- Nộp hồ sơ trong vòng 40 ngày: Các công ty mới của Armenia phải nộp bản kê khai Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) trong vòng 40 ngày dương lịch kể từ ngày đăng ký tại tiểu bang — và trong vòng 40 ngày kể từ bất kỳ sự thay đổi quyền sở hữu nào. [Luật về đăng ký nhà nước].
- Hạn chót hàng năm: Xác nhận hoặc cập nhật dữ liệu về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) hàng năm trước ngày 20 tháng 2, phản ánh quyền sở hữu tính đến ngày 31 tháng 12. [Luật về đăng ký nhà nước].
- Chỉ nộp hồ sơ điện tử: Hồ sơ được nộp trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử chính phủ Armenia (bo.e-register.am) bằng chữ ký điện tử. [Luật sư người Armenia].
- Các chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng nước ngoài: Thông thường, cần có bản dịch hộ chiếu tiếng Armenia được công chứng, kèm theo chứng thực lãnh sự/hợp pháp hóa (nếu có). [Luật sư người Armenia].
- Hình phạt: Việc nộp hồ sơ chậm trễ hoặc sai sót có thể dẫn đến phạt hành chính (lên đến 100,000 AMD) và gây gián đoạn đáng kể đến hoạt động ngân hàng. [Luật sư người Armenia] [Luật sư người Armenia].
Tuyên bố UBO của Armenia Chế độ này nhanh chóng, kỹ thuật số và tuân thủ nghiêm ngặt các thời hạn. Nếu bạn đang thành lập công ty hoặc điều chỉnh cổ phần trong năm, việc hiểu rõ... Quy tắc 40 ngày, Các Hạn chót hàng năm là ngày 20 tháng 2., và đăng ký điện tử Quy trình này rất cần thiết để tuân thủ các quy định của doanh nghiệp và duy trì mối quan hệ ngân hàng suôn sẻ.
Với hơn 120,000 pháp nhân thuộc phạm vi điều chỉnh của khung pháp lý về quyền sở hữu thực tế của Armenia, tính minh bạch hiện đã được áp dụng rộng rãi và chuẩn hóa trên toàn nền kinh tế - một mô hình được quốc tế đánh giá cao. [EITI].
Mục lục
- Hạn chót 40 ngày để khai báo chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO)
- Xác nhận chủ sở hữu hưởng lợi hàng năm (20 tháng 2)
- Ai đủ điều kiện là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng?
- Nộp hồ sơ điện tử thông qua hệ thống đăng ký điện tử của Armenia.
- Hồ sơ cần thiết cho việc kê khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (chủ sở hữu nước ngoài)
- Hình phạt đối với việc nộp hồ sơ chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) muộn hoặc sai sót
- Cách đăng ký: Từng bước
- Lịch và danh sách kiểm tra tuân thủ
- FAQ
Hạn chót 40 ngày để khai báo chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO)
Các pháp nhân Armenia mới đăng ký phải nộp tờ khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) đầu tiên trong vòng... Ngày lịch 40 về việc đăng ký tại tiểu bang. Khoảng thời gian 40 ngày tương tự được áp dụng mỗi khi có sự thay đổi về sở hữu cổ phần, quyền kiểm soát hoặc các trường hợp khác làm thay đổi danh sách chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO). [Luật về đăng ký nhà nước]Việc bỏ lỡ thời hạn theo quy định này có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý và sự chậm trễ trong các hoạt động thường nhật của doanh nghiệp, bao gồm cả việc mở hoặc duy trì tài khoản ngân hàng. [Luật sư người Armenia].
Xác nhận chủ sở hữu hưởng lợi hàng năm (20 tháng 2)
Ngoài việc nộp hồ sơ theo sự kiện, các công ty phải xác nhận hoặc cập nhật Tuyên bố UBO gần đây nhất của họ mỗi năm bởi 20 Tháng Hai Báo cáo thường niên phải phản ánh vị thế sở hữu thực tế của công ty tính đến thời điểm đó. 31 Tháng Mười Hai của năm trước đó [Luật về đăng ký nhà nước]Việc cập nhật thường xuyên sổ đăng ký công khai cũng hỗ trợ quá trình thẩm định của các đối tác và các mục tiêu minh bạch rộng hơn của Armenia. [Sở hữu mở].
Ai đủ điều kiện là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng?
Theo các cải cách của Armenia, chủ sở hữu hưởng lợi là... người tự nhiên Ai là người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát một thực thể pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp—thông qua quyền sở hữu cổ phần, quyền biểu quyết hoặc các phương tiện kiểm soát khác. Trọng tâm là các cá nhân thực sự, không phải các thực thể được ủy quyền hoặc các bên trung gian. [EITI: Ai là chủ sở hữu hưởng lợi?] [Sở hữu mở].
