- 40 दिनों के भीतर आवेदन करें: आर्मेनिया में नई कंपनियों को राज्य पंजीकरण के 40 कैलेंडर दिनों के भीतर और स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन के 40 दिनों के भीतर अपने अंतिम लाभकारी स्वामी (UBO) की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- वार्षिक समय सीमा: प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी तक यूबीओ डेटा की पुष्टि या अद्यतन करें, जिसमें 31 दिसंबर तक की स्वामित्व स्थिति दर्शाई गई हो। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- केवल ई-फाइलिंग: अर्मेनिया के ई-गवर्नमेंट गेटवे (bo.e-register.am) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाते हैं। [अर्मेनियाई वकील].
- विदेशी यूबीओ: आम तौर पर पासपोर्ट के नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद की आवश्यकता होती है, जिसमें आवश्यकतानुसार अपोस्टिल/वैधीकरण शामिल हो। [अर्मेनियाई वकील].
- दंड: देर से या गलत तरीके से फाइल करने पर प्रशासनिक जुर्माना (100,000 AMD तक) लग सकता है और इससे कामकाज और बैंकिंग में व्यावहारिक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। [अर्मेनियाई वकील] [अर्मेनियाई वकील].
आर्मेनिया की यूबीओ घोषणा यह प्रणाली तेज़, डिजिटल और समयसीमा-आधारित है। यदि आप वर्ष के दौरान कोई कंपनी स्थापित कर रहे हैं या शेयरधारिता में बदलाव कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 40 दिन का नियम, 20 फरवरी वार्षिक समय सीमा, और ई-रजिस्टर यह प्रक्रिया कॉर्पोरेट अनुपालन और सुचारू बैंकिंग संबंधों के लिए आवश्यक है।
आर्मेनिया के लाभकारी स्वामित्व ढांचे के अंतर्गत 120,000 से अधिक कानूनी संस्थाएं शामिल होने के साथ, पारदर्शिता अब अर्थव्यवस्था-व्यापी और मानकीकृत है - एक ऐसा मॉडल जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। [ईआईटीआई].
विषय - सूची
- यूबीओ घोषणा की 40 दिन की समय सीमा
- वार्षिक वास्तविक स्वामी की पुष्टि (फरवरी 20)
- अंतिम लाभकारी स्वामी के रूप में कौन योग्य है?
- आर्मेनिया की ई-रजिस्ट्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
- विदेशी स्वामित्व प्राधिकरण (यूबीओ) फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज (विदेशी मालिक)
- यूबीओ दाखिल करने में देरी या गलत दाखिल करने पर जुर्माना
- आवेदन कैसे करें: चरण-दर-चरण
- अनुपालन कैलेंडर और चेकलिस्ट
- सामान्य प्रश्न
यूबीओ घोषणा की 40 दिन की समय सीमा
नव पंजीकृत अर्मेनियाई कानूनी संस्थाओं को अपना पहला यूबीओ घोषणापत्र जमा करना होगा। 40 कैलेंडर दिन राज्य पंजीकरण का। शेयरधारिता, नियंत्रण, या अन्य परिस्थितियों में बदलाव होने पर, जो यूबीओ की सूची को बदल देते हैं, वही 40-दिन की अवधि लागू होती है। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून]इस निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर प्रशासनिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है और बैंक खाते खोलने या बनाए रखने सहित नियमित कॉर्पोरेट कार्यों में व्यावहारिक विलंब हो सकता है। [अर्मेनियाई वकील].
वार्षिक वास्तविक स्वामी की पुष्टि (फरवरी 20)
इवेंट-आधारित फाइलिंग के अलावा, कंपनियों को अवश्य ही पुष्टि करें या अपडेट करें प्रत्येक वर्ष उनकी सबसे हालिया यूबीओ घोषणा फ़रवरी 20वार्षिक फाइलिंग में कंपनी की लाभकारी स्वामित्व स्थिति को दर्शाना आवश्यक है। दिसम्बर 31 पिछले वर्ष का [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून]सार्वजनिक रजिस्टर को अद्यतन रखना प्रतिपक्षों की उचित जांच-पड़ताल और आर्मेनिया के व्यापक पारदर्शिता लक्ष्यों का भी समर्थन करता है। [खुला स्वामित्व].
अंतिम लाभकारी स्वामी के रूप में कौन योग्य है?
आर्मेनिया के सुधारों के तहत, वास्तविक स्वामी वह व्यक्ति होता है जो... प्राकृतिक व्यक्ति अंततः किसी कानूनी इकाई का मालिक या नियंत्रक कौन होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से—शेयर स्वामित्व, मतदान अधिकार या नियंत्रण के अन्य साधनों के माध्यम से। यहाँ ध्यान वास्तविक व्यक्तियों पर केंद्रित है, न कि नामित संस्थाओं या मध्यस्थों पर। [ईआईटीआई: वास्तविक स्वामी कौन है?] [खुला स्वामित्व].
