- Նոր հայկական ընկերությունները պետք է ներկայացնեն ՀՀ միանվագ ընկերությունների գրանցման հայտարարագիր գրանցումից հետո 40 օրվա ընթացքում՝ պետական էլեկտրոնային գրանցամատյանի (bo.e-register.am) միջոցով։
- Հայտարարագիրը պետք է ստորագրվի առցանց։ Հայտարարագիրը պետք է ստորագրվի հայկական կողմից ընդունված էլեկտրոնային ստորագրությամբ (անձնական քարտ կամ բջջային նույնականացման քարտ) կամ լիազորված ներկայացուցչի կողմից։
- Արտասահմանյան UBO-ները սովորաբար պահանջում են անձնագրերի/անձնագրերի նոտարական վավերացված հայերեն թարգմանություններ. թերի թարգմանությունները հանգեցնում են մերժման:
- Ուշացած, բացակայող կամ կեղծ հաշվետվությունների դեպքում կարող են կիրառվել նախազգուշացումներ և տուգանքներ (մինչև 100,000 դրամ յուրաքանչյուր խախտման համար):
- Մեր թիմը կարող է պատրաստել UBO քարտեզը, կազմակերպել նոտարական վավերացումներ/թարգմանություններ և ժամանակին ներկայացնել գնման պատվերի համաձայնագիր (POA):
Ընկերության գրանցումից հետո հայ հիմնադիրներն ունեն ընդամենը 40 օր՝ իրենց վերջնական շահառու սեփականատիրոջ (UBO) տվյալները ամբողջությամբ առցանց ներկայացնելու համար։ Այս ուղեցույցը բացատրում է, թե ինչպես օգտագործել bo.e-register.am կայքը, ինչ փաստաթղթեր պատրաստել (ներառյալ նոտարական վավերացված թարգմանությունները օտարերկրյա UBO-ների համար), ինչպես ստորագրել հաստատված էլեկտրոնային ստորագրությամբ և ինչպես խուսափել տարածված սխալներից, որոնք հանգեցնում են մերժումների և տուգանքների։
Անցնել, թե ինչու է դա կարևոր | Անցնել էլեկտրոնային գրանցման քայլերին | Փաստաթղթերի ստուգաթերթ
Ինչու են UBO հայտարարագրերը կարևոր Հայաստանում. իրավական հիմք
Հայաստանը պահանջում է, որ ընկերությունները բացահայտեն իրենց վերջնական իրական սեփականատերերին՝ փողերի լվացման դեմ պայքարի և կորպորատիվ թափանցիկության ամրապնդման համար: Հայտարարագիրը ներկայացվում է ազգային էլեկտրոնային ծառայությունների գրանցամատյանի միջոցով և նոր գրանցված կազմակերպությունների համար իրավական պարտավորություն է խիստ ժամկետներում: [ՀՀ կառավարության պորտալ]Հայաստանի ավելի լայն թափանցիկության ձգտումը միջազգայնորեն ճանաչվել է որպես տնտեսության մեջ իրական շահառուների բացահայտման մոդել։ [Արդյունաբերական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներդրումային արդյունաբերություն].
Էլեկտրոնային եղանակը լռելյայն գրանցումն է. հայտարարագրերը կատարվում են պետության առցանց հարթակի միջոցով (bo.e-register.am)՝ ապահովելու համար, որ տվյալները հասնեն ճիշտ գրանցամատյանին և թվային եղանակով հաստատվեն։ [Legal500].
շրջանակը և ով է ընդգրկված
Գործնականում պարտավորությունը վերաբերում է պետական գրանցամատյանում գրանցված և գործունեության համար ակտիվացված հայկական ընկերություններին: Կառավարության ծառայության էջը հստակորեն պահանջում է, որ ընկերությունները ներկայացնեն իրական սեփականատիրոջ հայտարարագիր և սահմանում է դրա համար կանոններն ու ժամկետները: [ՀՀ կառավարության պորտալ]Հայաստանի տնտեսությանը համապարփակ մոտեցումը ընդգրկում է լայն տիեզերք՝ ըստ իրական սեփականատիրոջ թափանցիկության Հայաստանի մոդելի վերաբերյալ անկախ զեկույցի՝ ավելի քան 120,000 ընկերություն։ [Արդյունաբերական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներդրումային արդյունաբերություն].
