- Neu gegründete armenische Unternehmen müssen innerhalb von 40 Tagen nach ihrer Registrierung eine armenische UBO-Erklärung über das staatliche E-Register (bo.e-register.am) einreichen.
- Die Einreichung erfolgt online; die Erklärung muss mit einer anerkannten armenischen elektronischen Signatur (Personalausweis oder Mobile ID) oder von einem bevollmächtigten Vertreter mit einer Vollmacht unterzeichnet werden.
- Ausländische wirtschaftlich Berechtigte benötigen in der Regel notariell beglaubigte armenische Übersetzungen ihrer Pässe/Personalausweise; unvollständige Übersetzungen führen zur Ablehnung.
- Verspätete, fehlende oder falsche Einreichungen können zu Verwarnungen und Geldstrafen führen (bis zu 100,000 AMD pro Verstoß).
- Unser Team kann die UBO-Karte erstellen, Beglaubigungen/Übersetzungen veranlassen und die Unterlagen fristgerecht unter Vollmacht einreichen.
Armenische Unternehmensgründer haben nach der Firmenregistrierung lediglich 40 Tage Zeit, ihre Daten zum wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner, UBO) – vollständig online – einzureichen. Dieser Leitfaden erklärt die Nutzung von bo.e-register.am, die benötigten Dokumente (einschließlich notariell beglaubigter Übersetzungen für ausländische UBOs), die Verwendung einer zugelassenen elektronischen Signatur und wie häufige Fehler vermieden werden, die zu Ablehnungen und Bußgeldern führen.
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Warum UBO-Erklärungen in Armenien wichtig sind: Rechtsgrundlage
Armenien verpflichtet Unternehmen zur Offenlegung ihrer wirtschaftlich Berechtigten, um Geldwäsche zu bekämpfen und die Transparenz von Unternehmen zu erhöhen. Die Erklärung wird über das nationale E-Services-Register eingereicht und ist für neu registrierte Unternehmen innerhalb einer festgelegten Frist gesetzlich vorgeschrieben [Armenisches Regierungsportal] . Armeniens umfassendere Transparenzinitiative gilt international als Vorbild für die gesamtwirtschaftliche Offenlegung wirtschaftlicher Eigentümer [EITI].
Die elektronische Einreichung ist Standard: Erklärungen werden über die Online-Plattform des Staates (bo.e‐register.am) abgegeben, um sicherzustellen, dass die Daten das richtige Register erreichen und digital authentifiziert werden [Legal500].
Geltungsbereich und wer abgedeckt ist
In der Praxis gilt diese Verpflichtung für armenische Unternehmen, die im staatlichen Register eingetragen und geschäftstätig sind. Die Webseite der Regierung fordert Unternehmen ausdrücklich zur Abgabe einer Erklärung über die wirtschaftlichen Eigentümer auf und legt die Regeln und Fristen hierfür fest [Armenisches Regierungsportal] . Armeniens gesamtwirtschaftlicher Ansatz umfasst über 120,000 Unternehmen, wie unabhängige Berichte zum armenischen Modell für Transparenz wirtschaftlicher Eigentümer belegen [EITI].
Wenn Sie in Armenien eine neue juristische Person gründen, stellen Sie sicher, dass Ihre UBO-Zuordnung bei der Registrierung abgeschlossen ist. Unser Team für Unternehmensregistrierung kann Ihre Satzung, Gesellschafterstruktur und UBO-Daten abstimmen, damit Ihre erste Anmeldung korrekt und fristgerecht erfolgt.
Die 40-Tage-Frist – wer muss die Einreichung vornehmen und welche Strafen fallen bei verspäteter Einreichung an?
Neu gegründete armenische Unternehmen müssen ihre Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Erklärung) innerhalb von 40 Kalendertagen nach staatlicher Registrierung über das Regierungsportal [Armenisches Regierungsportal] einreichen . Die Einreichung muss online erfolgen und von einer zur Vertretung des Unternehmens befugten Person (z. B. Geschäftsführer oder Bevollmächtigter) mit einer gültigen armenischen elektronischen Signatur authentifiziert werden [Armenisches Regierungsportal].
