TL; DR
- Báo cáo tạm dừng cấp thị thực giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban châu Âu chỉ ra rằng chương trình cấp quốc tịch cho nhà đầu tư (CBI) là một rủi ro an ninh có thể biện minh cho việc tạm dừng miễn thị thực Schengen đối với các quốc gia được miễn thị thực đang thực hiện các chương trình như vậy.
- Các vấn đề liên quan đến "mối liên hệ thực sự" và rủi ro chống rửa tiền/tài trợ khủng bố là trọng tâm: việc cấp quyền công dân mà không có mối liên hệ thực chất với quốc gia đó được Ủy ban EU nêu rõ là căn cứ để hành động.
- Vanuatu là trường hợp điển hình: việc miễn trừ Schengen của nước này đã bị đình chỉ do những thiếu sót trong chương trình CBI, ngay lập tức áp đặt lại yêu cầu thị thực đối với công dân nước này.
- Các chương trình cấp hộ chiếu quốc tịch (CBI) khu vực Đông Caribe vẫn đang được chú ý, với việc Ủy ban đã hợp tác với năm quốc gia thuộc OECS kể từ năm 2020 và số lượng cấp phát đã vượt quá 100,000 hộ chiếu.
- Những diễn biến mới tại Saint Vincent (việc khởi động chương trình đầu tư lấy ngân hàng trung ương), cùng với các động thái ở Argentina và Tonga, làm gia tăng rủi ro. Các công ty luật và cố vấn nên lập kế hoạch dự phòng cho các rủi ro liên quan đến khu vực Schengen, đánh giá mức độ tuân thủ chương trình và chuẩn bị các phương án dự phòng.
Lập trường cứng rắn hơn của EU về chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư (CBI) đang định hình lại cách tính toán cho việc lập kế hoạch di chuyển. Nếu Ủy ban châu Âu tiếp tục đình chỉ việc miễn thị thực cho các quốc gia thực hiện chương trình CBI, quyền tiếp cận khu vực Schengen có thể thay đổi chỉ sau một đêm—ảnh hưởng đến cả nhà đầu tư và công dân bản địa. Hiểu rõ lập trường của EU về CBI, rủi ro thị thực Schengen và các kỳ vọng tuân thủ chương trình hiện là cốt lõi trong tư vấn cho khách hàng.
Cơ chế tạm đình chỉ cấp visa được tăng cường của EU: cơ sở pháp lý và các phát hiện gần đây của Ủy ban (2023–2025)
Các báo cáo định kỳ của Ủy ban theo cơ chế tạm đình chỉ thị thực của EU nêu rõ rằng các chương trình đầu tư lấy quốc tịch do các quốc gia thứ ba được miễn thị thực điều hành tiềm ẩn mối lo ngại đáng kể về an ninh. Trong báo cáo thứ tám năm 2025, Ủy ban nhấn mạnh rằng các quốc gia được miễn thị thực điều hành các chương trình cấp quốc tịch cho nhà đầu tư có thể phải đối mặt với việc tạm đình chỉ miễn thị thực vì các chương trình như vậy có thể tạo điều kiện cho việc nhập cảnh bất hợp pháp vào khu vực Schengen của những cá nhân chưa trải qua quá trình kiểm tra an ninh theo tiêu chuẩn của EU. COM(2025)792Báo cáo thứ sáu năm 2023 cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban đang theo dõi và hợp tác với các quốc gia vận hành CBI để giảm thiểu những rủi ro đó. COM(2023)730.
Các báo cáo này nêu rõ khả năng của Ủy ban trong việc đề xuất đình chỉ quyền đi lại miễn thị thực đối với công dân của một nước thứ ba khi phát sinh các vấn đề về an ninh, di cư bất hợp pháp hoặc chính sách công – một thẩm quyền mà Ủy ban đã thực hiện trong một trường hợp CBI (Vanuatu). COM(2024)366.
Vì sao các chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CBI) hiện nay lại gây ra cảnh báo an ninh: 'mối liên hệ thực sự'
Một chủ đề trọng tâm trong báo cáo năm 2025 của Ủy ban là sự thiếu “mối liên hệ thực sự” trong nhiều khuôn khổ chương trình cấp quốc tịch dựa trên cộng đồng (CBI) – nơi quyền công dân được cấp chủ yếu để đổi lấy khoản đóng góp tài chính chứ không phải là mối liên hệ bền vững với quốc gia đó. Ủy ban cảnh báo rõ ràng rằng việc cấp quốc tịch mà không có mối liên hệ thực sự sẽ gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh và có thể là căn cứ để đình chỉ quyền đi lại miễn thị thực đối với công dân nước đó. COM(2025)792.
