亚美尼亚最终受益所有人申报：公司注册后40天期限（2025年核对清单）

亚美尼亚最终受益所有人申报：40 天规则核对清单（2025 年）

• TL博士
• 新成立的亚美尼亚公司必须在国家注册后的40个日历日内提交最终受益所有人（UBO）声明；所有权/控制权变更后，也适用同样的40天规定。 [国家登记法].
• “实益所有人”是指最终拥有或控制公司的自然人（通过股份、投票权、董事会任命权或其他方式）。 [开放所有权].
• 每年2月20日之前需进行最终受益所有人（UBO）确认，以反映截至12月31日的所有权状况。 [国家登记法].
• 外国最终受益所有人通常需要提供经公证的护照复印件及亚美尼亚语翻译件。 [国家登记法].
• 根据《行政违法法》，逾期或虚假申报可能面临巨额罚款。 [行政违法法典].

在亚美尼亚新成立的公司面临着严格的最终受益所有人（UBO）申报期限。公司注册后40天内，您必须披露最终受益所有人。所有权或控制权的任何变更都会重新计算该期限。本实用指南将解释哪些人属于最终受益所有人，需要提交哪些文件，以及如何在亚美尼亚40天的UBO申报期限内完成申报，避免受到处罚。

亚美尼亚的制度范围广泛且日趋成熟：超过 120,000 个法人实体受到受益所有权框架[EITI] 的保护，截至 2024 年底，累计提交了超过 111,000 份电子 UBO 声明[亚美尼亚律师]。

目录

• 亚美尼亚法律中“受益所有人”（UBO）的含义——法律定义和控制测试
• 谁必须提交最终受益所有人声明？登记或所有权变更后40天的期限是多久？
• 年度最终受益所有人确认：2月20日截止日期以及年终快照必须包含的内容
• 如何在实践中识别最终受益所有人——通过股份、投票、董事会和其他控制权测试示例
• 所需文件清单——国内所有者和外国最终受益所有人（护照复印件、经公证的亚美尼亚语翻译件）

亚美尼亚法律中“受益所有人”（UBO）的含义——法律定义和控制测试

亚美尼亚要求公司披露其“实益所有人”，即最终拥有或控制该实体的自然人。控制权可能通过直接或间接持有股份、投票权、任命或罢免董事会成员的权利，或其他赋予其对管理或决策决定性影响的安排而产生[OpenOwnership]。这项原则确保您在填写亚美尼亚实益所有人申报表时，披露的是个人，而不仅仅是公司股东。

谁必须提交最终受益所有人声明？登记或所有权变更后40天的期限是多久？

所有亚美尼亚公司必须在国家注册后的40个日历日内向亚美尼亚提交受益所有人申报表。如果所有权或控制权发生任何变更，影响到已申报的受益所有人，也需在40天内提交申报表[《国家注册法》]。如果您仍在筹划公司注册，我们的分步式企业注册指南可以帮助您从一开始就正确地构建和注册公司。

什么情况下会触发新的40天申报？常见触发因素包括：

• 改变公司最终所有者的股份转让或注资。
• 影响控制权的投票权或股东协议的变更。
• 任命或免职会影响董事会成员或高级管理人员的任命权。
• 重组过程中，增设或移除中间控股公司，从而影响最终控制权。

任何此类变更均需在变更发生后 40 天内更新 UBO 声明[国家登记法]。

错过截止日期或提交不准确数据的处罚

• 未按时提交可能导致行政罚款，金额为最低工资的30至100倍；提交虚假或不完整数据可能导致根据亚美尼亚行政违法法典处以最低工资200至400倍的罚款。 [行政违法法典].

年度最终受益所有人确认：2月20日截止日期以及年终快照必须包含的内容

除事件驱动型申报外，每家公司还必须在每年2月20日前确认或更新其最终受益所有人（UBO）信息。年度申报反映的是公司截至上一年12月31日的最终受益所有人情况[《国家登记法》]。即使没有任何变更，也必须在截止日期前确认信息的准确性。

亚美尼亚越来越依赖电子方式提交这些文件，从而促进整个经济领域的及时合规[亚美尼亚律师]。如果您的企业在税务合规方面也需要帮助，我们的亚美尼亚税务页面概述了公司和个人税务的基础知识，以便与您的公司治理计划保持一致。