Եթե դուք ստեղծում եք նոր իրավաբանական անձ Հայաստանում, համոզվեք, որ ձեր UBO քարտեզագրումը վերջնականապես հաստատված է գրանցման ժամանակ։ Մեր բիզնեսի գրանցում Թիմը կարող է համապատասխանեցնել ձեր կանոնադրության, բաժնետերերի կառուցվածքի և UBO-ի տվյալները, որպեսզի ձեր առաջին ներկայացումը լինի ճշգրիտ և ժամանակին։
40-օրյա ժամկետը՝ ով պետք է ներկայացնի դիմումը և տուգանքները ուշացման համար
Նորաստեղծ հայկական ընկերությունները պետք է իրենց UBO հայտարարագիրը ներկայացնեն պետական գրանցման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ կառավարության պորտալի միջոցով։ [ՀՀ կառավարության պորտալ]Ներկայացված հայտը պետք է լրացվի առցանց և հաստատվի ընկերության անունից հանդես գալու լիազորված անձի (օրինակ՝ տնօրենի կամ լիազորված անձի) կողմից ընդունված հայերեն էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ [ՀՀ կառավարության պորտալ].
Անհամապատասխանության դեպքում կարող են կիրառվել նախազգուշացումներ և դրամական տույժեր: Հայկական պրակտիկան նախատեսում է մինչև 100,000 դրամ տուգանք յուրաքանչյուր խախտման համար՝ ուշացած, բաց թողնված կամ կեղծ հայտարարագրերի համար: [Հայ իրավաբան].
| Պահանջ | Հիմնական կանոն | Աղբյուր |
|---|---|---|
| Սկզբնական ներկայացման վերջնաժամկետ | Ընկերության գրանցումից հետո 40 օրվա ընթացքում | Կառավարության պորտալ |
| Ներկայացման ալիք | Առցանց՝ ազգային էլեկտրոնային գրանցամատյանի միջոցով (bo.e-register.am) | Legal500 |
| Առավելագույն տուգանք | Մինչև 100,000 դրամ մեկ խախտման համար | Հայ իրավաբան |
UBO տվյալների թարմացում ավելի ուշ
Պահպանեք ձեր բորսայի տվյալները թարմացված։ Ընկերությունները պարտավոր են թարմացնել բորսայի տեղեկատվությունը, երբ այն փոխվում է, և համապատասխանել Հայաստանի բորսայի թափանցիկության ռեժիմին. դա չանելը կարող է հանգեցնել նույն պատժամիջոցների շրջանակին, ինչ սկզբնական ուշացած կամ բացակայող ներկայացումները։ [Հայ իրավաբան]Կորպորատիվ վերակազմակերպումների, բաժնետոմսերի փոխանցման կամ վերահսկողության իրավունքների փոփոխությունների համար պլանավորեք ձեր թարմացման ներկայացումները հարկային և կորպորատիվ քայլերին զուգահեռ. տե՛ս մեր ուղեցույցը։ հարկերը Հայաստանում և ներդրումային կառուցվածքավորում.
բացակայող կամ կեղծ հայտարարություններ
Տվյալների ուշ, թերի կամ անճշտ ներկայացումը կարող է հանգեցնել համակարգի կողմից մերժման և վարչական տույժերի: Վարչությունը կարող է նախազգուշացումներ և տուգանքներ տալ չկատարման համար, իսկ կեղծ հայտարարագրերը պատժվում են նույն շրջանակով (մինչև 100,000 դրամ յուրաքանչյուր խախտման համար): [Հայ իրավաբան]Կառավարական ծառայությունը նաև նշում է, որ թերի կամ սխալ թարգմանված փաստաթղթերը (օրինակ՝ օտարերկրյա անձնագրի էջերը) հանգեցնում են մերժման, ինչը պահանջում է ուղղել և կրկին ներկայացնել դրանք։ [ՀՀ կառավարության պորտալ].