- Liên kết xác thực: Chương trình có yêu cầu các tiêu chí kết nối có ý nghĩa nào khác ngoài việc thanh toán không? COM(2025)792
- Kiểm tra an ninh: Liệu các bước kiểm tra đa lớp có đáp ứng các tiêu chuẩn tương thích với EU hay không? COM(2025)792
- Phân loại rủi ro: Các vectơ liên quan đến rửa tiền/tài trợ khủng bố và trốn thuế có được giảm thiểu một cách rõ ràng không? COM(2023)730
- Quản trị: Quyền thu hồi, hợp tác với các cơ quan EU và việc giám sát liên tục có rõ ràng không? COM(2025)792
Rủi ro AML/TF và Schengen
Ủy ban cho rằng các chương trình định cư dựa trên cộng đồng (CBI) có liên quan đến nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế cao hơn. Báo cáo năm 2023 của Ủy ban nêu rõ rằng kể từ năm 2020, Ủy ban đã làm việc với các quốc gia vùng Caribbean cụ thể đang vận hành các chương trình CBI vì các chương trình này được đánh dấu là có rủi ro cao trong các lĩnh vực này, có thể gây nguy hại đến an ninh nội bộ của EU và tính toàn vẹn của chính sách thị thực chung. COM(2023)730Báo cáo năm 2025 tiếp tục coi việc nhập cảnh trái phép vào nước ngoài (CBI) là một mối lo ngại về an ninh, nhấn mạnh rằng việc nhập cảnh trái phép vào nước ngoài của một quốc gia được miễn thị thực có thể kích hoạt cơ chế đình chỉ. COM(2025)792.
Vanuatu là tiền lệ: đình chỉ miễn thị thực.
Vanuatu là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy những cảnh báo của EU hoàn toàn có thể được thực hiện. Sau những lo ngại về quy trình kiểm tra quốc tịch đối với nhà đầu tư và số lượng hộ chiếu được cấp, EU đã đình chỉ việc miễn thị thực Schengen cho công dân Vanuatu, trên thực tế khôi phục lại yêu cầu thị thực đối với các chuyến đi ngắn ngày đến khu vực Schengen. COM(2024)366Tính đến cuối năm 2021, các chương trình của Vanuatu đã cấp quốc tịch cho 13,489 người kể từ năm 2015 - một chỉ số về quy mô có liên quan đến đánh giá rủi ro của EU. COM(2024)366.
Đối với khách hàng, bài học thực tiễn là quyền miễn thị thực có thể bị thu hồi nhanh chóng, và việc đình chỉ áp dụng cho công dân các nước nói chung. Trong trường hợp của Vanuatu, quyết định của EU nhắm vào “công dân Vanuatu”, chứ không phải một nhóm nhỏ hơn những người được cấp thẻ xanh. COM(2024)366.
quy mô phát hành của CBI và hậu quả tức thời
Trên khắp khu vực Đông Caribe, số lượng hộ chiếu được cấp cho thấy mức độ rủi ro mang tính hệ thống. Thống kê ngành cho thấy hơn 100,000 hộ chiếu đã được cấp bởi năm chương trình cấp hộ chiếu quốc gia (CBI) chính, với 13,113 đơn đăng ký được ghi nhận trong thống kê gần đây - những con số thường được trích dẫn trong các cuộc thảo luận về rủi ro của EU vì chúng thể hiện một lượng lớn du khách được miễn thị thực mà chưa được các cơ quan EU kiểm tra riêng lẻ tại thời điểm cấp hộ chiếu. IMI hàng ngày.
- Việc đi lại ngắn hạn trong khu vực Schengen chuyển từ miễn thị thực sang yêu cầu thị thực đối với công dân các nước thuộc các khu vực bị ảnh hưởng, như trường hợp của Vanuatu. COM(2024)366.
- Thời gian di chuyển và công tác kéo dài hơn; rủi ro về lịch trình tăng lên, đặc biệt là đối với các chuyến đi đột xuất.
- Các hãng vận chuyển và đối tác có thể yêu cầu bằng chứng về thị thực từ rất sớm, điều này ảnh hưởng đến tiến độ giao dịch.
