- Hội nghị thượng đỉnh EU–CELAC đã khởi động chương trình đầu tư Global Gateway nhằm huy động 45 tỷ euro cho các dự án bền vững trên khắp Châu Mỹ Latinh và Caribe, định hình lại hoạt động giao dịch và giám sát xuyên biên giới.
- Hội đồng EU đã xây dựng chương trình nghị sự xoay quanh tính minh bạch và các tiêu chuẩn môi trường và xã hội cao nhất, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và ESG trong các dự án liên vùng.
- Các nhà lãnh đạo hội nghị thượng đỉnh cũng cam kết hợp tác chặt chẽ hơn về quản lý di cư, báo hiệu sự phối hợp trong tương lai về khuôn khổ di chuyển hợp pháp và sự trở về.
- Các chương trình di cư của nhà đầu tư EU phải liên tục chịu sự giám sát chặt chẽ: Nghị viện Châu Âu kêu gọi tiến hành thẩm định nghiêm ngặt, xác minh nguồn tiền và lưu ý rằng 12 quốc gia thành viên vận hành các con đường RBI/CBI.
Hội nghị thượng đỉnh EU–CELAC có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý di cư đầu tư và tuân thủ xuyên biên giới. Nó kết hợp một gói tài trợ lớn với những kỳ vọng chặt chẽ hơn về ESG và tính minh bạch, đồng thời mở rộng hợp tác di cư - những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến tính di động của nhà đầu tư, đánh giá nguồn vốn và cơ cấu thỏa thuận giữa EU, Mỹ Latinh và Caribe.
Mục lục
- Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC: Chương trình nghị sự đầu tư chung và các cam kết di cư (Những gì đã được thống nhất)
- Chương trình nghị sự đầu tư của Cổng thông tin toàn cầu: 45 tỷ euro
- Các lĩnh vực ưu tiên và kỳ vọng quản trị
- ESG được tăng cường
- Minh bạch và Tiêu chuẩn xã hội — Ý nghĩa đối với các dự án xuyên biên giới
- Hợp tác di cư song phương: Cam kết và hậu quả đối với khuôn khổ di chuyển hợp pháp
- Chương trình Đầu tư và Cư trú (RBI/CBI) — Giám sát của EU
- Thang đo (12 MS) và những cải cách có thể xảy ra
- Các công ty luật nên làm gì bây giờ
- Kết luận
- FAQ
Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC: Chương trình nghị sự đầu tư chung và các cam kết di cư (Những gì đã được thống nhất)
Các nhà lãnh đạo EU và CELAC đã khởi động Chương trình Nghị sự Đầu tư chung theo Cổng thông tin Toàn cầu của EU nhằm huy động 45 tỷ euro cho các dự án bền vững, tiêu chuẩn cao tại Mỹ Latinh và Caribe. Tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh cũng cam kết cả hai khu vực sẽ tăng cường hợp tác về di cư, bên cạnh đầu tư, thương mại, chuyển đổi xanh và kỹ thuật số, và đối thoại an ninh. Kết luận của Hội đồng EU củng cố rằng việc tái thiết song phương này phải được đặt trên nền tảng minh bạch và các tiêu chuẩn môi trường và xã hội cao nhất.
Chương trình nghị sự đầu tư của Cổng thông tin toàn cầu: 45 tỷ euro
Gói đầu tư Global Gateway trị giá 45 tỷ euro được thiết kế để thúc đẩy cơ sở hạ tầng bền vững, kết nối số và các dự án năng lượng trên khắp LAC, đồng thời tận dụng vốn tư nhân cùng với các công cụ công. Sáng kiến này được triển khai trên nền tảng quan hệ thương mại sâu rộng: Thương mại hàng hóa và dịch vụ EU-LAC đạt khoảng 369 tỷ euro vào năm 2022, cho thấy một danh mục lớn các dự án xuyên biên giới và các giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt.
Các lĩnh vực ưu tiên và kỳ vọng quản trị
Các lĩnh vực ưu tiên được EU nhấn mạnh bao gồm cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng xanh, nền kinh tế số và chuỗi cung ứng linh hoạt - những lĩnh vực mà các công cụ và tiêu chuẩn tài chính của EU có thể thu hút đầu tư tư nhân, đồng thời nâng cao các yêu cầu về quản trị. Đối với các nhóm đàm phán, điều này có nghĩa là:
- Tích hợp sớm các đánh giá tác động môi trường và xã hội và điều chỉnh theo các biện pháp bảo vệ phù hợp với EU.
