Подача заявления на регистрацию бенефициарного владельца в Армении: 40-дневный срок после регистрации компании (контрольный список на 2025 год)

Подача заявления о бенефициарном владении в Армении: контрольный список правил 40 дней (2025)

• TL, д-р
• Новые армянские компании обязаны подать декларацию о бенефициарном владельце в течение 40 календарных дней с момента государственной регистрации; это же правило 40 дней применяется и после смены собственника/контроля. [Закон о государственной регистрации].
• «Бенефициарными владельцами» являются физические лица, которые в конечном итоге владеют компанией или контролируют ее (посредством акций, права голоса, права назначения в совет директоров или иными способами). [Открытое владение].
• Ежегодное подтверждение статуса бенефициарного владельца должно быть представлено до 20 февраля каждого года и должно отражать ситуацию с владельцами по состоянию на 31 декабря. [Закон о государственной регистрации].
• Иностранным бенефициарным владельцам обычно требуется заверенная копия паспорта с нотариально заверенным переводом на армянский язык. [Закон о государственной регистрации].
• Несвоевременная или некорректная подача документов влечет за собой значительные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. [Кодекс об административных правонарушениях].

Вновь созданные компании в Армении сталкиваются со сжатыми сроками вступления в силу статуса бенефициарного владельца. В течение 40 дней с момента регистрации компании вы должны раскрыть информацию о своих конечных бенефициарных владельцах. Тот же отсчет времени начинается заново после любой смены собственника или контроля. В этом практическом руководстве объясняется, кто считается конечным бенефициарным владельцем, какие документы необходимо подать и как уложиться в 40-дневный срок, установленный в Армении для раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах, без штрафных санкций.

Армянская система регулирования бенефициарных владельцев является широкой и зрелой: более 120 000 юридических лиц охвачены этой системой. [ИПДО]К концу 2024 года в общей сложности было подано более 111 000 электронных деклараций о бенефициарных владельцах. [Армянский юрист].

Содержание

• Что означает «бенефициарный владелец» (БВ) в армянском законодательстве — юридическое определение и критерии контроля.
• Кто обязан подавать декларации о бенефициарных владельцах и каков 40-дневный срок после регистрации или смены собственника?
• Ежегодное подтверждение бенефициарного владельца: крайний срок 20 февраля и что должно включать в себя итоговый отчет за год.
• Как выявлять бенефициарных владельцев на практике — контрольные тесты для акций, голосов, совета директоров и других инструментов с примерами.
• Список необходимых документов — для отечественных владельцев и иностранных бенефициарных владельцев (копии паспортов, нотариально заверенные переводы на армянский язык)

Что означает «бенефициарный владелец» (БВ) в армянском законодательстве — юридическое определение и критерии контроля.

В Армении компании обязаны раскрывать информацию о своих «бенефициарных владельцах», то есть о... физические лица кто в конечном итоге владеет или контролирует организацию. Контроль может возникать посредством прямого или косвенного владения акциями, права голоса, права назначать или смещать членов совета директоров, или других соглашений, предоставляющих решающее влияние на управление или принятие решений. [Открытое владение]Этот принцип гарантирует, что при заполнении декларации о бенефициарном владении в Армении вы будете раскрывать информацию о физических лицах, а не только об акционерах компании.

Кто обязан подавать декларации о бенефициарных владельцах и каков 40-дневный срок после регистрации или смены собственника?

Все армянские компании обязаны подать в Армении заявление о регистрации бенефициарного владельца в течение определенного срока. Календарные дни 40 после государственной регистрации. Тот же 40-дневный период применяется после любой смены собственника или контроля, затрагивающей заявленных бенефициарных владельцев. [Закон о государственной регистрации]Если вы все еще планируете регистрацию компании, наше пошаговое руководство вам поможет. Регистрация бизнеса Это руководство поможет вам правильно структурировать и зарегистрировать компанию с самого первого дня.

