- Argentina đã giới thiệu lộ trình nhập quốc tịch theo hình thức đầu tư (CBI) thông qua Nghị định 524/2025, cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch trực tiếp mà không cần cư trú dài hạn.
- Một Cơ quan Đầu tư Nhập tịch chuyên trách thuộc Bộ Kinh tế sẽ thẩm định các dự án và phối hợp kiểm tra an ninh và tài chính.
- Ngay sau khi Cục Di trú nhận được báo cáo của cơ quan chức năng, họ phải phê duyệt hoặc từ chối cấp quốc tịch trong vòng 30 ngày làm việc - một khung thời gian nhanh bất thường trong chương trình di trú đầu tư.
- Hướng dẫn từ báo chí chỉ ra mức tối thiểu khoảng 500,000 USD và tập trung vào các khoản đầu tư "phù hợp" trong các lĩnh vực chiến lược; các hạng mục cụ thể sẽ được quy định trong văn bản pháp quy.
- Mong đợi KYC/AML và sàng lọc bảo mật được tăng cường trên nhiều cơ quan; chuẩn bị các hồ sơ nguồn tiền mạnh mẽ để đáp ứng thời gian eo hẹp.
Argentina đã tham gia vào lĩnh vực định cư đầu tư với một lời đề nghị táo bạo: cấp quốc tịch nhanh chóng cho các nhà đầu tư thực hiện khoản đầu tư "đáng kể" - được cho là trong khoảng 500,000 USD - với quyết định dự kiến chỉ trong 30 ngày làm việc. Đối với các khách hàng tìm kiếm tốc độ và sự ổn định, con đường định cư đầu tư lấy quốc tịch Argentina này có thể định hình lại chiến lược trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Mục lục
- Tổng quan: Nghị định 524/2025 và lộ trình cấp quốc tịch mới của Argentina thông qua chương trình đầu tư.
- Ai đủ điều kiện: tiêu chí đủ điều kiện, ngưỡng 500,000 đô la Mỹ được báo cáo và các ứng viên mục tiêu
- Những yếu tố nào được coi là khoản đầu tư "phù hợp": các lĩnh vực tiềm năng (công nghệ, nông nghiệp, du lịch) và các công cụ đầu tư được chấp nhận.
- Cơ quan Đầu tư Nhập tịch: nhiệm vụ
- Cách đăng ký: Từng bước
- Dòng thời gian tóm tắt
- Danh sách kiểm tra của luật sư: Sẵn sàng cho KYC/AML
Tổng quan: Nghị định 524/2025 và Chương trình cấp quốc tịch mới của Argentina thông qua đầu tư
Thông qua Nghị định 524/2025, Argentina đã tạo ra một cơ chế cấp quốc tịch theo diện đầu tư, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn trực tiếp xin quốc tịch Argentina dựa trên khoản đầu tư "phù hợp" đủ điều kiện, thay vì phải hoàn thành lộ trình cư trú nhiều năm truyền thống.
Một Cơ quan Đầu tư Nhập tịch mới, trực thuộc Bộ Kinh tế, sẽ đánh giá các đề xuất đầu tư, phối hợp thẩm định giữa các cơ quan, và chuyển báo cáo đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi nhận được báo cáo, Cục Di trú phải ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối trong vòng 30 ngày làm việc.
Đối với khách hàng đang so sánh các lựa chọn toàn cầu, sự kết hợp của một báo cáo Ngưỡng đầu tư 500,000 USD và mục tiêu quyết định trong vòng 30 ngày làm việc Được thiết kế để cạnh tranh về tốc độ, một yếu tố khác biệt quan trọng trong lĩnh vực di cư đầu tư.
Ai đủ điều kiện: Tiêu chí đủ điều kiện
Tiêu chí xét duyệt xoay quanh việc thực hiện một khoản đầu tư "phù hợp", đáp ứng các ưu tiên quốc gia và vượt qua quá trình thẩm định liên ngành. Nghị định và các tuyên bố chính thức nêu rõ:
- Các nhà đầu tư nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập tịch trực tiếp dựa trên khoản đầu tư đủ điều kiện mà không cần phải hoàn thành thời gian cư trú thông thường là 2–4 năm, tùy thuộc vào các quy định hiện hành.