- Minh bạch trong quá trình mua sắm và quyền sở hữu có lợi được ghi nhận giữa các đối tác EU và LAC.
- Tăng cường kiểm soát AML/KYC đối với sự tham gia của nhà đầu tư và cơ cấu tài chính dự án, phù hợp với quy định giám sát di cư của nhà đầu tư EU.
ESG được tăng cường
Việc Hội đồng nhấn mạnh vào "tính minh bạch và các tiêu chuẩn môi trường và xã hội cao nhất" đã nâng cao kỳ vọng về ESG trên toàn bộ dự án EU-LAC, từ khâu thẩm định trước dự án đến giám sát và báo cáo. Trên thực tế, các công ty luật và nhà tài trợ nên dự đoán:
- Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan và các biện pháp bảo vệ xã hội trong các hợp đồng nhượng quyền và PPP.
- Xác minh độc lập về hiệu suất môi trường và tính toàn vẹn của dữ liệu để đủ điều kiện nhận tài chính xanh.
- Sàng lọc AML–ESG tích hợp trong đó danh tính nhà đầu tư và nguồn vốn giao thoa với tác động của dự án—vốn đã là trọng tâm trong ngành di cư của nhà đầu tư.
Minh bạch và Tiêu chuẩn xã hội — Ý nghĩa đối với các dự án xuyên biên giới
Với tính minh bạch và các tiêu chuẩn xã hội được EU đặt lên hàng đầu, các dự án xuyên biên giới sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về tính toàn vẹn của quy trình mua sắm, đối tác và dòng tiền. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ di cư đầu tư, những người đang kết nối nguồn vốn có giá trị ròng cao (HNW) với các cơ hội EU-LAC, ba tác động nổi bật sau đây:
- Lập bản đồ quyền sở hữu có lợi từ đầu đến cuối. Biểu đồ công ty và quỹ tín thác trải dài khắp EU và LAC phải được chứng thực bằng sổ đăng ký và bằng chứng công chứng, dự đoán các tiêu chuẩn KYC cao hơn do Nghị viện Châu Âu đưa ra cho bối cảnh RBI/CBI.
- Kiểm toán nguồn vốn. Mong đợi sự xác minh chi tiết hơn về nguồn gốc của cải và các con đường giao dịch đối với vốn được sử dụng trong các khoản đầu tư đủ điều kiện và đóng góp cho dự án.
- Giám sát liên tục. Cam kết minh bạch ngụ ý việc đánh giá lại định kỳ các cam kết về ESG và tuân thủ trong suốt vòng đời của dự án.
Danh sách kiểm tra mức độ sẵn sàng tuân thủ cho các thỏa thuận di cư đầu tư EU-LAC
| Mục | Chuẩn bị? |
|---|---|
| Quyền sở hữu và quyền kiểm soát có lợi được ghi nhận (các thực thể EU/LAC) | ☐ |
| Tăng cường sàng lọc KYC và trừng phạt (bao gồm các văn phòng gia đình và SPV) | ☐ |
| Bằng chứng về nguồn vốn/tài sản phù hợp với kỳ vọng của RBI/CBI | ☐ |
| Kế hoạch sàng lọc rủi ro ESG và tác động xã hội theo tiêu chuẩn EU | ☐ |
| Chia sẻ dữ liệu và sự đồng ý về quyền riêng tư cho hoạt động thẩm định xuyên biên giới | ☐ |
| Khung giám sát giao dịch và báo cáo định kỳ | ☐ |
Hợp tác di cư song phương: Cam kết và hậu quả đối với khuôn khổ di chuyển hợp pháp
Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh kêu gọi rõ ràng sự hợp tác chặt chẽ hơn về vấn đề di cư giữa EU và các đối tác CELAC. Mặc dù các phương thức hợp tác sẽ được phát triển thông qua các cuộc đối thoại tiếp theo, các doanh nghiệp nên dự đoán:
- Phối hợp chính sách chặt chẽ hơn có thể ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển hợp pháp, bao gồm cơ chế hồi hương và tái hòa nhập.
