổ sung cho chiến lược di chuyển quốc tế và bảo vệ tài sản của bạn.
Kết luận
Chương trình đầu tư tín chấp (CBI) của Argentina theo Nghị định 524/2025 kết hợp một Cơ quan tập trung, quy trình kiểm tra an ninh/chống rửa tiền đa cơ quan và tiêu chuẩn ra quyết định trong vòng 30 ngày làm việc – một gói chính sách hiếm thấy ở các thị trường lớn. Với các thông số về mức tối thiểu và "các lĩnh vực ưu tiên" vẫn đang được hoàn thiện, việc chuẩn bị pháp lý sớm – bao gồm ma trận điều kiện, cẩm nang về nguồn vốn và lập kế hoạch thời gian – sẽ giúp khách hàng nắm bắt lợi thế tiên phong khi khung pháp lý CBI của Argentina đi vào hoạt động.