Bei Nichteinhaltung drohen Verwarnungen und Geldstrafen. Nach armenischer Praxis sind Geldstrafen von bis zu 100,000 AMD pro Verstoß für verspätete, fehlende oder falsche Angaben vorgesehen [Armenian Lawyer].
| Anforderung | Schlüsselregel | Quelle |
|---|---|---|
| Erster Einreichungstermin | Innerhalb von 40 Tagen nach der Unternehmensregistrierung | Regierungsportal |
| Übermittlungskanal | Online über das nationale E-Register (bo.e-register.am) | Legal500 |
| Höchststrafe | Bis zu 100,000 AMD pro Verstoß. | Armenischer Anwalt |
UBO-Daten werden später aktualisiert
Halten Sie Ihre Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Daten) aktuell. Unternehmen sind verpflichtet, die UBO-Informationen bei Änderungen zu aktualisieren und die geltenden Transparenzbestimmungen Armeniens einzuhalten. Andernfalls drohen dieselben Sanktionen wie bei verspäteten oder fehlenden Erstmeldungen [Armenian Lawyer] . Planen Sie bei Unternehmensumstrukturierungen, Anteilsübertragungen oder Änderungen der Kontrollrechte Ihre Aktualisierungen parallel zu den steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Schritten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Hinweisen zu Steuern in Armenien und Investitionsstrukturierung.
fehlende oder falsche Angaben
Die verspätete, unvollständige oder fehlerhafte Übermittlung von Daten kann zur Ablehnung durch das System und zu administrativen Strafen führen. Die Behörde kann bei Nichteinhaltung Verwarnungen und Bußgelder aussprechen; falsche Angaben werden im selben Rahmen geahndet (bis zu 100,000 AMD pro Verstoß) [Armenischer Anwalt] . Die Regierung weist außerdem darauf hin, dass unvollständige oder fehlerhaft übersetzte Dokumente (z. B. Seiten ausländischer Ausweise) zur Ablehnung führen und eine Korrektur und erneute Einreichung erforderlich machen [Armenisches Regierungsportal].
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten (basierend auf den offiziellen Einreichungsanforderungen):
- Versäumnis der 40-Tage-Frist nach der Eingliederung [Regierungsportal].
- Hochladen ausländischer UBO-IDs ohne notariell beglaubigte armenische Übersetzungen [Regierungsportal].
- Einreichung ohne gültige armenische qualifizierte elektronische Signatur durch eine bevollmächtigte Person [Regierungsportal].
Zugriff auf das offizielle elektronische Register (bo.e-register.am): Kontoeinrichtung
Die Eintragung des wirtschaftlich Berechtigten in Armenien erfolgt online über das nationale E-Register (bo.e-register.am), eine staatliche Plattform für öffentlich-private E-Dienstleistungen [Legal500] . Die entsprechende Serviceseite zur Einreichung der Erklärung enthält den Anmeldepfad und weitere Anweisungen [Armenisches Regierungsportal].
Wie bewerbe ich mich (Schritt für Schritt)
- Erstellen Sie Ihre UBO-Karte: Identifizieren Sie jede natürliche Person, die letztendlich Eigentümerin oder Kontrollinhaberin des Unternehmens ist (direkt oder indirekt).
- Erstellen Sie ein Konto im staatlichen E-Services-Register bzw. greifen Sie darauf zu und navigieren Sie zum Dienst „Einreichen einer Erklärung über das wirtschaftliche Eigentum“. [Regierungsportal].
- Füllen Sie das Online-Formular mit den Firmenkennungen und den Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten aus.
- Laden Sie die erforderlichen Dokumente hoch (siehe Checkliste unten) und stellen Sie sicher, dass ausländische Dokumente ins Armenische übersetzt und gegebenenfalls notariell beglaubigt werden. [Regierungsportal].
- Die Erklärung muss mit einer anerkannten armenischen qualifizierten elektronischen Signatur validiert werden, die dem autorisierten Einreicher (Geschäftsführer oder Bevollmächtigten) zugeordnet ist. [Regierungsportal].