Các bước hành động dành cho khách hàng và đội ngũ tư vấn
- Xác định phạm vi tiếp xúc: Xác định các giám đốc điều hành và thành viên gia đình có quyền tiếp cận khu vực Schengen dựa trên hộ chiếu CBI. Ưu tiên những người có liên quan đến các chương trình bị Ủy ban châu Âu đánh dấu. COM(2023)730.
- Lập kế hoạch dự phòng: Chuẩn bị các lộ trình xin visa ngắn hạn Schengen và thời gian chuẩn bị — xem hướng dẫn của chúng tôi về... visa và tài liệu.
- Đa dạng hóa khả năng di chuyển: Cân nhắc các hình thức cư trú hoặc quốc tịch thay thế ổn định với hồ sơ tuân thủ pháp luật chặt chẽ. Khám phá Armenia giấy phép cư trú và thiết lập kinh doanh như một phần của kế hoạch tiếp cận khu vực rộng lớn hơn.
- Cập nhật thông tin công bố: Điều chỉnh các tuyên bố về rủi ro tiếp thị và khách hàng cho phù hợp với ngôn ngữ của Ủy ban về “liên kết xác thực”, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố và các căn cứ đình chỉ. COM(2025)792.
- Diễn tập các tình huống: Chuẩn bị thông tin liên lạc cho các trường hợp tạm hoãn "một phần" và "toàn bộ" (ví dụ: đi lại ngay lập tức, đặt lại vé, tư vấn visa và lịch trình).
Khu vực Đông Caribbean được chú trọng: Sự hợp tác của EU với năm quốc gia thuộc OECS theo mô hình CBI.
Ủy ban báo cáo rằng kể từ năm 2020, họ đã làm việc với năm quốc gia vùng Caribe phía Đông—Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia—vì các chương trình cấp quốc tịch cho nhà đầu tư của các quốc gia này được xem là có rủi ro cao trong bối cảnh chính sách thị thực chung của EU và an ninh nội bộ. COM(2023)730Báo cáo năm 2025 nhắc lại rằng bất kỳ quốc gia thứ ba nào được miễn thị thực và vận hành chương trình đầu tư lấy tín nhiệm đều là mối lo ngại về an ninh và có thể bị đình chỉ miễn thị thực nếu các rủi ro không được giải quyết. COM(2025)792.
khối lượng phát hành và rủi ro hệ thống
Khối lượng lớn làm tăng rủi ro chính sách. Dữ liệu ngành được công bố cho thấy năm chương trình Đông Caribbean đã cấp tổng cộng hơn 100,000 hộ chiếu, với 13,113 đơn đăng ký được ghi nhận trong thời gian gần đây — những con số này được trích dẫn cùng với quan điểm của Ủy ban rằng việc vận hành một chương trình CBI tự nó có thể là lý do để đình chỉ việc miễn thị thực. IMI hàng ngày; COM(2025)792Đối với các văn phòng quản lý tài sản gia đình và các tập đoàn, điều này có thể dẫn đến những khó khăn trong việc di chuyển vào phút chót đối với một lượng lớn người sở hữu hộ chiếu.
Những gương mặt mới và những diễn biến đáng chú ý (Lễ ra mắt St Vincent)
Saint Vincent và Grenadines, quốc gia cuối cùng trong tổ chức OECS chưa có chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CBI), đã công bố kế hoạch vào tháng 12 năm 2025 để phát triển một chương trình CBI—điều này cũng đưa quốc gia này vào phạm vi giám sát của Ủy ban với tư cách là một quốc gia được miễn thị thực đang xem xét cấp quốc tịch cho nhà đầu tư. AstonsNgoài khu vực Caribe, Argentina đã phát động một cuộc đấu thầu vào tháng 12 năm 2025 để chọn một đại lý chính cho chương trình đầu tư lấy tín nhiệm dân sự (CBI) đầu tiên của nước này — một ứng cử viên tiềm năng khác sẽ thu hút sự chú ý của EU nếu việc miễn thị thực giao thoa với một chương trình CBI. IMI hàng ngàyTại khu vực Thái Bình Dương, đề xuất bán hộ chiếu của Tonga đã bị Thủ tướng mới nhậm chức xem nhẹ, coi đó là "vấn đề không đáng quan tâm", nhưng điều này lại cho thấy các cuộc tranh luận về thu nhập cơ bản ngày càng ảnh hưởng đến các khu vực miễn thị thực. RNZ.
