- На саммите ЕС–СЕЛАК была запущена программа инвестиций Global Gateway, направленная на мобилизацию 45 млрд евро на устойчивые проекты в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, что позволит изменить порядок заключения и осуществления трансграничных сделок и надзора.
- Совет ЕС сформировал повестку дня, основанную на прозрачности и высочайших экологических и социальных стандартах, повысив планку в отношении управления и ESG в двухрегиональных проектах.
- Лидеры саммита также взяли на себя обязательство по более тесному сотрудничеству в области управления миграцией, что стало сигналом к будущей координации в вопросах легальной мобильности и возвращения.
- Миграционные схемы инвесторов в ЕС подвергаются постоянному контролю: Европейский парламент призывает к тщательной проверке источников средств и отмечает, что 12 государств-членов используют схемы Резервного банка Индии (RBI)/Ипотечного инвестирования (CBI).
Саммит ЕС–СЕЛАК важен для управления инвестиционной миграцией и соблюдения трансграничного законодательства. Он сочетает крупный пакет финансирования с более строгими ожиданиями в отношении ESG и прозрачности, а также расширяет сотрудничество в области миграции — факторы, которые повлияют на мобильность инвесторов, проверки источников финансирования и структурирование сделок между ЕС, Латинской Америкой и странами Карибского бассейна.
Содержание
- Саммит ЕС–СЕЛАК: совместная инвестиционная повестка дня и миграционные обязательства (что было согласовано)
- Программа инвестиций Global Gateway: 45 млрд евро
- Приоритетные сектора и ожидания государственного управления
- Усиление ESG
- Прозрачность и социальные стандарты — значение для трансграничных проектов
- Двурегиональное миграционное сотрудничество: обязательства и последствия для рамок легальной мобильности
- Схемы получения вида на жительство и гражданства за инвестиции (RBI/CBI) — проверка ЕС
- Масштаб (12 МС) и вероятные реформы
- Что юридическим фирмам следует делать сейчас
- Заключение
- FAQ
Саммит ЕС–СЕЛАК: совместная инвестиционная повестка дня и миграционные обязательства (что было согласовано)
Лидеры ЕС и СЕЛАК запустили совместную инвестиционную программу в рамках программы ЕС «Глобальный шлюз» (Global Gateway) по мобилизации 45 миллиардов евро на устойчивые, высококачественные проекты в Латинской Америке и Карибском бассейне. Декларация саммита также обязывает оба региона активизировать сотрудничество в области миграции, инвестиций, торговли, перехода к «зеленым» и цифровым технологиям, а также диалога по вопросам безопасности. Выводы Совета ЕС подтверждают, что эта двухрегиональная перезагрузка должна основываться на прозрачности и высочайших экологических и социальных стандартах.
Программа инвестиций Global Gateway: 45 млрд евро
Инвестиционный пакет Global Gateway в размере 45 млрд евро призван стимулировать развитие устойчивой инфраструктуры, цифровой связи и энергетических проектов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также использовать частный капитал наряду с государственными инструментами. Эта инициатива является продолжением глубоких торговых связей: объём торговли товарами и услугами между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна в 2022 году достиг около 369 млрд евро, что свидетельствует о наличии обширного портфеля трансграничных проектов и сделок, требующих соблюдения нормативных требований.
Приоритетные сектора и ожидания государственного управления
Приоритетные секторы, выделенные ЕС, включают устойчивую инфраструктуру, зелёную энергетику, цифровую экономику и устойчивые цепочки поставок — области, где инструменты и стандарты финансирования ЕС могут привлечь частные инвестиции, одновременно повышая требования к управлению. Для команд, занимающихся сделками, это означает:
- Своевременная интеграция оценок воздействия на окружающую среду и социальную сферу и согласование с гарантиями ЕС.
- Документированная прозрачность закупок и бенефициарного права среди контрагентов в ЕС и Латинской Америке.
- Усиление контроля AML/KYC для участия инвесторов и структур проектного финансирования в соответствии с контролем за миграцией инвесторов в ЕС.
Усиление ESG
Акцент Совета на «прозрачности и высочайших экологических и социальных стандартах» повышает требования к ESG на всех этапах сотрудничества ЕС и ЛАК, от предпроектной проверки до мониторинга и отчетности. На практике юридическим фирмам и спонсорам следует ожидать:
- Более активное взаимодействие с заинтересованными сторонами и социальные гарантии в концессионных договорах и договорах ГЧП.
- Независимая проверка экологических показателей и целостности данных для получения права на зеленое финансирование.
- Интегрированная проверка AML–ESG, в рамках которой личность инвестора и источник средств пересекаются с воздействием проекта, что уже является приоритетом в отрасли миграции инвесторов.
Прозрачность и социальные стандарты — значение для трансграничных проектов
В связи с тем, что ЕС ставит во главу угла прозрачность и социальные стандарты, трансграничные проекты будут подвергаться более строгому контролю за соблюдением принципов добросовестности закупок, контрагентами и финансовыми потоками. Для поставщиков услуг по миграции инвесторов, объединяющих капитал с высоким собственным капиталом (HNW) с возможностями в ЕС и Латинской Америке, очевидны три последствия:
- Сквозное картирование бенефициарных владельцев. Корпоративные документы и трасты, охватывающие ЕС и страны Латинской Америки, должны быть подтверждены реестрами и нотариально заверенными доказательствами с учетом повышенных стандартов KYC, сформулированных Европейским парламентом для контекстов RBI/CBI.
