- नई अर्मेनियाई कंपनियों को राज्य ई-रजिस्टर (bo.e-register.am) के माध्यम से पंजीकरण के 40 दिनों के भीतर आर्मेनिया यूबीओ घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- दाखिल करना ऑनलाइन है; घोषणा को स्वीकृत अर्मेनियाई ई-हस्ताक्षर (आईडी कार्ड या मोबाइल आईडी) या पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- विदेशी यूबीओ को आमतौर पर पासपोर्ट/पहचान पत्रों के नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद की आवश्यकता होती है; अपूर्ण अनुवाद के कारण अस्वीकृति हो जाती है।
- देरी से, गुम या गलत फाइलिंग करने पर चेतावनी और जुर्माने का जोखिम (प्रति उल्लंघन AMD 100,000 तक) हो सकता है।
- हमारी टीम यूबीओ मानचित्र तैयार कर सकती है, नोटरीकरण/अनुवाद की व्यवस्था कर सकती है, तथा पीओए के तहत समय पर फाइल कर सकती है।
आर्मेनिया के संस्थापकों के पास कंपनी पंजीकरण के बाद अपने अंतिम लाभार्थी (UBO) का विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए केवल 40 दिन का समय होता है। यह गाइड bo.e-register.am का उपयोग करने का तरीका, आवश्यक दस्तावेज़ (विदेशी UBO के लिए नोटरीकृत अनुवाद सहित), स्वीकृत ई-हस्ताक्षर से हस्ताक्षर करने का तरीका और अस्वीकृति और जुर्माने का कारण बनने वाली सामान्य गलतियों से बचने के तरीके बताती है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर जाएं | ई-रजिस्टर करने के चरणों पर जाएं | दस्तावेज़ चेकलिस्ट
अर्मेनिया में यूबीओ घोषणाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं: कानूनी आधार
आर्मेनिया में कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों और कॉर्पोरेट पारदर्शिता को मजबूत करने हेतु अपने अंतिम लाभकारी मालिकों का खुलासा करना अनिवार्य है। यह घोषणा राष्ट्रीय ई-सेवा रजिस्टर के माध्यम से जमा की जाती है और नव पंजीकृत संस्थाओं के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करना कानूनी रूप से अनिवार्य है [आर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] । आर्मेनिया के व्यापक पारदर्शिता अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था-व्यापी लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त है [ईआईटीआई] ।
इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग डिफ़ॉल्ट है: घोषणाएँ राज्य के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (bo.e-register.am) के माध्यम से की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा सही रजिस्ट्री तक पहुँचता है और डिजिटल रूप से प्रमाणित होता है [Legal500] ।
दायरा और कौन शामिल है
व्यवहार में, यह दायित्व अर्मेनियाई कंपनियों पर लागू होता है जो राज्य रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं और व्यवसाय में सक्रिय हैं। सरकारी सेवा पृष्ठ स्पष्ट रूप से कंपनियों को लाभकारी स्वामित्व घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहता है और ऐसा करने के लिए नियम और समय सीमा निर्धारित करता है [अर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] । अर्मेनियाई अर्थव्यवस्था का व्यापक दृष्टिकोण एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है—लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता के लिए अर्मेनियाई मॉडल पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग के अनुसार, इसके दायरे में 120,000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं [EITI] ।
यदि आप आर्मेनिया में एक नई कानूनी इकाई स्थापित कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि पंजीकरण के समय आपकी यूबीओ मैपिंग पूरी हो जाए। हमारी व्यवसाय पंजीकरण टीम आपके चार्टर, शेयरधारक संरचना और यूबीओ डेटा को इस तरह से संरेखित कर सकती है कि आपका पहला फाइलिंग सटीक और समय पर हो।
40 दिन की समय सीमा - किसे फाइल करना होगा और देरी के लिए जुर्माना