| Mối quan ngại của EU | Phản hồi tư vấn |
|---|---|
| Quốc tịch mà không có mối liên hệ thực sự | Ưu tiên các chương trình có mối liên hệ ý nghĩa; ghi chép các mối liên hệ một cách cẩn thận. COM(2025)792 |
| Rủi ro liên quan đến an ninh/chống rửa tiền/tài trợ khủng bố | Yêu cầu thẩm định nhiều lớp và theo dõi kiểm toán. COM(2023)730 |
| Khối lượng phát hành cao | Mô phỏng các kịch bản tạm hoãn; lập kế hoạch xin visa Schengen trước. IMI hàng ngày |
| Tiền lệ đình chỉ | Thông báo ngắn gọn cho khách hàng về trường hợp Vanuatu và tác động đến việc đi lại. COM(2024)366 |
Nếu phù hợp, hãy cân nhắc đa dạng hóa sang các lộ trình đầu tư phi CBI có khả năng chống chịu tốt. Ví dụ, Armenia cung cấp các lựa chọn đầu tư đơn giản. lựa chọn cư trú Bị ràng buộc với hoạt động kinh doanh or đầu tưvà thuận lợi khung thuế Để lập kế hoạch di dời. Mặc dù đây không phải là sự thay thế cho việc nhập cảnh miễn thị thực Schengen, nhưng chúng là những thành phần hữu ích của một chiến lược quản lý rủi ro và di chuyển toàn diện hơn.
Kết luận. Lập trường của EU về chương trình đầu tư lấy quốc tịch (CBI) đã trở nên cứng rắn hơn: việc vận hành một chương trình cấp quốc tịch cho nhà đầu tư hiện được nêu rõ là một rủi ro liên quan đến thị thực Schengen trong báo cáo của Ủy ban. Với tiền lệ hiện hữu ở Vanuatu, cùng với các hoạt động mới trong chương trình CBI vùng Caribbean và các doanh nghiệp mới tham gia, các nhóm tư vấn nên cập nhật thông tin về rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ chương trình và thiết lập các phương án dự phòng khi đi lại. Để kiểm tra khả năng chịu đựng của danh mục đầu tư và xây dựng một kế hoạch dự phòng thiết thực, liên hệ với nhóm của chúng tôi.
FAQ
Liệu EU có thực sự có thể đình chỉ việc miễn thị thực Schengen vì vấn đề thu nhập cơ bản (CBI) hay không?
Đúng vậy. Báo cáo năm 2025 của Ủy ban theo cơ chế tạm đình chỉ thị thực nêu rõ rằng các chương trình thu thập thông tin tín nhiệm do các quốc gia được miễn thị thực điều hành là mối lo ngại về an ninh và có thể là lý do chính đáng để tạm đình chỉ việc đi lại miễn thị thực. COM(2025)792.
Những quốc gia nào thuộc khu vực Caribe có trụ sở CBI đang tham gia vào các hoạt động hợp tác của EU?
Từ năm 2020, Ủy ban đã liên hệ với Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia do lo ngại về rủi ro cao liên quan đến các chương trình đầu tư lấy vốn cộng đồng (CBI) của các quốc gia này. COM(2023)730.
Điều gì đã xảy ra với quyền tiếp cận khu vực Schengen của Vanuatu?
Liên minh châu Âu đã đình chỉ việc miễn thị thực Schengen cho công dân Vanuatu do lo ngại về chương trình nhập tịch dựa trên bằng chứng nhận (CBI), và khôi phục lại yêu cầu thị thực. Đến cuối năm 2021, Vanuatu đã cấp quyền công dân dựa trên bằng chứng nhận CBI cho 13,489 người. COM(2024)366.
Liệu những người đang sở hữu hộ chiếu CBI hiện tại có được "bảo hộ theo quy định cũ" nếu việc miễn trừ bị đình chỉ?
Trường hợp của Vanuatu cho thấy điều ngược lại: việc đình chỉ áp dụng cho "công dân Vanuatu" nói chung, chứ không chỉ những người nhận CBI. COM(2024)366.
Các nhà đầu tư nên xem xét những phương án dự phòng nào?
Lên kế hoạch cho thị thực ngắn hạn Schengen; đa dạng hóa với các lộ trình di chuyển dựa trên cư trú hoặc kinh doanh hiệu quả. Cân nhắc trường hợp của Armenia. giấy phép cư trú, đăng ký kinh doanh, và rộng hơn đầu tư các lựa chọn như một phần của chiến lược tổng thể của bạn.