- Cần phải thẩm định toàn diện, với thông tin từ các cơ quan an ninh, tình báo tài chính, cơ quan đăng ký tội phạm và các cơ quan khác trước khi đưa ra quyết định.
- Định nghĩa cuối cùng về các nhà đầu tư đủ điều kiện và tiêu chí dự án sẽ được thiết lập theo các quy định sắp tới từ các bộ có thẩm quyền và cơ quan mới.
Do quy trình xem xét được đẩy nhanh, luật sư nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ KYC/AML (thông tin cá nhân, nguồn gốc tài sản/tiền, sàng lọc PEP, hồ sơ tội phạm) ngay từ đầu để tránh làm gián đoạn thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi báo cáo của cơ quan đến Cục Di trú.
Ngưỡng thu nhập 500,000 USD được báo cáo và các ứng viên mục tiêu.
Các bài báo và phân tích từ giới chuyên môn cho thấy mức tối thiểu dự kiến vào khoảng... USD 500,000Tùy thuộc vào việc xác nhận trong các quy định chi tiết.
Những người theo dõi thị trường dự đoán nhu cầu sẽ rất lớn nếu mức đầu tư tối thiểu 500,000 đô la Mỹ được xác nhận, với một số ước tính dự kiến sẽ có tới ~2,000 đơn đăng ký hàng năm ở mức này.
Chương trình này dường như nhắm đến các nhà đầu tư di động toàn cầu, những người coi trọng tốc độ và tính dự đoán – những người sẵn sàng đầu tư ít nhất 500,000 USD vào các dự án phù hợp với mục tiêu phát triển của Argentina và trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt.
Các nhà đầu tư thường so sánh lợi ích du lịch toàn cầu của các loại hộ chiếu; hộ chiếu Argentina hiện cho phép nhập cảnh miễn visa/visa tại cửa khẩu vào khoảng 172 điểm đến, cho thấy sức hấp dẫn của nó.
Điều gì được coi là một khoản đầu tư "phù hợp"
Nghị định đề cập đến các khoản đầu tư "phù hợp" nhưng để lại các chi tiết cụ thể cho các quy định thực thi. Các tín hiệu ban đầu cho thấy một số lĩnh vực ưu tiên cần được rót vốn và tạo việc làm. Các đơn vị nộp đơn nên điều chỉnh dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia để tăng khả năng được phê duyệt.
Các lĩnh vực tiềm năng: Công nghệ
Công nghệ là lĩnh vực ưu tiên cần đầu tư vốn và tạo việc làm. Các ứng viên nên điều chỉnh dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia để tăng khả năng được phê duyệt.
Kinh doanh nông nghiệp
Nông nghiệp thường được nhắc đến trong các bài báo như một lĩnh vực chiến lược có tác động lớn đến xuất khẩu, hậu cần và việc làm ở nông thôn – một hình mẫu điển hình cho đầu tư "phù hợp" theo mục đích của nghị định. Việc liên kết với nông nghiệp gia tăng giá trị, chế biến hoặc hiện đại hóa chuỗi cung ứng có thể mang lại lợi thế khi các quy định được ban hành.
Du lịch và các công cụ được chấp nhận
Du lịch - bao gồm dịch vụ lưu trú, cơ sở hạ tầng và phát triển điểm đến - cũng nằm trong số các lĩnh vực tiềm năng. Về hình thức vốn, các công cụ được chấp nhận (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hoặc các hình thức khác) sẽ phụ thuộc vào hướng dẫn sắp tới của các bộ và cơ quan; nhà đầu tư nên tránh cam kết vốn cho đến khi các tiêu chí cụ thể được chính thức ban hành.
Cơ quan cấp quốc tịch theo diện đầu tư: Nhiệm vụ
Argentina sẽ tập trung việc xem xét dự án vào một cơ quan mới trực thuộc Bộ Kinh tế. Trách nhiệm của cơ quan này bao gồm:
- Đánh giá xem các khoản đầu tư có "phù hợp" hay không.
- Phối hợp các báo cáo từ Đơn vị Tình báo Tài chính, các cơ quan hình sự và tình báo, và các cơ quan khác.