नवगठित अर्मेनियाई कंपनियों को राज्य पंजीकरण की तिथि से 40 कैलेंडर दिनों के भीतर सरकारी पोर्टल [अर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] के माध्यम से अपना यूबीओ (UBO) घोषणापत्र दाखिल करना होगा । यह ऑनलाइन पूरा किया जाना चाहिए और कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति (जैसे, निदेशक या अटॉर्नी-इन-फैक्ट) द्वारा स्वीकृत अर्मेनियाई ई-हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित किया जाना चाहिए [अर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] ।
नियमों का पालन न करने पर चेतावनी और आर्थिक दंड का जोखिम होता है। अर्मेनियाई प्रथा के अनुसार, देर से, अधूरी या झूठी घोषणाओं के लिए प्रति उल्लंघन 100,000 AMD तक का जुर्माना लगाया जा सकता है [अर्मेनियाई वकील] ।
| आवश्यकता | मुख्य नियम | स्रोत |
|---|---|---|
| प्रारंभिक फाइलिंग की समय सीमा | कंपनी पंजीकरण के 40 दिनों के भीतर | सरकारी पोर्टल |
| सबमिशन चैनल | राष्ट्रीय ई-रजिस्टर (bo.e-register.am) के माध्यम से ऑनलाइन | लीगल500 |
| अधिकतम जुर्माना | प्रति उल्लंघन AMD 100,000 तक | अर्मेनियाई वकील |
UBO डेटा बाद में अपडेट किया जाएगा
अपने BO डेटा को अद्यतन रखें। कंपनियों को UBO जानकारी में परिवर्तन होने पर उसे अद्यतन करना और आर्मेनिया के मौजूदा BO पारदर्शिता नियमों का पालन करना अनिवार्य है; ऐसा न करने पर प्रारंभिक फाइलिंग में देरी या अनुपस्थिति के समान प्रतिबंध लागू हो सकते हैं [आर्मेनियाई वकील] । कॉर्पोरेट पुनर्गठन, शेयर हस्तांतरण या नियंत्रण अधिकारों में परिवर्तन के लिए, कर और कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपनी अद्यतन फाइलिंग की योजना बनाएं; आर्मेनिया में करों और निवेश संरचना पर हमारे मार्गदर्शन देखें ।
गुम या झूठी घोषणाएँ
देर से, अपूर्ण या गलत डेटा जमा करने पर सिस्टम द्वारा अस्वीकृति और प्रशासनिक दंड लगाया जा सकता है। प्राधिकरण नियमों का पालन न करने पर चेतावनी और जुर्माना जारी कर सकता है, और झूठी घोषणाओं पर भी यही दंड लागू होता है (प्रत्येक उल्लंघन के लिए 100,000 AMD तक का जुर्माना) [आर्मेनियाई वकील] । सरकारी सेवा यह भी बताती है कि अपूर्ण या गलत तरीके से अनुवादित दस्तावेज़ (जैसे, विदेशी पहचान पत्र के पृष्ठ) अस्वीकृति का कारण बनते हैं, जिसके लिए आपको उन्हें सुधार कर पुनः जमा करना होगा [आर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] ।
आधिकारिक फाइलिंग आवश्यकताओं के आधार पर बचने योग्य सामान्य गलतियाँ :
- निगमन के बाद 40 दिन की अवधि चूकना [सरकारी पोर्टल].
- नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद के बिना विदेशी यूबीओ आईडी अपलोड करना [सरकारी पोर्टल].
- किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा वैध अर्मेनियाई योग्य ई-हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत करना [सरकारी पोर्टल].
आधिकारिक ई-रजिस्टर (bo.e-register.am) तक पहुँचना: खाता सेटअप
आर्मेनिया में लाभकारी स्वामी का पंजीकरण राष्ट्रीय ई-रजिस्टर (bo.e-register.am) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है, जो सार्वजनिक-निजी ई-सेवाओं के लिए एक सरकारी मंच है [Legal500] । घोषणा प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सेवा पृष्ठ लॉगिन पथ और निर्देश प्रदान करता है [Armenian Government Portal] ।
आवेदन कैसे करें (चरण दर चरण)
- अपना यूबीओ मानचित्र तैयार करें: प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान करें जो अंततः कंपनी का स्वामी है या उसे नियंत्रित करता है (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से)।
- राज्य ई-सेवा रजिस्टर पर अपना खाता बनाएं/एक्सेस करें और “लाभकारी स्वामित्व की घोषणा प्रस्तुत करें” सेवा पर जाएँ [सरकारी पोर्टल].
- कंपनी पहचानकर्ता और यूबीओ विवरण के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (नीचे चेकलिस्ट देखें), सुनिश्चित करें कि विदेशी दस्तावेज़ अर्मेनियाई भाषा में अनुवादित हों और जहाँ आवश्यक हो, नोटरीकृत हों [सरकारी पोर्टल].
- अधिकृत फाइलर (निदेशक या अटॉर्नी-इन-फैक्ट) से जुड़े एक स्वीकृत अर्मेनियाई योग्य ई-हस्ताक्षर के साथ घोषणा को मान्य करें [सरकारी पोर्टल].