- Аудиторские следы источников средств. Ожидается более детальная проверка происхождения богатства и путей транзакций для капитала, используемого в соответствующих инвестициях и вкладах в проекты.
- Постоянный мониторинг. Обязательства по обеспечению прозрачности подразумевают периодическую переоценку заявлений о ESG и соблюдении норм на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Контрольный список готовности к соблюдению требований для сделок по инвестиционной миграции между ЕС и ЛАК
| Товар | Получали? |
|---|---|
| Документированное бенефициарное право собственности и контроль (субъекты ЕС/ЛАК) | ☐ |
| Расширенная проверка KYC и санкций (включая семейные офисы и SPV) | ☐ |
| Подтверждение источника средств/богатства, соответствующее ожиданиям Резервного банка Индии/Центрального банка Индии | ☐ |
| Скрининг рисков ESG и план социального воздействия в соответствии со стандартами ЕС | ☐ |
| Согласия на обмен данными и конфиденциальность для трансграничной комплексной проверки | ☐ |
| Система мониторинга транзакций и периодической отчетности | ☐ |
Двурегиональное миграционное сотрудничество: обязательства и последствия для рамок легальной мобильности
В декларации саммита прямо говорится о необходимости укрепления сотрудничества в области миграции между ЕС и партнёрами СЕЛАК. Хотя условия сотрудничества будут уточняться в ходе последующих диалогов, компаниям следует ожидать:
- Более тесная координация политики, которая может повлиять на пути легальной мобильности, включая механизмы возвращения и реинтеграции.
- Расширение обмена информацией о проверках личности, безопасности и соответствия требованиям, касающихся мобильности инвесторов.
- Потенциальное давление со стороны органов власти на упрощение визового режима и соглашения о мобильности талантов в тех случаях, когда они пересекаются с инвестиционными и инновационными программами.
Клиентам, планирующим доступ в ЕС через получение вида на жительство за инвестиции, следует учитывать более строгие требования к документации и проверке обработки.
Схемы получения вида на жительство и гражданства за инвестиции (RBI/CBI) — проверка ЕС
Резолюция Европейского парламента о программах миграции инвесторов призывает к усилению комплексной проверки, тщательной проверке биографических данных заявителей и систематической проверке источников финансирования. Это направление, в сочетании с принципами прозрачности саммита и реализацией принципов ESG, указывает на необходимость усиления управления рисками, связанными с доступом инвесторов на рынки ЕС.
Практические рекомендации для компаний, обслуживающих клиентов с высоким уровнем дохода
- Повысить уровень KYC до стандартов судебной экспертизы: проводить триангуляцию банковских, налоговых и корпоративных записей, чтобы они выдерживали проверку на уровне ЕС.
- Согласование инвестиционного выбора с проектами, проверенными ESG и соответствующими социальным и экологическим нормам ЕС.
- Создание файлов, готовых к аудиту для досье на проживание и гражданство, включая подробные описания источников богатства.
Масштаб (12 МС) и вероятные реформы
Миграция инвесторов остаётся широко распространённой в Европе: парламент отмечает, что 12 государств-членов ЕС реализуют программы получения вида на жительство или гражданства за инвестиции. В связи с этим ожидается сохранение давления на:
- Более строгие базовые требования AML/KYC для приема заявок в RBI, включая расширенную проверку политически значимых лиц/санкционных лиц и отслеживание транзакций.
- Сближение позиций в вопросах общей прозрачности и социальных гарантий при инвестициях, используемых для получения права на проживание или гражданство.
- Более тщательный надзор за трансграничным капиталом и посредниками, связывающими инвесторов из ЕС и стран Латинской Америки, соответствует акценту на вопросах управления, сделанному на саммите.
Что юридическим фирмам следует делать сейчас
- Карта воздействия на клиента: Определите транзакции между ЕС и ЛАК и файлы миграции инвесторов, на которые, вероятно, влияют стандарты Global Gateway.
- Обновление комплексной проверки: Внедрить строгие проверки источников финансирования и биографических данных в соответствии с ожиданиями Европарламента в отношении Резервного банка Индии/Центрального банка Индии.
- Встроить ESG: Включать экологические и социальные гарантии в основные положения и соглашения для соблюдения обязательств по прозрачности и социальным стандартам.
- Подготовьте стратегии мобильности: Предвидеть изменения в управлении миграцией, которые могут повлиять на обработку виз и разрешений на проживание; диверсифицировать маршруты там, где это необходимо.
Заключение
Саммит CELAC–ЕС закрепляет новое партнерство ЕС и Латинской Америки, сочетающее в себе капитал и высокие ожидания в области управления. Что касается миграции инвесторов и соблюдения трансграничных норм, то послание ясно: больше возможностей, но более строгие требования ESG, прозрачности и комплексной проверки, особенно в отношении процедур RBI/CBI, подлежащих проверке ЕС.
