TL; DR
- Ủy ban châu Âu hiện coi việc vận hành đơn thuần các chương trình cấp quốc tịch theo diện đầu tư (CBI) là căn cứ để đình chỉ quyền miễn thị thực Schengen, với các quy định mới của EU được nhất trí vào năm 2025 nhắm mục tiêu rõ ràng vào việc cấp quốc tịch cho nhà đầu tư mà không có mối liên hệ thực sự (Chambers; COM(2023)297).
- Các nhân viên EU báo cáo có hàng chục nghìn hộ chiếu CBI Đông Caribe đang lưu hành (107,625) và 10,573 đơn đăng ký mới trong năm 2024 - quy mô này làm tăng nguy cơ tiếp cận Schengen nếu việc đình chỉ được kích hoạt (SWD(2025) 429).
- Các chính phủ vùng Caribbean đang gấp rút cải cách dưới áp lực của Mỹ và EU (ví dụ: kiểm tra nghiêm ngặt hơn, các điều khoản về cư trú, cơ quan quản lý chung), nhưng nguy cơ bị đình chỉ thỏa thuận Schengen vẫn còn hiện hữu.Le Monde).
- Đối với khách hàng, rủi ro về khả năng di chuyển và danh tiếng đã gia tăng; các cố vấn nên xem xét lại thư thỏa thuận, cập nhật các thông tin công bố về rủi ro, kiểm tra khả năng chịu đựng tổn thất do khu vực Schengen gây ra và chuẩn bị các phương án cư trú dự phòng.Hướng dẫn của luật sư người Armenia).
- Khách hàng Armenia và quốc tế nên xây dựng các phương án dự phòng ngay từ bây giờ (ví dụ: Cư trú tại Armenia(ví dụ: visa lưu trú dài hạn ở những nơi khác), kèm theo quy trình thẩm định nguồn tài trợ và lựa chọn chương trình nghiêm ngặt hơn.
Lập trường của Ủy ban châu Âu về chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư rất rõ ràng: các chương trình này có thể làm suy yếu quyền miễn thị thực Schengen. Với việc công cụ tạm dừng cấp thị thực của EU hiện nay đã đề cập rõ ràng đến chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư như một yếu tố kích hoạt, lợi ích cốt lõi của hộ chiếu vùng Caribbean – quyền được miễn thị thực khi vào khu vực Schengen – đang đối mặt với sự không chắc chắn ngay lập tức. Các công ty luật phải hành động trước, bảo vệ khách hàng bằng những thông tin minh bạch, kế hoạch di chuyển được kiểm tra kỹ lưỡng và các phương án thay thế đã được chuẩn bị sẵn.
Khung pháp lý tạm hoãn cấp visa của EU hiện nay xử lý các chương trình đầu tư lấy ngân sách quốc gia (CBI) như thế nào?
Cơ chế tạm đình chỉ thị thực của EU đã phát triển để bao gồm rõ ràng các chương trình cấp quốc tịch theo diện đầu tư. Năm 2025, các thể chế châu Âu đã nhất trí cải cách theo đó việc vận hành một chương trình đầu tư theo diện đầu tư cấp quốc tịch mà không có mối liên hệ thực sự có thể được coi là lý do đủ để tạm đình chỉ quyền miễn thị thực Schengen đối với công dân của quốc gia đó.ChambersỦy ban đã báo hiệu cách tiếp cận này trong quá trình giám sát các chế độ miễn thị thực, cảnh báo rằng CBI có thể gây ra rủi ro về an ninh và di cư, cần có các biện pháp khắc phục, bao gồm cả khả năng đình chỉ (COM(2023)297).
Trên thực tế, điều này có nghĩa là chỉ riêng sự tồn tại của một chương trình CBI—bất kể việc kiểm tra lý lịch từng người nộp đơn—cũng có thể bị EU coi là một rủi ro mang tính hệ thống đối với việc miễn thị thực. Đây là một sự thay đổi cơ bản đối với các quốc gia vùng Caribbean tham gia chương trình CBI, nơi hộ chiếu được đánh giá cao cho việc đi lại trong khu vực Schengen.
Các tài liệu quan trọng của EU và những phát hiện gần đây của nhân viên (COM(2023)297 và 2025 SWD)
Hai tài liệu của EU nêu rõ bối cảnh rủi ro hiện tại:
- COM(2023)297 (Thông báo của Ủy ban về việc giám sát các chế độ miễn thị thực) nêu rõ sự giám sát của EU đối với 61 quốc gia đối tác được miễn thị thực và coi quyền công dân cho nhà đầu tư là một mối quan ngại về chính sách liên quan đến rủi ro an ninh và di cư. Thông báo này báo trước những thay đổi về quy tắc nhằm coi quyền công dân cho nhà đầu tư là yếu tố kích hoạt trong cơ chế đình chỉ (COM(2023)297).