Ընդհանուր սխալներ է խուսափել (հիմնված պաշտոնական ներկայացման պահանջների վրա):
- Գրանցվելուց հետո 40-օրյա պատուհանի բացակայությունը [Կառավարության պորտալ].
- Արտասահմանյան UBO նույնականացման քարտերի վերբեռնում առանց նոտարական վավերացված հայերեն թարգմանությունների [Կառավարության պորտալ].
- Ներկայացնելը առանց վավեր հայերեն որակավորված էլեկտրոնային ստորագրության՝ լիազորված անձի կողմից [Կառավարության պորտալ].
Մուտք գործելով պաշտոնական էլեկտրոնային գրանցամատյան (bo.e-register.am). հաշվի ստեղծում
Հայաստանում իրական սեփականատիրոջ գրանցումը կատարվում է առցանց՝ ազգային էլեկտրոնային գրանցամատյանի (bo.e-register.am) միջոցով, որը պետական հարթակ է հանրային-մասնավոր էլեկտրոնային ծառայությունների համար։ [Legal500]Հայտարարագիրը ներկայացնելու հատուկ ծառայության էջը տրամադրում է մուտք գործելու ուղին և հրահանգները։ [ՀՀ կառավարության պորտալ].
Դիմելու կարգը (քայլ առ քայլ)
- Պատրաստեք ձեր UBO քարտեզը. նույնականացրեք յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձի, ով վերջնական արդյունքում տիրապետում կամ վերահսկում է ընկերությունը (ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն):
- Ստեղծեք/մուտք գործեք ձեր հաշիվը պետական էլեկտրոնային ծառայությունների գրանցամատյանում և անցեք «Ներկայացրեք իրական սեփականատիրոջ հայտարարագիր» ծառայությանը։ [Կառավարության պորտալ].
- Լրացրեք առցանց ձևաթուղթը ընկերության նույնականացուցիչներով և UBO տվյալներով։
- Վերբեռնեք անհրաժեշտ փաստաթղթերը (տե՛ս ստորև նշված ստուգաթերթիկը), համոզվելով, որ օտարերկրյա փաստաթղթերը թարգմանված են հայերեն և անհրաժեշտության դեպքում նոտարականացված։ [Կառավարության պորտալ].
- Հաստատեք հայտարարագիրը՝ օգտագործելով ընդունված հայկական որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն, որը կապված է լիազորված ներկայացնողի (տնօրեն կամ լիազորված անձ) հետ։ [Կառավարության պորտալ].
- Ներկայացրեք հայտարարությունը և պահպանեք հաստատումը/անդորրագիրը։
- Եթե համակարգը նշում է սխալներ կամ բացակայող կետեր, ուղղեք դրանք և վերստին ներկայացրեք՝ 40-օրյա ժամկետը պահպանելու համար։ [Կառավարության պորտալ].
Մի թողեք սա վերջին րոպեին: Արտասահմանյան UBO փաստաթղթերի թարգմանությունը և նոտարական վավերացումը կարող են օրեր ավելացնել: Մեր կորպորատիվ թիմը կարող է կարգավորել ամբողջական գործընթացը և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել լիազորագիր:
էլեկտրոնային նույնականացման քարտ և տեխնիկական պահանջներ
Պորտալը պահանջում է ուժեղ նույնականացում և վավեր էլեկտրոնային ստորագրություն՝ ներկայացնելու համար: Դուք պետք է ստորագրեք ընդունված հայկական թվային ստորագրությամբ (օրինակ՝ Հայաստանում տրված անձնագիր կամ բջջային նույնականացման քարտ), որը համակարգը ճանաչում է որպես այս ծառայության համար որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն: [ՀՀ կառավարության պորտալ]Սա կապում է հայտարարությունը ստորագրողի ինքնության և լիազորությունների հետ։
Ներկայացնելով լիազորագրի ներքո
Ներկայացուցիչը կարող է ներկայացնել և ստորագրել UBO հայտարարությունը ձեր ընկերության անունից, եթե ունի պատշաճ լիազորություն: Գործնականում սա իրականացվում է գրավոր լիազորագրի հիման վրա, որտեղ ներկայացուցիչը օգտագործում է իր սեփական որակավորված հայերեն էլեկտրոնային ստորագրությունը՝ այն ներկայացնելու համար: [Հայ իրավաբան]Մենք կարող ենք գործել POA-ի շրջանակներում, պատրաստել UBO քարտեզը և կազմակերպել անհրաժեշտ նոտարական վավերացումներն ու թարգմանությունները՝ ուշացումներից խուսափելու համար:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր. ինչ վերբեռնել հայ և օտարերկրյա UBO-ների համար (նոտարական վավերացված թարգմանություններ, անձնագրի/անձնագրի պատճեններ):
Պորտալը հստակ սպասումներ է սահմանում անձը հաստատող փաստաթղթերի և լեզվի վերաբերյալ.