लाभकारी स्वामित्व के सामान्य संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
– शेयरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व।
– मतदान के अधिकार या समझौतों के माध्यम से नियंत्रण।
– प्रबंधन या परिसंपत्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के अन्य साधन [खुला स्वामित्व].
आर्मेनिया की ई-रजिस्ट्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
आर्मेनिया में राष्ट्रीय सेवा गेटवे (ई-गवर्नमेंट पोर्टल, bo.e-register.am) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से यूबीओ (UBO) का खुलासा करना अनिवार्य है। प्रस्तुतियाँ एक योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ की जाती हैं और इनका पूर्ण कानूनी प्रभाव होता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत यूबीओ घोषणाओं के लिए कागजी या व्यक्तिगत रूप से जमा करने की अनुमति नहीं है। [अर्मेनियाई वकील].
यह प्रणाली व्यापक रूप से अपनाई गई है: 111,727 दिसंबर 2024 तक यूबीओ घोषणाएँ पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं, जो आर्मेनिया के उच्च अनुपालन दर और डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। [अर्मेनियाई वकील]व्यापक रूप से, आर्मेनिया को अर्थव्यवस्था-व्यापी लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता के लिए एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसमें शामिल हैं: 120,000 + कानूनी संस्थाएं [ईआईटीआई].
विदेशी स्वामित्व प्राधिकरण (यूबीओ) फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज (विदेशी मालिक)
यदि कोई यूबीओ (UBO) अनिवासी है, तो अधिकारियों को आमतौर पर निम्नलिखित की आवश्यकता होती है:
– प्रत्येक विदेशी यूबीओ के लिए पासपोर्ट का पहचान पृष्ठ।
- अपोस्टिल या कांसुलर वैधीकरण पासपोर्ट की प्रति, यदि जारीकर्ता देश हेग एपोस्टिल कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है या अन्यथा आवश्यक हो।
- नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद पासपोर्ट का [अर्मेनियाई वकील].
ये चरण अनिवासी यूबीओ की पहचान की पुष्टि करते हैं और ई-रजिस्टर में फाइलिंग अस्वीकृति को रोकने में मदद करते हैं। एक अर्मेनियाई-योग्य वकील सीमा पार वैधीकरण और शपथपूर्वक अनुवादों का समन्वय कर सकता है, जिससे प्रक्रिया में लगने वाला समय और त्रुटियां कम हो जाती हैं। [अर्मेनियाई वकील].
यूबीओ दाखिल करने में देरी या गलत दाखिल करने पर जुर्माना
नियमों का पालन न करने पर—देरी से जमा करना, परिवर्तनों की सूचना न देना, या गलत/झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना—प्रशासनिक जुर्माना लग सकता है। व्यवहार में, जुर्माना अधिकतम 10 लाख डॉलर तक पहुंच सकता है। 100,000 एएमडी प्रवर्तन के वर्तमान दृष्टिकोण के तहत प्रति उल्लंघन [अर्मेनियाई वकील]महत्वपूर्ण समयसीमाओं का चूकना नियमित कॉर्पोरेट कार्यों के लिए व्यावहारिक बाधाएँ भी पैदा कर सकता है, जिसमें बैंकिंग संबंधी उचित परिश्रम की अपेक्षाओं को पूरा करना शामिल है। [अर्मेनियाई वकील].
आवेदन कैसे करें: चरण-दर-चरण
- मानचित्र नियंत्रण और स्वामित्व: स्वामित्व, मतदान अधिकार या अन्य नियंत्रण तंत्रों के आधार पर उन सभी प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान करें जो यूबीओ हैं। [खुला स्वामित्व].
- पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार करें: सभी विदेशी स्वामित्व धारकों (यूबीओ) के पासपोर्ट की प्रतियां एकत्र करें। विदेशी यूबीओ के लिए, आवश्यकतानुसार अपोस्टिल/वैधीकरण और नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद की व्यवस्था करें। [अर्मेनियाई वकील].
- सुरक्षित ई-हस्ताक्षर पहुंच: यह सुनिश्चित करें कि कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पास ई-गवर्नमेंट गेटवे (bo.e-register.am) तक पहुंचने के लिए एक योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो। [अर्मेनियाई वकील].
- यूबीओ घोषणापत्र पूरा करें: पोर्टल में लॉग इन करें, यूबीओ विवरण (व्यक्तिगत डेटा, स्वामित्व/नियंत्रण का आधार) दर्ज करें और आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ संलग्न करें। [अर्मेनियाई वकील].
- हस्ताक्षर करके जमा करें: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करें और सबमिट करें। सबमिशन रसीद और घोषणा की डाउनलोड की गई प्रति रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें। [अर्मेनियाई वकील].