- Reichen Sie die Erklärung ein und bewahren Sie die Empfangsbestätigung/Quittung auf.
- Falls das System Fehler oder fehlende Angaben meldet, korrigieren Sie diese und reichen Sie die Unterlagen umgehend erneut ein, um die 40-Tage-Frist einzuhalten. [Regierungsportal].
Erledigen Sie das nicht erst in letzter Minute. Übersetzung und Beglaubigung ausländischer UBO-Dokumente können zusätzliche Tage in Anspruch nehmen. Unser Team für Unternehmensangelegenheiten übernimmt den gesamten Prozess und reicht die Dokumente bei Bedarf per Vollmacht ein.
e-ID und technische Anforderungen
Das Portal erfordert eine sichere Authentifizierung und eine gültige elektronische Signatur für die Übermittlung. Sie müssen mit einer anerkannten armenischen digitalen Signatur (z. B. Personalausweis oder Mobile ID aus Armenien) unterschreiben, die vom System als qualifizierte elektronische Signatur für diesen Dienst [Armenisches Regierungsportal] anerkannt wird . Dadurch wird die Identität und Befugnis des Unterzeichners bestätigt.
Einreichung unter einer Vollmacht
Ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter kann die Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Erklärung) in Ihrem Namen einreichen und unterzeichnen. In der Praxis erfolgt dies mittels einer schriftlichen Vollmacht, wobei der Vertreter seine eigene qualifizierte armenische elektronische Signatur zur Einreichung verwendet [Armenischer Anwalt] . Wir können im Rahmen dieser Vollmacht handeln, die UBO-Karte erstellen und die erforderlichen Beglaubigungen und Übersetzungen organisieren, um Verzögerungen zu vermeiden.
Erforderliche Dokumente: Was für armenische und ausländische wirtschaftlich Berechtigte hochzuladen ist (notariell beglaubigte Übersetzungen, Ausweis-/Passkopien)
Das Portal formuliert klare Erwartungen an Ausweisdokumente und Sprache:
- Laden Sie für jede natürliche Person, die als wirtschaftlich Berechtigter (UBO) gilt, gut lesbare Ausweisseiten hoch.
- Ist der wirtschaftlich Berechtigte ein ausländischer Staatsangehöriger, ist eine notariell beglaubigte armenische Übersetzung des Reisepasses/Personalausweises vorzulegen; unvollständige Übersetzungen führen zur Ablehnung. [Portal der armenischen Regierung].
| UBO-Typ | Zu erstellende Dokumente | Notizen |
|---|---|---|
| Armenischer Staatsbürger UBO | Kopie des armenischen Personalausweises/Reisepasses; persönliche Angaben für das Formular | Stellen Sie sicher, dass die Daten exakt mit den Angaben auf der ID übereinstimmen. [Regierungsportal]. |
| Ausländischer wirtschaftlich Berechtigter | Pass-/Personalausweiskopie + notariell beglaubigte armenische Übersetzung | Übersetzungen müssen vollständig und lesbar sein; andernfalls wird die Einreichung abgelehnt. [Regierungsportal]. |
Je nach Ihrer Struktur kann das Portal auch die Offenlegung von Eigentumsverhältnissen und Kontrollrechten verlangen. Erstellen Sie ein übersichtliches Eigentumsdiagramm. Bei mehrstufigen oder grenzüberschreitenden Strukturen sollten Sie einen Rechtsbeistand hinzuziehen, um sicherzustellen, dass die Personen mit der letztendlichen Kontrolle eindeutig identifiziert werden – dies ist eine häufige Fehlerquelle, die die Akzeptanz verzögert. Wenn Sie eine Abstimmung mit Investitions- oder Steuerplanung vornehmen, stimmen Sie sich frühzeitig mit unseren Investment- und Steuerteams ab.
Benötigen Sie Hilfe bei der fristgerechten Einreichung? Wir erstellen die UBO-Karte, organisieren beglaubigte Übersetzungen und reichen die Unterlagen per Vollmacht über bo.e-register.am ein, um die 40-Tage-Frist einzuhalten. Kontaktieren Sie uns.
