Giám sát thực thi EB-5: AILA tìm kiếm NTA được cấp cho nhà đầu tư và gia đình

Yêu cầu của AILA về việc xuất hiện thông báo EB-5

Phạm vi

Ủy ban EB-5 của AILA đang tìm kiếm các ví dụ cụ thể về Thông báo Trình diện được cấp cho nhà đầu tư EB-5 và các thành viên gia đình phái sinh. Mục đích là ghi lại thời điểm, cách thức và lý do NTA được ban hành trong bối cảnh nhập cư của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ luật sư đại diện cho khách hàng trong các thủ tục trục xuất. NTA là văn bản buộc tội khởi xướng thủ tục trục xuất và đưa nhà đầu tư cùng gia đình vào quá trình xét xử tại tòa án di trú.

Các mục tiêu

Việc thu thập các ví dụ về NTA EB-5 phục vụ một số mục đích sau:

• Xác định các mô hình trong hành động thực thi đối với nhà đầu tư và các sản phẩm phái sinh, bao gồm lý thuyết tính phí và thời điểm tính phí.
• Hỗ trợ quá trình tố tụng hợp pháp bằng cách giúp luật sư dự đoán các hậu quả liên quan (ví dụ: nguy cơ bị giam giữ, bỏ lỡ phiên điều trần) và xây dựng các chiến lược bào chữa nhất quán.
• Tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong cách chuyển các trường hợp nhập cư của nhà đầu tư đến thủ tục trục xuất.

Mối quan tâm về thủ tục tố tụng

Rủi ro về thủ tục tố tụng sẽ gia tăng khi nhà đầu tư EB-5 nhận được NTA. Nếu vắng mặt tại phiên điều trần, lệnh trục xuất vắng mặt có thể được ban hành; việc tạm giam có thể xảy ra; và giấy phép lao động có thể bị gián đoạn trong quá trình tố tụng. Trọng tâm của AILA trong việc đại diện cho khách hàng trước các cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì quyền tiếp cận luật sư, duy trì địa chỉ thông báo chính xác và đảm bảo phản hồi kịp thời trong suốt vòng đời thực thi pháp luật.

Thay đổi Chính sách NTA của USCIS: Chấm dứt Miễn trừ theo Nhóm và Ý nghĩa của nó đối với việc Xét duyệt EB-5

Đối với các nhà đầu tư EB-5, điều này có nghĩa là kết quả xét duyệt của USCIS - xuyên suốt vòng đời từ đơn xin đến đơn xin cấp quy chế - có thể dẫn đến việc chuyển hồ sơ đến các thủ tục trục xuất, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Kết quả là: mọi điểm tiếp xúc về quy chế nên được xem xét với sự cân nhắc đến khả năng thực thi.

Kỷ lục về số lượng đơn xin cấp thị thực EB-5 và xử lý hồ sơ lãnh sự

Việc sử dụng EB-5 đang tăng nhanh chóng. Trong Quý 1 năm tài chính 2025, 4,608 thị thực EB-5 đã được cấp trên toàn thế giới—tăng 90% so với cùng kỳ năm trước—phản ánh cả đà tăng trưởng của cả diện thị thực không bảo lưu và diện thị thực bảo lưu, cũng như quy trình xử lý hồ sơ lãnh sự mạnh mẽ. Trước đó, nửa đầu năm tài chính 2024 đã chứng kiến ​​5,070 thị thực EB-5 được cấp, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng liên tục.

Tổng quan về việc cấp thị thực EB-5

Giai đoạn	Thị thực đã cấp	Thay đổi
Q1 FY2025	4,608	+90% so với cùng kỳ năm trước
1 tháng đầu năm 2024	5,070	n / a

Hậu quả pháp lý và thực tế tức thời của việc nhận NTA cho nhà đầu tư EB-5 và gia đình họ

NTA khởi xướng thủ tục trục xuất và mang lại những tác động phụ đáng kể mà các gia đình EB-5 phải lường trước:

• Quyền hạn của tòa án di trú: thủ tục tố tụng bắt đầu và việc tham dự phiên điều trần trở nên quan trọng để tránh việc bị trục xuất vắng mặt.
• Rủi ro bị giam giữ: tùy thuộc vào hoàn cảnh, việc giam giữ có thể xảy ra và phải được đưa vào chiến lược và kế hoạch bảo lãnh.
• Ma sát trong việc cấp phép làm việc: quyền cấp phép lao động có thể bị ảnh hưởng trong quá trình tố tụng, tác động đến nhà đầu tư và người phụ thuộc.

Giao thức quản lý rủi ro của công ty luật

Kiểm toán đầu vào

Với sự thay đổi chính sách của USCIS và khối lượng EB-5 tăng lên, các hoạt động tư vấn nhà đầu tư nên chuẩn hóa các cuộc kiểm toán rủi ro thực thi EB-5 khi tiếp nhận và tại mỗi mốc thời gian:

• Đánh giá duy trì trạng thái: xác nhận tình trạng hiện tại, hồ sơ nhập cảnh và tính liên tục của sự hiện diện hợp pháp, tập trung vào bất kỳ khoảng thời gian nào đã trôi qua có thể làm tăng rủi ro giới thiệu.
• Bản đồ tư thế trường hợp: điều chỉnh giai đoạn kiến ​​nghị/thị thực phù hợp với các điểm tiếp xúc thực thi có thể dự đoán được, bao gồm cả thời gian xử lý lãnh sự theo tình hình cấp thị thực tăng đột biến hiện nay.
• Sự sẵn sàng của tài liệu: duy trì một bộ hồ sơ sẵn sàng cho việc kiện tụng (hồ sơ, biên lai, tài liệu đầu tư, tài liệu dân sự) để phản ứng nhanh với bất kỳ NTA nào.
• Đồng bộ hóa theo họ: đảm bảo hồ sơ và địa chỉ của người thụ hưởng phái sinh được đồng bộ hóa để tránh việc thông báo không thành công và bỏ lỡ phiên điều trần.
• Nhịp điệu tư vấn: thỏa thuận trước với khách hàng về cách các NTA tiềm năng sẽ được truyền đạt, ghi chép và chuyển tiếp để bảo vệ quy trình hợp pháp và giảm thiểu gián đoạn.

Hệ thống theo dõi

Xây dựng công cụ theo dõi NTA/thực thi tập trung cho khách hàng EB‑5 để phát hiện sớm các mô hình và cung cấp thông tin cập nhật tư vấn:

• Nguồn sự thật duy nhất: ghi lại mọi thông báo (NTA, thông báo điều trần), hành động của USCIS, sự kiện lãnh sự và thay đổi địa chỉ cho bên chính và bên phái sinh.
• Cảnh báo dựa trên sự kiện: kích hoạt các đợt đánh giá nội bộ về các mốc quan trọng của vụ án và bất kỳ thư từ bất lợi nào để ngăn chặn sự leo thang theo lập trường giới thiệu mở rộng của USCIS.
• Phân tích: theo dõi các đợt phát hành và thời gian xử lý để dự đoán các điểm tiếp xúc và nhu cầu về nguồn lực tăng đột biến.
• Sách chơi: nhúng các giao thức phản hồi từng bước và danh sách kiểm tra tài liệu để các nhóm hành động nhất quán nếu có NTA EB-5.