- घोषणा प्रस्तुत करें और पावती/रसीद सुरक्षित रखें।
- यदि सिस्टम त्रुटियों या अनुपलब्ध आइटमों को चिह्नित करता है, तो उन्हें ठीक करें और 40-दिन की समय सीमा को पूरा करने के लिए तुरंत पुनः सबमिट करें [सरकारी पोर्टल].
इसे आखिरी क्षण तक न छोड़ें। विदेशी यूबीओ दस्तावेज़ों के अनुवाद और नोटरीकरण में कई दिन लग सकते हैं। हमारी कॉर्पोरेट टीम पूरी प्रक्रिया संभाल सकती है और ज़रूरत पड़ने पर पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत दस्तावेज़ दाखिल कर सकती है।
ई-आईडी और तकनीकी आवश्यकताएँ
पोर्टल पर सबमिशन के लिए मजबूत प्रमाणीकरण और वैध ई-हस्ताक्षर आवश्यक हैं। आपको एक स्वीकृत अर्मेनियाई डिजिटल हस्ताक्षर (जैसे, अर्मेनिया में जारी किया गया पहचान पत्र या मोबाइल आईडी) से हस्ताक्षर करना होगा जिसे सिस्टम इस सेवा [अर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] के लिए एक योग्य ई-हस्ताक्षर के रूप में मान्यता देता है । यह घोषणा को हस्ताक्षरकर्ता की पहचान और अधिकार से जोड़ता है।
पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दाखिल करना
यदि अधिकृत हो तो कोई प्रतिनिधि आपकी कंपनी की ओर से यूबीओ घोषणा पत्र प्रस्तुत और हस्ताक्षरित कर सकता है। व्यवहार में, यह लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत किया जाता है, जिसमें प्रतिनिधि अपने स्वयं के योग्य अर्मेनियाई ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके इसे दाखिल करता है। [ अर्मेनियाई वकील]
आवश्यक दस्तावेज़: अर्मेनियाई और विदेशी यूबीओ के लिए क्या अपलोड करें (नोटरीकृत अनुवाद, आईडी/पासपोर्ट प्रतियां)
पोर्टल पहचान दस्तावेजों और भाषा के संबंध में स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करता है:
- प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति UBO के लिए स्पष्ट आईडी पृष्ठ अपलोड करें।
- यदि कोई यूबीओ विदेशी नागरिक है, तो नोटरी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट/आईडी का अर्मेनियाई अनुवाद प्रदान करें; अपूर्ण अनुवाद अस्वीकृति का कारण बनेंगे [अर्मेनियाई सरकार पोर्टल].
| यूबीओ प्रकार | तैयार करने के लिए दस्तावेज़ | नोट्स |
|---|---|---|
| अर्मेनियाई नागरिक UBO | अर्मेनियाई पहचान पत्र/पासपोर्ट की प्रति; फॉर्म के लिए व्यक्तिगत विवरण | सुनिश्चित करें कि डेटा आईडी पर दिए गए डेटा से बिल्कुल मेल खाता हो [सरकारी पोर्टल]. |
| विदेशी यूबीओ | पासपोर्ट/पहचान पत्र की प्रति + नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद | अनुवाद पूर्ण और सुपाठ्य होना चाहिए; अन्यथा, फाइलिंग अस्वीकार कर दी जाएगी [सरकारी पोर्टल]. |
आपकी संरचना के आधार पर, पोर्टल को स्वामित्व श्रृंखलाओं और नियंत्रण अधिकारों का खुलासा करने की भी आवश्यकता हो सकती है। एक स्पष्ट स्वामित्व आरेख तैयार करें। बहुस्तरीय या सीमा पार संरचनाओं के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाह लें कि अंतिम नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों की सही पहचान हो - यह स्वीकृति में देरी करने वाली त्रुटियों का एक सामान्य स्रोत है। यदि आप निवेश या कर नियोजन के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारी निवेश और कर टीमों के साथ शीघ्र समन्वय करें।
समय पर आवेदन करने में सहायता चाहिए? हम यूबीओ मानचित्र तैयार कर सकते हैं, नोटरीकृत अनुवाद की व्यवस्था कर सकते हैं और 40 दिन की समय सीमा को पूरा करने के लिए पीओए के तहत bo.e-register.am के माध्यम से जमा कर सकते हैं। हमसे संपर्क करें ।
समय पर फाइलिंग करना अच्छा व्यवसाय क्यों है?