如何在实践中识别最终受益所有人——通过股份、投票、董事会和其他控制权测试示例

采用循序渐进的方法，根据亚美尼亚基于原则的测试[OpenOwnership]确定最终控制公司的自然人：

1. 地图所有权图层。 列出所有直接股东，然后追溯到所有公司所有者，直到找到自然人。
2. 检验股权控制权。 找出直接或间接通过一个或多个实体持有大量股份的个人。
3. 测试投票控制情况。 检查投票安排（例如，优先股、协议）是否赋予个人超出其持股比例的决定性影响力。
4. 董事会任命权测试。 确定是否任何个人可以任命或罢免多数董事会成员或高级管理人员。
5. 考虑其他控制手段。 寻找否决权、通过融资安排进行控制或支配性影响合同。

例子

• 直接股份控制： A持有60%的股份。由于持有多数股份，A是最终受益所有人。
• 通过控股公司进行间接控制： B持有HoldCo 80%的股份，而HoldCo持有亚美尼亚公司40%的股份。如果80%×40%的股权链具有决定性影响力，则B是最终受益所有人（UBO）。
• 投票控制权： C持有20%的股份，但拥有特殊的投票权，使其能够控制公司。根据投票权判断，C可能属于最终受益所有人（UBO）。
• 董事会任命权： D 拥有任命/罢免大多数董事的合同权利。根据“通过任命进行控制”的原则，D 可能属于最终受益所有人 (UBO)。

在公司成立之初设计股权结构和公司治理方案时，务必考虑合规性。我们在亚美尼亚的投资和公司注册指南可以帮助您将控制权与业务目标和信息披露义务相协调。

所需文件清单——国内所有者和外国最终受益所有人（护照复印件、经公证的亚美尼亚语翻译件）

亚美尼亚的最终受益所有人 (UBO) 申报是电子方式进行的，当局要求提供清晰、可验证的身份证明文件——特别是对于非居民而言[亚美尼亚律师]。

清单：需要准备什么

• UBO 识别详情 （姓名、出生日期、国籍、居住地址和身份证/护照信息）按申请表要求填写 [亚美尼亚律师].
• 所有权/控制权理由 描述每个最终受益所有人如何行使控制权（股份、投票权、董事会任命或其他方式） [亚美尼亚律师].
• 针对亚美尼亚国民/居民： 国民身份证或护照复印件，以电子申报表格接受的格式为准。 [亚美尼亚律师].
• 对于外国最终受益所有人： 外国护照的认证副本加上 经公证的亚美尼亚语翻译 为满足法定要求 [国家登记法].
• 公司资料： 电子提交所需的州注册详情和授权签字人的电子签名 [亚美尼亚律师].

如何申请：满足 40 天规则的分步时间表

1. 第 1-10 天：绘制 UBO 地图。 追溯所有权至自然人并记录控制依据（股份、投票权、董事会权利） [开放所有权].
2. 第 5-20 天：收集身份证件。 获取护照/身份证复印件。对于外国最终受益所有人，请按法律要求安排经认证的护照复印件和经公证的亚美尼亚语翻译件。 [国家登记法].
3. 第 15-25 天：准备电子表格。 填写完整的电子版最终受益所有人声明，包括身份信息和控制理由。 [亚美尼亚律师].
4. 第 25-30 天：内部审查。 交叉核对数据准确性，以避免因数据虚假/不完整而受到罚款。 [行政违法法典].
5. 第 30-35 天：以电子方式提交。 使用公司授权的电子签名提交声明，并保留提交收据。 [亚美尼亚律师].
6. 第 35-40 天：解答疑问。 如果注册机构要求澄清或重新提交文件，请及时回复。

我们可以提供全程协助。我们的团队会协调认证副本、安排经公证的亚美尼亚语翻译，并根据有限授权委托书代表您提交最终受益所有人声明，确保您在40天期限和每年2月20日的确认截止日期前完成所有手续[亚美尼亚律师]。如果您仍在筹备阶段，请参阅我们的亚美尼亚公司注册指南。

关键提示：构建一个简单、动态的“所有权/控制权地图”，并在每次交易后更新。如果任何变更会改变公司的最终控制人，则将其视为40天的最终受益所有人（UBO）更新事件[国家登记法]。

结语

亚美尼亚的最终受益所有人（UBO）制度清晰明确，但有时效性：确定自然人控制人，收集正确的身份证明，并在40天内向亚美尼亚提交最终受益所有人申报——之后每年2月20日重新确认。这样做可以确保您合规并避免行政罚款。需要一站式解决方案？联系我们，我们将为您准备文件、安排亚美尼亚语公证翻译并代表您提交申报：请与我们联系。