Nueva ley contra el blanqueo de capitales en Armenia

El 21 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que establece la notificación obligatoria de transacciones en efectivo por un monto de AMD 5 millones (alrededor de USD 12.200) o más. Se prohibirá la emisión y el servicio de valores al portador e instrumentos de pago. La ley también establece nuevos requisitos de documentación y mantenimiento de registros para los agentes informantes y requiere que los propietarios y gerentes de las compañías de juegos de azar y lotería se sometan a una prueba de idoneidad.

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2014-08-23T11: 51: 15 + 04: 00 julio 17th, 2014|
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