UBO-Anmeldung in Armenien: Die 40-Tage-Frist nach der Unternehmensregistrierung (Checkliste für 2025)

UBO-Anmeldung in Armenien: Checkliste zur 40-Tage-Regel (2025)

• TL; DR
• Neu gegründete armenische Unternehmen müssen ihre UBO-Erklärung innerhalb von 40 Kalendertagen nach der staatlichen Registrierung einreichen; die gleiche 40-Tage-Frist gilt nach Eigentümer-/Kontrolländerungen. [Gesetz über die staatliche Registrierung].
• „Wirtschaftlich Berechtigte“ sind die natürlichen Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren (durch Aktien, Stimmrechte, Rechte auf Sitze im Aufsichtsrat oder auf andere Weise). [OpenOwnership].
• Die jährliche Bestätigung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) ist bis zum 20. Februar eines jeden Jahres fällig und spiegelt die Eigentumsverhältnisse zum 31. Dezember wider. [Gesetz über die staatliche Registrierung].
• Ausländische wirtschaftlich Berechtigte benötigen in der Regel eine beglaubigte Passkopie mit einer notariell beglaubigten armenischen Übersetzung. [Gesetz über die staatliche Registrierung].
• Verspätete oder falsche Einreichungen können gemäß dem Verwaltungsstrafrecht zu erheblichen Geldstrafen führen. [Verwaltungsordnung].

Neu gegründete Unternehmen in Armenien unterliegen einer knappen Frist für die Einhaltung der Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten. Innerhalb von 40 Tagen nach der Unternehmensregistrierung müssen Sie Ihre wirtschaftlich Berechtigten offenlegen. Diese Frist beginnt nach jeder Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Kontrolle von Neuem. Dieser praktische Leitfaden erklärt, wer als wirtschaftlich Berechtigter gilt, welche Angaben zu machen sind und wie Sie die 40-Tage-Frist für wirtschaftlich Berechtigte in Armenien straffrei einhalten können.

Das armenische System ist umfassend und entwickelt sich stetig weiter: Mehr als 120,000 juristische Personen fallen unter die Regelungen zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums. [EITI]Bis Ende 2024 wurden insgesamt über 111,000 elektronische UBO-Erklärungen eingereicht. [Armenischer Anwalt].

Inhaltsverzeichnis

• Was das armenische Recht unter „wirtschaftlich Berechtigtem“ (UBO) versteht – rechtliche Definition und Kontrollverfahren
• Wer muss die UBO-Erklärungen einreichen und welche 40-Tage-Frist gilt nach der Registrierung oder Eigentümeränderung?
• Jährliche UBO-Bestätigung: Frist 20. Februar und was die Jahresendabrechnung beinhalten muss
• Wie man wirtschaftlich Berechtigte in der Praxis identifiziert – Aktien-, Stimmrechts-, Aufsichtsrats- und andere Kontrolltests mit Beispielen
• Checkliste der erforderlichen Dokumente – inländische Eigentümer und ausländische wirtschaftlich Berechtigte (Passkopien, notariell beglaubigte armenische Übersetzungen)

Was das armenische Recht unter „wirtschaftlich Berechtigtem“ (UBO) versteht – rechtliche Definition und Kontrollverfahren

Armenien verpflichtet Unternehmen zur Offenlegung ihrer „wirtschaftlich Berechtigten“, was bedeutet, dass natürliche Personen Diejenigen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren. Die Kontrolle kann durch direkten oder indirekten Aktienbesitz, Stimmrechte, das Recht zur Ernennung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedern oder andere Vereinbarungen entstehen, die entscheidenden Einfluss auf die Geschäftsführung oder Entscheidungen verleihen. [OpenOwnership]Dieser Grundsatz stellt sicher, dass Sie bei der Abgabe einer UBO-Erklärung für Armenien nicht nur institutionelle Aktionäre, sondern auch natürliche Personen offenlegen.

Wer muss die UBO-Erklärungen einreichen und welche 40-Tage-Frist gilt nach der Registrierung oder Eigentümeränderung?

Alle armenischen Unternehmen müssen innerhalb von [Anzahl] Jahren in Armenien eine Meldung über den wirtschaftlich Berechtigten einreichen. 40 Kalendertage Nach der staatlichen Registrierung. Die gleiche 40-Tage-Frist gilt nach jeder Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Kontrolle, die die angegebenen wirtschaftlich Berechtigten betrifft. [Gesetz über die staatliche Registrierung]Falls Sie Ihre Unternehmensgründung noch planen, bietet Ihnen unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung hilfreiche Unterstützung. Geschäftsanmeldung Mit diesem Leitfaden können Sie Ihr Unternehmen von Anfang an richtig strukturieren und registrieren.