- Վերբեռնեք յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ հանդիսացող UBO-ի համար անձը հաստատող փաստաթղթի հստակ էջեր:
- Եթե UBO-ն օտարերկրյա քաղաքացի է, տրամադրեք անձնագրի/անձնագրի նոտարի կողմից վավերացված հայերեն թարգմանությունը. թերի թարգմանությունները կհանգեցնեն մերժման: [ՀՀ կառավարության պորտալ].
| UBO տեսակը | Պատրաստման ենթակա փաստաթղթեր | Նշումներ |
|---|---|---|
| ՀՀ քաղաքացի UBO | Հայկական անձնագրի/անձնագրի պատճենը, ձևաթղթի համար անհրաժեշտ անձնական տվյալները | Համոզվեք, որ տվյալները ճշգրտորեն համընկնում են անձը հաստատող փաստաթղթում նշված տվյալների հետ [Կառավարության պորտալ]. |
| Արտասահմանյան UBO | Անձնագրի/անձնագրի պատճեն + նոտարական վավերացված հայերեն թարգմանություն | Թարգմանությունները պետք է լինեն ամբողջական և ընթեռնելի, հակառակ դեպքում դիմումը մերժվում է։ [Կառավարության պորտալ]. |
Կախված ձեր կառուցվածքից, պորտալը կարող է նաև պահանջել սեփականության շղթաների և վերահսկողության իրավունքների բացահայտում: Պատրաստեք սեփականության հստակ դիագրամ: Բազմաշերտ կամ միջսահմանային կառուցվածքների համար ներգրավեք խորհրդատու՝ ապահովելու համար, որ վերջնական վերահսկողություն իրականացնող անձինք պատշաճ կերպով նույնականացվեն. սա սխալների տարածված աղբյուր է, որը հետաձգում է ընդունումը: Եթե դուք համաձայնեցված եք ներդրումային կամ հարկային պլանավորման հետ, նախապես համակարգեք ձեր գործողությունները մեր հետ: ներդրում և հարկ թիմերը:
Օգնություն պե՞տք է ժամանակին ներկայացնելու համար։ Մենք կարող ենք պատրաստել UBO քարտեզը, կազմակերպել նոտարական վավերացում ունեցող թարգմանություններ և ներկայացնել bo.e-register.am կայքի միջոցով՝ POA-ի համաձայն՝ 40-օրյա ժամկետում։ Հետադարձ կապ.
Ինչու է ժամանակին ներկայացումը լավ բիզնես
Համապատասխանությունից զատ, շատ բանկեր և գործընկերներ ստուգում են Հայաստանի իրական շահառուների գրանցամատյանը որպես ներգրավման մաս: Արագ ներկայացումը կարող է հեշտացնել հաշվի բացումը և մատակարարի պատշաճ ուսումնասիրությունը: Անկախ դիտորդները նշում են Հայաստանի ձգտումը դեպի համապարփակ բրոքերի թափանցիկություն և վաղ ներդրման փուլեր, քանի որ ռեժիմի ընդլայնմանը զուգընթաց ներկայացվել են հազարավոր հայտարարագրեր: [Բաց սեփականություն] [Արդյունաբերական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներդրումային արդյունաբերություն].
