Tiết lộ UBO tại Armenia: Những gì các công ty nhỏ có chủ sở hữu nước ngoài phải nộp vào năm 2025

Việc công bố thông tin UBO của Armenia hiện là một trong những mục tuân thủ hàng đầu đối với các công ty nhỏ, đặc biệt là những công ty có chủ sở hữu nước ngoài. Cơ quan Đăng ký Nhà nước yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến nhanh chóng, đầy đủ tài liệu—và các ngân hàng ngày càng đặt điều kiện cho việc đăng ký và thanh toán dựa trên dữ liệu BO cập nhật.

Hướng dẫn này giải thích những ai đủ điều kiện là UBO, những gì phải nộp cho Cơ quan đăng ký nhà nước Armenia, thời hạn 40 ngày và cách các cổ đông nước ngoài có thể chuẩn bị các tài liệu được công chứng và bản dịch tiếng Armenia có chứng nhận để tránh bị phạt.

Tại sao tính minh bạch của UBO lại quan trọng đối với các công ty nhỏ của Armenia (Tiền phạt, Rủi ro KYC và Động lực cải cách quốc gia)

Việc không tuân thủ sẽ rất tốn kém. Armenia có thể áp dụng mức phạt hành chính lên đến 30–100 lần mức lương tối thiểu đối với các vi phạm UBO, và việc khai báo sai có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự. Việc nộp hồ sơ chậm trễ hoặc không đầy đủ cũng có nguy cơ gây gián đoạn hoạt động ngân hàng: bên cho vay và bộ xử lý thanh toán dựa vào dữ liệu BO của Cơ quan Đăng ký Nhà nước cho hoạt động KYC/AML, do đó việc nộp hồ sơ trễ có thể làm trì hoãn việc đăng ký hoặc giao dịch.

Về mặt chiến lược, minh bạch UBO là ưu tiên quốc gia. Armenia được coi là hình mẫu cho việc công khai quyền sở hữu hưởng lợi trên toàn nền kinh tế, với phạm vi bao phủ rộng rãi và trách nhiệm giải trình công khai trên tất cả các lĩnh vực. Động lực này sẽ dẫn đến việc siết chặt thời hạn, nộp hồ sơ điện tử và tăng cường giám sát vào năm 2025.

Những thực thể nào của Armenia phải nộp hồ sơ — Phạm vi, Quy mô và Thống kê Nộp hồ sơ Gần đây

Tối thiểu, tất cả các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) của Armenia (bao gồm cả công ty nước ngoài) phải nộp hoặc cập nhật thông tin UBO của mình theo hình thức điện tử trong thời hạn quy định. Armenia đã thúc đẩy cách tiếp cận minh bạch BO trên toàn nền kinh tế, mở rộng ra ngoài một lĩnh vực duy nhất và bao gồm phần lớn các pháp nhân trên thực tế.

Quy mô rất đáng kể: hơn 120,000 pháp nhân được bao phủ bởi sổ đăng ký, và 111,727 tuyên bố UBO đã được nộp vào tháng 12 năm 2024.

Nếu bạn đang thành lập hoặc tái cấu trúc một công ty cổ phần nước ngoài tại Armenia, hãy coi việc nộp hồ sơ UBO như một phần của quy trình tuân thủ ngày đầu tiên.

Ai được coi là Chủ sở hữu có lợi cuối cùng ở Armenia (Ngưỡng 20%/10% và Dự phòng cho Người quản lý)

Armenia định nghĩa UBO là bất kỳ cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát ít nhất 20% cổ phần hoặc quyền biểu quyết của công ty. Đối với các công ty trong lĩnh vực khai thác, ngưỡng là 10%. Nếu không có người nào đạt ngưỡng hoặc không thể thiết lập được quyền kiểm soát hiệu quả, công ty Tổng giám đốc phải được liệt kê là UBO.

Trên thực tế, việc lập bản đồ chuỗi đa tầng là điều cần thiết trước khi nộp hồ sơ. Đội ngũ của chúng tôi có thể theo dõi các khoản nắm giữ gián tiếp và quyền kiểm soát để xác định ai phải khai báo theo các ngưỡng này.

Quy trình và thời hạn nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ điện tử bắt buộc và quy định 40 ngày

Armenia yêu cầu bắt buộc phải khai báo UBO điện tử thông qua Cơ quan Đăng ký Nhà nước, với thời hạn gấp rút. Đối với LLC, bạn phải nộp:

• Trong vòng 40 ngày kể từ ngày thành lập, và
• Trong vòng 40 ngày sau bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu, vốn hoặc các sự kiện khác làm thay đổi tiêu chuẩn để trở thành UBO.