Was löst eine neue 40-Tage-Frist aus? Typische Auslöser sind:

• Aktienübertragungen oder Kapitalzuführungen, die den letztendlichen Eigentümer des Unternehmens verändern.
• Änderungen der Stimmrechte oder Aktionärsvereinbarungen, die die Kontrolle betreffen.
• Ernennungen oder Abberufungen, die die Befugnis zur Ernennung von Vorstandsmitgliedern oder Führungskräften verändern.
• Umstrukturierungen, bei denen zwischengeschaltete Holdinggesellschaften eingefügt oder entfernt werden, die die letztendliche Kontrolle beeinflussen.

Jede derartige Änderung erfordert eine aktualisierte UBO-Erklärung innerhalb von 40 Tagen nach der Änderung. [Gesetz über die staatliche Registrierung].

Strafen für das Versäumen der Frist oder das Einreichen ungenauer Daten

• Eine verspätete Einreichung kann zu Verwaltungsstrafen in Höhe des 30- bis 100-Fachen des Mindestlohns führen; die Einreichung falscher oder unvollständiger Daten kann gemäß dem armenischen Ordnungswidrigkeitengesetz eine Strafe in Höhe des 200- bis 400-Fachen des Mindestlohns nach sich ziehen. [Verwaltungsordnung].

Jährliche UBO-Bestätigung: Frist 20. Februar und was die Jahresendabrechnung beinhalten muss

Über die ereignisbezogenen Meldungen hinaus muss jedes Unternehmen seine Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (UBO-Informationen) jährlich bestätigen oder aktualisieren. Februar 20Die jährliche Meldung gibt die wirtschaftliche Eigentümerstruktur des Unternehmens wieder. Stand: 31. Dezember des Vorjahres [Gesetz über die staatliche Registrierung]Auch wenn sich nichts geändert hat, müssen Sie die Richtigkeit bis zum Stichtag bestätigen.

Armenien setzt bei diesen Meldungen zunehmend auf elektronische Einreichungen, was eine zeitnahe Einhaltung der Vorschriften in der gesamten Wirtschaft erleichtert. [Armenischer Anwalt]Wenn Ihr Unternehmen auch Unterstützung bei der Einhaltung steuerlicher Vorschriften benötigt, steht Ihnen unser armenisches Unternehmen gerne zur Verfügung. Steuern Auf dieser Seite werden die Grundlagen der Unternehmens- und Privatbesteuerung erläutert, um sie auf Ihren Governance-Kalender abzustimmen.

Wie man wirtschaftlich Berechtigte in der Praxis identifiziert – Aktien-, Stimmrechts-, Aufsichtsrats- und andere Kontrolltests mit Beispielen

Verwenden Sie ein schrittweises Vorgehen, um die natürlichen Personen zu identifizieren, die das Unternehmen letztendlich gemäß den prinzipienbasierten Tests Armeniens kontrollieren. [OpenOwnership]:

1. Kartenbesitzebenen. Listen Sie alle direkten Aktionäre auf und verfolgen Sie dann über alle Unternehmenseigentümer die Schritte bis hin zu natürlichen Personen.
2. Prüfung auf Aktienbesitzkontrolle. Identifizieren Sie Personen, die direkt oder indirekt über ein oder mehrere Unternehmen bedeutende Anteile besitzen.
3. Test zur Wahlkontrolle. Prüfen Sie, ob die Stimmrechtsregelungen (z. B. Vorzugsaktien, Vereinbarungen) einer Person einen entscheidenden Einfluss über ihren Aktienanteil hinaus verleihen.
4. Prüfung der Berechtigung zur Berufung in den Vorstand. Prüfen, ob eine beliebige Person die Mehrheit der Vorstandsmitglieder oder der leitenden Angestellten ernennen oder abberufen kann.
5. Ziehen Sie andere Kontrollmittel in Betracht. Achten Sie auf Vetorechte, Kontrolle durch Finanzierungsvereinbarungen oder Verträge über marktbeherrschenden Einfluss.

Beispiele

• Direkte Aktienkontrolle: Person A besitzt 60 % der Anteile. Aufgrund der Mehrheitsbeteiligung ist A wirtschaftlich Berechtigter.
• Indirekte Kontrolle über eine Holdinggesellschaft: Person B besitzt 80 % der Holdinggesellschaft, die wiederum 40 % des armenischen Unternehmens hält. B ist wirtschaftlich Berechtigter, wenn die 80 % × 40 %-Kette maßgeblichen Einfluss hat.
• Wahlkontrolle: Person C besitzt 20 % der Aktien, verfügt aber über besondere Stimmrechte, die ihr eine beherrschende Stellung ermöglichen. Aufgrund ihrer Stimmkraft könnte C als wirtschaftlich Berechtigter (UBO) gelten.
• Rechte zur Ernennung von Vorstandsmitgliedern: Person D hat das vertragliche Recht, die meisten Direktoren zu ernennen/abzuberufen. D kann gemäß dem Kriterium der Kontrolle durch Ernennung als wirtschaftlich Berechtigter (UBO) gelten.