Các dấu hiệu phổ biến cho thấy quyền sở hữu thực sự bao gồm:
– Sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp cổ phần.
– Kiểm soát thông qua quyền biểu quyết hoặc các thỏa thuận.
– Các phương tiện khác có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến việc quản lý hoặc tài sản. [Sở hữu mở].
Nộp hồ sơ điện tử thông qua hệ thống đăng ký điện tử của Armenia.
Armenia quy định việc khai báo chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) điện tử thông qua Cổng dịch vụ quốc gia (cổng thông tin chính phủ điện tử, bo.e-register.am). Việc nộp hồ sơ được thực hiện bằng chữ ký điện tử hợp lệ và có hiệu lực pháp lý đầy đủ. Theo quy định hiện hành, việc nộp hồ sơ bằng giấy hoặc trực tiếp không được sử dụng cho việc khai báo UBO. [Luật sư người Armenia].
Hệ thống này được áp dụng rộng rãi: hơn 111,727 Tính đến tháng 12 năm 2024, các tờ khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) đã được nộp, phản ánh tỷ lệ tuân thủ cao và cách tiếp cận ưu tiên kỹ thuật số của Armenia. [Luật sư người Armenia]Nói một cách tổng quát hơn, Armenia được coi là hình mẫu về tính minh bạch quyền sở hữu thực sự trên toàn nền kinh tế, bao gồm... 120,000 + pháp nhân [EITI].
Hồ sơ cần thiết cho việc kê khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (chủ sở hữu nước ngoài)
Trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) không cư trú, các cơ quan chức năng thường yêu cầu:
– Trang thông tin cá nhân trên hộ chiếu của mỗi chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng ở nước ngoài.
– Chứng thực lãnh sự hoặc hợp pháp hóa lãnh sự Bản sao hộ chiếu, nếu quốc gia cấp hộ chiếu không phải là thành viên của Công ước La Hay hoặc theo yêu cầu khác.
– Bản dịch tiếng Armenia có công chứng của hộ chiếu [Luật sư người Armenia].
Các bước này xác nhận danh tính của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng không cư trú và giúp ngăn ngừa việc hồ sơ bị từ chối trong hệ thống đăng ký điện tử. Một luật sư đủ điều kiện hành nghề tại Armenia có thể điều phối việc hợp pháp hóa xuyên biên giới và dịch thuật có tuyên thệ để giảm thời gian xử lý và sai sót. [Luật sư người Armenia].
Hình phạt đối với việc nộp hồ sơ chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) muộn hoặc sai sót
Vi phạm quy định—nộp hồ sơ muộn, không báo cáo thay đổi hoặc dữ liệu không chính xác/sai lệch—có thể dẫn đến phạt hành chính. Trên thực tế, mức phạt có thể lên tới... AMD mỗi lần vi phạm theo phương pháp thực thi hiện hành [Luật sư người Armenia]Việc bỏ lỡ các thời hạn quan trọng cũng có thể tạo ra những trở ngại thực tế cho các nhiệm vụ thường nhật của doanh nghiệp, bao gồm cả việc đáp ứng các kỳ vọng thẩm định của ngân hàng. [Luật sư người Armenia].
Cách đăng ký: Từng bước
- Kiểm soát và quyền sở hữu bản đồ: Xác định tất cả các cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) dựa trên quyền sở hữu, quyền biểu quyết hoặc các cơ chế kiểm soát khác. [Sở hữu mở].
- Chuẩn bị giấy tờ tùy thân: Thu thập bản sao hộ chiếu của tất cả chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO). Đối với các UBO nước ngoài, hãy sắp xếp chứng thực/hợp pháp hóa và dịch thuật tiếng Armenia có công chứng nếu cần thiết. [Luật sư người Armenia].
- Truy cập chữ ký điện tử an toàn: Đảm bảo người ký ủy quyền của công ty có chữ ký điện tử hợp lệ để truy cập cổng thông tin chính phủ điện tử (bo.e-register.am) [Luật sư người Armenia].
- Hoàn thành bản khai báo chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO): Đăng nhập vào cổng thông tin, nhập thông tin chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (thông tin cá nhân, cơ sở sở hữu/kiểm soát) và đính kèm các tài liệu cần thiết khi được yêu cầu. [Luật sư người Armenia].
- Ký tên và nộp: Áp dụng chữ ký điện tử và gửi đi. Giữ lại biên nhận gửi hồ sơ và bản sao tờ khai đã tải xuống để lưu trữ. [Luật sư người Armenia].
- Lời nhắc trên lịch: Đặt lời nhắc cho hạn chót 40 ngày (đối với bất kỳ thay đổi nào) và lời nhắc xác nhận hàng năm vào ngày 20 tháng 2. [Luật về đăng ký nhà nước].