Что служит основанием для подачи новой декларации в течение 40 дней? Типичные триггеры включают в себя:

• Передача акций или вливания капитала, изменяющие конечный состав владельцев компании.
• Изменения в правах голоса или соглашениях акционеров, затрагивающие контроль над компанией.
• Назначения или увольнения, изменяющие круг лиц, имеющих право назначать членов совета директоров или высшее руководство.
• Реструктуризация, в результате которой вводятся или удаляются промежуточные холдинговые компании, влияющие на конечный контроль.

Любые подобные изменения требуют обновления декларации о бенефициарном владельце в течение 40 дней с момента изменения. [Закон о государственной регистрации].

Штрафы за несоблюдение сроков или предоставление неточных данных.

• Несвоевременная подача документов может повлечь за собой административные штрафы в размере от 30 до 100 минимальных заработных плат; предоставление ложных или неполных данных может повлечь за собой штраф в размере от 200 до 400 минимальных заработных плат в соответствии с Административным кодексом Армении. [Кодекс об административных правонарушениях].

Ежегодное подтверждение бенефициарного владельца: крайний срок 20 февраля и что должно включать в себя итоговый отчет за год.

Помимо отчетности, основанной на конкретных событиях, каждая компания должна ежегодно подтверждать или обновлять информацию о своем бенефициарном акционере. Февраль 20Ежегодное уведомление отражает фактическое владение компанией. по состоянию на 31 декабря предыдущего года [Закон о государственной регистрации]Даже если ничего не изменилось, вы должны подтвердить точность информации к установленному сроку.

Армения все чаще использует электронные формы для подачи таких документов, что способствует своевременному соблюдению требований во всей экономике. [Армянский юрист]Если вашему бизнесу также нужна помощь в соблюдении налогового законодательства, наша компания в Армении готова помочь. налогов На этой странице изложены основные положения корпоративного и личного налогообложения, которые следует согласовать с вашим графиком корпоративного управления.

Как выявлять бенефициарных владельцев на практике — контрольные тесты для акций, голосов, совета директоров и других инструментов с примерами.

Используйте поэтапный подход для определения физических лиц, которые в конечном итоге контролируют компанию, в соответствии с принципиальными критериями Армении. [Открытое владение]:

1. Слои, отображающие право собственности на карту. Составьте список всех прямых акционеров, а затем проследите их деятельность через корпоративных владельцев, пока не дойдете до физических лиц.
2. Проверка на наличие контроля над акциями. Выявите лиц, владеющих значительными долями в компаниях напрямую или косвенно через одну или несколько организаций.
3. Проверка на предмет контроля за голосованием. Проверьте, предоставляют ли механизмы голосования (например, привилегированные акции, соглашения) отдельному лицу решающее влияние, выходящее за рамки его доли в акционерном капитале.
4. Проверка прав на назначение в совет директоров. Определите, может ли любое лицо назначать или отстранять большинство членов совета директоров или старших менеджеров.
5. Рассмотрите другие способы контроля. Ищите права вето, контроль посредством финансовых соглашений или контракты, предполагающие доминирующее влияние.

Примеры

• Прямой контроль над акциями: Лицо А владеет 60% акций. А является бенефициарным владельцем, поскольку владеет контрольным пакетом акций.
• Косвенный контроль через холдинговую компанию: Лицо Б владеет 80% акций HoldCo, которой принадлежит 40% акций армянской компании. Б является бенефициарным владельцем, если цепочка 80% × 40% обеспечивает решающее влияние.
• Контроль за голосованием: Лицо C владеет 20% акций, но обладает особыми правами голоса, обеспечивающими ему доминирующий контроль. C может быть бенефициарным владельцем на основании права голоса.
• Права при назначении в совет директоров: Лицо D имеет договорное право назначать/смещать большинство директоров. D может являться бенефициарным владельцем в соответствии с критерием контроля посредством назначения.

При разработке структуры акционерного капитала и корпоративного управления при регистрации компании учитывайте требования законодательства. инвестиции в Армению и Регистрация компании Эти руководства могут помочь согласовать права контроля как с целями бизнеса, так и с обязанностями по раскрытию информации.