- Nộp báo cáo toàn diện cho Cục Di trú.
Sau khi nhận được báo cáo đó, cơ quan quản lý nhập cư phải đưa ra quyết định trong vòng... 30 ngày làm việc—một mốc thời gian theo luật định rõ ràng nhằm cạnh tranh về tốc độ trong thị trường di cư đầu tư.
Cách đăng ký: Từng bước
Bước 1: Sàng lọc sơ bộ và xây dựng cấu trúc dự án
Hãy điều chỉnh khoản đầu tư của bạn phù hợp với các lĩnh vực chiến lược và tiêu chí "mức độ phù hợp" dự kiến theo Nghị định 524/2025; tránh cam kết cho đến khi các quy định xác định rõ các loại hình và công cụ đủ điều kiện.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ KYC/AML và an ninh
Thu thập các giấy tờ tùy thân, tài liệu chứng minh nguồn gốc tài sản và tiền bạc, hồ sơ tội phạm, sàng lọc PEP và hồ sơ tuân thủ toàn diện để hỗ trợ việc kiểm tra liên cơ quan.
Bước 3: Nộp hồ sơ cho Cơ quan Đầu tư lấy Quốc tịch
Cơ quan này sẽ đánh giá "mức độ liên quan", phối hợp với Đơn vị Tình báo Tài chính và các cơ quan chức năng khác, và ban hành báo cáo.
Bước 4: Quyết định của Cục Di trú
Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan, Cục phải cấp hoặc từ chối quyền công dân trong vòng 30 ngày làm việc.
Bước 5: Tuân thủ sau khi phê duyệt
Hoàn tất mọi thủ tục còn dang dở theo nghị quyết và quy định cuối cùng; lưu giữ hồ sơ để phục vụ cho các cuộc kiểm toán tuân thủ định kỳ.
Dòng thời gian trong nháy mắt
| Traineeship | Thời gian chỉ định | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Kiểm tra cơ quan | Phụ thuộc vào tính đầy đủ của tập tin | Bao gồm các cuộc kiểm tra FIU, tội phạm và tình báo do cơ quan này phối hợp. |
| Quyết định di cư | 30 ngày làm việc | Thời gian bắt đầu tính từ khi Cục Di trú nhận được báo cáo của cơ quan chức năng. |
| Lệ Phí | TBA theo quy định | Biểu phí cụ thể và phương thức thanh toán sẽ được thiết lập khi thực hiện các quy định. |
Danh sách kiểm tra dành cho luật sư: Sự sẵn sàng về KYC/AML
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ của tất cả người nộp đơn/chủ sở hữu hưởng lợi.
- Nguồn gốc tài sản được chứng minh và nguồn tiền có thể truy vết; thông tin tham khảo ngân hàng và lịch sử giao dịch.
- Kiểm tra lý lịch tư pháp và sàng lọc PEP, kèm theo ghi chú về các biện pháp khắc phục nếu có.
- Tài liệu dự án: kế hoạch kinh doanh, phân tích ngành theo các ưu tiên quốc gia, chi tiết về công cụ đầu tư (đang chờ định nghĩa theo quy định pháp luật).
Bạn đang lên kế hoạch cho một chiến lược giao thông toàn diện hơn?
Các luật sư được cấp phép của chúng tôi có thể tư vấn về quốc tịch, cư trú và đầu tư xuyên biên giới, bao gồm cả các vấn đề thuế dành cho các doanh nhân toàn cầu.
Kết luận
Chương trình cấp quốc tịch nhanh chóng của Argentina theo diện đầu tư kết hợp khoản đầu tư được báo cáo là 500,000 USD với thời gian ra quyết định theo luật định là 30 ngày làm việc – một đề xuất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ưu tiên tốc độ trong quá trình di cư đầu tư. Với các định nghĩa và công cụ đầu tư "có liên quan" đang chờ được điều chỉnh, những người tiên phong nên lập kế hoạch cẩn thận và ưu tiên thực hiện quy trình KYC/AML để đáp ứng thời gian rút ngắn. Để được đánh giá cụ thể về điều kiện đủ điều kiện, sự phù hợp với ngành và tuân thủ quy định, hãy liên hệ với đội ngũ luật sư được cấp phép của chúng tôi.