Նախատեսո՞ւմ եք տեղափոխել ղեկավարությանը կամ վարձել օտարերկրյա տնօրեններ: Մեր թիմերը կարող են համապատասխանեցնել UBO-ի հայտերը ռեզիդենտություն և արտոնագրի աջակցություն հիմնական անձնակազմին։
Հակիրճ ստուգաթերթիկ՝ նախքան հայտ ներկայացնելը
- Հաստատեք UBO-ների ինքնությունը և վերահսկողության շեմերը։
- Հավաքեք անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճեններ, պատվիրեք նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանություններ օտարերկրյա UBO-ների համար [Կառավարության պորտալ].
- Ստորագրողի համար կազմակերպեք ընդունելի հայերեն էլեկտրոնային ստորագրություն (անձնական քարտ կամ բջջային նույնականացման քարտ): [Կառավարության պորտալ].
- Մուտք գործեք bo.e-register.am կայք և լրացրեք առցանց հայտարարագիրը [Legal500].
- Տուգանքներից խուսափելու համար ներկայացրեք գրանցումից հետո 40 օրվա ընթացքում [Կառավարության պորտալ] [Հայ իրավաբան].
Եզրակացություն. Հայաստանում իրական սեփականատիրոջ գրանցման գործընթացը արագ է և լիովին թվային, սակայն կանոնները խիստ են. ներկայացրեք bo.e-register.am կայքի միջոցով 40-օրյա ժամկետում, ստորագրեք որակավորված հայերեն էլեկտրոնային ստորագրությամբ և կցեք օտարերկրյա UBO նույնականացուցիչների համար նախատեսված ամբողջական, նոտարականացված հայերեն թարգմանությունները: Ճշգրիտ, ժամանակին ներկայացված UBO հայտարարագրերը Ձեր ընկերությունը կպահպանեն համապատասխան և բանկին պատրաստ: Ձեզ անհրաժե՞շտ է պատրաստի գրանցում: Խոսեք մեր կորպորատիվ թիմի հետ.
Հաճ. տրվող հարցեր
Ո՞րն է նոր հայկական ընկերության համար UBO հայտարարագիր ներկայացնելու վերջնաժամկետը:
Դուք պետք է ներկայացնեք պետական գրանցումից հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պաշտոնական առցանց ծառայության միջոցով։ [ՀՀ կառավարության պորտալ].
Որտե՞ղ պետք է ներկայացնեմ Հայաստանի Միավորների Գործակալության հայտարարագիրը։
Առցանց՝ ազգային էլեկտրոնային գրանցամատյանի (bo.e-register.am) միջոցով, որը հանդիսանում է իրական սեփականատիրոջ մասին հայտարարությունների համար օրենքով սահմանված ուղի։ [Legal500].
Արդյո՞ք օտարերկրյա UBO-ները կարիք ունեն նոտարական վավերացման թարգմանությունների:
Այո։ Օտարերկրյա UBO-ի անձնագիրը/նույնականացման քարտը պետք է թարգմանվի հայերեն և նոտարականացվի։ Անավարտ թարգմանությունները հանգեցնում են մերժման։ [ՀՀ կառավարության պորտալ].
Ի՞նչ էլեկտրոնային ստորագրություն է պահանջվում հայտարարագիրը ներկայացնելու համար։
Դիմումը նույնականացնելու և ստորագրելու համար պորտալը պահանջում է հայկական կողմից ընդունված որակավորված էլեկտրոնային ստորագրություն (անձնական քարտ կամ բջջային նույնականացուցիչ): [ՀՀ կառավարության պորտալ].
Կարո՞ղ է ներկայացուցիչը ներկայացնել իմ անունից։
Այո։ Պատշաճ կերպով լիազորված ներկայացուցիչը կարող է ներկայացնել և ստորագրել լիազորագրի ներքո՝ օգտագործելով իր որակավորված հայերեն էլեկտրոնային ստորագրությունը։ [Հայ իրավաբան].