- SWD(2025) 429 (Tài liệu làm việc của Ủy ban - Báo cáo thứ 8 theo Cơ chế đình chỉ cấp thị thực) cung cấp dữ liệu và phân tích rủi ro. Tài liệu này ghi nhận rằng các khu vực pháp lý CBI ở Đông Caribe có 107,625 hộ chiếu CBI đang lưu hành và 10,573 đơn xin cấp hộ chiếu mới trong năm 2024, nhấn mạnh quy mô tác động tiềm tàng nếu quyền miễn thị thực bị thu hồi.SWD(2025) 429).
Sự hợp tác của EU với các chính phủ vùng Caribbean đã được tăng cường song song với các báo cáo này; ví dụ, các quan chức cấp cao của EU về thị thực đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp với tất cả các quốc gia thuộc chương trình CBI vùng Caribbean để giải quyết các mối lo ngại về tính toàn vẹn của chương trình và rủi ro miễn thị thực (IMI hàng ngày).
Các biện pháp cải cách của chính phủ vùng Caribbean dưới áp lực từ Mỹ và EU.
Trước nguy cơ bị EU đình chỉ và áp lực từ Mỹ, năm quốc gia thuộc hệ thống CBI vùng Đông Caribe (Antigua và Barbuda, Dominica, Grenada, St Kitts & Nevis, St Lucia) đã công bố các cải cách chung. Các biện pháp được báo cáo bao gồm sàng lọc chặt chẽ hơn, các yếu tố về cư trú, giá sàn và thảo luận về một cơ quan quản lý chung - nhằm giải quyết các chỉ trích về thẩm định và phù hợp với kỳ vọng của các đối tác.Le MondeNhững động thái này thừa nhận rủi ro rõ ràng về việc mất quyền tiếp cận khu vực Schengen nếu EU đánh giá vẫn còn những thiếu sót (Le Monde).
Đánh giá tác động: giảm tiện ích của khu vực Schengen và ảnh hưởng đến người sở hữu hộ chiếu CBI.
Những thay đổi chính sách ở cấp độ EU “làm giảm đáng kể giá trị sử dụng hộ chiếu Caribbean cho việc đi lại miễn thị thực trong châu Âu”, vì giá trị của việc này phụ thuộc vào việc tiếp cận khu vực Schengen hiện nay phụ thuộc rõ ràng vào sự tồn tại và thiết kế của các chương trình thu nhập doanh nghiệp xuyên biên giới (CBI) (ChambersNếu EU kích hoạt chế độ đình chỉ đối với bất kỳ quốc gia nào thuộc chương trình CBI, một lượng lớn người dân có thể bị ảnh hưởng cùng một lúc. Ước tính của nhân viên Ủy ban cho thấy đến nay đã có 107,625 hộ chiếu CBI được cấp trên khắp các khu vực pháp lý Đông Caribe và 10,573 đơn đăng ký mới trong năm 2024, cho thấy quy mô đáng lo ngại.SWD(2025) 429).
Vì Ủy ban giám sát 61 quốc gia đối tác được miễn thị thực theo cơ chế đình chỉ của mình, các quốc gia CBI vùng Caribbean nằm trong số các quốc gia được giám sát chặt chẽ hơn—nhưng họ phải đối mặt với một yếu tố kích hoạt độc đáo, hiện đã được nêu rõ, liên quan đến quyền công dân của nhà đầu tư (COM(2023)297).
Rủi ro đối với khách hàng Armenia và quốc tế: rủi ro pháp lý, rủi ro về di chuyển và rủi ro về uy tín.
Rủi ro pháp lý: Các quy định được làm rõ của EU khiến việc mất quyền nhập cảnh miễn thị thực trở thành một sự kiện có thể dự đoán được đối với công dân thuộc chương trình CBI, ngay cả khi không có hành vi sai trái cá nhân. Ủy ban đã chỉ ra rằng việc vận hành một chương trình CBI tự nó có thể là căn cứ cho hành động đình chỉ (Chambers; COM(2023)297).
Rủi ro về khả năng di chuyển: Các kế hoạch du lịch công tác và cá nhân dựa trên việc miễn thị thực Schengen rất dễ bị ảnh hưởng. Quyết định đình chỉ có thể có hiệu lực nhanh chóng, làm gián đoạn lịch trình và đòi hỏi phải xin thị thực gấp.Chambers).
Rủi ro về danh tiếng: Việc sử dụng hộ chiếu CBI có thể dẫn đến việc tăng cường giám sát trong lĩnh vực ngân hàng, tuân thủ quy định và giao dịch xuyên biên giới nếu các đối tác EU nhận thấy chương trình cấp phát này có rủi ro cao. Các báo cáo giám sát công khai của Ủy ban càng làm nổi bật sự minh bạch này.COM(2023)297).