Warum fristgerechte Einreichung gut fürs Geschäft ist
Über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen hinaus prüfen viele Banken und Geschäftspartner im Rahmen des Onboardings das armenische Register der wirtschaftlich Berechtigten. Eine zeitnahe Einreichung kann die Kontoeröffnung und die Sorgfaltspflichten gegenüber Lieferanten beschleunigen. Unabhängige Beobachter heben Armeniens Bemühungen um umfassende Transparenz der wirtschaftlich Berechtigten und die frühzeitigen Meilensteine bei der Umsetzung hervor. Tausende von Meldungen wurden im Zuge der Ausweitung des Systems eingereicht [OpenOwnership] [EITI].
Planen Sie, das Management zu verlagern oder ausländische Direktoren einzustellen? Unsere Teams können die UBO-Anmeldungen mit der Unterstützung bei Wohnsitz und Visum für Schlüsselpersonal abstimmen.
Kurze Checkliste vor dem Einreichen
- UBO-Identitäten bestätigen und Schwellenwerte kontrollieren.
- Ausweiskopien sammeln; notariell beglaubigte armenische Übersetzungen für ausländische wirtschaftlich Berechtigte bestellen [Regierungsportal].
- Sorgen Sie für eine gültige armenische elektronische Signatur (Personalausweis oder mobile ID) für den Unterzeichner. [Regierungsportal].
- Melden Sie sich bei bo.e-register.am an und füllen Sie die Online-Erklärung aus. [Legal500].
- Reichen Sie Ihre Unterlagen innerhalb von 40 Tagen nach der Registrierung ein, um Strafen zu vermeiden. [Regierungsportal] [Armenischer Anwalt].
Fazit: Die Eintragung des wirtschaftlich Berechtigten in Armenien ist schnell und vollständig digital, die Regeln sind jedoch streng: Reichen Sie die Eintragung innerhalb der 40-Tage-Frist über bo.e-register.am ein, unterschreiben Sie mit einer qualifizierten armenischen elektronischen Signatur und fügen Sie vollständige, notariell beglaubigte armenische Übersetzungen ausländischer Ausweisdokumente für wirtschaftlich Berechtigte bei. Korrekte und fristgerechte Eintragungen des wirtschaftlich Berechtigten in Armenien gewährleisten die Einhaltung aller Vorschriften und die Bankfähigkeit Ihres Unternehmens. Benötigen Sie eine Komplettlösung für Ihre Eintragung? Sprechen Sie mit unserem Team für Unternehmenskunden.
Häufig gestellte Fragen
Welche Frist gilt für die Einreichung der UBO-Erklärung für ein neu gegründetes armenisches Unternehmen?
Sie müssen den Antrag innerhalb von 40 Kalendertagen nach der staatlichen Registrierung über den offiziellen Online-Dienst [Armenisches Regierungsportal] einreichen.
Wo kann ich die armenische UBO-Erklärung einreichen?
Online über das nationale E-Register (bo.e-register.am), das der gesetzlich vorgeschriebene Kanal für die Meldung wirtschaftlicher Eigentümer ist [Legal500].
Benötigen ausländische wirtschaftlich Berechtigte notariell beglaubigte Übersetzungen?
Ja. Der Reisepass/Personalausweis eines ausländischen wirtschaftlich Berechtigten muss ins Armenische übersetzt und notariell beglaubigt werden; unvollständige Übersetzungen führen zur Ablehnung [Armenisches Regierungsportal].
Welche elektronische Signatur ist für die Einreichung der Erklärung erforderlich?
Für die Authentifizierung und Unterzeichnung der Eingabe ist auf dem Portal eine gültige armenische elektronische Signatur (Personalausweis oder Mobile ID) erforderlich [Armenisches Regierungsportal].
Kann ein Vertreter in meinem Namen die Einreichung vornehmen?
Ja. Ein ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter kann eine Vollmacht unter Verwendung seiner qualifizierten armenischen elektronischen Signatur einreichen und unterzeichnen [Armenischer Anwalt].