Bei der Gestaltung Ihrer Gesellschafterstruktur und Unternehmensführung im Rahmen der Gründung sollten Sie die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen. Investition in Armenien , Firmenregistrierung Leitfäden können dabei helfen, Kontrollrechte mit Geschäftszielen und Offenlegungspflichten in Einklang zu bringen.

Checkliste der erforderlichen Dokumente – inländische Eigentümer und ausländische wirtschaftlich Berechtigte (Passkopien, notariell beglaubigte armenische Übersetzungen)

Die UBO-Anmeldungen in Armenien erfolgen elektronisch, und die Behörden erwarten klare und überprüfbare Identitätsdokumente – insbesondere von Nichtansässigen. [Armenischer Anwalt].

Checkliste: Was Sie vorbereiten müssen

• UBO-Identifizierungsdetails (vollständiger Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift und Ausweis-/Passdaten) gemäß den Anforderungen des Antragsformulars [Armenischer Anwalt].
• Begründung für Eigentums-/Kontrollfragen Beschreibung, wie jeder wirtschaftlich Berechtigte die Kontrolle ausübt (Aktien, Stimmrechte, Ernennung zum Aufsichtsrat oder andere Mittel). [Armenischer Anwalt].
• Für armenische Staatsangehörige/Einwohner: Kopie des Personalausweises oder Reisepasses, wie sie im elektronischen Einreichungsformular akzeptiert wird [Armenischer Anwalt].
• Für ausländische wirtschaftlich Berechtigte: beglaubigte Kopie des ausländischen Reisepasses plus eine notariell beglaubigte armenische Übersetzung um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden [Gesetz über die staatliche Registrierung].
• Firmen Daten: Angaben zur staatlichen Registrierung und die elektronische Signatur des Bevollmächtigten zur elektronischen Übermittlung [Armenischer Anwalt].

So bewerben Sie sich: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einhaltung der 40-Tage-Regel

1. Tag 1–10: UBOs kartieren. Eigentumsverhältnisse bis zu natürlichen Personen zurückverfolgen und die Kontrollgrundlage (Anteile, Stimmrechte, Aufsichtsratsrechte) dokumentieren. [OpenOwnership].
2. Tag 5–20: Ausweise sammeln. Besorgen Sie sich Kopien von Reisepässen/Personalausweisen. Für ausländische wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) sind beglaubigte Reisepasskopien und notariell beglaubigte armenische Übersetzungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erforderlich. [Gesetz über die staatliche Registrierung].
3. Tag 15–25: E-Formular vorbereiten. Vervollständigen Sie die elektronische UBO-Erklärung mit Identitätsdaten und Kontrollbegründung. [Armenischer Anwalt].
4. Tag 25–30: Interne Überprüfung. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Daten, um Bußgelder für falsche/unvollständige Daten zu vermeiden. [Verwaltungsordnung].
5. Tag 30–35: Elektronische Einreichung. Reichen Sie die Erklärung mit der autorisierten elektronischen Signatur des Unternehmens ein und bewahren Sie die Empfangsbestätigung auf. [Armenischer Anwalt].
6. Tag 35–40: Adressanfragen. Reagieren Sie umgehend, wenn die Behörde um Klarstellungen oder die erneute Einreichung von Dokumenten bittet.

Wir können Ihnen von Anfang bis Ende helfen. Unser Team koordiniert beglaubigte Kopien, organisiert notariell beglaubigte armenische Übersetzungen und reicht Ihre UBO-Erklärung in Ihrem Namen mit beschränkter Vollmacht ein – damit Sie die 40-Tage-Frist und die jährliche Bestätigung am 20. Februar einhalten. [Armenischer Anwalt]Falls Sie noch am Einrichten sind, lesen Sie bitte unsere Anleitung zu Firmenregistrierung in Armenien.

Schlüsseltipp: Erstellen Sie eine einfache, dynamische „Eigentums-/Kontrollübersicht“ und aktualisieren Sie diese nach jeder Transaktion. Falls eine Änderung die letztendliche Kontrolle über das Unternehmen beeinflusst, behandeln Sie dies als 40-tägiges Ereignis zur Aktualisierung des wirtschaftlich Berechtigten. [Gesetz über die staatliche Registrierung].

Fazit

Armeniens Regelungen zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sind klar, aber zeitkritisch: Identifizieren Sie die natürlichen Kontrollinhaber, sammeln Sie die erforderlichen Ausweisdokumente und reichen Sie Ihre Meldung des wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von 40 Tagen in Armenien ein – und bestätigen Sie dies anschließend jedes Jahr am 20. Februar. So stellen Sie die Einhaltung der Vorschriften sicher und vermeiden Bußgelder. Benötigen Sie eine Komplettlösung? Kontaktieren Sie uns, wir erstellen die Dokumente, organisieren beglaubigte armenische Übersetzungen und reichen die Meldung in Ihrem Namen ein. Nimm Kontakt mit uns auf.