Những điểm cần lưu ý riêng đối với Armenia: Các doanh nhân và cư dân Armenia đã thiết lập quyền tiếp cận EU thông qua chương trình đầu tư lấy thị thực vùng Caribbean nên lên kế hoạch cho các phương án thay thế, bao gồm việc đảm bảo một cơ sở cư trú riêng biệt và điều chỉnh lại chiến lược đi lại. Hướng dẫn tư vấn khuyến nghị các công ty “cập nhật thông tin rủi ro, điều chỉnh lại kỳ vọng về khả năng di chuyển và chuẩn bị các phương án dự phòng” để bảo vệ khách hàng khỏi những thay đổi chính sách đột ngột.Hướng dẫn của luật sư người ArmeniaCác lựa chọn thực tế bao gồm việc khám phá Cư trú tại Armenia và hình thành doanh nghiệp nhằm củng cố sự hiện diện thay thế, kết hợp với mục tiêu cụ thể. thị thực chiến lược.
Các biện pháp kiểm soát tức thời đối với công ty luật: cập nhật thông tin công bố rủi ro, thư thỏa thuận hợp tác và tăng cường thẩm định (hướng dẫn dành cho các cố vấn người Armenia)
Để quản lý rủi ro bị Ủy ban Châu Âu đình chỉ cấp thị thực đối với khách hàng đang sở hữu hoặc đang xem xét sở hữu chứng chỉ đầu tư lấy từ vùng Caribbean, các công ty nên thực hiện các biện pháp kiểm soát sau đây ngay lập tức.
1) Cập nhật thư thỏa thuận và thông báo rủi ro
- Thêm cảnh báo rõ ràng rằng các đặc quyền miễn thị thực (bao gồm cả khu vực Schengen) vốn không ổn định và có thể bị thu hồi vì lý do chính sách nằm ngoài tầm kiểm soát của khách hàng.Hướng dẫn của luật sư người Armenia).
- Làm rõ rằng những thay đổi trong chương trình đầu tư lấy vốn cộng đồng (CBI) của các quốc gia – hoặc chỉ riêng việc vận hành một chương trình CBI – có thể dẫn đến việc EU đình chỉ chương trình, ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc đi lại và tái định cư.Chambers; COM(2023)297).
2) Kiểm tra khả năng chịu đựng của các kế hoạch di chuyển của khách hàng
- Thực hiện các kịch bản “mất mát Schengen” cho tất cả khách hàng phụ thuộc vào chương trình CBI vùng Caribbean: xác định các chuyến đi quan trọng, các lộ trình xin visa thay thế và thời gian xử lý (Chambers).
- Chuẩn bị trước các giấy tờ đi lại thay thế hoặc các chiến lược lưu trú dài hạn phù hợp (ví dụ: diện công tác/học tập/gia đình) và chuẩn bị sẵn hồ sơ trước.Hướng dẫn của luật sư người Armenia).
3) Tăng cường thẩm định nguồn vốn và lựa chọn chương trình.
- Tăng cường xác minh nguồn vốn (sao kê ngân hàng đa quốc gia, xác nhận thuế, xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng) để phù hợp với sự nhạy cảm ngày càng tăng xung quanh việc sàng lọc đầu tư nước ngoài do các bên liên quan của EU và Mỹ nêu ra.Hướng dẫn của luật sư người Armenia).
- Đánh giá lộ trình cải cách chương trình CBI và các tín hiệu quản trị (ví dụ: yêu cầu về cư trú, cơ quan quản lý tập trung) trước khi đề xuất một khu vực pháp lý (Le Monde).
4) Chuẩn bị nơi cư trú dự phòng và các điểm neo đậu trên bờ.
- Đảm bảo có nơi cư trú không thuộc khu vực CBI để giảm thiểu rủi ro cho kế hoạch đi lại (ví dụ: Cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn tại Armenia; Thành lập doanh nghiệp tại Armenia), với tích hợp thuế phân tích.
- Xây dựng lộ trình lưu trú dài hạn tại EU khi thích hợp và khả thi, đồng thời tránh phụ thuộc vào việc nhập cảnh không cần visa như một chiến lược chính.Hướng dẫn của luật sư người Armenia).
