21 июня Национальное Собрание приняло новый закон «Об отмывании денег и финансировании терроризма», который предусматривает обязательное информирование об операциях с наличными деньгами на сумму 5 миллионов драмов (около 12,200 XNUMX долларов США) и более. Выпуск и обслуживание ценных бумаг на предъявителя и платежных инструментов будут запрещены. Закон также предусматривает новые требования к документации и ведению учета для агентов, сообщающих информацию, и требует, чтобы владельцы и менеджеры компаний, занимающихся азартными играми и лотереями, проходили проверку на пригодность и правильность.
И. Сюй
Все было замечательно. Я действительно ценю высокое качество обслуживания вашей фирмы. Результат желателен, и я доволен. Все юристы профессиональны и очень полезны. Большое спасибо за ваши услуги. Я поставлю 5 звезд за все.