- कैलेंडर अनुस्मारक: किसी भी बदलाव के लिए 40 दिन की समय सीमा और 20 फरवरी को होने वाली वार्षिक पुष्टि के लिए रिमाइंडर सेट करें। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
अनुपालन कैलेंडर और चेकलिस्ट
महत्वपूर्ण समयसीमाएँ
| ट्रिगर | समय सीमा | कानूनी आधार |
|---|---|---|
| नई कंपनी का पंजीकरण | यूबीओ घोषणा पत्र 40 कैलेंडर दिनों के भीतर दाखिल करें। | राज्य पंजीकरण संबंधी कानून |
| यूबीओ या नियंत्रण में कोई भी परिवर्तन | 40 कैलेंडर दिनों के भीतर अद्यतन घोषणा दाखिल करें | राज्य पंजीकरण संबंधी कानून |
| वार्षिक पुष्टि | 20 फरवरी तक जमा करें (31 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार) | राज्य पंजीकरण संबंधी कानून |
व्यावहारिक चेकलिस्ट
- यूबीओ और नियंत्रण श्रृंखलाओं का मानचित्रण करें; परिवर्तनों की तिथियों के साथ स्वामित्व चार्ट बनाए रखें। [खुला स्वामित्व].
- यूबीओ पासपोर्ट एकत्र करें; विदेशी यूबीओ के लिए, पहले से ही एपोस्टिल/वैधीकरण और नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद की व्यवस्था करें। [अर्मेनियाई वकील].
- सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी का ई-हस्ताक्षर उपकरण/खाता वैध है और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए सुलभ है। [अर्मेनियाई वकील].
- स्वचालित रिमाइंडर सेट करें: कंपनी के गठन के 40 दिन बाद और स्वामित्व/नियंत्रण में प्रत्येक परिवर्तन के बाद; 2 जनवरी को फ़रवरी 20 की फाइलिंग के लिए वार्षिक रिमाइंडर। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
- ऑडिट/बैंकिंग संबंधी उचित जांच-पड़ताल के लिए सबमिशन पुष्टिकरण और अभिलेखों को सुरक्षित रखें। [अर्मेनियाई वकील].
संबंधित संसाधन:
- क्या आप कंपनी शुरू करने की सोच रहे हैं? हमारी गाइड देखें। आर्मेनिया में व्यवसाय पंजीकरण.
- सीमा पार के निवेशक अक्सर यूबीओ अनुपालन को इसके साथ जोड़ते हैं कर पंजीकरण और रिपोर्टिंग.
- क्या आप कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं? आर्मेनिया के बारे में जानें निवास परमिट और नागरिकता के रास्ते.
निष्कर्ष
आर्मेनिया के यूबीओ घोषणा ढांचे में स्पष्टता है: फाइल के भीतर 40 दिन निगमन या परिवर्तन के संबंध में, और इसकी वार्षिक पुष्टि करें। फ़रवरी 20—पूरे समय ई-रजिस्टरसही दस्तावेज़ तैयार करने (विशेषकर विदेशी लाभार्थी स्वामित्वकर्ताओं के लिए) और समयबद्धता के साथ, आर्मेनिया के लाभार्थी स्वामित्वकर्ता के फाइलिंग नियमों का अनुपालन करना आसान है। दस्तावेज़ों के वैधीकरण और त्रुटिरहित इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन सहित संपूर्ण सहायता के लिए, हमारी टीम से संपर्क करें.
सामान्य प्रश्न
क्या सभी अर्मेनियाई कंपनियों को यूबीओ घोषणा पत्र दाखिल करना होगा?
जी हाँ। नव पंजीकृत कानूनी संस्थाओं को राज्य पंजीकरण के 40 कैलेंडर दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा और स्वामित्व/नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के 40 दिनों के भीतर उसे अपडेट करना होगा। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
वार्षिक यूबीओ पुष्टिकरण कब तक जमा करना होता है?
प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी तक, पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक की स्वामित्व स्थिति को दर्शाते हुए। [राज्य पंजीकरण संबंधी कानून].
मैं यूबीओ फाइलिंग कैसे जमा करूं?
अर्मेनिया के ई-गवर्नमेंट गेटवे (bo.e-register.am) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, एक योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके; यूबीओ घोषणाओं के लिए कागजी दस्तावेज का उपयोग नहीं किया जाता है। [अर्मेनियाई वकील].
विदेशी यूबीओ को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आम तौर पर, ई-रजिस्टर में अस्वीकृति से बचने के लिए पासपोर्ट की एक प्रति जिस पर अपोस्टिल/वैधीकरण (जैसा लागू हो) लगा हो और उसका नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद आवश्यक होता है। [अर्मेनियाई वकील].
देरी से या गलत फाइलिंग के लिए दंड क्या हैं?
प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है; व्यवहार में, प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना 100,000 AMD तक हो सकता है, और नियमों का पालन न करने से नियमित बैंकिंग और परिचालन बाधित हो सकते हैं। [अर्मेनियाई वकील] [अर्मेनियाई वकील].