Lịch và danh sách kiểm tra tuân thủ
Các thời hạn quan trọng
| Cò súng | Hạn chót | Cơ sở pháp lý |
|---|---|---|
| Đăng ký công ty mới | Nộp tờ khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) trong vòng 40 ngày dương lịch. | Luật về đăng ký nhà nước |
| Bất kỳ thay đổi nào về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) hoặc quyền kiểm soát | Nộp bản khai báo cập nhật trong vòng 40 ngày dương lịch. | Luật về đăng ký nhà nước |
| Xác nhận hàng năm | Nộp trước ngày 20 tháng 2 (tính đến ngày 31 tháng 12) | Luật về đăng ký nhà nước |
Danh sách kiểm tra thực tế
- Lập bản đồ chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) và chuỗi kiểm soát; duy trì biểu đồ quyền sở hữu kèm theo ngày tháng thay đổi. [Sở hữu mở].
- Thu thập hộ chiếu của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO); đối với UBO nước ngoài, hãy sắp xếp trước việc chứng thực/hợp pháp hóa và dịch thuật tiếng Armenia có công chứng. [Luật sư người Armenia].
- Hãy đảm bảo thiết bị/tài khoản chữ ký điện tử của công ty bạn hợp lệ và người ký được ủy quyền có thể truy cập được. [Luật sư người Armenia].
- Thiết lập nhắc nhở tự động: 40 ngày sau khi thành lập công ty và sau mỗi lần thay đổi quyền sở hữu/kiểm soát; nhắc nhở hàng năm vào ngày 2 tháng 1 cho hồ sơ nộp ngày 20 tháng 2. [Luật về đăng ký nhà nước].
- Lưu giữ xác nhận nộp hồ sơ và các tờ khai lưu trữ phục vụ cho nhu cầu kiểm toán/thẩm định ngân hàng. [Luật sư người Armenia].
Tài nguyên liên quan:
- Bạn đang muốn thành lập công ty? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về... đăng ký kinh doanh tại Armenia.
- Các nhà đầu tư xuyên biên giới thường kết hợp việc tuân thủ quy định về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) với... đăng ký và báo cáo thuế.
- Bạn đang lên kế hoạch chuyển nhà? Khám phá Armenia! Giấy phép cư trú và con đường nhập tịch.
Kết luận
Khung pháp lý về kê khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) của Armenia rất rõ ràng: nộp hồ sơ theo quy định. 40 ngày về việc thành lập hoặc thay đổi, và xác nhận hàng năm bởi 20 Tháng Hai —tất cả thông qua đăng ký điện tửVới việc chuẩn bị hồ sơ đúng cách (đặc biệt là đối với chủ sở hữu hưởng lợi ở nước ngoài) và tuân thủ lịch trình, việc tuân thủ các quy định về kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của Armenia rất đơn giản. Để được hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả việc chứng thực tài liệu và nộp hồ sơ điện tử không sai sót, liên hệ với nhóm của chúng tôi.
FAQ
Tất cả các công ty Armenia có bắt buộc phải nộp tờ khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) không?
Đúng vậy. Các pháp nhân mới đăng ký phải nộp hồ sơ trong vòng 40 ngày dương lịch kể từ ngày đăng ký tại tiểu bang và cập nhật thông tin trong vòng 40 ngày kể từ bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu/kiểm soát. [Luật về đăng ký nhà nước].
Hạn chót hàng năm của việc xác nhận chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) là khi nào?
Đến ngày 20 tháng 2 hàng năm, phản ánh tình hình sở hữu tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước đó. [Luật về đăng ký nhà nước].
Tôi cần nộp hồ sơ UBO như thế nào?
Nộp hồ sơ điện tử thông qua cổng thông tin chính phủ điện tử của Armenia (bo.e-register.am) bằng chữ ký điện tử hợp lệ; không sử dụng hồ sơ giấy cho việc kê khai chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO). [Luật sư người Armenia].
Những giấy tờ nào mà chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng ở nước ngoài cần?
Thông thường, cần có bản sao hộ chiếu có chứng thực/hợp pháp hóa (nếu có) và bản dịch tiếng Armenia có công chứng để tránh bị từ chối trong hệ thống đăng ký điện tử. [Luật sư người Armenia].
Hình phạt cho việc nộp hồ sơ trễ hoặc nộp hồ sơ sai là gì?
Các hình phạt hành chính có thể được áp dụng; trên thực tế, mức phạt có thể lên tới 100,000 AMD cho mỗi lần vi phạm, và việc không tuân thủ có thể làm gián đoạn hoạt động ngân hàng và các hoạt động thường nhật. [Luật sư người Armenia] [Luật sư người Armenia].