Các yếu tố kích hoạt chính và mốc thời gian

Sự kiện	Lịch trình nộp hồ sơ UBO	Ghi Chú
Thành lập công ty mới	Trong 40 ngày	Phải nộp hồ sơ điện tử.
Thay đổi về quyền sở hữu/vốn/kiểm soát	Trong 40 ngày	Cập nhật hồ sơ đăng ký của tiểu bang.

Cách nộp đơn (Từng bước một)

1. Lập bản đồ chuỗi sở hữu/kiểm soát của bạn để xác định các UBO là cá nhân dưới ngưỡng 20% ​​(hoặc 10% là người khai thác); nếu không có, hãy xác định tổng giám đốc là người dự phòng.
2. Thu thập bằng chứng:
   • Đối với cá nhân nước ngoài sở hữu UBO: CMND/CCCD có công chứng + bản dịch tiếng Armenia.
   • Đối với các cổ đông doanh nghiệp nước ngoài trong chuỗi: điều lệ đã được hợp pháp hóa (có chứng nhận lãnh sự/chứng thực) và trích lục sổ đăng ký hiện tại + bản dịch tiếng Armenia.
3. Chuẩn bị tờ khai điện tử thông qua Cơ quan đăng ký nhà nước, đảm bảo mọi thông tin chi tiết và tài liệu hỗ trợ của UBO đều đầy đủ.
4. Nộp trong vòng 40 ngày của sự kiện kích hoạt và lưu giữ xác nhận gửi để lưu vào hồ sơ công ty của bạn.
5. Theo dõi những thay đổi và nộp lại hồ sơ cập nhật trong vòng 40 ngày sau bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu/vốn/kiểm soát.

Tài liệu yêu cầu từ UBO của cá nhân nước ngoài (ID được chứng nhận)

Khi UBO là công dân nước ngoài, Cơ quan đăng ký nhà nước yêu cầu xác thực tài liệu và bản dịch tiếng Armenia để danh tính có thể được coi là hợp pháp tại Armenia.

Cá nhân nước ngoài

• Bản sao có chứng thực hộ chiếu/CMND (được công chứng tại cơ quan cấp phép) và
• Bản dịch chính thức tiếng Armenia bởi một dịch giả hoặc công chứng viên được chứng nhận tại Armenia.

Cổ đông doanh nghiệp nước ngoài và chuỗi đa cấp

• Hiến chương/điều lệ thành lập của thực thể nước ngoài, và
• Bản trích lục đăng ký thương mại hiện tại (hiển thị tình trạng pháp lý và giám đốc/chủ sở hữu),
• Hợp pháp hóa bằng apostille hoặc chứng nhận lãnh sự, và
• Bản dịch tiếng Armenia được chứng nhận của mỗi tài liệu.

Mẹo thực tế để tránh bị phạt và chậm trễ KYC

• Bắt đầu sớm: Việc hợp pháp hóa và dịch thuật có thể mất thời gian; thời hạn 40 ngày được tính từ ngày thành lập hoặc thay đổi.
• Kiểm tra chéo các quyền kiểm soát: Bao gồm các khoản nắm giữ gián tiếp và thỏa thuận cổ đông để xác định quyền kiểm soát hiệu quả theo ngưỡng.
• Nộp hồ sơ điện tử và lưu giữ xác nhận để đáp ứng các đánh giá KYC của ngân hàng.

Bạn đang có kế hoạch đầu tư hoặc thành lập công ty? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi trên đầu tư nước ngoài vào Armenia, đăng ký kinh doanh và thuế ở Armenia.

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì Cho Bạn

Chúng tôi lập bản đồ chuỗi sở hữu của bạn, xác định các UBO theo quy định của Armenia, chuẩn bị các tờ khai điện tử tuân thủ và phối hợp công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự/thủy chứng nhận lãnh sự và dịch thuật tiếng Armenia trọn gói. Để hợp tác với đội ngũ của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi.

Kết luận

Đối với các công ty nhỏ, đặc biệt là bất kỳ công ty cổ phần nước ngoài nào tại Armenia, việc nộp hồ sơ chủ sở hữu thụ hưởng hiện là một quy trình điện tử nhanh chóng, nhiều tài liệu và tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt 40 ngày. Bằng cách xác định chính xác UBO (ngưỡng 20%/10% hoặc dự phòng của quản lý), tập hợp CMND/CCCD nước ngoài đã được hợp pháp hóa và hồ sơ công ty kèm bản dịch tiếng Armenia, và nộp cho Cơ quan Đăng ký Nhà nước đúng hạn, bạn có thể tránh bị phạt và duy trì hoạt động KYC ngân hàng một cách trơn tru. Để được hỗ trợ riêng về việc công bố UBO tại Armenia vào năm 2025, vui lòng liên hệ: nói với chúng tôi.