Список необходимых документов — для отечественных владельцев и иностранных бенефициарных владельцев (копии паспортов, нотариально заверенные переводы на армянский язык)

В Армении регистрация бенефициарных владельцев осуществляется в электронном виде, и власти ожидают наличия четких, поддающихся проверке документов, удостоверяющих личность, особенно от нерезидентов. [Армянский юрист].

Контрольный список: что подготовить

• Идентификационные данные UBO (Полное имя, дата рождения, гражданство, адрес проживания и данные удостоверения личности/паспорта) в соответствии с требованиями, указанными в форме заявления. [Армянский юрист].
• Обоснование права собственности/контроля описание того, как каждый бенефициарный владелец осуществляет контроль (акциями, голосами, назначением в совет директоров или иными способами). [Армянский юрист].
• Для граждан/резидентов Армении: Копия национального удостоверения личности или паспорта, принимаемая формой электронной подачи документов. [Армянский юрист].
• Для иностранных бенефициарных владельцев: заверенная копия заграничного паспорта плюс нотариально заверенный армянский перевод соответствовать требованиям законодательства [Закон о государственной регистрации].
• Данные компании: Данные государственной регистрации и электронная подпись уполномоченного лица для электронной подачи документов. [Армянский юрист].

Как подать заявку: пошаговый график для соблюдения правила 40 дней.

1. Дни 1–10: Составление карты неконтролируемых территориальных образований. Проследите происхождение прав собственности до физических лиц и задокументируйте основу контроля (акции, голоса, права в совете директоров). [Открытое владение].
2. Дни 5–20: Сбор удостоверений личности. Получите копии паспорта/удостоверения личности. Иностранным бенефициарным владельцам предоставьте заверенные копии паспорта и нотариально заверенные переводы на армянский язык в соответствии с требованиями законодательства. [Закон о государственной регистрации].
3. Дни 15–25: Подготовка электронной формы. Заполните электронную декларацию бенефициарного владельца, указав идентификационные данные и обоснование контроля. [Армянский юрист].
4. Дни 25–30: Внутренний анализ. Проверьте точность данных, чтобы избежать штрафов за неверные/неполные данные. [Кодекс об административных правонарушениях].
5. Дни 30–35: Отправьте документы в электронном виде. Подайте декларацию, используя авторизованную электронную подпись компании, и сохраните квитанцию ​​о подаче. [Армянский юрист].
6. Дни 35–40: Ответы на вопросы. Оперативно реагируйте, если реестр запрашивает разъяснения или требует повторной подачи документов.

Мы можем оказать помощь от начала до конца. Наша команда координирует подготовку заверенных копий, организует нотариально заверенные переводы на армянский язык и подает от вашего имени декларацию о бенефициарном владении на основании ограниченной доверенности, что позволяет вам уложиться в 40-дневный срок и пройти ежегодное подтверждение 20 февраля. [Армянский юрист]Если вы все еще занимаетесь настройкой, ознакомьтесь с нашим руководством по... регистрация компании в Армении.

Ключевой совет: Создайте простую, постоянно обновляемую «карту владения/контроля» и обновляйте её после каждой транзакции. Если какое-либо изменение повлияет на то, кто в конечном итоге контролирует компанию, рассматривайте это как событие обновления данных о бенефициарном владельце, которое должно произойти через 40 дней. [Закон о государственной регистрации].

Заключение

В Армении действует четкий, но строгий временной режим в отношении бенефициарных владельцев: необходимо определить физических лиц, осуществляющих управление активами, собрать необходимые удостоверения личности и подать заявление о регистрации бенефициарного владельца в Армении в течение 40 дней, а затем подтверждать его 20 февраля каждого года. Это позволит вам соблюдать все требования законодательства и избежать административных штрафов. Нужно комплексное решение? Свяжитесь с нами, чтобы мы подготовили документы, организовали нотариально заверенные переводы на армянский язык и подали заявление от вашего имени. Связаться.