अनुपालन के अलावा, कई बैंक और उनके प्रतिपक्ष ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आर्मेनिया के लाभकारी स्वामित्व रजिस्टर की जाँच करते हैं। समय पर फाइलिंग करने से खाता खोलने और विक्रेता की उचित जाँच प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। स्वतंत्र पर्यवेक्षक व्यापक लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आर्मेनिया के प्रयासों पर ध्यान देते हैं, और व्यवस्था के विस्तार के साथ हजारों घोषणाएँ प्रस्तुत की गई हैं। [ओपनओनरशिप] [ईआईटीआई ]
क्या आप प्रबंधन को स्थानांतरित करने या विदेशी निदेशकों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं? हमारी टीमें प्रमुख कर्मियों के लिए निवास और वीजा सहायता के साथ-साथ यूबीओ फाइलिंग को भी व्यवस्थित कर सकती हैं।
फाइल करने से पहले त्वरित चेकलिस्ट
- यूबीओ पहचान और नियंत्रण सीमा की पुष्टि करें।
- पहचान-पत्र की प्रतियां एकत्रित करें; विदेशी यूबीओ के लिए नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद का आदेश दें [सरकारी पोर्टल].
- हस्ताक्षरकर्ता के लिए एक स्वीकृत अर्मेनियाई ई-हस्ताक्षर (आईडी कार्ड या मोबाइल आईडी) की व्यवस्था करें [सरकारी पोर्टल].
- bo.e‑register.am पर लॉग इन करें और ऑनलाइन घोषणा पूरी करें [लीगल500].
- जुर्माने से बचने के लिए पंजीकरण के 40 दिनों के भीतर आवेदन जमा करें [सरकारी पोर्टल] [अर्मेनियाई वकील].
निष्कर्ष। आर्मेनिया में लाभकारी स्वामी (UBO) का पंजीकरण तेज़ और पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन नियम सख्त हैं: 40 दिनों की समय सीमा के भीतर bo.e-register.am के माध्यम से पंजीकरण करें, एक योग्य अर्मेनियाई ई-हस्ताक्षर से हस्ताक्षर करें, और विदेशी UBO आईडी के लिए पूर्ण, नोटरीकृत अर्मेनियाई अनुवाद संलग्न करें। सटीक और समय पर किए गए आर्मेनिया UBO घोषणापत्र आपकी कंपनी को नियमों का पालन करने और बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए तैयार रखते हैं। क्या आपको पूरी प्रक्रिया सहित पंजीकरण की आवश्यकता है? हमारी कॉर्पोरेट टीम से संपर्क करें ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक नई अर्मेनियाई कंपनी के लिए यूबीओ घोषणा दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
आपको राज्य पंजीकरण के 40 कैलेंडर दिनों के भीतर आधिकारिक ऑनलाइन सेवा [आर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] के माध्यम से आवेदन करना होगा ।
मैं आर्मेनिया यूबीओ घोषणा कहां प्रस्तुत करूं?
राष्ट्रीय ई-रजिस्टर (bo.e-register.am) के माध्यम से ऑनलाइन, जो लाभकारी स्वामित्व फाइलिंग के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य चैनल है [Legal500] ।
क्या विदेशी यू.बी.ओ. को नोटरीकृत अनुवाद की आवश्यकता है?
जी हाँ। किसी विदेशी यूबीओ के पासपोर्ट/पहचान पत्र का अर्मेनियाई भाषा में अनुवाद और नोटरीकृत होना आवश्यक है; अपूर्ण अनुवाद अस्वीकृति का कारण बन सकते हैं [अर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] ।
घोषणा प्रस्तुत करने के लिए किस ई-हस्ताक्षर की आवश्यकता है?
पोर्टल पर फाइलिंग को प्रमाणित करने और हस्ताक्षर करने के लिए एक स्वीकृत अर्मेनियाई योग्य ई-हस्ताक्षर (पहचान पत्र या मोबाइल आईडी) की आवश्यकता होती है [अर्मेनियाई सरकारी पोर्टल] ।
क्या कोई प्रतिनिधि मेरी ओर से फाइल कर सकता है?
जी हाँ। विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि अपने योग्य अर्मेनियाई ई-हस्ताक्षर [अर्मेनियाई वकील] का उपयोग करके पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत और हस्ताक्षर कर सकता है ।