Danh sách kiểm tra vận hành (để triển khai ngay lập tức)
| Kiểm soát | Chủ nhân | Tần số | Bằng chứng |
|---|---|---|---|
| Điều khoản trong thư đính hôn về sự không chắc chắn liên quan đến đặc quyền thị thực | Chính sách | Trong quá trình hội nhập | Thư đính hôn đã ký |
| Kiểm tra khả năng chịu áp lực khi mất chứng khoán Schengen đối với mỗi khách hàng của CBI. | Quản lý trường hợp | hàng quý | Bản ghi nhớ rủi ro + kế hoạch visa dự phòng |
| Danh sách kiểm tra nguồn tài trợ được nâng cao (xác minh từ nhiều nguồn) | Tuân thủ | Mỗi tệp | Gói DD kèm các triển lãm SOC/UBO |
| Danh sách theo dõi cải cách chương trình (tín hiệu từ EU/Mỹ, thay đổi cục bộ) | Nhà phân tích chính sách | Hàng tháng | Nhật ký danh sách theo dõi + cảnh báo khách hàng |
| Lộ trình cư trú dự phòng đã được lưu trữ. | Chiến lược | Về vấn đề kế hoạch | Hồ sơ Kế hoạch B (ví dụ: Armenia TRP) |
Đối với những khách hàng đang tìm kiếm các chiến lược bền vững không phụ thuộc vào việc miễn thị thực của một hộ chiếu duy nhất, hãy cân nhắc xây dựng cơ sở tại Armenia thông qua... đầu tư or bất động sản, được bổ sung bởi các biện pháp nhắm mục tiêu thị thực giải pháp.
Kết luận
Rủi ro bị Ủy ban Châu Âu đình chỉ cấp visa đã trở nên rõ ràng hơn đối với chương trình đầu tư lấy quốc tịch vùng Caribbean. Với việc quyền tiếp cận khu vực Schengen có thể bị đình chỉ chỉ vì một quốc gia đang vận hành chương trình đầu tư lấy quốc tịch này, khách hàng phải đối mặt với rủi ro pháp lý, di chuyển và uy tín cao hơn. Phản ứng thận trọng cần thực hiện ngay lập tức: nâng cấp thông tin khai báo, kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch đi lại, tăng cường thẩm định và đảm bảo nơi cư trú thay thế giúp gia đình và doanh nghiệp vẫn có thể di chuyển. Để có các kịch bản cụ thể và kế hoạch dự phòng vững chắc, liên hệ với chúng tôi.
FAQ
Liệu EU có thể đình chỉ quyền tiếp cận khu vực Schengen chỉ vì một quốc gia đang thực hiện chương trình đầu tư lấy ngân sách quốc gia (CBI) hay không?
Đúng vậy. Các cải cách của EU được nhất trí vào năm 2025 cho phép việc vận hành các chương trình cấp quốc tịch cho nhà đầu tư (mà không có mối liên hệ thực sự) được coi là căn cứ để đình chỉ miễn thị thực, phản ánh những lo ngại lâu nay của Ủy ban trong các báo cáo giám sát của mình (Chambers; COM(2023)297).
Việc EU đình chỉ hộ chiếu có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người sở hữu hộ chiếu CBI?
Theo báo cáo của nhân viên Ủy ban, có 107,625 hộ chiếu CBI khu vực Đông Caribe đang lưu hành và 10,573 đơn đăng ký mới trong năm 2024, cho thấy một nhóm lớn người có thể bị gián đoạn quyền tiếp cận khu vực Schengen nếu việc đình chỉ được thực hiện.SWD(2025) 429).
Liệu các chính phủ vùng Caribbean có đang giảm thiểu rủi ro bằng các cuộc cải cách?
Họ đang cố gắng làm điều đó. Dưới áp lực của Mỹ và EU, các quốc gia CBI vùng Đông Caribe đã công bố các cải cách chung (ví dụ: thẩm định chặt chẽ hơn, các yếu tố về cư trú và khái niệm cơ quan quản lý chung), nhưng việc EU đình chỉ vẫn có thể xảy ra cho đến khi các đối tác hài lòng.Le Monde).
Các công ty luật nên thực hiện những bước nào ngay lập tức đối với khách hàng của CBI?
Cập nhật thư thỏa thuận và các thông báo rủi ro để phản ánh sự biến động của đặc quyền thị thực, kiểm tra khả năng chịu đựng tổn thất do thị thực Schengen gây ra cho từng khách hàng, tăng cường thẩm định nguồn vốn và lựa chọn chương trình, và chuẩn bị các lộ trình cư trú dự phòng (Hướng dẫn của luật sư người Armenia).
Liệu EU đã tạm đình chỉ quyền tiếp cận khu vực Schengen đối với bất kỳ quốc gia nào thuộc vùng Caribe có trụ sở tại CBI (Cộng đồng Đầu tư Cơ bản) hay chưa?
Ủy ban có các công cụ pháp lý và đã tăng cường giám sát và hợp tác với các quốc gia CBI vùng Caribbean. Các công ty nên lên kế hoạch cho các hành động chính sách nhanh chóng ngay cả khi lệnh đình chỉ chưa có hiệu lực đối với một quốc gia cụ thể.COM(2023)297; IMI hàng ngày).