- Tăng cường chia sẻ thông tin về danh tính, bảo mật và kiểm tra tuân thủ liên quan đến tính di động của nhà đầu tư.
- Áp lực tiềm ẩn về việc tạo điều kiện cấp thị thực và các thỏa thuận di chuyển nhân tài khi chúng giao thoa với chương trình nghị sự về đầu tư và đổi mới.
Các khách hàng đang xây dựng cơ hội tiếp cận EU thông qua chương trình cư trú theo đầu tư nên lập kế hoạch cho các tiêu chuẩn tài liệu và quy trình giám sát chặt chẽ hơn.
Chương trình Đầu tư và Cư trú (RBI/CBI) — Giám sát của EU
Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu về các chương trình di cư của nhà đầu tư kêu gọi tăng cường thẩm định, kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt của người nộp đơn và xác minh nguồn vốn một cách có hệ thống. Hướng đi này - kết hợp với tính minh bạch và khuôn khổ ESG của hội nghị thượng đỉnh - chỉ ra việc tăng cường quản lý rủi ro xung quanh các lộ trình đầu tư gắn liền với việc tiếp cận thị trường EU.
Những bài học thực tế dành cho các công ty phục vụ khách hàng giàu có
- Nâng cao KYC theo tiêu chuẩn pháp y: kiểm tra hồ sơ ngân hàng, thuế và doanh nghiệp để chịu được sự giám sát của EU.
- Căn chỉnh các lựa chọn đầu tư với các dự án được sàng lọc ESG đáp ứng các ngưỡng xã hội và môi trường của EU.
- Xây dựng các tập tin sẵn sàng để kiểm toán đối với hồ sơ cư trú và quyền công dân, bao gồm cả các câu chuyện chi tiết về nguồn gốc tài sản.
Thang đo (12 MS) và những cải cách có thể xảy ra
Hoạt động di cư của nhà đầu tư vẫn diễn ra rộng rãi ở châu Âu: Nghị viện lưu ý rằng 12 quốc gia thành viên EU đang triển khai các chương trình đầu tư định cư hoặc nhập tịch. Trong bối cảnh này, dự kiến áp lực sẽ tiếp tục đối với:
- Cơ sở AML/KYC mạnh mẽ hơn để RBI tiếp nhận, bao gồm sàng lọc PEP/trừng phạt và theo dõi giao dịch được tăng cường.
- Hội tụ xung quanh tính minh bạch chung và các biện pháp bảo vệ xã hội trong các khoản đầu tư được sử dụng để đủ điều kiện hưởng quyền lợi cư trú hoặc quyền công dân.
- Giám sát chặt chẽ hơn vốn xuyên biên giới và các bên trung gian kết nối các nhà đầu tư EU và LAC, phù hợp với trọng tâm quản trị của hội nghị thượng đỉnh.
Các công ty luật nên làm gì bây giờ
- Bản đồ tiếp xúc với khách hàng: Xác định các giao dịch EU–LAC và hồ sơ di cư của nhà đầu tư có khả năng bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn của Global Gateway.
- Nâng cao khả năng thẩm định: Thực hiện kiểm tra nguồn vốn và lý lịch nghiêm ngặt theo kỳ vọng của Nghị viện EU đối với RBI/CBI.
- Nhúng ESG: Lồng ghép các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội vào các điều khoản và giao ước để đáp ứng các cam kết về tính minh bạch và tiêu chuẩn xã hội.
- Chuẩn bị các chiến lược di chuyển: Dự đoán những thay đổi trong quản lý di cư có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý thị thực và cư trú; đa dạng hóa các tuyến đường khi thích hợp.
Kết luận
Hội nghị thượng đỉnh CELAC-EU củng cố mối quan hệ đối tác mới giữa EU và Mỹ Latinh, kết hợp vốn với kỳ vọng quản trị cao. Về vấn đề di cư của nhà đầu tư và tuân thủ xuyên biên giới, thông điệp rất rõ ràng: cơ hội lớn hơn, nhưng ESG, minh bạch và thẩm định chặt chẽ hơn - đặc biệt là đối với các lộ trình RBI/CBI chịu sự giám sát của EU.
